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...查办了一起相关典型案例。2015年至2016年，时任青岛城投金融控股集团有限公司董事长卢民应商人王某某请托，利用职务便利，支持其成立某私募基金管理有限公司，并在企业经营方面提供帮助。王某某为表感谢，送给卢民该公...……更多
2024-06-03 10:39:00代管,贪官,腐败,案例,人代,受贿人
...例，其中便包括原郴州银保监分局党委书记、局长邓建华违规经商办企业等问题。根据通报，2006年至2023年，邓建华在担任永州银监分局、邵阳银监分局、郴州银保监分局党委书记、局长期间，以老乡邓某某、堂妹夫彭某某名义...……更多
2024-01-09 09:55:00华一,郴州,年半,分局,局长,永州
...不忠诚不老实，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规接受宴请、旅游、体检等活动安排，收受礼品礼金；组织观念淡漠，在组织人事方面违规为他人谋取利益，在组织函询时不如实说明问题；为官不廉，借用管理对象钱...……更多
2023-11-30 10:48:00监察组,商银,组长,监察,违规,任性
...中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...据中央纪委国家监委网站不完全统计，刚刚过去的4月，金融系统至少有6人被查。4月金融反腐情况 澎湃新闻整理分层级看，被查的6人中，有4人为中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部，2人为省管干部。分金融机构看，...……更多
2024-05-04 21:17:00干部,金融,中国,银行,党委,检察院
...市无论是指数还是成交量均逐步创下了新高，与此同时，金融监管部门也开始提醒资金风险。据公开报道称，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
中国消费者报福州讯（记者张文章）1月5日，国家金融监督管理总局福建监管局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...续趋严。据媒体统计数据，2023年1月1日至12月29日，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...客户与柜员传递信息，架起了与特殊群体的沟通桥梁，让金融服务有爱“无碍”。业务办理完后，客户用大拇指示意“谢谢”，充分表达了对江西银行热情周到、温暖便民服务的肯定。党的二十大报告指出：“必须坚持在发展中...……更多
2023-11-26 22:24:00江西,指尖,银行,手语,江西,服务
金融业严监管风暴持续深入。8月16日，国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
来源：柒财经今年以来，金融监管坚持“长牙带刺”，持续加大对银行业金融机构治理的监管力度。柒财经不完全统计发现，今年截止到7月31日，包括国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
8月2日，金融监管总局官网行政处罚信息更新，罚单密集落地。券商中国记者梳理发现，此轮罚单涉及交行、浦发、民生、华夏银行等17家银行业机构，所有机构合计被罚超1700万元。50余张罚单密集落地昨日，银行业机构迎来55...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...，戴着口罩，听候法官宣布一审判决结果：以受贿罪判处死刑，缓期二年期满后，终身监禁，不得减刑、假释。他被法院查实，在21年的时间里累计受贿折合人民币2.34亿余元。刘彦平长期在公安系统工作，担任过公安部副部长、...……更多
2023-01-10 19:52:00孙力,军政,团伙,孙力,中央纪委,国家安全部
中国经济网北京5月31日讯国家金融监督管理总局驻马店监管分局近日发布的行政处罚信息公开表（驻金罚决字〔2024〕18号）显示，中原银行股份有限公司驻马店分行企业类型划分不准确；违规发放虚假二手房按揭贷款；贷后管...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...上午，南昌市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，对劳荣枝执行死刑，并在执行前安排劳荣枝会见了近亲属。2022年11月30日上午，江西省高级人民法院对劳荣枝故意杀人、抢劫、绑架上诉一案进行二审公开宣判...……更多
2023-12-18 14:28:00死刑,家属,一面,死刑,江西省高级人民法院,小木
...：日前，经湖北省委批准，湖北省纪委监委对湖北省地方金融监督管理局原党组书记、局长段银弟严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，段银弟丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，串供堵口，伪造、销毁...……更多
2023-11-23 11:31:00金融,湖北省,湖北,监管,局长,地方
...，并且她常用的一张农行卡被强制注销，支付宝、微信等金融功能也无法使用。本人不在却成功办卡？信用社称流程合规崔女士告诉记者，警方接案后，内丘县公安局对办理开卡业务单据上的签字进行了笔迹鉴定，鉴定结果显示...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...日，中国银行间市场交易商协会官网发布消息称部分中小金融机构出借账户和利益输送等国债交易违规行为被查处，已移交央行实施行政处罚。就在前一日，交易商协会对江苏4家农商银行启动自律调查，这些机构涉嫌在国债二...……更多
2024-08-08 16:52:00国债,金融机构,违规,部分,机构,中小
...处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...书记，2006年5月被查。2008年11月20日，李大伦一审被判处死刑，缓期两年执行。同年，时任市长的戴道晋接任市委书记，也是这一年，向力力被任命为郴州市市长，开始和戴道晋搭班子。2011年后，向力力接任市委书记，于2019年5...……更多
2024-11-10 07:27:00湖南省政协,湖南,政绩,腐败,主席,家族
...宝鸡日报人民银行宝鸡市分行提醒：销售人民币“花束”违规近日，人民银行宝鸡市分行接获一起群众举报，称在“抖音”App平台发现我市一视频博主发布了使用流通人民币制作花束的短视频，同时还在直播中展示其制作过程并...……更多
2024-05-14 09:05:00花束,违规,人民币,销售,人民,人民
10月8日，金融机构透露，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。业内人士强调，银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商...……更多
2024-10-08 12:22:00银行信贷,信贷,管理部门,违规,股市,部门
中国消费者报报道（记者聂国春）近日，金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
强监管无疑是2024年金融行业的关键词。2024年1月30日，国家金融监督管理总局召开2024年工作会议。平安证券分析师王维逸指出，此次会议整体延续了中央金融工作会议落实金融服务实体经济、防范化解金融风险的主基调，将防...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...”“为‘圈内人’谋取人事利益”等。马林波还被指“靠金融吃金融”“破坏金融秩序”。今年1月，有报道称贵州省农村信用社联合社资产总额突破10000亿元人民币。2月，贵州省委第二巡视组向贵州省农村信用社联合社党委反...……更多
2023-11-09 20:03:00中国,检察,多名,机关,贵州,贵州省
北京商报讯（记者 宋亦桐）5月17日，根据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息公开表显示，平安银行存在五项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
6月14日，国家金融监督管理总局公开第六批共18家重大违法违规股东。本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行...……更多
2024-06-14 20:03:00金融,金融机构,股东,违规,总局,监管
中国经济网北京11月22日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局黔东南监管分局行政处罚信息公开表（黔东南金罚决字〔2024〕25号）显示，凯里东南村镇银行有限责任公司存在以下违法违规事实：未严格...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
来源：中国金融网近期，厦门国际银行因频繁违规而屡屡被罚，似乎正走到了风口浪尖。仅在一个月不到的时间内，该行旗下四地分行合计被罚金额超过1500万元，违法违规总数高达29项。这一系列事件不仅引发了监管机构的关...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
中国经济网北京6月17日讯国家金融监督管理总局网站近日发布的重庆监管局行政处罚信息公开表（渝金管罚决字〔2024〕7号）显示，重庆鈊渝金融租赁股份有限公司租赁物不合规；租前调查不尽职；融资租赁款被挪用；风险分类...……更多
2024-06-17 15:35:00子公,重庆,子公司,违规,控股,银行
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去年9月4日凌晨，陕西白水县39岁的小吴死在了自家面馆内，涉嫌故意杀人者系其丈夫李某。案发面馆。上游新闻记者 贾晨 摄2月19日
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