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...地方开设的1637个秘密银行账户为美国客户隐瞒逾56亿美元资产，帮助他们逃避美国国家税务局征税。美国司法部当天发布声明说，百达银行的这些客户因此在2008年至2014年期间共逃税约5060万美元。百达银行与美国司法部达成延期...……更多
2023-12-06 10:52:00瑞士,美国,客户,银行,美国,银行
美国政府对26万亿美元规模的美国国债市场加强监管力度。当地时间2月6日周二，美国证监会（SEC）以三篇赞成、两票反对的投票结果通过新规，要求定期交易美国国债的对冲基金和自营交易公司注册为交易商，新规也将适用于...……更多
2024-02-07 15:55:00交易,交易商,监管,基金,市场,交易
中新经纬6月19日电 据FT中文网报道，瑞士金融监管机构发现汇丰银行违反了反洗钱规定后，禁止了其瑞士私人银行接纳知名公众人物为客户。瑞士金融市场监管局对汇丰子公司实施了一系列处罚，涉及2002年至2015年期间在黎巴嫩...……更多
2024-06-19 14:55:00汇丰,瑞士,瑞士,汇丰银行,汇丰,银行
...)的首席股票策略师Damien Boey称：“银行间市场变得紧张，监管部门的流动性支持措施本应阻止这些动态，但主街仍一直在关注事态进展。”同时，由于投资者押注美联储下周将因此下调加息幅度，对加息路径的重新押注也加剧了...……更多
2023-03-15 17:25:00日本银行,银行,日本,美国,危机,压力
...定性的立法仍然是必要的，但今天采取的措施比SEC的执法监管记录有了重大改进，很高兴投资者和市场最终将有更多机会获得这一代技术。我们仍然致力于通过全面的市场结构和支付稳定币立法来加强数字资产市场的消费者保护...……更多
2024-01-11 14:55:00费率,美国,绿灯,现货,机构,现货
...营商环境，积极构建与高水平开放、新技术变革相适应的监管体系，倾听企业建议，对接企业需求，提供优质服务，支持企业在沪实现更大发展。戴赫龙表示，对中国市场高度重视，长期深耕承诺不会改变。将牢牢把握中国的现...……更多
2024-01-10 20:00:00瑞银,吉宁,瑞士,董事会,董事,主席
...美国人可以有信心，银行系统是安全的。拜登强调，美国监管机构已经接管了硅谷银行和签名银行，储户的存款会得到保障，纳税人不会承担任何损失，但投资者和银行经理将承受风险。拜登最后指出对事件追责。他还呼吁美国...……更多
2023-03-14 13:49:00拜登,纳税人,损失,银行,银行,硅谷
...时间5月10日，美国首次将一名受制裁俄罗斯商人的被扣押资产转移至乌克兰。据英国《金融时报》和路透社5月11日报道，10日，美国司法部长梅里克·加兰批准，将一名受制裁的俄罗斯商人康斯坦丁·马洛费耶夫的被扣押资产转移...……更多
2023-05-11 17:20:00乌克,美国,资金,乌克,美国,康斯坦丁
...行接管——截止今年3月10日有约合85亿美元的存款。SVB和监管机构目前都没有披露在SVB破产时，其开曼群岛分行有多少存款。
“您的存款余额为零”毫无疑问，FDIC在3月底的通知令许多开曼群岛分行的客户感到意外，他们原本以...……更多
2023-05-15 13:44:00硅谷,亚洲,储户,美国,余额,存款
...那么方便。但是巴拿马护照则没有这些担忧，它完全不受监管，门槛宽松，办理更自由。2.出行便利，免签全球150多个国家巴拿马护照免签全球包括申根地区、新加坡、韩国、巴西、阿根廷在内的150多个国家，免签英国180天，欧...……更多
2024-01-22 15:19:00身份,投资,巴拿马,护照,移民,小国
...国人员昨天访问了希法医院，亲眼目睹了他们所描述的“死亡区”。在以色列的命令下，医务人员、患者和平民已逃离了医院。 数百人冒着生命、健康和安全的巨大风险徒步撤往南方。蒂尔克问：“但是他们可以逃到哪里去呢...……更多
2023-11-20 09:48:00加沙,联合国,婴儿,情况,联合,学校
...或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机。随后，全球多家监管机构和航空公司也宣布暂时停飞该型号飞机。据报道，美国联邦航空管理局的停飞令涉及约171架飞机，运营商须在恢复飞行前按规定检查这些飞机。统计显示，波音在...……更多
2024-01-29 23:08:00波音,波音,飞机,美国,客机,美联
细数汪小菲海外资产：纽约豪宅被拍卖，瑞士身份因月租6万被曝光——引言。【本文主笔：安宁】大S总是盯着前夫汪小菲的口袋，想通过上诉的方式拿到更多的抚养费。那么，汪小菲到底多有钱呢？早年王思聪曾经嘲笑汪小菲...……更多
2024-06-14 09:28:00小菲,瑞士,纽约,豪宅,拍卖,身份
...照。美国MSB牌照是由美国财政部下设机构金融犯罪执法局监管并颁发的金融牌照，主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司，范围包括金融交易，量化交易，数字货币的交易、ICO发行和外汇兑换等业务。MSB牌照也是全球数字...……更多
2024-04-15 14:25:00新篇,新篇章,美国,牌照,资产,金融
...tet)承认帮助美国纳税人向美国国税局隐匿超过56亿美元的资产。据报道，百达银行已与美国司法部达成暂缓起诉协议，同意向美国财政部支付1.229亿美元。作为协议的一部分，百达集团将实施补救措施并配合调查，如果三年内遵...……更多
2023-12-05 16:43:00瑞士,客户,银行,美国,路透,中新
...国纽约州金融服务管理局主管：商业地产风险确实已引起监管官员顾虑 【美国纽约州金融服务管理局主管：商业地产风险确实已引起监管官员顾虑】财联社10月31日电，美国纽约州金融服务管理局（NYDFS）主管Harris表示，商业地...……更多
2023-10-31 03:39:00纽约州,纽约,商业地产,美国,金融服务,顾虑
...持有俄罗斯央行价值74亿瑞士法郎（83.2亿美元）的储备和资产，这一数字代表了瑞士迄今为止报告的所有央行储备和资产。彭博社报道截图而自2022年3月25日以来，所有与俄罗斯央行储备和资产管理相关的交易都已被禁止，这意...……更多
2023-05-11 10:17:00瑞士,乌克,资产,瑞士,资产,制裁
...酿一个大招。在西方的国库里，不还冻结着大批的俄罗斯资产吗？这绝对是一笔巨款，总值大概有3000亿美元。按照西方媒体的透露，拜登政府私下已同意，会将这3000亿美元的俄罗斯资产，用来援助乌克兰。这样的话，乌克兰得...……更多
2023-12-23 09:57:00正在,资产,欧洲,美国,乌克,国家
...总计为1439亿美元，前一周为1395亿美元。美国将修补金融监管漏洞同样是在周五，美国最高金融监管机构提议加强对非银行金融公司和系统性风险的监管，包括修改特朗普时期的指导方针，以更好地识别和应对金融稳定风险。当...……更多
2023-04-23 09:54:00美国银行,穆迪,银行,美国,存款,银行
...下令俄军开进乌克兰之后，美国和欧洲就开始了对俄海外资产的血洗，大约有3000亿美元的俄资产被西方冻结，现在西方甚至开始企图将这些资产转移给乌克兰。而俄罗斯的富豪，无疑也成为西方洗劫的对象。从去年开始，就有...……更多
2023-03-18 06:22:00富豪,普京,中国,资产,神话,中国企业
...。特朗普在大选期间多次在公开场合针对加密货币市场和监管发言，并明确称要“打造世界加密货币之都”。赵伟向澎湃新闻分析称，市场对美国可能放松加密货币监管的预期，主要源于特朗普公开发表的支持言论以及他在胜选...……更多
2024-12-05 11:56:00特斯,特斯拉,市值,前景,突破,价格
...的行动速度是惊人的。硅谷银行增发股票失败了，结果是监管机构作出决定让银行破产。等待储户的是什么？当被问及银行倒闭对储户的后果时，科根说：“受保账户的所有者将获得25万美元，高于或未受保的都将从资产减去负...……更多
2023-03-13 11:36:00硅谷,银行,专家,银行,科根,硅谷
...帝的新装”了。俄乌冲突前，许多俄罗斯富豪为保全境外资产，在瑞士留下大量存款。然而，冲突爆发后，以美为首的西方国家，对俄罗斯采取经济制裁，瑞士紧跟其后，冻结了大量俄罗斯个人和机构的资产，同时，多次站队乌...……更多
2024-08-19 18:43:00北约,金字,招牌,还是,北约,瑞士
...获胜，将导致加密货币的反弹，这得益于更多机构接受和监管环境的改善。伯恩斯坦分析师Gautam Chhugani在周一发布的最新报告中表示，如果唐纳德·特朗普在11月赢得美国大选，比特币预计将在今年晚些时候创下新高，到第四季...……更多
2024-09-10 10:27:00特朗普,特朗,分析师,热门,分析,交易
...国有线电视新闻网（CNN）报道，美国联邦政府最高消费者监管机构日前发出警告称，如果发生债务违约，美国家庭将面临可怕的后果。“这（债务违约）是一个非常大的担忧，每个家庭都应该关注。”美国最高消费者监管机构—...……更多
2023-05-17 15:28:00美国,债务,监管,后果,机构,家庭
...示。全球最赚钱的对冲基金之一城堡投资今年3月在一份监管申报文件中披露，其购买了阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorporation）5.3%的股份，这被视为其对遭受重创的银行业有信心。不过，标普跟踪的另一类投资者——传统...……更多
2023-04-14 14:51:00金融股,贪婪,恐惧,危机,基金,银行
...关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复的公告，公司于近日收到瑞士证券交易所监管局（SIXExchangeRegulationAG）关于公司发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，以下简称GDR）并在瑞士证券交易...……更多
2022-12-19 16:36方大,炭素,发行,条件
...副总统、奥巴马任总统时期，美国通过立法加强对银行业监管，以确保不会发生类似2008年金融危机，但共和党籍总统特朗普执政后却放松了监管。拜登所指系《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》。特朗普执政时期，共和...……更多
2023-03-14 19:31:00美国,美国银行,雪崩,银行,经济,天下
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