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外媒：汇丰在瑞士违反反洗钱规定被罚
中新经纬6月19日电 据FT中文网报道，瑞士金融监管机构发现汇丰银行违反了反洗钱规定后，禁止了其瑞士私人银行接纳知名公众人物为客户。
瑞士金融市场监管局对汇丰子公司实施了一系列处罚，涉及2002年至2015年期间在黎巴嫩和瑞士之间转移逾3亿美元的多笔交易。汇丰银行直到2020年9月才向当局通报了这些交易，由于维持这些关系存在风险，汇丰银行已于2016年关闭了这些账户。
“在其检查中，该银行未能识别出这些交易中存在的洗钱迹象；同样，它也未能满足对与政治公众人物建立和维持客户关系的要求，因此严重违反了其尽职调查义务。”瑞士金融市场监管局表示。
报道称，汇丰银行计划对瑞士金融市场监管局的决定提起上诉。
“我们承认瑞士金融市场监管局提出的与过去有关的问题，”该银行表示，“汇丰银行非常重视反洗钱义务，包括在我们运营的每个市场都遵守所有法律法规。”
报道指出，此案导致日内瓦检察官对涉嫌“严重洗钱”的行为展开刑事调查，警方还对该瑞士银行的总部进行了突袭检查。(中新经纬APP)
来源：中新经纬
编辑：余坤航
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快照生成时间：2024-06-19 17:45:07
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