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...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...公安局查苗派出所民警在工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...全链条、全环节的精准打击，一举捣毁2个制售伪造证件团伙，先后在外省多地抓获犯罪嫌疑人王某、李某、刘某等21人，查处制假窝点6处，现场制假设备16台、各类伪造国家机关证件以及“半成品”数千张。今年3月初，普陀公...……更多
2023-05-19 00:45:00团伙,普陀,上海,证件,警方,刘某
...手，经深挖彻查，成功揪出幕后嫌疑人，打掉一个吸贩毒团伙，共抓获涉毒嫌疑人9名，缴获毒品、吸毒工具若干。一条线索，牵出涉毒团伙双峰县公安局禁毒大队民警在工作中发现该县青树坪镇有人贩卖毒品，立即对该线索展...……更多
2024-02-17 19:00:00娄底,湖南,团伙,毒品,警方,李某
...易“流水”超200余万元。图为犯罪团伙使用的作案手机和银行卡。另一“车队”进入警方视线在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...疑人成功抓获。此次抓捕，缴获一大批涉赌电脑、手机、银行卡等赃物。▲民警依法查扣涉赌手机
顺藤摸瓜，挖出网络赌博关系链八名嫌疑人到案后，民警依法对查扣的涉赌手机进行检查，发现每人手机里都有一个名为“某某...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...团伙，涉案4名成员全部落网，当场查获现金48万元，扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午，义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现金做什么用时，支支吾吾无法正面回答问题...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...都是发生在外省市电信网络诈骗案件中的赃款，他所刷的银行卡是涉嫌诈骗的银行卡。针对岁末年初电信网络诈骗发案规律，北京市公安局刑侦总队组织资金研判骨干力量，根据涉诈银行卡洗钱方式和交易特征，围绕在京涉诈黑...……更多
2023-02-24 18:31:00团伙,北京,警方,两个,金条,银行卡
...同辖区派出所警力赶往当事人住处，马某已离家并且携带银行卡，不知道去向。家属也也无法联系马某。民警第一时间给马某发短信，表明身份并要求立即挂断诈骗电话，不要给陌生人转账。同时，民警与指挥中心反诈专班联系...……更多
2022-12-16 09:24厦门,诈骗,警方,市民
...月的缜密侦查，共打掉以张某峰、张某、杜某为首的犯罪团伙3个、抓获涉案嫌疑人19名，扣押被骗奔驰、宝马、奥迪、大众、广汽传祺、理想等品牌机动车24辆，涉及14家汽车租赁公司，案件价值1000余万元。接警：租赁公司“消...……更多
2023-11-21 19:06:00涉案人员,诈骗案,北京,诈骗,合同,人员
...案件时，发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发现，该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡，短短8个月时间，流水金额高达1300余万元。民警还查明，郭某家住杭锦后旗，无正当职业，怀...……更多
2024-01-25 13:43:00内蒙,临河,内蒙古,团伙,警方,民警
帮人办几张银行卡不要本钱，动动手指，刷刷流水帮人提取几笔现金就能轻松赚到“好处费”倘若真的这样做你可能已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪成为诈骗犯罪分子的“帮凶”必将受到法律的严惩近日，崇左警方成功摧毁...……更多
2023-05-17 13:21:00崇左,团伙,特大,警方,资金,犯罪
...，共报请信用惩戒7901人，同比上升369.5%，2022年新开涉案银行卡、手机卡同比2021年新开卡分别下降62.6%、48.2%。此外，为构建全民识骗防骗新格局，成都公安积极开展“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的反诈骗宣传...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...出所治安窗口报案。据王女士说，她有一张不怎么使用的银行卡，账户内46万余元不翼而飞，怀疑是男友盗走了。原来，王女士和男友李某于2022年10月通过网络交友平台相识，两人很快坠入爱河，开启同居生活，共同居住在王女...……更多
2024-04-24 11:59:00男友,女友,李某,女士,普陀,男友
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...许在荣成市一出租屋内，将非法架设GOIP设备为境外诈骗团伙充当通讯中转并将来电包装为境内来电的涉嫌帮信罪嫌疑人琚某、李某博、徐某利、裴某坤等四人一举抓获，现场缴获GOIP设备一宗。至此，经过市县两级公安机关连续2...……更多
2023-11-14 16:10:00威海,团伙,诈骗,警方,小时,成功
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...州警方闻警而动，迅速反应，仅用7小时打掉一个6人盗窃团伙，破获多起拉车门盗窃车内财物案件，涉案价值1万余元，为群众挽回损失，消除隐患。2月8日8时许，胶州市公安局北关派出所接到胶州西路某小区居民高先生报警电话...……更多
2024-02-27 17:01:00胶州,团伙,警方,小时,李某,胶州
...某时，却发现了一个问题：刘某并不是存有这50万现金的银行卡所有人。民警在跟银行核实后得知，这张银行卡的所有人名为夏某。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：发现报警人刘某和当时取款的卡主夏...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，现场收缴涉案银行卡26张，初步查明涉案金额达2500万余元。据警方披露，2022年11月，北海市公安局海城分局打击电信网络犯罪专业队发现，北海市区内隐藏着一“跑分”团伙，该团伙正...……更多
2022-12-20 16:56北海,广西,团伙,警方
...过进一步分析研判，民警确定了以菜园镇李某为首的犯罪团伙。11月27日8时，刑侦大队精心部署、严密布控，在人民路某加油站附近将3名犯罪嫌疑人成功抓获，并在李某老家查获所有被盗电缆及液压钳、手套等作案工具。经查，...……更多
2023-12-04 07:43:00汤阴,团伙,警方,电缆,李某,汤阴
...账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手中。反诈专班民警介绍，李某明知是非法钱款，还帮助不法分子转移，他的行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。4月16日，案件已经由东川工业...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...河北等地抓获犯罪嫌疑人31名，查获涉案手机电脑64部、银行卡95张、网络账号51个，成功侦破利用APP系统漏洞实施犯罪的特大“黑客”网络盗窃团伙。4、四川雅安陈某某等破坏疫苗预约系统案。2023年5月，四川雅安公安机关工作...……更多
2023-12-01 15:07:00团伙,链条,黑客,公安,机关,行动
...陈女士心生疑惑。随后，细心的陈女士查询了赵某提供的银行卡，发现该账户是赵某的社保卡，开户地在山西省，前不久刚刚在山西挂失补办，但近半年都没有交易记录。突然多了一笔资金来源，而且还要不远千里到姜堰取款，...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...等。随后，民警在银行对面的停车场内将三人抓获，扣押银行卡四张，后核实关联广西桂林案件一起，查获赃款4.29万元。经审讯，四人对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。据供述，马仔王某某于3月份在网上看到有人...……更多
2023-04-30 16:12:00义乌,团伙,警方,损失,两个,银行
...局港南分局打掉一个以李某志为首的盗窃、销赃黄牛犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，破系列盗窃黄牛案件6起，追回被盗黄牛8头，涉案价值10万余元。2023年10月8日，港南区瓦塘镇新江村村民谭某家一头黄牛被盗，价值约1.1万元。...……更多
2024-04-07 10:18:00港南,团伙,黄牛,警方,犯罪,李某
...方打掉1个“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人30名，查获涉案银行卡24张、收缴违法所得12000元，涉案资金流水达200余万元。抓获犯罪嫌疑人。针对近期涉“两卡”犯罪高发的形势，墨江县公安局党委高度重视，迅速抽调精干警力，...……更多
2023-02-23 18:52:00黑龙,黑龙江,云南,团伙,两地,警方
...生土壤……近日，高青警方成功打掉一电信诈骗“引流”团伙，抓获违法当事人6名。4月9日，淄博市高青县公安局经济开发区派出所接县局反诈中心推送的涉诈线索：辖区内有人通过拨打“引流”诈骗电话，致使一名外省群众被...……更多
2024-04-12 15:36:00高青,团伙,诈骗,警方,专项,行动
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