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本文转自：正义网委托亲友利用“虚拟货币”洗钱 正义网讯(记者杨茜淳 通讯员姜宏达)非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...费、误工费、一次性伤残赔偿金、精神抚慰金等伤残赔偿数额问题存有争议。在充分听取双方当事人意见后，人民监督员从法律政策、企业社会责任、劳工权益保障等角度分析说明，让和解过程更加公开高效，使检察官释法说理...……更多
2023-11-13 20:13:00兰州,监督员,甘肃,助推,和解,检察
...款购房并送给国家工作人员。对此，以房屋价值认定受贿数额没有争议，如果案发时按揭贷款已经还清，应以涉案房产全部价值认定为受贿既遂；但若截至案发时，涉案房屋的按揭贷款尚未还清，对于未还清的贷款部分认定既遂...……更多
2024-04-10 03:17:00形态,犯罪,房产,房产,实际,未遂
...扣押的资金被追踪到据称与一个网络诈骗组织有关的加密货币地址，该组织通过爱情骗局和加密货币信心骗局（俗称杀猪盘）盘剥了70多名受害者。 ……更多
2023-11-22 00:54:00美国司法部,司法部,泰达,美国,诈骗,网络
...，法院判决由刘女士抚养孩子，张先生（化名）每月固定支付孩子抚养费。然而，在付了4年的抚养费后，张先生竟发现孩子不是自己亲生的……得知真相再次起诉双方离婚之后，张先生又与刘女士的表姐小美（化名）登记结婚...……更多
2024-03-27 08:27:00州市,人民检察院,检察院,纠纷,成功,人民
本文转自：工人日报用比特币还债被判无效虚拟货币不应且不能作为货币在市场上流通使用本报讯（记者余嘉熙 通讯员葛慧君）近日，河南省许昌市中级人民法院审结了一场涉及虚拟货币的民间借贷案件。法院判决以虚拟货币...……更多
2023-03-16 04:52:00张某,杨某,以太,货币,禹州,人民
...协商未果，向法院提起诉讼，要求房地产公司按合同约定支付逾期交房违约金26590元。法院经审理后认为，黎某收楼时已明知房屋尚未取得竣工验收的备案证明文件，仍向房地产公司申办房屋装修手续，应视为接收房屋。但房地...……更多
2023-12-19 06:50:00纠纷,房屋,房地,新会,检察,公司
...容留他人吸毒一案。据介绍，该案系新中国成立以来单案数额最大的伪造货币案。 ……更多
2023-01-19 22:04:00江苏省人民检察院,黑龙,时态,检察长,黑龙江,江苏
...公司申请退款，通过擅自变更退款账户、向客户谎称退款数额错误等手法截留、侵吞公司退款共计8万余元。被控职务侵占、诈骗两宗罪，数罪并罚虹口区检察院认为，于某作为公司员工，利用职务便利侵吞、骗取公司财物，数...……更多
2023-02-17 09:54:00班主,两头,班主任,家长,公司,班主
...订、履行合同中，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，并依法向法院提起公诉。日前，董某因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金134000元，其余涉案人员被判处拘役...……更多
2024-02-05 01:22:00多人,小丽,董某,保证金,涉案人员,保证
...执行案款。该模式由法院将当事人身份信息、应支付案款数额等数据提交给银行，银行会为当事人开具专属银行电子存单，当事人无须事先提供收款账户，凭借本人身份证便可在全国任一建设银行网点核对身份，就近办理领款手...……更多
2023-01-13 07:28:00存单,支付,模式,电子,存单,当事人
...里也没有分类记账的习惯。前期侦查机关没有能认定犯罪数额，案子移送到润州区检察院，那么如何认定陈某卖出去的“毒”油条数额成了承办检察官需要解决的首要问题。承办检察官提取了陈某微信、支付宝收款记录，发现还...……更多
2023-03-15 22:26:00残留量,镇江,油条,残留,男子,陈某
...，2021年，徐某在陈某处务工，双方约定如果发生不及时支付工资的情形，陈某将支付给徐某1万元违约金。后陈某欠付徐某工资6000余元，徐某诉至法院，请求支付工资6000余元和1万元的违约金。法院判决支持了支付6000余元工资的...……更多
2023-10-28 18:05:00民事纠纷,检方,和解,纠纷,陈某,徐某
...及双方代理人在线上签署和解协议，并于当日完成抚养费支付。自此，这场由抚养费引发的诉讼，经过三年多时间，在经历三家法院、多次判决裁定、多道诉讼程序后，双方当事人终于从积怨走向和解。抚养费判决执行陷入死循...……更多
2023-01-12 06:06:00积怨,和解,双方,老刘,抚养费,小刘
...被告人马某多次以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。附带民事诉讼原告谭云逸、陈武辉等29人提出要求马某及云海足浴休闲会所、御龙湾休...……更多
2023-01-06 19:45:00湖南,典型案例,恶意,典型,工资,员工
...，邵老作为户主与征收部门签订了《安置协议》，选择了货币安置，实际所得补偿款为393万余元。但邵老夫妻与三儿子一家因家庭琐事产生矛盾，关于拆迁款分配始终未达成一致意见，便未将拆迁款转给邵飞。“房子是我爸爸妈...……更多
2023-03-17 16:28:00人口,利益,夫妻,补偿,检察,人口
...达成调解协议,张某自愿代为偿还300万元欠款,每月向陈某支付12.5万元,这笔钱从其每月向沈某支付的承包费中支出。法院就此出具了民事调解书。案件进入执行程序后,在法院的主持下,双方达成了执行和解协议:张某从2019年9月开始...……更多
2023-10-18 09:30:00欠款,检察,建议,陈某,张某,安陆
...场调研即向黄某租赁了约200平方米的厂房，租期一年，先支付了一个季度的房租。郭某未曾想到，不到半月，他的生意就很难做下去了。迫于经济压力，他只好与黄某协商提前退租。2022年4月8日，黄某同意退还郭某一个半月的租...……更多
2023-01-18 09:54:00症结,黄某,郭某,检察,租金,和解
...品安全刑事附带民事公益诉讼案件应如何确定惩罚性赔偿数额，可以着重从3个方面入手。准确认定惩罚性赔偿的基础事实和赔偿基数食品安全刑事附带民事公益诉讼案件是典型的“刑民交叉”案件，检察机关在对行为人提出惩...……更多
2024-01-29 10:04:00惩罚性,数额,食品安全,要点,犯罪,食品
...务多时，还要加班加点。然而，药店从未按照约定的工资数额发放工资，她也从未领取过加班工资。对于签订书面劳动合同一事，黎绾悦曾经问过经理多次，但对方总是让她等等再说，并称有没有劳动合同对其工作没有多大影响...……更多
2023-01-05 00:05:00药店,事实,工资,药店,劳动,工资
...台酒，以每瓶1050元的价格销售给周某某等人，非法经营数额共计532万余元。被告人黄某某、余某负责从贵阳各物流点将从谭某某处购进的包材取回并分类整理成套，然后根据谭某某安排，将成套假茅台酒包材发给购买客户。该...……更多
2024-04-26 16:37:00贵州,万件,典型案例,假冒,案件,知识产权
...费和其他费用进行了书面约定。在履约过程中,刘某先后支付了孙某相关费用约5万元。2021年6月,双方就租赁协议产生争议,孙某认为5万元只够转让费用,运营管理费和其他费用刘某并没有支付。二人相持不下,孙某一纸诉状将刘某起...……更多
2023-10-08 16:22:00检察官,检察,口头,纠纷,矛盾,刘某
...来，小明的母亲自多年前协议离婚后便音讯全无，更未曾支付过抚养费。中考临近，小明的学习、生活费用是个难题，不得已，小明父亲向法院起诉小明母亲要求变更抚养费，同时向德城区检察院申请支持起诉。接到申请后，检...……更多
2024-01-27 12:26:00办实事,当事人,当事,司法,群众,困难
...翠翠介绍，根据鉴定评估意见，该企业造成生态环境损害数额计20万元，企业愿意以货币赔偿的方式向财政账户进行支付。“这次事件对我们是个教训，在生态环境部门的指导帮扶下，公司制定了方案并已完成整改工作。”案发...……更多
2023-01-09 06:19:00赔偿金,一次性,环境,企业,生态环境,平湖
...。二审法院认为，协议书中明确约定了工伤保险待遇赔偿数额、支付方式, 且已经实际履行完毕；刘某主张的医疗费、护理费、延长停工留薪期工资等费用均系双方签订协议书之前就已经产生或可以预料, 故一审法院认为协议书...……更多
2023-02-24 09:04:00劳动争议,争议,法院,劳动,支持,刘某
...。会前，检察官了解到案件双方均有和解意愿，但对赔偿数额分歧较大，于是就赔偿问题多次组织双方开展刑事和解工作，最终促成双方当事人达成和解。小周取得了被害人家属的谅解，小周及其父母在经济困难的情况下多方筹...……更多
2023-11-02 06:46:00感谢信,校园,大学,检察,容县,检察官
...人权利与他人权益、社会公共利益的平衡。通过提高罚款数额、建立强制移转制度、明确民事赔偿责任、构建知识产权公益诉讼制度等强有力的制度措施、严格商标注册申请的行为规范要求，引导市场主体“注册有德”，有效维...……更多
2023-01-16 18:26:00之风,恶意,商标法,草案,诉讼,商标
...事法律对假冒注册商标行为的打击标准关键在于非法经营数额和违法所得数额两方面。但是，此类金额类型的追诉标准，对于在数字经济时代打击手机软件假冒注册服务商标犯罪而言，具有一定的滞后性。第一，调整假冒注册商...……更多
2023-01-28 05:55:00注册商标,假冒,商标,调整,标准,商标
...起诉阶段，由犯罪嫌疑人或其近亲属向财政专户预缴一定数额的赔偿金，以保障民事赔偿责任落实，检察机关根据案件具体情况酌定采取非羁押强制措施或建议适用非监禁刑。“目前，我院已通过此项制度对2名犯罪嫌疑人依法...……更多
2023-01-05 21:19:00通州区,通州,南通,赔偿金,刑事案件,检察院
...某某谎称能代办人才引进落户海南，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，被儋州市检察院以诈骗罪提起公诉。儋州市法院经开庭审理，以诈骗罪判处邢某某有期徒刑十一年十个月，并处罚金15万元。2020年6月至7月，被告人邢某某...……更多
2023-01-31 08:56:00万余,儋州,海南,人才引进,儋州市,人才
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近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙
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