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凤凰网财经讯 中国人民银行深圳市分行3月24日披露的罚单显示，盛迪嘉支付因违反商户管理规定，违反清算管理规定被警告并罚款308万元。时任盛迪嘉支付总经理曾某洪对盛迪嘉支付违反商户管理规定，违反清算管理规定负有...……更多
2025-04-01 12:09:00商户,违规,管理规定,支付,银行,管理
中国人民银行上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单，合计罚没金额达2150万元，其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...报尊敬的客户：根据《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）第四章第五十六条之规定，现通知以下单位银行结算账户自登报之日起30日内到中国邮政储蓄银行嘉峪关市分行各开户网点办理销户手续，...……更多
2023-11-08 00:14:00嘉峪关市,嘉峪,关市,银行,邮政储蓄,分行
近期，据中国人民银行辽宁省分行行政处罚决定信息披露，辽宁新天支付科技有限公司，因违反非银行支付机构监督管理规定，被处以警告，没收违法所得1.31万元，罚款3万元。 ……更多
2025-06-11 19:40:00新天,支付,辽宁,管理规定,监督,机构
...效指标。拉卡拉、美的支付等多家支付机构被罚10月9日，中国人民银行江苏省分行公示行政处罚决定信息，拉卡拉支付股份有限公司（拉卡拉300773）江苏分公司被罚。罚单显示，拉卡拉支付股份有限公司江苏分公司因违反收单业...……更多
2025-10-16 17:00:00子公,合同纠纷,山东,子公司,账户,纠纷
本文转自：芜湖日报根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令2003年第5号）第五十六条规定，以下单位在我行开立账户已超一年未发生收付活动，本行以公告方式进行销户通知，希望下列单位自本公...……更多
2023-10-24 00:14:00南陵,中国银行,中国,结算,支行,账户
...务将被合众易宝合并。需要注意的是，本次交易尚需通过中国人民银行核准、国家市场监督管理总局经营者集中申报审查，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。
抖音支付要上桌吃饭目前包括阿里（支付宝）、腾讯...……更多
2024-04-08 11:24:00牌照,支付,行业,支付,牌照,快手
...分行（原洛阳银行股份有限公司）贷前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后管理不尽职。洛阳监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对该分行罚款40万元。段凌君，时...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...络金融部副总经理的董俊峰出任筹备组负责人。网联是经中国人民银行批准成立的非银行支付机构网络支付清算平台的运营机构。在人民银行指导下，由中国支付清算协会按照市场化方式组织非银行支付机构以“共建、共有、共...……更多
2025-01-14 09:31:00中国,董事长,董事,系统,中国,董事
...反清算规定、违反规定将境内外汇转移境外等原因，受到中国人民银行、国家外汇管理局的行政处罚。其中在2022年7月，中国人民银行营业管理部（北京）发布的处罚信息显示，爱农驿站因七项违法违规行为被警告，合计罚没716....……更多
2023-02-17 07:45:00一根,稻草,餐馆,老板,商户,刘欢
...借在支付结算、移动支付等多方面的卓越表现，成功荣获中国人民银行浙江省分行综合评价A等。这一殊荣不仅是对银行专业能力与服务品质的高度认可，更彰显了该行在金融领域的领先地位和创新实力。为进一步落实优化支付...……更多
2025-02-05 17:25:00南京,杭州,分行,管理工作,支付,评价
记者 黄寿赓近日，中国人民银行山东省分行官方网站披露，山东省电子商务综合运营管理有限公司因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定被处以行政处罚，没收违法所得427元，罚款16万元。天眼查信息显示，山东省电子...……更多
2024-02-20 15:36:00山东省,管理,运营管理,山东,清算,管理规定
...人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对王纯善追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计653.61万元。日前，税务部门已依法送达《税务处理决定书》...……更多
2023-11-13 17:03:00王纯,案件,税务,部门,网络,税务
...假币收缴、鉴定管理规定；与身份不明的客户进行交易。中国人民银行银川中心支行对其警告，罚款102.1万元。三 广东分行党委委员、副行长肖辉任河南分行党委委员。肖辉此前还曾任交通银行东莞分行行长。去年10月肖辉刚获...……更多
2024-08-27 10:33:00交通银行,人事变动,分行,变动,人事,调整
...银行提升信贷管理的规范化水平。六是将《项目融资业务管理规定》作为专章纳入《固定资产贷款管理办法》。中国建设银行信贷管理部副总经理李红骏表示，“三个办法一个指引”执行已十余年，近年来我国经济社会发生了根...……更多
2024-02-02 19:46:00何影,总局,监管,三个,办法,金融
...无法完整、有效履职的监督方式；强化托管人报告义务、结算交收责任等。
四是健全退出机制。增加或者完善未实质展业、未持续符合准入条件、主动注销等3种取消牌照情形，建立健全进退有序的市场机制，同时细化托管人职...……更多
2025-04-03 21:22:00子公,证监,托管,全资,子公司,机构
中国银联 IC 资料图2月8日，中国人民银行公布的行政处罚公示显示，中国银联股份有限公司因违反商户管理规定、违反支付受理终端及相关业务管理规定和违反客户备付金管理规定，被央行警告，罚款1540万元。上述行政处罚决...……更多
2024-02-08 19:19:00商户,中国,管理规定,管理,中国,业务
本文转自：十堰日报尊敬的企业客户：根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》相关规定，现针对超过一年未发生收付活动且未欠我行债务的单位银行结算账户予以销户...……更多
2024-01-18 08:18:00十堰,招商银行,分行,客户,招商,银行
...户开展，涉及的登记托管基础设施主要是中央结算公司。中国人民银行于2016年9月批准中央结算公司开展自贸债登记托管、清算结算业务。上文所述2019年及以后开展的企业自贸债业务，是市场主体经中央结算公司引导，参考国际...……更多
2024-03-08 21:12:00试验区,上海,试验,业务,支持,自由
...柏梁社区（以下简称柏梁社区）。2024年5月，他在绑定某支付平台时发现自己有两个工行账户，其中一个账户是工资卡，但自己从未办理过，也未委托他人办理过另一个账户。经银行客服查询，另一个账户是工行西安太华北路支...……更多
2025-02-13 10:19:00社区,西安,养老金,上诉,养老,账户
支付机构再迎两张超千万罚单。中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元...……更多
2023-12-25 16:38:00信汇,罚单,广东,支付,机构,商务
...》《个人贷款管理办法（征求意见稿）》《项目融资业务管理规定（征求意见稿）》（以下简称“三个办法一个规定”），面向社会公开征求意见，有关部门负责人就上述制度回答了记者提问。一、修订“三个办法一个指引”的...……更多
2023-01-06 16:05:00个人消费,期限,消费,个人,借款人,办法
...面审查义务及告知义务，存在一定过错，酌定由涉事银行支付郝予安经济损失5000元。就上述案件及郝予安反映的所在社区与涉事银行签订《批量开立个人养老金账户协议书》一事，1月2日下午，澎湃新闻致电启航馨苑柏梁社区党...……更多
2025-01-03 22:36:00养老金,储户,一审,养老,账户,太华
...09 元，华林证券应于裁决生效之日起三十日内向大连银行支付完毕。华林证券为“红博会展信托受益权资产支持专项计划”管理人，申请人大连银行于2017年9月认购了“17红博04”、“17红博05”和“17红博06”资产支持证券。由于...……更多
2024-02-28 13:57:00华林,仲裁案,大连,仲裁,进展,银行
...连市分行到瓦房店东北果蔬大市场开展“零钞下乡”优化支付服务宣传活动，现场进行零钞兑换、“以旧换新”残损币回笼等便民活动，满足市场内及周边客群的现金兑换需求，保障现金服务薄弱地区和偏远地区公众现金使用安...……更多
2024-11-18 16:10:00大连市,零钞,大连,分行,工商,银行
...及时划转到银团成员指定账户；（六）负责银团贷款资金支付管理、贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团成员通报；（七）密切关注借款人财务状况，对贷款期间发生的企业并购、股权分红、对外投资、资产转让...……更多
2024-03-22 21:30:00立新,份额,银团,分销,银行,银团
...这一事件，河南领英律师事务所的高岩律师认为，根据《中国人民银行公告〔2018〕第10号》规定，在接受现金支付的前提下，鼓励采用安全、合法的非现金支付工具，以保障消费者的支付选择权。因此，旅游景区或校园商店等向...……更多
2024-10-16 13:45:00洛阳,商户,景区,人民币,商家,人民
...嫌国有资产大量流失。为了证实其说法，王海一方提供了中国人民银行格尔木市支行向其出具的《举报答复意见书》。该意见书载明：2010年至2018年期间，格尔木分行为岩土公司办理收款人为黄某女儿的转账业务，累计转账金额...……更多
2023-10-10 11:47:00王海,转账,国有资产,账户,流失,国有
...反清算规定、违反规定将境内外汇转移境外等原因，受到中国人民银行、国家外汇管理局的行政处罚。其中，2022年7月，中国人民银行营业管理部（北京）发布的处罚信息显示，北京爱农驿站科技服务有限公司因七项违法违规行...……更多
2023-02-04 18:17:00服务,商户,服务商,餐饮,系统,商户
...表示，优化合格境外机构投资者投资境内证券期货的资金管理规定，有序支持境内机构开展跨境证券投资；进一步优化扩围跨国公司本外币一体化资金池业务试点，便利跨国公司资金归集使用，从资金池政策中受益的跨国公司成...……更多
2025-01-14 18:43:00外汇,政策,经济,管理,外汇,国家外汇管理局
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“真是太感谢你们了！不用出门就办好了社保卡，解决了我的大难题！”家住织金山禾源小区的张大爷紧紧握住银行工作人员的手，连连道谢
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