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中国经济网北京11月14日讯 中国人民银行大连市分行网站日前公布行政处罚信息公示表。其中，行政处罚决定书（大银罚决字〔2023〕4号）显示，大连中鼎支付有限公司存在以下违法行为：1.违反支付结算管理规定；2.未按规定标...……更多
2023-11-14 16:30:00支付,结算,管理规定,管理,大连,中国人民银行
中国经济网北京10月31日讯 中国人民银行天津市分行网站日前公布《行政处罚信息公示表-津银罚决字〔2023〕3号、津银罚决字〔2023〕4号》。行政处罚决定书（津银罚决字〔2023〕4号）显示，中汇电子支付有限公司存在以下违法...……更多
2023-10-31 16:56:00中汇,商户,结算,支付,资金,中汇
...示信息（2023年1月第五批）的支付牌照续展中，因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，中国人民银行决定中止对中汇电子支付有限公司《支付业务许可证》续展申请的审查。对于中汇支付被重罚原因...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
中国经济网北京11月14日讯中国人民银行大连市分行近日公布的行政处罚信息公示表（大银罚决字〔2023〕2号、3号）显示，大连保税区珠江村镇银行股份有限公司存在以下违法行为类型：1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算...……更多
2023-11-14 11:33:00子公,农商,珠江,银行,大连,村镇
...在2023年1月第五批的支付牌照续展中，中汇支付因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，人民银行决定中止对中汇支付《支付业务许可证》续展申请的审查。据记者不完全统计，今年以来，包括财付通...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
北京商报讯（记者 廖蒙）11月3日，北京商报记者注意到，中国人民银行浙江省分行日前披露一张罚单。信息显示，浙江唯品会支付服务有限公司因违反支付结算管理相关规定，被处罚款10万元。 ……更多
2023-11-03 20:46:00支付,结算,管理,浙江,北京,商报
...管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政处罚公示表，多家支付公司被罚。其中，被罚金额最高的为嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”），被没收违法所得95.19...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...师费约30万元、 财产保全申请费约5000元，并向大连银行支付约175.23万元仲裁费。上述裁决所涉款项合计约2.3亿元，华林证券应于裁决生效之日起三十日内向大连银行支付完毕。大连银行是中国东方资产管理股份有限公司旗下重...……更多
2024-03-19 21:04:00仲裁,华林,大连,裁决,银行,证券
...面回应北京商报记者称，该罚单起源于2020年9月至11月，中国人民银行对上海汇付支付结算执行情况、反洗钱义务履行情况、金融消费权益保护工作开展了综合执法检查，于2022年5月下发《中国人民银行执法检查意见书》，对汇付...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...，促进非银行支付行业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国电子商务法》等法律，制定本条例。第二条本条例所称非银行支付机构，是指在中华人民共和国境内（以下简称境内）依法设立，除...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...央行对第三方支付机构开出一张超八千万元的巨额罚单。中国人民银行天津市分行10月30日公布的行政处罚信息公示表显示，中汇电子支付有限公司（下称“中汇支付”）因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商...……更多
2023-10-31 12:01:00中汇,支付,牌照,中汇,支付,商户
...，监管部门共开出了9张金额超千万的罚单，其中，3张由中国人民银行总行开出，其余分别由央行上海市分行、天津市分行、广东省分行、河南省分行开出。7月7日晚间，中国人民银行对支付宝、财付通开出巨额罚单。其中，支...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
2024年第三方支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。乐刷科技有...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...网络诈骗工作专班”，并建立了由公司金融、个人金融、支付清算、信息科技、内控与反洗钱、消费者权益保护等相关部门共同参与的联防联控工作机制，条线部门间横向联动、省分支行纵向协同，形成周密完善的反诈防控风险...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
中国消费者报福州讯（记者张文章）近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...港金融改革创新和营商环境优化再迈新步伐。2月25日起，中国人民银行海南省分行、国家外汇管理局海南省分局决定在海口、三亚、儋州3个地市试点基础上，将本外币合一银行结算账户体系试点推广至全省，试点银行网点扩大...……更多
2024-02-28 22:33:00试点,海南省,银行,海南,账户,网点
记者 高寒近日中国人民银行山东省分行公布行政处罚信息鲁银罚决字〔2024〕1号。因未按规定履行客户身份识别义务，金运通网络支付股份有限公司被罚50万元。在同时公布的鲁银罚决字〔2024〕2号中，时任金运通网络支付股份...……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
12月17日，《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行。《条例》共6章60条，重点规定了四方面内容：一是明确非银行支付机构的定义和设立许可；二是完善支付业务规则；三是保护用户...……更多
2023-12-18 07:54:00支付,落地,监管,条例,机构,支付
...被处以罚款。收千万罚单后，快钱曾回应称，此项处罚是中国人民银行2020年对快钱开展综合检查中发现问题的处理结果。快钱已于当年第一时间成立专项整改小组，对照监管各项要求，全面深入自查整改，制订详细改进计划，...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...温馨提示，银行卡仅限持卡人本人使用，不得出租转借。中国人民银行《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定“个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...为深入贯彻党中央、国务院的减费让利政策，严格落实《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》（银发〔2021〕169号）、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续...……更多
2024-02-28 05:23:00天津,分行,成效,支付,行动,银行
...商务局、财政局制定下发《大连市跨境电子商务扶持资金管理规定》，明确对符合条件的跨境电商企业给予最高500万元资金扶持。 ……更多
2023-12-08 03:24:00电商,跨境,大连,结算,系统,电商
2024年第三方支付机构的首张千万级罚单出炉。3月8日，中国人民银行福建省分行公布的行政处罚信息公示表显示，乐刷科技有限公司福建分公司被警告，没收违法所得13082580.81元，并处罚14461243.06元，合计2754.38万元。人民银行福...……更多
2024-03-11 15:35:00卡子,罚单,科技,公司,福建,罚单
...罚单数量上升。其中，开店宝河南分公司因违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被罚款1984万元。除了2张近30亿元罚单和1张千万级罚单外，2023年前三季度还出现了11张百万级罚单，在总罚单数中占比超过四成。...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年),联合国家监委、公安部印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
从公开征求意见至今历经近三年时间，支付领域迎来重磅调整。12月17日，据人民银行官网，国务院总理李强于12月9日签署第768号国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》），自2024年5月1日起施行。...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
...交易银行领域主动求变、锐意创新，逐步整合境内、境外结算、融资及现金管理服务，着手发力交易银行业务，建立起了涵盖供应链金融、跨境金融、现金管理在内的交易银行综合产品体系。经过多年迭代更新，科技赋能，交易...……更多
2023-12-21 00:25:00银行,金贸,大连,奖项,中小,交易
中国人民银行关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知（银发〔2024〕45号）中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）、银行间市场清算所股份有限...……更多
2024-02-29 18:40:00可将,投资,债券市场,债券,储蓄,柜台
...明，2017年10月左右，被告人文某某、何某某等人在未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用实际控制的科技公司开发具有线上信用卡套现、还款等资金支付结算功能的软件APP，并招募运营其APP的下游代理，...……更多
2024-03-20 09:43:00淮安,经营,何某某,被告,何某,被告人
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