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...控认罪，并支付5000万美元罚款。知情人士透露，作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。据《华尔街日报》报道，币安同意对几项刑事指控认罪并支付43亿美元罚款。这笔交易将结束...……更多
2023-11-22 03:55:00支付,支付,美国财政部,美国,美国司法部,司法部
...限，禁止该行零售业务在美国的资产规模超过当前水平。美国司法部和财政部下属的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）均已下令，安排独立监督员密切监控该行，确保其遵守协议。协议各方包括美国司法部、FinCEN、OCC和美联储。美...……更多
2024-10-11 11:50:00道明,美国,和解,支付,银行,美国
...‘现在洗毒款太难了——来币安，我们有蛋糕给你’。”美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，这是美国财政部历史上规模最大的执法行动。币安允许非法行为者进行超过10万笔支持恐怖主义和非法毒品等活动的交易，...……更多
2023-11-22 17:05:00和解,当局,支付,美国,交易,加密
...长鹏对洗钱指控表示认罪，并卸任公司首席执行官一职。美国司法部、财政部、和美国商品期货交易委员会均参与商讨了这份金额高达43亿美元（约合人民币308亿元）的和解协议。美国财长耶伦21日表示，该公司长期以来存在洗...……更多
2023-11-24 09:18:00和解,巨头,美国,美国司法部,和解,司法部
...术来违法并不会让你成为破坏者。这会让你成为罪犯，”司法部长Merrick Garland 说。
该交易使赵能够保留其对币安的多数股权，尽管他将无法在该公司担任高管职务。司法部官员表示，他没有资格返回公司。币安仍未与SEC达成协...……更多
2023-11-22 10:56:00美国,司法部,检察官,安和,交易,监狱
...28.5亿美元（约合人民币204亿元）的处罚。加上前不久和美国司法部达成的43.66亿美元（约合人民币312亿元）和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出72.16亿美元（约合人民币515亿元）。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未...……更多
2023-12-21 09:14:00罚单,美国,首富,再次,情况,华人
...道，百达银行已与美国司法部达成暂缓起诉协议，同意向美国财政部支付1.229亿美元。作为协议的一部分，百达集团将实施补救措施并配合调查，如果三年内遵守规定，美国检察官将撤销其共谋诈骗美国国税局的指控。路透社援...……更多
2023-12-05 16:43:00瑞士,客户,银行,美国,路透,中新
...法院。图片来源：视觉中国对币安及其创始人的起诉是由美国司法部、商品期货交易委员会和财政部联合进行的，尽管值得注意的是，证券交易委员会并没有参与。据外媒报道，币安的一位发言人在接受记者采访时表示，该加密...……更多
2024-05-01 11:52:00创始人,美国,交易,货币,交易所,加密
...赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪。知情人士透露，作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。据《华尔街日报》报道，币安同意对一项刑事指控认罪并支付43亿美元罚款。这笔交易将结...……更多
2023-11-22 02:55:00法庭,将对,美国,将对,美东,美国财政部
俄罗斯卫星通讯社华盛顿电据美国司法部公布的文件，美国政府指控政治学家德米特里·西姆斯(DimitriSimes)及其夫人违反制裁法。据文件信息，西姆斯及其夫人被认定参与了两套规避美国政府制裁方案的实施。美国司法部认为，...……更多
2024-09-06 13:41:00美国财政部,美国,西姆斯,西姆,政治学家,财政部
...新经纬11月21日电 据英国《金融时报》中文网21日消息，美国司法部正要求币安(Binance)支付逾40亿美元，以了结一项使这家全球最大加密货币交易所及其联合创始人陷入困境的刑事调查。一位知情人士表示，币安与美国司法部拟议...……更多
2023-11-21 17:24:00美国司法部,司法部,美国,刑事,支付,调查
...衅和粗暴干涉，莫斯科不会因此放弃维护本国根本利益。美国财政部23日宣布对俄罗斯实施新一轮大规模制裁，其涵盖范围包括近300名个人和实体。美国商务部和国务院也公布了自己的制裁名单。共有约500名个人和实体（其中也...……更多
2024-02-24 19:55:00公然挑衅,俄方,制裁,这是,美国,制裁
来源：缅甸中文网 据缅甸媒体报道，10月31日，美国财政部宣布对缅甸石油与天然气企业MOGE实施制裁。根据该制裁令，自12月15日起，美国禁止其国民直接或间接向MOGE提供特定金融服务，包括贷款、账户管理、保险和投资等。加...……更多
2023-11-02 09:36:00缅甸,美国,制裁,天然气,天然,来源
...菜单式制裁名单Non-SDNMenu-BasedSanctionsList（NS-MBS）等等。在美国财政部公布的受制裁名单可以看出，中国实体受制裁的原因大部分与美国对朝鲜和伊朗的制裁有关，比如中兴通讯和烟台杰瑞案例，珠海振戎和中国远洋海运案例等等...……更多
2023-01-07 12:10:00美制,俄罗斯,美国,年会,业务,专家
中新经纬9月24日电 美国司法部将起诉Visa垄断借记卡市场。据路透社援引彭博报道，美国司法部计划对全球最大的支付网络运营商Visa提起诉讼，指控该公司非法垄断了该国的借记卡市场。消息人士表示，反垄断部门最早将于当...……更多
2024-09-24 10:24:00美国司法部,司法部,借记卡,美国,市场,美国司法部
当地时间10月24日，美国司法部宣布，今年3月撞毁巴尔的摩市大桥货轮所属公司和运营商已同意支付近1.02亿美元的赔偿费用。司法部表示，根据和解协议，“达利”号的所有者和运营商将支付近1.02亿美元，以解决司法部9月对他...……更多
2024-10-25 07:43:00巴尔的摩,巴尔,货轮,美国,运营商,所属
...美元。百达银行与美国司法部达成延期起诉协议，同意向美国财政部缴纳约1.23亿美元赔偿金、非法所得和罚款，并对相关调查给予全面配合。如果百达银行遵守协议，美国3年后将寻求撤销对该银行的起诉。据路透社报道，瑞士...……更多
2023-12-06 10:52:00瑞士,美国,客户,银行,美国,银行
...博报道认为，这项关于数据流通的行政命令，可能会引起美国财政部、商务部的一些疑虑，主要是对其潜在的经济影响表示担忧。因此，美国政府还将规定财政部、商务部和国务协助总检察长准备一份报告，评估该命令的有效性...……更多
2024-02-15 14:01:00美国政府,美国,禁令,中国,流通,限制
...达斯卡尔率领，成员包括国务院、财政部、国土安全部和司法部的高级别官员。谈判期间，中国国务委员、国家禁毒委员会主任王小洪首先指出，希望双方以元首会晤重要共识为根本遵循，以相互尊重为共处之道，以平等互利为...……更多
2024-02-04 13:34:00拜登,中方,路人,规则,现实,中美
...露，他在私人办公室藏了奥巴马执政时期的机密文件，且司法部已经介入调查。去年8月份，特朗普曾因私藏文件被“抄家”，因为按照法律规定，美国总统在任期间的办公文件属于机密，任期结束后要移交到国家档案馆，不准...……更多
2023-01-13 09:45:00拜登,旧账,共和党,大家族,共和,清算
...强调美国商务部需要采取更多方法强化出口管制。同日，美国财政部、司法部、国土安全部、缉毒局和美国邮政局等多部门以“涉嫌生产销售涉芬太尼化学前体和相关设备”为由，起诉、制裁多家中国企业实体和数名中国公民。...……更多
2023-10-07 11:20:00一波,中美,外长,高层,接触,中美
...关系到苹果的命根子。
调查四年的反垄断诉讼上周四，美国司法部联同16个州和地区，一道在新泽西联邦地区法院向苹果提出反垄断诉讼，在88页的诉讼文件中指控苹果违反了美国反垄断法《谢尔曼法案》（Sherman Act）第二章，...……更多
2024-03-25 11:07:00库克,美国,高调,同时,苹果,中国
...币安支付40多亿美元以了结刑事案件】财联社11月21日电，美国司法部要求交易平台币安赔偿40多亿美元以了结相关刑事案件。知情人士透露，美国司法部与币安之间的谈判包括，根据一项协议，其创始人赵长鹏可能在美国面临刑...……更多
2023-11-21 02:41:00多亿,刑事案件,美国,案件,刑事,支付
...大加密货币交易所币安(Binance)及其首席执行官赵长鹏已与美国司法部达成协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏辞去首席执行官职务。图片来自美国司法部官网当地时间11月21日，美国司...……更多
2023-11-22 09:09:00美国,美国司法部,客户,司法部,交易,执行官
谷歌面临分拆危机，监管机构“过度干预”？在昨日美国司法部表示考虑分拆谷歌后，谷歌辩称，监管机构“过度干预”，不利于美国人工智能技术的发展。司法部要求其剥离Chrome浏览器或Android操作系统，或其他“结构性”补...……更多
2024-10-10 20:11:00美司法部,历史性,危机,历史,司法部,美国
美国司法部16号宣布，美国军工巨头雷神技术公司的下属企业雷神公司受到欺诈政府和海外行贿指控，同意支付超过9.5亿美元罚款。检方指控雷神公司在合同谈判过程中欺骗美国政府，虚假抬高成本价以获取更高利润。根据法庭...……更多
2024-10-18 13:34:00雷神,美国,公司,雷神,公司,美国
据美国有线电视新闻网CNN报道，知情人士透露称美国司法部近日警告埃隆·马斯克的美国政治行动委员会，他向摇摆州登记选民提供的 100万美元抽奖活动可能违反联邦法律。马斯克最初承诺向登记选民支付奖金，立即引起了选...……更多
2024-10-24 04:40:00马斯,司法部,马斯克,选民,司法,违法
...邦法院指控阿达尼及集团其他高管参与巨额欺诈和贿赂。美国司法部在一份声明中称，阿达尼和其他七名高管，包括他的侄子萨加尔·阿达尼（Sagar Adani）在2020年至2024年期间向印度政府官员支付了超过2.5亿美元的贿赂款，以获得...……更多
2024-11-21 20:23:00两成,达尼,富豪,检方,印度,美国
据中新网综合报道，当地时间3月21日，美国司法部联合美国十几个州和地区的总检察长，一同对苹果公司提起民事反垄断诉讼，指控其垄断或试图垄断智能手机市场。苹果公司否认该指控，并称该诉讼可能开创“危险的先例”...……更多
2024-03-22 14:19:00多州,美司法部,苹果,联合,市场,苹果公司
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近日，成都海科懋羽医疗科技有限公司成立，法定代表人为林国栋，注册资本为1050万元，经营范围包含：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产
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近日，国电（澧县）新能源开发有限公司成立，法定代表人为业跃鸿，注册资本为8200万元，经营范围包含：发电业务、输电业务
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近日，襄阳阳光零碳科技有限公司成立，法定代表人为许义国，经营范围包含：生态恢复及生态保护服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售等。企查查股权穿透显示，该公
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近日，云南智诚矿业开发有限公司成立，法定代表人为李广辉，注册资本为1亿元，经营范围包含：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；检验检测服务等。企查查股
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