币安创始人赵长鹏因洗钱罪被判四个月监禁

据外媒消息，当地时间4月30日，全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏在美国被判处4个月监禁。

此前，美国检方当地时间4月23日在一份法庭文件中称，赵长鹏在承认违反反洗钱法之后，应在监狱服刑36个月。赵长鹏已于去年11月辞去币安首席执行官一职，当时他承认了违法行为，公司同意接受43.2亿美元的罚款。

截至发稿，比特币向上触及60000美元/枚，日内涨0.28%。赵长鹏因洗钱罪被判四个月监禁

当地时间周二，币安的亿万富翁创始人赵长鹏因在其加密货币交易所涉嫌洗钱而被判四个月监禁。美国地区法官理查德·琼斯在西雅图联邦法院对赵长鹏说：“你本来有能力、财力和人力确保遵守每一项规定，但你错过了这个机会。”

这位前币安负责人的判决远低于联邦检察官所寻求的三年刑期。辩方曾要求判五个月缓刑。而根据量刑指南，他的刑期应为12至18个月。

据外媒报道，赵长鹏在宣判前对法官说：“我很抱歉。”据报道，赵长鹏周二早些时候在法庭上说：“我认为承担责任的第一步是充分认识到自己的错误。在这里，我未能实施一个充分的反洗钱程序……我现在意识到了这个错误的严重性。”

去年11月，赵长鹏与美国政府达成了一项协议，以解决针对全球最大加密货币交易所币安的多年调查。作为和解的一部分，赵长鹏辞去了公司首席执行官的职务。

赵长鹏被指控蓄意未能按照《银行保密法》的要求实施有效的反洗钱计划，并允许币安处理涉及非法活动收益的交易，包括美国人和受制裁管辖区的个人之间的交易。

美国勒令币安支付43亿美元的罚款和没收金额。赵长鹏同意支付5000万美元的罚款。美国证券交易委员会和商品期货交易委员会已就币安涉嫌不当处理客户资产和在美国运营非法、未注册的交易所对其提起诉讼。

当地时间2023年11月21日，美国西雅图，赵长鹏离开西雅图法院。图片来源：视觉中国

对币安及其创始人的起诉是由美国司法部、商品期货交易委员会和财政部联合进行的，尽管值得注意的是，证券交易委员会并没有参与。

据外媒报道，币安的一位发言人在接受记者采访时表示，该加密货币交易所“为过去几年创建的合规、安全和透明的文化感到自豪，并期待在这一文化的基础上继续发展。”发言人称，公司已经进行了“大量的合规性增强”，包括在反洗钱检测和“关键合规人员的招聘”方面。

赵长鹏的律师没有立即回应记者的置评请求。检察官称，赵长鹏在“前所未有的规模”上违反了美国法律，他对币安的法律责任表现出“故意漠视”。

与前加密货币竞争对手、FTX的创始人兼前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德相比，赵长鹏的处境要容易得多。班克曼-弗里德因其加密货币交易所的运营相关的犯罪被判处25年监禁。与赵长鹏和针对币安的指控不同，班克曼-弗里德破产的交易所面临的指控是欺诈和滥用客户资金。

前商品期货交易委员会高级出庭律师布雷登·佩里表示，这种行为通常被视为比单纯的合规失败更具欺骗性，并且对更广泛的人群造成财务损害。“CZ的案件似乎集中在监管和合规缺失上，而SBF的案件则取决于直接的财务不当行为和欺诈行为，”佩里继续说道。“尽管合规缺失很严重，但可能被视为是监督不力，而不是主动的渎职行为。”“赵长鹏入狱后财富或不受影响”

据外媒报道，去年11月，赵长鹏与美国政府达成协议，以了结对币安的多年调查。作为币安与美国司法部达成的43亿美元和解协议的一部分，赵长鹏辞去了公司首席执行官一职，该交易所同意成立由独立成员组成的董事会，以及合规和审计委员会。在最近成立的董事会中，七名董事中有三名被指定为“独立”董事，其中五人（包括所有独立董事）向审理赵长鹏刑事案件的法官提交了请求从轻判决的信件。

董事会主席兼独立董事加布里埃尔·阿贝德告诉美国地方法官理查德·琼斯，赵长鹏“以坚忍的镇定和真正的谦逊而著称”，而且“尽管他取得了显著成就”，他仍保持着一种朴素的生活方式，包括穿着在亚马逊上购买的衣服、开丰田车、戴苹果手表。尽管赵长鹏现在面临监禁，但与记者交谈过的行业专家和律师表示，他的巨额个人财富将不会受到影响，而且很可能会增加。

洛杉矶公司法律师特雷·洛夫尔告诉记者，政府仅有权获得任何判处的赔偿或罚款，而无权获得赵长鹏的全部资产或财富。

赵长鹏1977年出生于江苏连云港，12岁那年，他随家人移居加拿大温哥华，成为一名加拿大华裔。大学时期，他在蒙特利尔的麦吉尔大学学习计算机科学。

1997年，大学毕业的赵长鹏进入金融科技行业，先是成为东京证券交易所的软件开发师，之后又前往纽约为彭博社工作，参与开发期货交易软件，27岁时，被称为编程奇才的赵长鹏，成了该公司新泽西、伦敦和东京的团队领导。

2005年，赵长鹏在上海先后创立富讯信息（专为券商开发速度最快的高频交易系统）、比捷科技等公司，赚到了第一桶金。2013年，他从一个牌友那里了解到了比特币，并开始踏足该领域。2017年，赵长鹏携团队创立币安，发行了数字货币“币安币”(BNB)。

币安英文“Binance”的名字基于单字binary和finance的组合，提供150多种加密货币的交易，包括比特币，以太坊，莱特币以及其BNB代币。2017年9月到12月，比特币价格迎来了飙涨，从3000美元涨到了20000美元，人们开始争先恐后地想要进入加密货币交易所，币安顺势发展迅猛，三个月注册用户突破百万。

成立短短半年后，币安凭借每秒140万次的交易能力，吸引到了600万用户，单日交易量超过100亿美元，一举飙升至行业第一，成为全球最大加密货币交易所，同时也创造了加密货币行业的新神话。2018一季度，币安盈利2亿美元。

到2021年，币安在全球已拥有3000名员工，日交易额高达760亿美元，比其四个最大的竞争对手加起来还要多。当时，币安估值已到3000亿美元。币安并未上市，也没有直接披露公司利润。不过，当时有媒体测算，仅在2021年第三季度，该公司的利润就达到了32亿美元，折合203人民币亿元。

据悉，赵长鹏控制着币安的大部分股权。据《福布斯》数据，创始人赵长鹏拥有30%的币安股份。2021年年底，在比特币等加密货币大涨的背景下，赵长鹏凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪。不过，半年后，比特币等虚拟货币出现暴跌，赵长鹏的财富也一度缩水超80%至174亿美元。

在2023年，随着比特币价格的回升，赵长鹏的财富增长了250亿美元，这是币安同意向美国当局支付的43.2亿美元罚款的五倍多，他的财富主要来自他创立的币安的控股权。