- 我的订阅
- 财经
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
道明银行同意支付30亿美元罚款与美国和解
类别：财经 发布时间：2024-10-11 11:50:00 来源：东方资讯银保频道
当地时间10月10日，道明银行金融集团同意支付逾30亿美元罚款，以了结美国监管机构和检察官对其未能妥善监控贩毒集团和其他犯罪集团洗钱活动的指控。
作为和解协议的一部分，美国货币监理署（OCC）设定了资产上限，禁止该行零售业务在美国的资产规模超过当前水平。美国司法部和财政部下属的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）均已下令，安排独立监督员密切监控该行，确保其遵守协议。
协议各方包括美国司法部、FinCEN、OCC和美联储。美国司法部将获得其中最大一部分罚款，约18亿美元，FinCEN将获得13亿美元，OCC将获得4.5亿美元。
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2024-10-11 14:45:06
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于道明,美国,和解,支付,银行,美国的资讯：
...域性银行。发稿前不久，该公司在官网发布新闻稿宣布，道明银行集团与其共同达成一项协议，同意终止2022年2月28日宣布的合并计划。声明强调，道明方面表示，作出这一决定只是因为“
2023-05-05 10:15:00
...款的行业监管行动中！据彭博社报道，富国银行日前称，美国监管机构正在调查该行员工在未经授权通讯应用程序中聊天记录的留存情况。近年来，美国监管机构对全球金融公司未能监控员工在未经
2023-02-26 19:49:00
...的集体诉讼中支付7500万美元以寻求庭外和解，该案件由美国曼哈顿联邦法院审理，原告为多名曾遭美国亿万富翁爱泼斯坦性侵的女性。这些女性指控德意志银行资助和支持了爱泼斯坦当年组织
2023-05-19 08:42:00
美股第一地平线银行在同意终止与道明银行合并后下挫55％ 【美股第一地平线银行在同意终止与道明银行合并后下挫55％】财联社5月4日电，美国银行业动荡不止，FIRST HORIZON
2023-05-04 19:48:00
...仍下跌逾38%。
与此同时，第一地平线国家银行与多伦多道明银行同意终止先前宣布的134亿美元并购交易。据双方联合声明，这笔最初于2月份公布的并购交易，由于没有获得监管批准的
2023-05-05 13:55:00
...报道，瑞士银行巨头瑞银集团当地时间24日表示，同意向美国和英国监管机构支付3.87亿美元罚款，以解决此前瑞士信贷在与阿古斯资本管理公司（ArchegosCapitalManagement）交易中的不当行为
2023-07-25 18:42:00
·赵长鹏等人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了美国《银行保密法》，并故意违反美国的经济制裁。币安允许非法行为者进行超过10万笔支持恐怖主义和非法毒品等活动的交易，允许超过150万
2023-11-22 17:05:00
...列重大利空消息。美国第一地平线银行发布公告称，已与道明银行达成协议，同意终止2022年的合并交易。受此影响，第一地平线银行股价在美股盘前交易中一度暴跌超55%。同时，另一家美
2023-05-05 10:10:00
【美股第一地平线银行在同意终止与道明银行合并后下挫44％】财联社5月4日电，道明银行与FIRST HORIZON（第一地平线银行）双方同意终止合并协议
2023-05-04 18:48:00
更多关于财经的资讯：
日前，“完善服务体系 赋能科技生活”2025第七届上海普惠金融论坛在中国金融信息中心举行。会议聚焦普惠金融治理体系完善与服务质效提升
2026-01-19 17:28:00
中新网1月19日电 1月19日，中国国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，介绍2025年国民经济运行情况。国际主流媒体对此高度关注
2026-01-19 17:28:00
2026年青岛市两会期间，青岛市人大代表、德才装饰股份有限公司董事长叶德才基于对民营企业特别是民营建筑业发展态势的深刻洞察
2026-01-19 17:32:00
近日，在中国人民银行和老挝人民民主共和国银行的共同指导下，在工商银行总行的统一协调下，工商银行山东省分行与万象分行紧密联动
2026-01-19 17:33:00
1月19日，雄安新区金融监管分局发布关于中国工商银行股份有限公司雄安雄东支行开业的批复，同意中国工商银行股份有限公司雄安雄东支行开业
2026-01-19 17:38:00
1月16日，北京金融监管局发布关于范晓琳丰田保险经纪（北京）有限公司总经理任职资格的批复，核准范晓琳丰田保险经纪（北京）有限公司总经理的任职资格。
2026-01-19 17:40:00
1月16日，北京金融监管局发布关于蒋圆圆泰瑞保险代理有限责任公司总经理任职资格的批复，核准蒋圆圆泰瑞保险代理有限责任公司总经理的任职资格。
2026-01-19 17:41:00
近日，北京流形空间科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）等为股东，同时，注册资本增至约252
2026-01-19 17:48:00
近日，黄山巨人网络科技有限公司成立，法定代表人为费拥军，注册资本为1000万元，经营范围包含：互联网游戏服务；互联网信息服务
2026-01-19 17:48:00
1月19日，国家金融监督管理总局商丘监管分局行政处罚信息公示表显示，瑞众人寿保险有限责任公司商丘中心支公司因编制虚假报表、资料；可回溯内控管理不到位被警告并处罚款31万元。责任人
2026-01-19 17:54:00
近期，部分互联网助贷平台在运营过程中暴露出诸多问题，包括但不限于虚假宣传、违规收费等，更有不法分子趁机混入，非法开展金融业务
2026-01-19 17:54:00
1月19日，国家金融监督管理总局濮阳监管分局行政处罚信息公示表显示，都邦财产保险股份有限公司濮阳支公司因财务记载不真实
2026-01-19 17:55:00
1月19日，国家金融监督管理总局濮阳监管分局行政处罚信息公示表显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳市分行因贷款“三查”不到位被罚款60万元。责任人朱某刚、李某震被警告。
2026-01-19 17:56:00
1月19日，国家金融监督管理总局濮阳监管分局行政处罚信息公示表显示，范县德商村镇银行股份有限公司因贷后管理不到位；未按规定进行资产风险分类被罚款60万元。责任人张某被警告。
2026-01-19 17:55:00
为深入贯彻落实贵州省委、省政府提出的“以文塑旅、以旅彰文”核心要求，近日，工行遵义分行协同红花岗区人民政府、遵义市商务局
2026-01-19 17:09:00