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道明银行同意支付30亿美元罚款与美国和解
类别：财经 发布时间：2024-10-11 11:50:00 来源：东方资讯银保频道
当地时间10月10日，道明银行金融集团同意支付逾30亿美元罚款，以了结美国监管机构和检察官对其未能妥善监控贩毒集团和其他犯罪集团洗钱活动的指控。
作为和解协议的一部分，美国货币监理署（OCC）设定了资产上限，禁止该行零售业务在美国的资产规模超过当前水平。美国司法部和财政部下属的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）均已下令，安排独立监督员密切监控该行，确保其遵守协议。
协议各方包括美国司法部、FinCEN、OCC和美联储。美国司法部将获得其中最大一部分罚款，约18亿美元，FinCEN将获得13亿美元，OCC将获得4.5亿美元。
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快照生成时间：2024-10-11 14:45:06
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