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...控认罪，并支付5000万美元罚款。知情人士透露，作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。据《华尔街日报》报道，币安同意对几项刑事指控认罪并支付43亿美元罚款。这笔交易将结束...……更多
2023-11-22 03:55:00支付,支付,美国财政部,美国,美国司法部,司法部
...‘现在洗毒款太难了——来币安，我们有蛋糕给你’。”美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，这是美国财政部历史上规模最大的执法行动。币安允许非法行为者进行超过10万笔支持恐怖主义和非法毒品等活动的交易，...……更多
2023-11-22 17:05:00和解,当局,支付,美国,交易,加密
...长鹏对洗钱指控表示认罪，并卸任公司首席执行官一职。美国司法部、财政部、和美国商品期货交易委员会均参与商讨了这份金额高达43亿美元（约合人民币308亿元）的和解协议。美国财长耶伦21日表示，该公司长期以来存在洗...……更多
2023-11-24 09:18:00和解,巨头,美国,美国司法部,和解,司法部
...术来违法并不会让你成为破坏者。这会让你成为罪犯，”司法部长Merrick Garland 说。
该交易使赵能够保留其对币安的多数股权，尽管他将无法在该公司担任高管职务。司法部官员表示，他没有资格返回公司。币安仍未与SEC达成协...……更多
2023-11-22 10:56:00美国,司法部,检察官,安和,交易,监狱
...28.5亿美元（约合人民币204亿元）的处罚。加上前不久和美国司法部达成的43.66亿美元（约合人民币312亿元）和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出72.16亿美元（约合人民币515亿元）。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未...……更多
2023-12-21 09:14:00罚单,美国,首富,再次,情况,华人
...道，百达银行已与美国司法部达成暂缓起诉协议，同意向美国财政部支付1.229亿美元。作为协议的一部分，百达集团将实施补救措施并配合调查，如果三年内遵守规定，美国检察官将撤销其共谋诈骗美国国税局的指控。路透社援...……更多
2023-12-05 16:43:00瑞士,客户,银行,美国,路透,中新
...赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪。知情人士透露，作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。据《华尔街日报》报道，币安同意对一项刑事指控认罪并支付43亿美元罚款。这笔交易将结...……更多
2023-11-22 02:55:00法庭,将对,美国,将对,美东,美国财政部
...新经纬11月21日电 据英国《金融时报》中文网21日消息，美国司法部正要求币安(Binance)支付逾40亿美元，以了结一项使这家全球最大加密货币交易所及其联合创始人陷入困境的刑事调查。一位知情人士表示，币安与美国司法部拟议...……更多
2023-11-21 17:24:00美国司法部,司法部,美国,刑事,支付,调查
...衅和粗暴干涉，莫斯科不会因此放弃维护本国根本利益。美国财政部23日宣布对俄罗斯实施新一轮大规模制裁，其涵盖范围包括近300名个人和实体。美国商务部和国务院也公布了自己的制裁名单。共有约500名个人和实体（其中也...……更多
2024-02-24 19:55:00公然挑衅,俄方,制裁,这是,美国,制裁
来源：缅甸中文网 据缅甸媒体报道，10月31日，美国财政部宣布对缅甸石油与天然气企业MOGE实施制裁。根据该制裁令，自12月15日起，美国禁止其国民直接或间接向MOGE提供特定金融服务，包括贷款、账户管理、保险和投资等。加...……更多
2023-11-02 09:36:00缅甸,美国,制裁,天然气,天然,来源
...菜单式制裁名单Non-SDNMenu-BasedSanctionsList（NS-MBS）等等。在美国财政部公布的受制裁名单可以看出，中国实体受制裁的原因大部分与美国对朝鲜和伊朗的制裁有关，比如中兴通讯和烟台杰瑞案例，珠海振戎和中国远洋海运案例等等...……更多
2023-01-07 12:10:00美制,俄罗斯,美国,年会,业务,专家
...美元。百达银行与美国司法部达成延期起诉协议，同意向美国财政部缴纳约1.23亿美元赔偿金、非法所得和罚款，并对相关调查给予全面配合。如果百达银行遵守协议，美国3年后将寻求撤销对该银行的起诉。据路透社报道，瑞士...……更多
2023-12-06 10:52:00瑞士,美国,客户,银行,美国,银行
...博报道认为，这项关于数据流通的行政命令，可能会引起美国财政部、商务部的一些疑虑，主要是对其潜在的经济影响表示担忧。因此，美国政府还将规定财政部、商务部和国务协助总检察长准备一份报告，评估该命令的有效性...……更多
2024-02-15 14:01:00美国政府,美国,禁令,中国,流通,限制
...达斯卡尔率领，成员包括国务院、财政部、国土安全部和司法部的高级别官员。谈判期间，中国国务委员、国家禁毒委员会主任王小洪首先指出，希望双方以元首会晤重要共识为根本遵循，以相互尊重为共处之道，以平等互利为...……更多
2024-02-04 13:34:00拜登,中方,路人,规则,现实,中美
...露，他在私人办公室藏了奥巴马执政时期的机密文件，且司法部已经介入调查。去年8月份，特朗普曾因私藏文件被“抄家”，因为按照法律规定，美国总统在任期间的办公文件属于机密，任期结束后要移交到国家档案馆，不准...……更多
2023-01-13 09:45:00拜登,旧账,共和党,大家族,共和,清算
...关系到苹果的命根子。
调查四年的反垄断诉讼上周四，美国司法部联同16个州和地区，一道在新泽西联邦地区法院向苹果提出反垄断诉讼，在88页的诉讼文件中指控苹果违反了美国反垄断法《谢尔曼法案》（Sherman Act）第二章，...……更多
2024-03-25 11:07:00库克,美国,高调,同时,苹果,中国
...币安支付40多亿美元以了结刑事案件】财联社11月21日电，美国司法部要求交易平台币安赔偿40多亿美元以了结相关刑事案件。知情人士透露，美国司法部与币安之间的谈判包括，根据一项协议，其创始人赵长鹏可能在美国面临刑...……更多
2023-11-21 02:41:00多亿,刑事案件,美国,案件,刑事,支付
...强调美国商务部需要采取更多方法强化出口管制。同日，美国财政部、司法部、国土安全部、缉毒局和美国邮政局等多部门以“涉嫌生产销售涉芬太尼化学前体和相关设备”为由，起诉、制裁多家中国企业实体和数名中国公民。...……更多
2023-10-07 11:20:00一波,中美,外长,高层,接触,中美
...大加密货币交易所币安(Binance)及其首席执行官赵长鹏已与美国司法部达成协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏辞去首席执行官职务。图片来自美国司法部官网当地时间11月21日，美国司...……更多
2023-11-22 09:09:00美国,美国司法部,客户,司法部,交易,执行官
据中新网综合报道，当地时间3月21日，美国司法部联合美国十几个州和地区的总检察长，一同对苹果公司提起民事反垄断诉讼，指控其垄断或试图垄断智能手机市场。苹果公司否认该指控，并称该诉讼可能开创“危险的先例”...……更多
2024-03-22 14:19:00多州,美司法部,苹果,联合,市场,苹果公司
·美国司法部的一份法庭文件披露，司法部律师不仅重申了在宣判前赵长鹏应被限制在美国大陆生活、禁止前往阿联酋，并首次明确透露在宣判时美国政府可能会辩称赵长鹏应被判处10年监禁。·杜克大学法学院高级讲师、美国...……更多
2023-11-27 13:51:00阿联酋,美司法部,美国,司法部,美国司法部,阿联酋
...后，苹果在大洋彼岸的“家被偷了”。当地时间3月21日，美国司法部与15个州法院和哥伦比亚特区，一同对这个硅谷巨头提起诉讼，指控苹果公司违反了《谢尔曼反垄断法》第2条。苹果在美国智能手机市场的整体份额超过65%，但...……更多
2024-03-22 09:18:00美国司法部,司法部,困局,美国,市值,蒸发
...币安首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款（约合人民币3.57亿元）。同时，美国司法部表示，币安认罪，同意向美国当局支付超...……更多
2023-11-22 18:16:00多亿,罚金,首富,支付,华人,公司
...机分别发生空难，总计346人遇难。据路透社4月4日报道，美国司法部下周将与两起坠机事故的遇难者家属律师会面。目前，美司法部正在进行相关调查，以决定是否继续推进对波音的刑事诉讼。据报道，美国司法部与遇难者家属...……更多
2024-04-06 08:34:00美国司法部,司法部,波音,遇难者,空难,美国
...支付如此高额的罚款。”美联社指出，朱利安尼曾担任过司法部高级官员、纽约市长等职位。但随着他后来涉嫌试图帮助特朗普推翻2020年美国总统大选结果，由此面临一系列相关调查、诉讼、罚款和赔偿，他的资金困境进一步...……更多
2023-12-24 18:19:00欠债,朱利安尼,安尼,朱利,美国,纽约
...果公司遭反垄断诉讼据路透社、法新社等多家外媒报道，美国司法部和15个州近日起诉苹果公司，指控这家手机制造商涉嫌垄断，对消费者、开发者和竞争对手利益造成损害。这意味着对苹果公司的长期调查正式进入司法程序。...……更多
2024-03-26 07:04:00反垄断,力度,科技,苹果公司,苹果,反垄断
据美国当地媒体9日报道，美国司法部正就今年初阿拉斯加航空公司一架波音客机门塞（内嵌式应急门）掉落事故展开调查。相关调查可能影响波音公司与司法部2021年签署的延期起诉协议如何执行。1月5日，阿拉斯加航空公司一...……更多
2024-03-11 22:34:00波音,美司法部,客机,事故,调查,波音
...，不能返回其在阿联酋的住所。上个月，币安及赵长鹏与美国司法部达成协议以允许币安继续运营。币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪，将缴纳43亿美元罚款；赵长鹏承认违反美国反洗钱有关法律规定，同意支付5...……更多
2023-12-08 14:14:00美国,法官,美国,阿联酋,美国司法部,司法部
...索方面，谷歌在美国遭到了两宗反垄断诉讼，一宗原告是美国司法部联合美国11个州检方，在2020年提起，另外一宗诉讼是由美国35个州的检方提起，带头人是科罗拉多州检方。去年底，谷歌提交文件，要求美国哥伦比亚特区联邦...……更多
2023-01-12 21:58:00反垄断,诉讼,对手,优势,竞争,升级
...艾琳·坎农定于当地时间3月1日召开听证会，以裁定联邦司法部特别检察官杰克·史密斯诉共和党籍前总统唐纳德·特朗普“密件风波”案是否需更改开庭日期。史密斯以卸任时处理密件不当及后续妨碍相关文件收回等涉嫌犯罪行...……更多
2024-03-27 09:07:00特朗普,特朗,美国,法官,特朗普,特朗
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