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...置业公司出纳动起了歪心思——公司的银行卡成了她的“提款机”在KTV酣畅嗨歌,在酒吧手舞足蹈,经常出入高档商场,在奢侈品店消费,一公司的年轻女出纳王某用公司的钱款把自己打造成富家千金,在奢靡场所挥金如土,享...……更多
湖北一村镇银行行长中毒身亡
...理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。2020年9月,王某勇晋升该行总经理,并于2023年5月任董...……更多
国有大行两名前员工,被终身禁业
...,并签订合同保证书。投资人资金大部分转入王某1个人银行卡,少部分转入公司员工个人银行卡,极少部分转入公司对公账户。王某1则以个人名义开户炒股,将吸纳的资金投入股市和期货,试图从股市获取20%左右的投资收益...……更多
银行账户被冻结,还“欠”了一辆车
...判佳甲公司胜诉了。可我完全没收到过开庭传票,要不是银行卡突然用不了,我都不知道还有这么个诉讼和判决在。”为了还自己清白,张先生走上了申诉之路。一开始的他因为缺乏法律知识,对维权找到事实真相不知如何入手...……更多
...系了某银行工作人员办理贷款,签过空白合同,还办理了银行卡,但贷款没有办下来,后来也就不了了之了。针对这一关键情况,检察官立即展开调查核实,真相终于浮出水面。原来,2018年3月,徐某为归还贷款,伙同银行信贷...……更多
“百万保障”诈骗案件频发
...幕共享软件骗子告诉受害人,可以将微信、支付宝绑定的银行卡中的存款转出,避免微信、支付宝扣款,同时引导受害人下载屏幕共享软件。转走资金利用屏幕共享软件,诱骗受害人将存款转至“安全账户”,或者窃取受害人银...……更多
兰山警方打掉一个电信诈骗集团4人全部刑事拘留
...波涉嫌电信诈骗,民警迅速找到王某波了解情况,获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的,你们也管得着?”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧?又去向什么地方?”面对民警连续询问,王某波哑口...……更多
涉电信网络诈骗洗钱 海口秀英警方抓获7名犯罪嫌疑人
...钱团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解,海口秀英警方日前接到线索,王某芬的银行卡在辖区某银行网点取款数十万被诈骗资金。秀英警方...……更多
...待查)朋友的微信,问询是否要找工作,同时提出借用其银行卡帮助其入职。5月,“王某”找到张某后,让其提供银行卡账号接收违法犯罪资金并给予好处费,张某表示同意。不久,张某名下的银行卡便收到两笔资金,共计68888...……更多
一个看似普通的红包群,21天流水高达1.2亿,平台内“黑吃黑”牟利数百万......
...会留下交易记录。专案组决定,根据王某提供的4张参赌银行卡,以卡找钱,以钱找人。经调查发现,4张银行卡的交易对象有189个银行账号,再进一步追踪又涉及到1万多个银行账号。专案组继续调查发现,资金并没有回流,而是...……更多
北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例
...量等在业已庞大的基数前提下,总体仍保持增长状态,且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大,截至2023年第三季度末,银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时,随之也出现了一些问题,...……更多
...有人疑似通过虚办工商营业执照,前往各大银行办理大量银行卡、POS机,用以接收诈骗赃款。接到线索后,民警立即展开侦查,很快锁定犯罪嫌疑人王某,并于当天将其抓获。在王某家中,民警查获大量银行卡、POS机,以及现金...……更多
注册空壳公司帮助诈骗152万余元,黄平县一男子因犯帮信罪法庭受审
...获取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍出借银行卡为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中,对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议,且认罪认罚。随...……更多
冒充单位、公司采购诈骗骗子们的“年底防诈骗秘籍”
...”软件开始做任务,后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账,转账成功后可以提现,转的越多得到的佣金就越多,葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元,对方都不予返还本金和佣金,还要求葛某继续转账,葛某感觉...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...那里将她抓获。在后续的审讯中,据李某供述,拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某,因为缺钱,她不久前在朋友的介绍下,将银行卡租借给了陈某。民警介绍,“作为‘回报’,陈某承诺她每帮助转账一次,便给她2%的利润。”...……更多
中国银行因12项违法行为被央行罚款3664万,18名责任人同时领罚
...数字金融部副总经理冀某暹,时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元,对中国银行以下违法行为负有责任:违反账户管理规定,违反清算管理规定,违反商户管理规定,未按规定履行...……更多
文昌:警银联动出手 保住群众9万余元
...或出借自己的个人信息。个人信息包括身份证件、账户、银行卡、U盾、支付二维码等。不要扫描不明的二维码和点击可疑网站链接。不要随意听信街边扫二维码加好友,关注就送小礼品的请求,警惕点击和浏览手机上弹出来的...……更多
...卡设密码,夜里伸黑手偷转25次共8万多元,他把别人手机当提款机 半岛全媒体记者王洪智通讯员 林宁宁都说小偷因为移动支付失业了,但对于心怀歹意的“有心人士”,哪里都有用武之地!一男子“热心”帮助工友绑定手机支付,得知...……更多
1200万存款被银行职员私自转走,储户被判担责八成,二审维持原判,当事人儿子:将申诉
...中,而后又分转给其他人。王某的父亲亦供述称,自己的银行卡在4月份被王某使用过,当月有多笔大额交易记录。王先生回忆道,王某将存单和身份证拿走后,他们曾多次去索要,被王某以“存单和身份证在单位保险柜里,管...……更多
有人被骗15万余元!海口反诈中心发布警情提示→
...码,让其用支付宝APP登录该账户,并实名认证绑定自己的银行卡。在线客服接着向王某发送了一条链接,王某点击进入后看到需付款29535元。其询问对方为何要支付该笔资金,对方告知王某这是虚拟账户,支付后才能强制关闭名...……更多
江西女子遭遇“百万医疗保险”骗局 重庆警方为她挽损17万元
...有人疑似通过虚办工商营业执照,前往各大银行办理大量银行卡、POS机,用以接收诈骗赃款。随后民警随即展开侦查,并很快锁定嫌疑人王某(化名),于当天将其抓获。在王某家中,民警查获到大量银行卡、POS机,以及现金赃...……更多
海口警方成功劝阻一起电信网络诈骗案,为市民止损上百万元 反诈小知识→
...图,下载名为“心领”的APP。下载完成后,对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账,“开启”刷单返利任务。李某转账后,对方指导他在APP内进行刷单操作,随后得到相应返利,但无法提现。询问之后,对方告知其...……更多
十大高发电诈类型公布,虚假贷款“榜上有名”,千万别中招!
...某在该贷款App上填写个人信息注册后,便想将贷款提现至银行卡。此时该贷款App显示银行卡有误,平台客服称贷款金额被冻结需要交解冻费。随后,王某向其提供的银行账户转账6万余元,但始终无法将贷款提现,遂意识到被骗...……更多
小伙不信自己是在逃犯罪嫌疑人报警后发现真相
...款,但是公司的账户(号)暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入,再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求,并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
招商银行济宁兖州支行为外籍来华人士办理工资卡
...然可以通过带有Mastercard和VISA等带有对应清算组织标识的提款机在中国提取人民币,以备不时之需。这次为境外人士开立银行卡采用的方案,是招商银行济宁兖州支行在处理特殊情况时根据总分行政策总结经验并制定的处理预案...……更多
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助,仍提供本人2张银行卡供李某使用,帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。 另外,李某以每条0.03至0.5元不...……更多
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
...过转账的形式付款。花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡,告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子,我的微信来了信息说,卡上到了1万块钱的金额。在收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取款,制作了一束美丽的现...……更多
男子通过网游“低价代充”助电诈团伙洗钱128万元,被刑拘
...平台一起向上海市公安局宝山分局报案求助。警方缴获的银行卡 该游戏公司核实,像小李这样被“冻结”的游戏账号共有15个,均被第三方支付平台作过“充值资金可能涉及电信网络诈骗账户”的高危提示。为查明情况,宝山...……更多
用情人银行卡向妻子转账,妻子应还吗?
...某乙系情人关系。王某乙在与王某甲同居期间,自愿将其银行卡出借给王某甲使用。王某甲使用王某乙的银行卡给不特定多人转账共计17万余元,其中给自己妻子李某转账13万余元。之后,王某乙以不当得利为由起诉至法院,请...……更多
...:法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”​一人因出租银行卡被批捕本报讯(记者王巍)自深入开展“扫诈1号”专项行动以来,屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动,近日依法开出两张“反诈罚单”。去年11月,陈某...……更多
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吉林珲春:跨国医疗旅游业蓬勃发展
12月6日大雪节气,在珲春市韩一灸艾灸堂,门口等待区坐满了人,俄罗斯人超过了半数。工作人员正在用俄语与他们交流,让他们了解中国传统的中医文化
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12月8日下午,珠海市十届人大常委会举行第三十一次会议。市人大常委会主任潘江主持会议。市人大常委会副主任赵建国、闫昊波
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国内外专家学者盛赞学堂梁子遗址发掘保护工作
十堰广电讯(全媒体记者 魏俊 李安清)12月5日至6日,来自中国、英国、法国、波兰、俄罗斯、乌兹别克斯坦、日本等国家的35名专家学者
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南海网记者 吴岳文一场意外车祸,瞬间改变两家人的命运。在悲剧背后,是法律与人性的较量,也是权利与宽容的抉择。近日,文昌市人民法院东路法庭妥善化解一起由机动车交通事故引发的赔偿纠纷
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暖心,巨野县公安局万丰派出所上门为病患老人办理身份证
齐鲁晚报 齐鲁壹点 周千清 通讯员 许学秋12月6日,巨野县公安局万丰派出所户籍民警将“办证窗口”搬进群众家中,为病患在床的老人提供上门办证服务
2024-12-08 21:29:00
西安这两区新能源车停放优惠政策有变化? 市民吐槽不合理
每天只可享受免费一次两小时的停车优惠?近日,多位新能源车主反映,新能源汽车停放市政车位不足两个小时却还要支付停车费,究竟咋回事
2024-12-08 21:36:00
大皖新闻讯 六安霍山警方12月8日下午发布消息,霍山警方仅用8小时,打掉一跨区域流窜入室盗窃团伙。大皖新闻记者获悉
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中新社吉隆坡12月8日电 (陈悦 林诗琦)马来西亚陈嘉庚基金8日在吉隆坡颁发第九届陈嘉庚精神奖,“毕生致力于维护及推动马来西亚华文教育发展”的胡万铎获奖
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中国青年报客户端北京12月8日电(中青报·中青网记者 李丹萍)今日上午,作家吴梦川长篇小说《大树的女儿》作品分享会在北京召开
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