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...前，重庆市渝中区警方成功破获一起“机票退改签”电信诈骗案，受害人邓女士被骗147万余元。今年10月3日晚上8点多，来自上海的游客邓女士急匆匆来到重庆解放碑派出所报案，称自己遭遇了诈骗，损失惨重，被骗了147万余元...……更多
2023-11-29 13:49:00诈骗,航班,女子,电信,女士,诈骗
随着各种新型电信网络诈骗犯罪形式层出不穷，为进一步提高辖区居民群众识骗、防骗的能力，进一步预防遏制电信网络诈骗犯罪发生，切实增强人民群众防诈拒赌意识和能力，民生银行章丘支行积极开展了“反诈拒赌，安全...……更多
2024-03-13 19:16:00双山,章丘,民生银行,支行,民生,街道
...反诈中心民警到场等措施，成功识别并拦截一起电信网络诈骗。图为工行贵阳清州大道支行工作人员正在劝导客户警惕电信网络诈骗手段5月20日下午，一位男性客户匆匆忙忙地来到清州大道支行，要求柜台人员为其开通手机银行...……更多
2024-05-22 16:50:00清州,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州,支行
...诈骗、洗钱等违法活动，卡主除了会受到相关机构的信用惩戒，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。不论何种情况，在面对不法分子提出租借、收购手机卡、银行卡和支付账号等要求时，一定要保持清醒头脑，明辨是非不为所...……更多
2024-04-01 08:00:00手机卡,山西,多张,警方,手机,电话卡
...包括业务便利化措施、现金使用注意事项、防范电信网络诈骗等，发挥网点最大宣传效应。二是进村入户，提供延伸服务，用老百姓听得懂的话语，讲政策、讲案例，积极为广大社会公众普及非法集资、反洗钱以及如何正确使用...……更多
2024-04-29 10:10:00邹平,便利化,村镇,支付,银行,工作
...方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就会迅速地买入黄金，为诈骗团伙洗钱。当天上午，两人已经在庐阳区一...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...梨庄支行成功堵截了一起利用FaceTime来电假冒公安机关的诈骗，保护了客户的资金安全。据了解， 3月23日下午，客户邹阿姨来到江苏银行无锡梨庄支行，阿姨进入厅堂时神情紧张，着急地向大堂经理咨询定期存款提前支取事项。...……更多
2024-03-27 16:03:00无锡,江苏,分行,诈骗,电信,银行
...子铺老板告诉记者，当时被吓了一跳，还以为遇到了电信诈骗。4月20日，浙江省杭州市钱塘区的老台门包子铺老板汪女士向记者介绍，此事发生在15日中午。当时，她在店里包包子，她老公在店门口接待客人,来了一位老大爷说买...……更多
2023-04-21 14:09:00包子,诈骗,顾客,支付,老板,三个
...回国的人员，公安机关将依法予以严厉打击，并实施相关惩戒措施。三、凡曾前往境外或现滞留境外违法犯罪人员自本通告发布之日起至 2024 年 5 月 31 日，主动回国向公安机关投案并如实供述自己罪行的，是自首。可以依法从...……更多
2024-02-10 02:53:00南通市,南通,公安局,通告,违法,犯罪
...的数据保护措施，都是不可或缺的环节。当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻，为打击电信网络诈骗犯罪，落实金融行业的反诈治理责任，哈行积极践行账户风险防控责任，按照“了解你的客户”原则，严格执行监管制度规定，落...……更多
2023-11-21 06:11:00保障,金融,安全,服务,账户,服务
近日,为严厉打击涉“两卡”违法犯罪,遏制电信网络诈骗高发态势,云岩公安分局涉网违法犯罪侦防分中心持续加大打击力度,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。2024年4月9日,该侦防分中心成功打掉一“跑分团伙”,抓获犯罪嫌疑人6...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...罪，审结案件2495件9581人。完善守信正向激励、失信联合惩戒机制，强化执行工作统一管理和审判、执行环节相贯通，共执结案件755660件，执行到位金额1430.2亿元。过去五年，吉林全省法院制定涉民营企业刑事案件羁押必要性审...……更多
2023-01-16 20:33:00吉林,养老,诈骗,法院,吉林,案件
...全性的平衡点问题。”此外，如果发现违规账户，相关的惩戒力度也不小。凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等。（橙...……更多
2023-02-24 18:57:00银行,银行卡,交易,有限,账户,银行
...践行“金融为民”初心使命，坚决贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。牵好账户管理“牛鼻子”。一是把好尽职调查关。坚...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...…”近日，黑龙江省佳木斯铁路公安处打掉一个电信网络诈骗团伙，抓获违法犯罪嫌疑人10名。该团伙打着“投资返利”旗号，通过在社交平台发布广告等宣传方式进行诈骗，涉嫌违法犯罪案件达25起。民警梳理案件物证。佳木...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...法》相关要求纳入列管，依法执行注销护照、限制出境等惩戒措施。通报后三条意在表明严厉打击电信诈骗。《通告》前两条引发网友热议，多名网友有类似观点：去柬埔寨等八国旅游不算紧急，也不算必要，还能去吗？《通告...……更多
2023-02-08 18:21:00恩施市,柬埔寨,恩施,必要,恩施,恩施市
...违法所得，并给予一倍以上十倍以下罚款，同时依法纳入惩戒人员名单。“熊猫反诈”温馨提醒同学们，请一定守好自己的电话卡、银行卡、社交网络账号、手机等，这些都只能本人使用，一旦出租、出售、出借，轻则被惩戒，...……更多
2023-11-30 10:03:00百元,名学,帮凶,生成,小时,杨某
记者 王坤2月21日，泰安中院召开全市打击电信网络诈骗和养老诈骗犯罪新闻发布会，通报有关工作情况，发布相关典型案例。近年来，随着互联网的普及和信息技术的快速发展，电信网络诈骗犯罪呈现出大幅上升的趋势，给人...……更多
2024-02-21 11:56:00泰安,诈骗,财产,法院,犯罪,群众
...推进破案攻坚、专项打击、预警防范，坚决遏制电信网络诈骗犯罪案件高发态势，提高打击质效。启动市、区（市）两级公安机关侦查中心建设，构建市局、分（市）局、派出所三级联动，反诈中心、反诈民警、社区民警协同合...……更多
2023-11-18 12:09:00枣庄市,枣庄,转账,诈骗,案件,类型
...日成功破获一起以“全国交友”APP为噱头引流刷单的电信诈骗案件，打掉犯罪团伙5个，抓获嫌疑人46名，追缴涉案资金121万元。广州铁路公安局衡阳公安处13日披露，按照公安部关于资金返还的相关要求，该处已启动涉诈资金返...……更多
2024-08-13 20:28:00团伙,骗局,诈骗,警方,犯罪,铁路
...违法所得，并给予一倍以上十倍以下罚款，同时依法纳入惩戒人员名单。▲涉案学生被抓获遂宁市公安局河东分局灵泉派出所民警蒋进参与办理此案，他告诉红星新闻记者，近年来，诈骗分子通过利益引诱，蛊惑在校学生参与出...……更多
2023-12-05 10:33:00名学,团伙,中转,语音,金钱,诱惑
...下，他前往公安机关查询，结果发现自己因涉及多起电信诈骗案件，其出租的银行账户被用于非法资金流转，总金额高达数百万元，已被威宁自治县公安局列为网上追逃对象。2023年4月29日，刘某某应山东省烟台经济技术开发区...……更多
2024-08-20 21:33:00普法,陷阱,犯罪,求职,威宁,犯罪
鲁网11月13日讯为扎实推进反电信诈骗工作走深走实，商河农商银行聚焦“高质量部署”、“高质量推动”、“高质量调研”等主要环节，确保反电诈工作入心入脑、见行见效，全面提升涉诈风险管控水平和治理效能，全力保护...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,诈骗,高质量,三个,电信
...月15日，记者从合肥警方获悉，警方近日抓获3名涉嫌电信诈骗嫌疑人，抓捕现场民警发现，嫌疑人的简历表上“专业”一栏，竟写着“诈骗”两个字。7月中旬，巢湖一中学生小周（15岁）在某游戏平台上收到陌生人的私信，询问...……更多
2024-08-15 15:01:00嫌疑人,嫌疑,诈骗,求职,专业,对方
本文转自：六盘水日报诈骗分子扎堆收割！电信诈骗犯罪案件更是高发，综合审判经验和犯规特点，下面给大家分享几条防范电信网络诈骗建议，一起来看看这份“反诈宝典”吧！妥善保管个人信息个人信息泄露、贩卖等现象...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...务，不仅赢得了老年人的喜欢，更帮助老年客户提升电信诈骗识别能力，客户对网点热情高效的服务高度赞赏。下一步，宿迁分行将以提供更加优质、高效、便捷的服务为目标，持续提升支付便利性，为优化支付服务、促进高水...……更多
2024-04-30 11:45:00洋河,交通银行,宿迁,支付,便利性,支行
...本文转自：齐鲁晚报中国银行菏泽市中支行成功堵截电信诈骗资金七万元 记者王会广通讯员成红波近日,一名中年男子急匆匆地走进中国银行菏泽市中支行,直奔柜台要求帮助其通过手机三方支付转款,说其对线上支付不懂,让银行...……更多
2023-02-04 05:05:00诈骗,资金,电信,成功,客户,诈骗
...变。电影《孤注一掷》的热映，更进一步增加了缅北电信诈骗集团的恐怖神秘色彩。在中国裁判文书网检索“缅北”，一共可以发现128篇相关的裁判文书，案件类型包括偷渡、电信诈骗、走私毒品、开设赌场、非法拘禁等等。这...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...卡信息罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名，还将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。 ……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
当今社会，金融诈骗和非法金融活动层出不穷，严重威胁消费者的财产安全和合法权益。为避免成为非法金融活动的受害者，这些常见的新型金融诈骗形式及防范措施，你一定要了解~常见的新型金融诈骗形式一、保本高息金融...……更多
2024-07-10 11:05:00诈骗,形式,提示,风险,金融,诈骗
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曾几何时，“00”后还是懵懂少年代名词，而如今，他们已经步入工作岗位，成为供水服务保障的新生力量，在这个国庆假期，一批“00”后新供水人怀揣着同样的使命与责任
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本文转自：人民网-港澳频道人民网香港10月6日电 （记者冯学知）由香港特别行政区维护国家安全委员会主办的香港国家安全展览厅对公众开放近2个月来
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