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近年来，随着科技的不断发展，电信网络诈骗事件层出不穷，给广大人民群众的财产安全带来了严重威胁。防电信诈骗形势严峻，作为金融行业的重要一环，银行厅堂是防范电信网络诈骗的重要阵地。为了更好地保护客户资金...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...生开展“开学第一课”晨会宣讲活动，主题为“预防电信诈骗 无畏校园欺凌”。江一鸣通过真实诈骗案例讲解，引用相关法律条文，提醒同学们要谨防电信网络诈骗，牢记四不一多（陌生链接不点击、陌生二维码不扫描、个人...……更多
2024-03-01 12:31:00检察官,检察,诈骗,同学,电信,中学
...卡为诈骗分子提刷流水是违法行为，将会被公安机关依法惩戒等法律知识。为增加反诈宣传活动的趣味性和多样性，工作人员特意设置了有奖问答环节，通过答题获取精美小礼品的方式巩固宣传效果。现场群众踊跃参与、气氛活...……更多
2024-06-19 17:19:00诈骗,防火墙,防火,宣传,电信,联合
...霞 摄减少资金汇划渠道“窄”、拦截在途资金“快”、惩戒违法行“严”，发布活动现场，人民银行黔江分行支付结算科科长谭晓蓉用三个字概括了在反诈防骗中银行系统的作为。谭晓蓉也清楚明白都告诉大家，征信记录是客...……更多
2024-01-23 13:06:00钱袋子,钱袋,发言人,诈骗,出行,黔江
...动，严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，惩戒“两卡”失信人员4100余名，有力压缩了犯罪空间。强化对滞留境外涉诈重点人员的劝返工作，成功将860人劝返回国。持续加强技术反制,拦截诈骗电话116万余次，拦截...……更多
2024-04-04 05:57:00平安,贵州,盘点,案件,行动,诈骗
...紧急行动中，江南农商行淮安分行成功堵截一起电信网络诈骗案件，在5分钟内为客户避免了3万元的损失。据了解，当天下午4点20分，客户王女士前往江南农商行淮安分行网点办理转账业务。厅堂工作人员在协助客户办理业务时...……更多
2024-08-13 15:37:00淮安,江南,分行,诈骗,商行,电信
...关联犯罪案件的特殊性，南安法院除采取执行前告知常规惩戒措施外，还会告知被执行人积极退赃对减刑及假释的影响等内容，督促、引导被执行人积极履行。对于判决生效后未能及时履行财产刑、未能履行退赔义务的被执行人...……更多
2023-10-07 16:06:00南安,福建,攻坚,秋风,法院,行动
...排查管控个人银行账户3940个，发送宣传短信200余万条，惩戒“两卡”失信人员1473人。建立健全公安与电信运营商、金融机构快速联动机制，对预警工作中发现多次登陆涉诈平台、劝阻屡劝不听的电诈高危人员采取手机关停、银...……更多
2023-10-23 22:04:00州市,诈骗,公安局,公安,电信,网络
...院将会同相关部门全面落实打防管控各项措施，健全失信惩戒、涉诈资金查处、行政处罚和刑事处罚衔接等机制，继续加大追赃挽损工作力度，持续推动构建全面反诈防诈新格局。(完) ……更多
2022-12-17 20:53广西,诈骗,关联,犯罪,电信
...骗法》，重点讲解防骗妙招、合规用卡常识以及违规用卡惩戒，号召全体大学生不要随意提供自已的电话卡，或参与帮助不明身份人员通过拨打电话或通过网络进行拉新、刷单、引流等行为，坚决做到不买卖、出租、出借个人证...……更多
2023-10-11 17:50:00中信银行,中信,烟台,分行,学子,宣传
...升34.79%、132.17%；打掉电信网络诈骗黑灰产团伙34个，联合惩戒“两卡”人员294名；成功打掉养老诈骗犯罪团伙6个，追赃挽损3120余万元。“入室盗窃”“盗窃三车”等各类传统侵财类案件发案数同比下降25.2%，破案数同比上升9.3%...……更多
2023-01-12 11:57:00聚力,铜陵,平安,答卷,群众,铜陵
...网友们常言道：你觉得自己很聪明从来没遇到过电信网络诈骗？错！错！错！那是因为你还没遇到适合你的诈骗网络婚恋交友多陷阱，被骗感情被骗钱；冒充网信办加公安局，担惊受怕还被骗钱；点击链接领取游戏装备，看似捡...……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...今年以来，累计对2.2万名“断卡”行动失信用户开展信用惩戒，联合各部门发送反诈公益宣传短信超9.4亿条，配合公安机关打击猫池类诈骗窝点524个，抓获犯罪嫌疑人1234名，缴获作案各类GOIP设备966台。下一步，贵州省通信管理...……更多
2023-12-08 22:38:00行业,长城,通信行业,合力,通信,诈骗
...依法追究刑事责任、行政责任、民事责任，同时将被实施惩戒，导致手机卡、银行账户、支付账户无法正常使用，生活受限。请广大群众擦亮双眼，识破骗局，切勿因网络兼职、贷款刷流水、刷单、投资理财等原因将银行账户、...……更多
2024-09-03 21:31:00屯昌,兼职,女子,林某,账户,屯昌
...子的帮凶，将面临公安机关及相关单位的联合打击和严厉惩戒，更有可能涉嫌电信网络诈骗“第一罪”——帮信罪。银行卡不是商品非法买卖、出借银行卡的行为涉嫌违法犯罪千万不要因为一时大意或贪图蝇头小利成为诈骗分子...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...惕性过低，接收正确信息量少等原因，容易成为骗子实施诈骗的目标。如何增强老年人的“防诈骗”意识能力？日前，支付宝“蓝马甲”联合扬子晚报、南京市燕子矶街道下庙社区、栖霞区童心社区发展服务中心，来到南京市山...……更多
2023-01-09 22:32:00蓝马,支付,社区,蓝马,老年人,诈骗
...步提高人民群众的反诈防骗意识，依法严厉打击电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪，12月5日上午，保亭黎族苗族自治县人民法院对2起涉电信网络诈骗关联案件进行集中宣判，根据犯罪事实、量刑情节以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪对8...……更多
2023-12-06 17:11:00保亭,诈骗,案件,法院,电信,网络
...据最高人民法院等五部委联合发布的《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》要求，特进行保护性停机。如需恢复正常通话功能，请到号码归属地营业厅或拨打10000号进行咨询核验。”当下，刘...……更多
2023-11-10 07:13:00实名,实名制,电信,中国电信,刘先生,手机
...署，围绕什么是“断卡”行动，出租、出借、贩卖银行卡惩戒措施等问题进行讲解，引导同学们正确使用银行账户。讲座气氛热烈，同学们对和自身息息相关的金融知识兴趣浓厚，积极互动，踊跃参与问答，并分享身边的反诈事...……更多
2023-10-26 09:45:00河东,临沂,建行,支行,学子,宣传
...使用支付宝、微信等第三方交易平台支付，随之电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举，始终践行金融为民，反诈为民，筑牢反诈防火墙，守护好人民群众的钱袋子。强学习重意识。加强...……更多
2024-08-07 16:20:00河东,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...学生充分认识买卖、出租、出借账户等行为的法律责任及惩戒措施。随后，结合日常真实案例，通过生动有趣、浅显易懂的演示，耐心讲解如何防范电信网络诈骗、识别“校园贷”陷阱，帮助师生充分了解电信网络诈骗作案手法...……更多
2023-10-11 14:57:00郯城,支行,学子,课堂,宣传,活动
...关主管部门起草了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》向社会征求意见。办法提到，将非法买卖、出租、出借电话卡三张（个）以上，假冒他人身份或者虚构代理关系开立电话卡等行为列入惩戒。近...……更多
2024-02-28 11:20:00实名,实名制,电话卡,电话,用户,手机
...视，立即推进检察建议办理工作，对营业厅在监管制度、惩戒措施、培训宣传方面开展了工作，积极协调通信运营商依法依规为未成年人办理电信业务，有效规范电信网络诈骗案件发生。监利市检察院有关负责人介绍，下一步将...……更多
2023-10-28 18:04:00电话卡,电话,检察,监利,未成年,未成年人
...纳远高于犯罪所得的罚金、罚款，还可能面临一系列金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒；个人名下银行卡一旦落入不法分子手里，轻者可造成公民个人信息泄漏，重则成为不法分子洗钱、诈骗、逃税、藏匿财产、躲避不法交易...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
...互联网技术、数字经济等加速发展，许多国家的电信网络诈骗案件持续增多，且呈现组织化、链条化、技术手段多变、跨境实施等特征，严重危害民众的财产和信息安全。不少国家持续出台措施，通过完善反诈骗立法、设立专门...……更多
2023-01-05 05:17:00多国,视点,诈骗,措施,电信,国际
...日报□ 李奕亭2023年，福建省公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪，深入践行“专题研究、专门队伍、专案攻坚、专业技术，抓好内部合力、促成外部合力”的“四专两合力”理念，召开全省打击治理电诈犯罪工作现场会，推动...……更多
2024-02-08 03:24:00钱袋子,组合拳,钱袋,全力,组合,百姓
...柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。事件警示：将银行卡出租转借给他人使用，不仅违反相关金融管理法律法规，...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...成部分。检察机关在办案中发现，在非法集资、电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...益诱惑为其不明资金来源进行过渡，防范自身被公安列为惩戒人员。黔西南州公安局反诈中心警官详细讲解了“刷单诈骗”“网络游戏产品虚假交易诈骗”“冒充熟人诈骗”“杀猪盘”“网络虚假投资理财诈骗”等多种电信网络...……更多
2024-06-20 15:25:00兴义,贵州,分行,浪潮,宣传,校园
...某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并在程某的安排下，接收到涉诈资金后，前往银行取出，转存到诈骗分子指定的银行账户内，帮助对方将涉诈资金“洗白”。后刘某雨、李某明，分别发展...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
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