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...01月30日，国家金融监督管理总局阳泉监管分局发布行政处罚信息公开表，因抵押评估费由客户承担；贷款“三查”制度执行不到位；未按规定对集团客户统一授信，对阳泉农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对贷...……更多
2024-01-31 09:54:00阳泉,评估费,抵押,商行,评估,客户
...管理局网站日前公布海口市市场监督管理局龙华分局行政处罚决定书海市监龙处罚〔2024〕168号。2024年6月14日，海口市市场监督管理局龙华分局接到海口市市场监督管理局转来海南省市场监督管理局《涉嫌违法广告线索移交通知...……更多
2024-10-04 11:49:00海口,医疗美容,当事人,当事,公众,违法
1月24日，云南省金融监管局披露一张行政处罚信息公示表。公示表显示，中国银行云南省分行因多项违法违规事实，被罚款144万元，并有两名相关责任人被警告。具体来看，中国银行云南省分行的违规行为包括“未与小微企业...……更多
2025-01-26 11:47:00保险费用,中国银行,分行,中国,省级,费用
...。立规明矩，重塑信息披露管理体系。监管趋势的收紧、处罚力度的加大，客观上对信息披露工作提出了更高的要求。泗阳农商银行层层确定信息披露责任人，明确董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作...……更多
2023-10-18 21:20:00泗阳,农商,三步走,质量,银行,信息
...便利化政策，更好满足港澳居民置业需求；扩大深港跨境征信合作试点范围，便利深港企业跨境融资；深化数字人民币跨境试点，为香港和内地居民企业带来更多便利。也有业内人士表示，跨境理财通是我国支持粤港澳大湾区建...……更多
2024-01-29 10:15:00进一,跨境,准入,门槛,投资者,投资
...两张罚单。2023年12月22日，国家金管总局深圳监管局行政处罚信息公开表显示，平安银行信用卡中心收到两张罚单，合计被罚款600万元；作出处罚决定的日期均为2023年12月14日。其中，平安银行信用卡中心因委外催收业务管理不...……更多
2024-10-18 12:14:00平安,信用卡,总裁,信用,银行,平安
...历大年三十，证监会发布了首批货币市场基金名录、监管处罚案例等。此外10家基金公司旗下中证A50ETF将集体于春节后首个交易日发售，为市场带来增量资金，有助于龙年资本市场健康发展。// 首批重要货币市场基金名录发布//20...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...其中刷单返利、冒充电商物流客服、虚假购物服务、虚假征信、虚假网络投资理财排名诈骗类型前五，18岁到40岁的青年人是被骗重灾区，占比高达61.04%。盘点过去，着眼现在，反诈防骗依然刻不容缓，辛苦一年的人们返乡过年...……更多
2024-01-23 13:06:00钱袋子,钱袋,发言人,诈骗,出行,黔江
本文转自：合肥晚报偿还借款也不实诚？ 诈骗7000元终获处罚最高检印发第二批行刑反向衔接典型案例，蜀山一例入选本报讯 近日，最高人民检察院围绕不同不起诉类型案件的审查重点，选编印发了5件典型案例作为第二批行刑...……更多
2024-04-17 02:06:00实诚,诈骗,处罚,汪某,钟某,处罚
...管理总局网站近日发布的中国银保监会抚州监管分局行政处罚信息公开表（抚银保监罚决字〔2023〕13号）显示，南丰桔都村镇银行有限责任公司存在的主要违法违规事实为：同业单一客户大额风险暴露超比例。根据《中华人民共...……更多
2024-06-24 16:54:00南丰,银行,江西,村镇,联营,违法
...畅捷通支付技术有限公司银京罚决字〔2024〕14号违反账户管理规定罚款5万元中国人民银行北京市分行2024/2/28 ……更多
2024-03-07 18:32:00中国人民银行,行政处,北京市,北京,分行,中国
...触犯法律。虽然目前，套现的行为不会直接出现在个人的征信报告上，但是其关联的一系列操作会让征信受影响。一是频繁申卡，征信查询过多。经常套现的人，往往为了方便去申请更多的信用卡，这样会造成征信报告中查询信...……更多
2024-05-23 00:54:00信用卡,信用,重庆,警方,恶意,违法
...10日，在宝鸡市普惠金融服务中心，一位女士在查询个人征信。本报记者 王海涛文/图4月10日，在宝鸡市普惠金融服务中心，前来咨询通过宝鸡市金融信息服务平台（以下简称“信易贷平台”）贷款的人络绎不绝。信易贷平台是...……更多
2024-04-17 05:43:00高质量,中小企业,信用,中小,发展,企业
...胡明政中国人民银行吉林省分行于3月13日发布了一则行政处罚信息公示，显示吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定、未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告，被处...……更多
2024-03-15 12:29:00违规,行为,银行,银行,吉林,明政
...藏诸多风险，如违约违法隐患、高额收费陷阱、影响个人征信、资金链断裂、侵害信息安全等。”银保监会消费者权益保护局相关负责人表示，根据监管规定，经营贷必须用于生产经营周转，但在“转贷”的操作下，经营贷流入...……更多
2023-02-10 05:17:00房贷,陷阱,借款人,房贷,中介,经营
...重大影响，不会对公司财务产生重大影响，不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。 ……更多
2024-08-07 16:09:00象山,村镇,警示,董事长,国民,董事
...对其发布平台上的素材负责。为此，她建议，制定严格的管理规定，明确平台素材合法性标准，对各类素材的上传、使用、分享等进行规范和明显标记，应涵盖版权、隐私权、肖像权、商标等领域，确保平台上的素材不侵犯任何...……更多
2024-01-25 00:19:00合规性,网络平台,社交,监管,素材,平台
5月9日，国家金融监督管理总局河南监管局行政处罚事先告知书送达公告显示，经查，王志军对河南鄢陵农村商业银行股份有限公司存在的“违法发放贷款形成重大案件”违法违规行为承担责任，根据《中华人民共和国银行业监...……更多
2024-05-10 17:13:00鄢陵,农商,河南,责任人,案件,终身
...资金。更为严重的是，一些不法分子还利用消费者对个人征信的担忧，谎称不按时关闭或续保某项保险业务将影响征信，从而迫使消费者按照其指示操作。退保官方渠道安心之选，退保注意事项须知平安退保去哪里办理？首先需...……更多
2025-01-21 20:01:00平安保险,平安,套路,途径,权益,代理
...付有限公司的违法行为类型共有9项，分别为：1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...。具体来看，浙江航天电子违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
1月21日，据国家金融监督管理总局衡水监管分局行政处罚披露，河北武强农村商业银行股份有限公司，因关联交易管理不到位，关联方识别不全面且重大关联交易未按监管规定程序审批、违规办理承接贷款，延迟风险暴露、贷...……更多
2025-01-22 10:29:00武强,河北,违规,处罚,商行,违法
...金8月23日，国家金融监督管理总局深圳监管局公布的行政处罚信息公开表显示，中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）深圳分公司被查获“未经备案向客户推介销售非保险金融产品；销售误导；未按规定制定和执...……更多
2024-08-24 12:51:00平安,深圳,误导,人寿,违法,行为
...，山东省电子商务综合运营管理有限公司因违反特约商户管理规定、违反清算管理规定被处以行政处罚，没收违法所得427元，罚款16万元。天眼查信息显示，山东省电子商务综合运营管理有限公司成立于2005年3月，注册资本1.01亿...……更多
2024-02-20 15:36:00山东省,管理,运营管理,山东,清算,管理规定
...瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。2、涉嫌洗钱罪根据我国刑法第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...工作，截至2024年4月末，对8起拒收现金法人主体实施行政处罚；核实124起情节轻微、及时改正、初次违法并未造成危害后果的拒收现金行为，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条的规定，未予处罚。现就8起行政处罚...……更多
2024-05-06 15:49:00现金,人民币,案例,人民,现金,案例
本文转自：新疆日报“保险资金在疆运用余额首次超过1000亿元，达到1300多亿元，实现险资入疆大突破。”5月初，在自治区党委金融工作会议上，国家金融监督管理总局新疆监管局局长田宝在发言时说。保险资金，是指保险集...……更多
2024-05-27 12:24:00资金,资金,新疆,公司,投资,建设
...机构出现的重大违法违规事项中，相关责任人往往也难逃处罚。据北京商报记者不完全统计，2024年上半年，第三方支付领域一共收到24张罚单，包括高管处罚金额在内，合计罚没金额超过1.18亿元。其中，涉及支付机构相关业务...……更多
2024-07-26 22:43:00人民银行,重磅,路径,支付,机构,银行
...量新闻网讯 近日，湖南省药品监督管理局网站发布行政处罚决定书（湘药监药罚〔2022〕59号）。涉及长沙市浩昇中药饮片有限公司生产、销售劣药炙甘草案。行政处罚案件信息摘要湖南省药品监督管理局行政处罚决定书湘药监...……更多
2023-01-04 12:31:00长沙市,长沙,饮片,中药饮片,草案,中药
...消息，日前，国家金融监督管理总局上海监管局发布行政处罚信息公开表显示，因未真实披露股东超比例质押股权的信息；未按规定审查股东入股资金来源；对股东资质的审查严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款授信管理严...……更多
2024-07-11 17:58:00洪都,嘉定,个人消费,村镇,房市,上海
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