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...……经上海市普陀区检察院提起公诉，日前，法院以合同诈骗罪判处被告人王某有期徒刑四年，并处罚金10万元；以合同诈骗罪判处被告人任某、潘某等7人有期徒刑二年二个月至十个月不等，各并处罚金。纵火案牵出诈骗案2023...……更多
2024-05-16 06:42:00征信,不好,成功,王某,诈骗罪,征信
...始作案，今年11月该案宣判。被告人王某犯职务侵占罪、诈骗罪被判处有期徒刑十六年，并处罚金人民币40万元。被告人王某被判有期徒刑16年，图为法院的判决书（受访者供图）
蹊跷的是，案发后涉事信用社曾向王某及其母亲...……更多
2023-12-15 17:52:00咸阳,一信,陕西,信用社,诈骗,母亲
...犯罪产业链。目前，上述30名犯罪嫌疑人分别因涉嫌合同诈骗罪、贷款诈骗罪、虚开发票罪被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。警方提示无征信记录人员为了获取好处费，与不法分子共同实施合同诈骗、贷款...……更多
2023-12-25 10:04:00诈骗,上海,发票,警方,金额,合同
...被害人钱款共计近250万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。综上，判决李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币20万元。法官说法这些情况不要轻信他人贷款、购房、购车是...……更多
2024-04-15 07:18:00骗术,多人,男子,李某,被害人,海沧
...银行卡提供给诈骗分子进行资金转移。目前，胡某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。什么是“百万保障”功能？“百万保障”是微信和支付宝为用户支付账户提供的一项免费的安全保障服务当支付账户因被他...……更多
2024-01-17 15:32:00警方,湘潭,征信,保障,功能,影响
...为目的，恶意透支信用卡，数额巨大，行为已构成信用卡诈骗罪，被判处有期徒刑7年，处罚金7万元，并退赔赃款。案例分析信用卡的主要作用是满足金融消费者日常、高频、小额的消费需求，方便消费者生活。信用卡套现，简...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...申请银行贷款，意外得知其名下的一笔贷款逾期，被列入征信黑名单。经查询，系2014年11月3日的贷款11500元逾期所引起，但该笔贷款并非王某申请，某银行也没有向王某发放该笔贷款。经鉴定，案涉贷款的借款借据及借款合同上...……更多
2024-05-30 02:29:00黑名,征信,义务,黑名单,王某,征信
...到了几个自称是公安民警的陌生电话对方告诉她“因涉嫌诈骗罪已被上网追逃”要求她立即自首配合调查面对突如其来的消息女子觉得太过离奇，难以置信为了核实真相她决定向警方寻求帮助接到求助后值班民警迅速将情况上报...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...目前，涉嫌诈骗的女主播已被警方刑事拘留。依据刑法对诈骗罪的量刑规定，这名女主播或将面临着十年以上有期徒刑甚至更严重的处罚。
另外一起案件中，被告人王某（男）于2020年8月至2022年10月期间，在某交友软件上冒充...……更多
2023-12-15 08:51:00大学生,指南,大学,大学生,培训,大学
...分局（高港分局）决定，对刘某坤、刘某蓉等人涉嫌合同诈骗罪立案侦查。民警“兜底式”核查，优质信用客户莫名“被贷款”随即，侦查人员对“某颉”、“某特”两家公司的客户、资金往来等信息展开了核查。结果发现，自...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...施诈骗。近日，经浙江省诸暨市检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处小全有期徒刑六年，并处罚金8万元。小全是诸暨小有名气的“网红”，日常会分享一些美食探店、搞笑模仿、经典翻拍等小视频，一条视频动辄点赞上千。之...……更多
2023-01-10 05:21:00前科,偏锋,快钱,小语,征信,罚金
被银行列入征信黑名单后，这类人员很难再向银行申请贷款，于是，有些不法分子就盯上了征信黑户这个群体，利用他们借贷难的需求一步步拉拢，让他们成为电信诈骗犯罪集团的帮凶。前几天，兰山公安分局东关街派出所就...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...捣毁。在此期间，民警共抓获犯罪嫌疑人10名。团伙专向征信不良又急于用钱人员下手经查，该犯罪团伙专门选择征信不良、无法正常贷款又急于用钱的人员，谎称可办理贷款业务，同时在审查环节故意制造假材料，人为设置各...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...信网络诈骗“223”专案一审宣判，张某等49名被告人因犯诈骗罪、偷越国境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、贩卖毒品罪等，被判处有期徒刑2年至8年不等的刑罚，并处以相应罚金。庭审现场经法院审理查明，2019年12月以来，陈某先...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...5，提成50%，即到手3.75万。”【律师观点】涉事公司涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及贷款诈骗罪对于记者调查掌握到的相关问题，湖南睿邦律师事务所执行主任刘明律师表示，如果大晟聚鑫公司的电话销售冒称是某银行工作...……更多
2023-12-26 15:59:00长沙,暗访,假冒,底线,中介,收费
...让受害人根据指导进行操作如不进行取消或续保将会影响征信当受害人根据要求进行操作时骗子会诱骗受害人进行转账或让受害人下载屏幕共享App窃取受害人银行卡号、手机支付密码验证码等信息将钱转走案例分析王某接到一个...……更多
2023-10-28 13:39:00诈骗,案件,保障,王某,受害人,保障
...阡。中招：“款没贷到，还被骗了”时针拨回一年前。“征信有问题，可以修复，还可以办理贷款、信用卡，并专门针对个人的实际情况制定贷款方案……”2023年4月26日，家住贵州省石阡县汤山街道的男子杜某在某社交平台看...……更多
2024-05-25 14:55:00就是,我要,杜某,征信,石阡,民警
...持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。经审讯，李某因征信问题无法在银行办理贷款，在网上看到可以为“花户”“黑户”无抵押办理贷款的广告之后，心动不已。本有戒心的李某看着对方发来的各种“资质证明”（均系伪造...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
近年来，人民银行莱芜分行坚守“征信为民”初心使命，通过聚焦便民、助企、惠农“三聚焦”，持续优化辖区征信服务供给，探索征信赋能区域经济高质量发展的新路径，有效提升地方征信服务质效。聚焦征信便民，提升服...……更多
2024-04-18 16:39:00莱芜,人民银行,征信,分行,银行,地方
“个人征信不好办不了贷款？我们都可以办！”这样的贷款广告你见过吗？当心他们的真正目的可能不是帮你贷款，而是借用你的账户信息进行“跑分洗钱”。近期，重庆市北碚公安分局连续打掉11个“跑分”诈骗团伙，抓获犯...……更多
2024-06-18 18:08:00征信,犯罪,不好,工具,个人,北碚
...事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪，马香凝强调，对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失，“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多，...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
...8日）发生相关警情半数以上。案例一：听信“取消不良征信”被骗68500元9月26日，王某在美兰区拦海路家中接到一通陌生来电（0086180117*****）。对方声称是从事微信软件中保险方面业务的工作人员，谎称王某微信之前开通过“百...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...近日，经黄浦检察院提起公诉， 法院判决被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。2023年五一劳动节前夕，李先生因价格优惠通过当地旅行社预订了位于外滩的一家五星级酒店。当他带着全家准备在酒店前台...……更多
2024-03-23 03:39:00五星,低价,酒店,王某,张伟,酒店
...有为目的恶意透支达一定数额，逾期不还款，构成信用卡诈骗罪的，还要承担刑事责任。若信用卡逾期导致被列入失信人名单，对子女就读学校会产生一定的影响；若信用卡逾期产生案底，会影响到子女需要进行政审的事务；父...……更多
2023-12-04 01:48:00透支,信用卡,信用,就业,影响,孩子
江南时报讯 近日，泗洪农商银行自主研发的征信查询微信小程序正式上线，客户通过小程序可随时随地查询个人征信报告，了解自身信用状况，从而更好地规划个人金融生活。据悉，该行征信查询小程序操作简便，由客户经理...……更多
2023-11-13 20:08:00泗洪,农商,征信,银行,成功,程序
...源：极目新闻极目新闻通讯员邓静林功鼎汪敏为持续深化征信和信用知识宣传，不断提高社会信用意识，营造良好信用环境，6月14日，中国银行武汉汉阳支行积极开展“6.14信用记录关爱日”宣传活动。活动当日，该行全辖10家经...……更多
2024-06-14 15:22:00汉阳,中国银行,中国,支行,关爱,信用
本文转自：铜仁日报铜仁农商银行多措并举提升征信宣传质效本报讯（田元） 为进一步拓宽征信知识宣传的深度和广度，提高社会公众的信用意识和维权意识，推动社会信用体系建设，铜仁农商银行开展了以“普及征信知识共...……更多
2023-10-11 09:16:00征信,宣传,征信,宣传,铜仁,服务
...系，二人恋爱两年，于2022年8月份决定买房结婚。张某因征信问题无法办理按揭购房，便以王某名义在渭南购买商品房一套，二人共同筹措首付，共同还贷。后二人感情生隙，为避免共同购买的房屋陷入僵局，双方签订一份《借...……更多
2024-04-09 00:34:00澄城县,澄城,借贷,法庭,法院,民间
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“钱也交了，压也试了，怎么暖气热了一天就停了？”近日，德州市德城区聚合新城小区6号楼的多位业主通过齐鲁晚报·齐鲁壹点情报站反映
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本文转自：人民网-江西频道11月5日，首届“江西省优秀中青年法学家和优秀法学成果奖”颁奖仪式在南昌举行，东华理工大学文法与艺术学院刘俊教授获得“江西省优秀中青年法学家”称号
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