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...利用维持非正常关系为借口，多次要求受害者通过微信和银行卡转账支付款项。值得注意的是，受害者从未与这位\"女子\"面对面或进行视频、语音交流，仅限于文字沟通，因此警方推测诈骗者实为男性可能性极高。调查深入后...……更多
2024-06-27 20:01:00男子,网恋,诈骗,女性,王某,高某
...，婆婆赠送了一张装满八万八的丰富礼金，统统存在一张银行卡上。然而，在婚礼前夕，我无意中揭开谜底，发现那张卡实际上是一张空卡，里面一文不值。婆婆解释说是拿错了卡，而我母亲却质疑着是否真的只是一个无心之过...……更多
2024-03-21 06:29:00彩礼,婆婆,结婚,彩礼,妈妈,银行
...（化名）为掩饰、隐瞒童某集资诈骗犯罪所得，通过提供银行卡、协助转账、提取现金、购买房产、车辆等方式，帮助童某转移、转换资金773万余元；2018年4月以来，吴某的哥哥吴二（化名）在其介绍下成为GBC平台会员，不但自...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...骗取其信任，在一系列操作后，秘密盗取了小郭爷爷多张银行卡里的资金。10月13日，经湖北省罗田县检察院提起公诉，法院以盗窃罪判处段某有期徒刑八个月，并处罚金3000元，责令其退赔全部违法所得。6月，年过六旬的郭某牵...……更多
2023-11-28 07:06:00孙子,队友,存款,玩游戏,爷爷,小郭
...使用“李某”的身份证与妻子在2000年领取结婚证、办理银行卡和社保卡，并与妻子生了三个小孩，直到2023年，他被淮安警方抓获，而此时，他已潜逃30年。归案后，刘某家人赔偿受害人家属5万元。以李某身份在江西做上门女婿...……更多
2024-04-24 16:27:00淮安,女婿,身份,男子,刘某,身份
...报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多地投案，使得银行卡被冻结，被诈骗人员的损失得以挽回。近日，南靖县...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出借银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且认罪认罚。随...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...载不明APP。同时要注意保护个人信息，绝不能提供或输入银行卡账号、密码、验证码等涉及财产安全的重要信息，避免信息泄露，给不法分子带来可乘之机。华商报记者 田睿来源：华商网-华商报 相关热词搜索： ……更多
2024-03-22 17:35:00西安,万余,航班,故障,男子,先生
...萍如实供述了自己侵占公司资金的事实——公司的U盾、银行卡及密码、现金均由她一人保管，在一年半的时间里，她先后从公司账户转走六百万余元，且没有被他人察觉。“我知道‘做法事’给出去的钱肯定拿不回来，但是我...……更多
2023-12-29 09:26:00法事,罚金,公款,出纳,姻缘,男友
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...侦查人员调查3名嫌疑人事发后的行踪及微信、支付宝、银行卡等流水记录。据调查反馈，对失窃的11万元现金，银行有冠字号码记录，并提供给了检察机关作为证据。警方发现，案发后几天，王某的表弟彭某曾有大额资金转给王...……更多
2023-03-02 14:55:00突破口,嫌疑人,嫌疑,现金,字号,人民币
...方告知王某可以帮他代还当月信用卡卡债，但是需要使用银行卡、身份证和手机银行绑定的手机卡给他们走几天流水。尽管王某平时接触了不少反诈宣传，知道银行卡不可随意出借，但是想到能帮他缓一缓债务负担，甚至可以“...……更多
2023-02-16 09:14:00赌徒,骗局,陷阱,王某,银行卡,银行
...诈中队民警立即开展侦查止付工作，发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。11月19日，民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市，将犯罪嫌疑人赵某抓获。 据赵某供述，其偶然看到一则可以办理贷款的消息，于是咨询对方征信有问题是...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...看上了一款钻戒，要求张先生转款购买，张先生向李女士银行卡转款29万元，后李女士用该款项购买了钻戒。张先生称，与李女士已分手，上述31万余元款项都是以结婚为目的附条件赠与对方的，应予以返还。李女士辩称，涉案...……更多
2023-10-17 06:10:00彩礼,转账,彩礼,双方,女士,张先
...蝉，黄雀在后”，当电信网络诈骗犯罪分子找人帮其收购银行卡用于诈骗洗钱的同时，何某等人也悄然盯上了这不义之财，提供银行卡后又截留诈骗款，抓住其中漏洞进行“黑吃黑”。近日，经河南省栾川县检察院提起公诉，何...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...跑分”团伙，并将该团伙一举捣毁，查扣作案手机45部、银行卡11张。办案民警介绍，利用数字人民币结算是电信诈骗新的作案手法。到案后，肖某等人供述，作为团队带头人，犯罪嫌疑人肖某收到上线提供的数字货币账户、交...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...银行账户和其他金融账户□本报记者 刘俊科出租、出借银行卡，害人害己祸无穷。出租、出借银行卡不仅不能实现“躺赚”，反而会为不法分子洗钱、诈骗等提供便利，涉嫌违法犯罪。近期，因出租、出借自己名下多张银行卡...……更多
2023-02-15 07:06:00三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,犯罪,新乐
...万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领下，到台江区鳌峰路一银行网点为诈骗团伙取现。经审查，4名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。经查，陈某及洪某、卓某、曹某经...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...发现账号钱包里立马返还了本金及利息，并能成功提现到银行卡。尝到甜头的宋某此时已经彻底相信了对方帮自己退学费的“好事”，于是继续按照对方提供的方案购买“基金”……
正当宋某准备继续将3万元转到对方账户时，...……更多
2024-04-24 09:46:00前脚,转账,青海,骗子,警察,男子
我和小芳结婚那天，婆婆笑着把一张银行卡塞到我手里，说是给我们的彩礼。我心里乐开了花，觉得自己终于得到了这个家的认可。可是，当我问起密码时，婆婆却神秘兮兮地说：“这个嘛，等时机成熟我再告诉你们。”两年...……更多
2024-03-27 11:33:00彩礼,银行卡,婆婆,结婚,密码,银行
...台账户，后以提现、转账方式将上述资金转移至本人其他银行卡账户，继而以购买虚拟币为名或通过手机银行转账的方式将上述资金转入第三人账户。第三人账户在参与赌博过程中以上、下分的方式，通过银行转账将上述部分款...……更多
2023-02-14 19:33:00重庆,案件,张某,蒋某,账户,重庆
...”民警表示，自“断卡”行动开展以来，公安机关对出售银行卡行为进行严厉打击，同时做好反诈宣传教育，成效显著，越来越多的人意识到出售银行卡属于违法行为。于是，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...群众，手机丢失后，要第一时间补办手机卡，并对绑定的银行卡、微信账号等进行挂失或冻结。（通讯员 王春霞） ……更多
2024-05-20 01:28:00以案说法,钱财,手机,项城,项城市,朱某
...诈骗犯罪的被害人。同时更不要为了蝇头小利出租、出借银行卡、电话卡等，切莫成为电信诈骗犯罪的帮凶……”庭审直播时，两名法官小姐姐担纲主播与网友互动。“庭审现场真实，这场直播让我们学到了不少法律知识……”...……更多
2023-10-20 17:25:00团伙,电话卡,在线观看,诈骗,男子,电话
...50余万元，钱某从中非法获利1万余元。钱某供述，在办理银行卡时签署过对公账户不能出售、出借的承诺书，手机上也同步收到过反诈宣传海报，考虑过可能会涉及违法犯罪，有法律风险，还是存在侥幸心理，想赚快钱。最终，...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...张某情绪后，告知其自首可以从轻或者减轻处罚。“我把银行卡借给别人刷流水……”张某想了一会儿，如实回答道。随即，王砚将其带至派出所询问室。经查，张某现年51岁，黑龙江省齐齐哈尔市人。前不久，张某将自己名下...……更多
2023-11-24 20:17:00逃犯,外省,凭着,眼神,张某,广水市
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...见证下订婚。宴会上，酒过三巡，刘琪的妈妈递给我一张银行卡，表示其中是准备好的彩礼，数额为我们约定的八万元八千。我羞涩地看了看刘琪的妈妈，感谢地接过卡。那天，我们还确定了结婚的具体日期，就在两个月后。然...……更多
2024-03-15 09:32:00彩礼,婆婆,结婚,彩礼,妈妈,陪嫁
...。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。来源：杭州交通918 ……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
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