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...”期间，公安部经济犯罪侦查局先后组织部署了打击地下钱庄犯罪“十大战役”、打击信用卡套现违法犯罪“十省会战”，对一批犯罪链条长、涉及范围广的重特大经济犯罪案件开展集中破案攻坚、统一收网打击，依法严厉打击...……更多
2023-10-07 17:21:00全国,战果,全国性,集群,战役,公安
...高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款403.3万元人民币。附：国家外汇管...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...层层获佣的模式，在境内大肆发展客户。公司利用“地下钱庄”畅通交易渠道，借助“翻墙”技术实现网络直达，完成1000余万元资金流转。马鞍山市公安局经侦支队历时5个月，横跨5省12市，抓获犯罪嫌疑人15名，成功打掉为境...……更多
2024-05-14 15:48:00马鞍山,马鞍,特大,网络,马鞍,公安
...27”特大非法经营期货案；涉案金额20亿元的“5·23”地下钱庄非法经营案；价税合计8.8亿元的“7·16”虚开增值税专用发票案，挽回税款损失1338万元；侵占公司资金584.25万元用于网络赌博的金某某职务侵占案；侵占公司263.14万元...……更多
2024-05-15 02:04:00兰州,典型案例,典型,犯罪,公安,案例
...货物生产原料的发票。为进一步假戏真做，蒋某从“地下钱庄”购入外汇，再指令汇入出口公司账户，以此让“假出口”的银行流水变得完整。不过，该纺织厂并无申请退税资质，于是蒋某找到具有代理出口报关退税资质的A企...……更多
2024-05-25 08:08:00导演,合同,蒋某,出口,退税,货物
...。尤其是近年来，由于电诈猖獗，大量黑钱赃款流入地下钱庄，币圈人群“虚拟资产”交易收到不干净的钱款概率大增，其中大部分情况是被冻卡，偶尔也会作为证人被侦察机关询问。但肖飒也指出，刑事风险就如同身边的黑天...……更多
2024-08-22 20:07:00高风,高风险,行为,方式,交易,资产
...坚。打击犯罪“零容忍”保护好群众钱袋子始终紧盯地下钱庄、伪造货币、金融诈骗等人民群众反映强烈、社会影响恶劣的经济犯罪活动，对金融、财税、资本市场、社会民生等全领域经济犯罪实施强力打击。2022年4月，开发区...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,针对地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算服务的,依法以非法经营罪追究刑事责任。今年1月至9月,全国检察机关共起诉洗钱罪1718人,同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...经营案全国集群战役，查获涉及全国17省(市)、74人的地下钱庄团伙10个，追缴虚拟币16万个。经查，金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店，为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务，并与国内窦某等人的地下钱庄进行...……更多
2024-05-14 14:40:00青岛,假币,典型案例,发票,职务,典型
...经侦大队在侦办涉案金额高达300多亿元的“5·30特大地下钱庄案”时，副大队长梁文婷作为案件主办民警，多次到边贸互市码头走访商铺档口，深入了解边贸结算模式，在海量数据库中抽丝剥茧，提取有力证据，对犯罪分子开展...……更多
2023-01-07 06:19:00英模,广西,公安,代表,故事,公安
...资金链、人员链、利益链为切入点，对发现涉及外省地下钱庄线索和上、下游犯罪，进行有力打击。同时加强与人民银行、检法、外管局等相关部门的联动，定期研讨会商洗钱线索和案件调查、侦查、起诉、审判及移送行政处罚...……更多
2024-04-17 04:05:00鸡西,违法,犯罪,领域,鸡西市,鸡西
...洗钱活动相互交织渗透，电信网络诈骗、网络赌博、地下钱庄等上游犯罪手段不断更新，洗钱犯罪呈现新特点，涉案金额持续攀升，金融风险逐渐加大。他强调，反洗钱工作要围绕“追踪资金”理念，积极发挥预防和打击两方面...……更多
2023-11-18 07:47:00王静,部门,监管,税务,合作,金融
...之间层层获利。经过多层级的传递，订单被传到境外地下钱庄的系统之后，地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费。从而完成客户充值和涉案资金的洗白。专案组经过对相关信息的分析梳...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...赌资充值订单替换，转移非法资金多层级传递至境外地下钱庄系统三五天后客户收到充值100元，这其实是涉诈资金充个话费怎么沦为间接洗钱工具?客户将充值话费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...1.32亿余元。大理市公安局经侦大队破获涉烟领域、地下钱庄等经济案件516起，涉案金额达440亿元，在防范经济犯罪和服务民营企业上创新实施“进企联企”工程，成立6家服务民营企业工作站。楚雄州公安局环食药侦支队联合市...……更多
2023-05-15 21:37:00犯罪案,云南,犯罪,公安,经济,公安
...开展反洗钱宣传活动。 在活动现场，民警重点围绕地下钱庄涉及的洗钱罪、非法经营罪、集资诈骗罪等犯罪行为，通过发放宣传资料、张贴海报、现场解答剖析典型案例，向群众介绍了犯罪形势和特点，讲解常见犯罪伎俩及地...……更多
2024-06-03 16:44:00镇赉,吉林,公安,宣传,活动,镇赉
...年来，国家外汇管理局和公安部协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名，罚没款超17亿元人民币，有力震慑违法犯罪分...……更多
2024-05-10 17:25:00国家外汇管理局,外汇,公安部,管理局,违法,犯罪
...往内陆地区加工处理后分销牟利；境外洗钱团伙利用地下钱庄将走私资金洗白。
案例5：广东珠海“9·05”走私冻品案2023年11月，按照公安部统一部署，广东省珠海市公安局联合广州海关缉私局在广东、四川、湖南、重庆、广西5...……更多
2024-06-28 00:25:00走私,走私犯,犯罪,犯罪嫌疑人,阶段性,嫌疑人
...收公众存款案等非法集资案件57件，刑事打击141人，涉案金额28亿余元；成功侦破传销案件20件，移送审查起诉72人，涉案金额2亿余元。聚焦侵害人民群众切身利益的犯罪活动，成都公安坚持“打源头、摧网络、端窝点”，彻底摧...……更多
2023-05-16 17:01:00成都,传销,犯罪,公安,经济,案件
...、奶嘴8000余个、仿冒防伪标识1.3万余个，初步查明销售金额1100万余元，涉案的9名犯罪嫌疑人已被全部抓获。▲正在制作准备上网店销售的“毒奶瓶”
今年3月初，成都武侯公安分局食药环侦大队接到线索反映，辖区某商贸部涉...……更多
2024-05-31 10:50:00奶嘴,奶瓶,成都,大案,金额,公安
...逃避公安机关打击，该团伙将窝点分散多地，并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务，平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离，每个环节都有利益联系，加上赌博方式门槛低，造成参赌人员越来越多。随着各环节...……更多
2023-11-23 08:38:00五原,嫌疑人,嫌疑,警方,网络,五原
...川公安公布了3起打击伪劣农资典型案例，其中最高涉案金额达8000余万元。成都公安机关打掉2个特大犯罪团伙涉案金额2200余万元近日，成都公安机关连续破获两起生产、销售伪劣化肥案件，打掉了2个生产伪劣化肥并通过电商平...……更多
2024-03-29 17:59:00四川,伪劣,典型案例,农资,金额,典型
...。服务站以“六大专项行动”为抓手，对涉烟领域、地下钱庄、金融领域重拳出击，严打各类经济犯罪，持续深入推进烟草合作打击制度，积极协助大理市烟草专卖局开展行政执法工作。2022年，查处和协助大理市烟草专卖局查...……更多
2023-02-05 08:05:00服务站,服务,企业,大理市,服务,大理
...罪嫌疑人307人，挽回经济损失2000万余元。严厉打击地下钱庄、洗钱犯罪活动，山西省共立案27起，破案43起，涉案金额2.94亿余元。严厉打击虚开骗税专项行动，山西省共立虚开骗税类案件502起，破案396起，抓获犯罪人数268人，挽...……更多
2024-05-21 21:45:00经济,山西,经济社会,高质量,犯罪,公安
...国人民银行营业管理部、北京外汇管理部，联合开展地下钱庄犯罪线索摸排，铲除一批职业犯罪团伙，斩断一系列为金融诈骗、电信诈骗、跨境赌博等上游犯罪转移赃款的资金通道，破获相关案件60余起，抓获犯罪嫌疑人90余名...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
...席位派驻、专线互通、协同作战，实现反洗钱、打击地下钱庄、打击涉税违法犯罪线索智能孵化，侦破了林某红等人特大跨境汇兑案和张某相等人骗取出口退税案等一大批大案要案，打掉了一批危害金融管理秩序和侵害国家利益...……更多
2024-05-16 08:00:00经济,经济发展,犯罪,发展,犯罪,福州
8日下午4时许，随着一架国际航班抵达上海浦东国际机场，潜逃4年之久的“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查，2018年，犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室，非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业...……更多
2024-05-09 15:27:00案值,钱庄,逃犯,高达,经营,刘某
...支队通过串并线索、循线深挖、集中攻坚，成功破获涉案金额达330余万元的“1.29”系列保险诈骗案，捣毁诈骗窝点3个、抓获犯罪嫌疑人26人，查明破获保险理赔诈骗关联案件99件，涉案诈骗金额330余万元，追赃挽损140余万元。目...……更多
2023-05-15 19:42:00成都市公安局,诈骗案,成都,诈骗,成功,团伙
...叙述方式，全景式展现案件从侦查到审理的全过程。悬疑外壳包裹的不仅有“热血、正义、燃情”，更有对人性的深层拷问和探寻。跟其他的检察剧一出场就以各类复杂的棘手案件展开不同，《公诉》首播的剧集中，将镜头对准...……更多
2023-05-31 02:35:00检察,成都,犯罪,题材,剧集,检察官
...营造境外买家支付货款的假象，胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙，以支付5%手续费的方式，以非法换汇的方式虚构外商支付货款，进而获取收汇记录，最终，向税务机关申报出口退税。在将“道具”出口境外后，胡某团伙...……更多
2023-11-13 16:26:00出口,数千,团伙,退税,线材,出口退税
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