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...转账或取现；向客户讲解网络诈骗洗钱、非法集资、地下钱庄洗钱等相关犯罪的基本手法和特点。切实使客户了解洗钱的危害，知晓如何防范洗钱风险。强化重点目标客户宣传。针对个体工商户和老年人群体，围绕《反电信网络...……更多
2024-05-18 16:27:00滨州,全社,防线,风险,宣传,金融
...张军表示，随着新技术兴起，电信诈骗、网络赌博、地下钱庄等跨国犯罪的专业化程度上升、隐蔽性增强，需要多、双边并举，织牢合作网络，全力压缩跨国有组织犯罪空间。除多边平台外，各国要在双边框架下，就打击跨国犯...……更多
2023-12-08 21:16:00合力,中国,犯罪,代表,社会,国际
...023年以来，詹某伟、刘某塔、詹某城等人通过香港某地下钱庄，将美元非法售卖给国内有出口业务的企业，并伪造企业出口商品外汇交易流水，为企业骗取出口退税提供帮助。现查实，该团伙非法买卖外汇1183万美元。目前，犯...……更多
2024-05-23 00:29:00湖北,团伙,外汇,公安,保康,保康县
...当对方客服提出充值时，郭女士毫不犹豫地同意了。充值金额从300元、2000元，直至升级到17000元，郭女士仍未发觉自己掉进了“刷单返利”的骗局中。与此同时，成都新都公安三河派出所接到反诈中心预警，立即对郭女士账号实...……更多
2024-07-25 23:25:00诈骗,公安,这是,新都,女士,成都
...，各省给各府留一印记、各府给各县留一印记、各县给各钱庄留一印记，各钱庄给各地百姓留一印记。如今，我们去博物馆看到的大清宝钞，它上面有一层层印记，就是特定历史下的产物。举报有奖制度举报有奖制度我们再熟悉...……更多
2024-05-13 17:19:00古代科技,方式,科技,纸币,伪钞,纸钞
...苏志超逐一分析，历经3个月时间，最终锁定了12个“地下钱庄洗钱”犯罪团伙。但苏志超没有止步于此，而是发起集群战役，“落地”抓捕犯罪团伙成员。提交比武答卷时，107页、3万余字的研判报告体现了苏志超的工作成效。...……更多
2023-11-22 17:34:00厦门市,犯罪,经济,厦门,侦查,支队
...数4600余人，总入金6.45亿元，其中受损人数3300余人，受损金额2.24余亿元，投资者遍布全国30个省、市、自治区。“去年3月份，在某平台看视频的时候，偶然刷到一财经主播，正在讲解关于期货方面的内容，虽然王女士对这些并...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...权益；结合青海地域特点和经济犯罪规律，持续深化地下钱庄等案件的跨区域、全链条打击，全力维护国家经济金融安全和社会稳定。(完) ……更多
2024-05-15 16:19:00青海,公安,部门,青海,青海省,犯罪
...和变现。为规避打击,诈骗分子通常隐藏在境外,通过地下钱庄将境内的诈骗资金转移至境外进行变现。面对‘两卡’犯罪的高发态势,马上消费金融特别提示所有人,务必拒绝非法买卖‘两卡’的行为,并高度重视个人金融信息的安...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...甘肃兰州警方破获了一起特大非法经营期货案件，总涉案金额超过6.45亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁...……更多
2024-04-09 20:09:00警方,金额,财经,期货,兰州,交易
...财类案件，共追回被盗手机12部，被盗电动车两辆，被骗金额10万余元，并有效预防了各类案件的发生。 ……更多
2023-11-24 02:27:00民警,女士,双流,派出所,受害人,成都
...警，一名异地小伙报警称其母亲可能遭遇电信诈骗，受骗金额高达26万余元。王明广当即向所领导报备之后，和辅警彭镜前往辖区寻找受害人。在某机电批发市场，两人在一出租屋内找到了报警人的母亲李某。
“你儿子报警说...……更多
2023-11-16 16:06:00转账,大妈,万余,小伙,网恋,半年
...直播平台开设赌场，突破了地域和交易限制，涉及人数和金额都远超传统模式中的线下赌场，影响更为恶劣。撰稿 / 吴振（媒体人）编辑 / 徐秋颖 校对 / 李立军▲近日，斗鱼CEO陈某杰因涉嫌开设赌场罪被依法执行逮捕。图/IC phot...……更多
2023-11-23 09:26:00斗鱼,赌场,平台,斗鱼,赌场,平台
...置为名，非法处置沾染有石棉和废催化剂的三元催化装置外壳和废三元催化剂（属于危险废物）。安州生态环境局联合安州公安分局成立专案组，制定联合行动方案。2023年2月20日，专案组对欣领晟公司突击检查，发现该公司厂...……更多
2024-07-30 15:40:00环境部,生态,环境,典型案例,生态环境,执法
...罚金二万元。▲庭审现场
低价购入，翻倍卖出4个月销售金额突破11万4月24日，金牛法院对另一起非法经营“笑气”案进行宣判。2023年12月12日，成都金牛公安分局收到群众提供线索，称有人在小区运送“笑气”，经轨迹摸排发...……更多
2024-05-07 15:51:00送货,司机,多人,低价,经营,招聘
...事强制措施，但与此类似的行骗手段还有很多，包装技术外壳使收取会员费、入会费、软件费等看起来更为可信。在此，相关律师也建议各位投资者，“近期市场回暖，以上骗术很可能持续迭代，对待交易转账要谨慎，切勿点击...……更多
2024-03-15 20:26:00机器人,机器,时代,交易,技术,软件
...并逐步确定为该平台提供服务的各环节犯罪嫌疑人和地下钱庄位置。专案组迅速制定抓捕计划，赴广州、珠海、中山等地，在统一指挥下开启集中收网行动。专案组民警日夜蹲点守候，终于摸清了潜藏在各地的犯罪嫌疑人的活动...……更多
2023-12-01 09:26:00巴彦,巴彦淖尔,跨境,特大,警方,流水
...被行政处罚。收缴“笑气”121罐 、作案工具若干，涉案金额100余万元 ，成功斩断泸州“笑气”贩售链条，有力净化全市社会环境。来源：平安泸州 ……更多
2023-10-10 17:47:00网名,泸州,龙马,团伙,刘某,警方
...乙卯14岁就从鄞县乡下的钟公庙来到宁波市区鼓楼的仁和钱庄“学生意”。在钱庄当学徒的这几年中，丁乙卯工余刻苦练字，渐渐在当地书坛崭露头角。19岁那年，他用带有《龙门二十品》《张猛龙碑》笔意的魏碑，为地处宁波...……更多
2024-06-09 04:52:00钱庄,教育家,学徒,书法,教育,书法
...。利用客户等待办理业务的过程间隙，面向客户讲解地下钱庄洗钱、赌博洗钱、集资洗钱等洗钱犯罪活动危害，让反洗钱知识行万里、进万家，进一步提高消费者金融知识素养和安全意识。走进农村、社区、企业、学校，开展线...……更多
2023-12-08 10:23:00民生银行,营业部,临沂,分行,民生,营业
...有使用。“再说9月份的时候天气还比较炎热，怎么可能开地暖呢？”张先生不解地说。记者为此咨询了相关部门，一位工作人员表示，按照正常来说，一个月燃气费用800元，的确不太可能。但是经过检测，燃气表读数和金额相...……更多
2023-11-16 17:25:00芜湖,居民,月份,燃气,张先,燃气表
...以案说法，结合新型洗钱犯罪案例警示社会公众远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，进一步提高了企业职工的反洗钱意识。此次宣传活动共发放宣传单30余份，受到企业职工的一致好评。通过宣传活...……更多
2024-03-20 11:23:00民生银行,营业部,潍坊,分行,民生,营业
...人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动最高人民法院会同最高人民检察院开展犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件追赃专项行动中央组织部会同公安部等开展违规办理和持有证件专...……更多
2024-03-19 18:22:00天网,行动,公安部,专项,行动,新华社
...管理部门，对相关口岸地区商铺进行排查，坚决打击地下钱庄等违法犯罪活动。同时，全力做好“换钱党”团伙的调查取证、余罪深挖、逃犯缉捕等工作；对暴力催债、非法拘禁等涉黑案件，一律成立专案组深挖彻查、严惩不贷...……更多
2024-07-06 01:01:00公安部,群体,公安,规模,公安部,公安
...查、部署，成功抓获30余名贩卖“烟毒”团伙成员，涉案金额1200余万元，缴获含“依托咪酯”烟弹11000余颗。据悉，该案被公安部禁毒局列为督办案件，这起横跨广东、四川、重庆、湖北、贵州等5省、12市，以烟油、调味剂、“...……更多
2023-11-28 12:07:00四川,团伙,余名,警方,金额,上头
...杂粮店里、金华火腿商行里都当过小伙计，在杭州“信和钱庄”当学徒的时候，从扫地、倒尿壶开始，干了三年就因勤劳、踏实成了钱庄的正式伙计。胡雪岩的勤劳能干，深受所有雇主的喜欢，也正是因为他的这一品质，他的命...……更多
2024-02-18 22:03:00胡雪岩,胡雪岩,左宗棠,钱庄,新疆,白虎
...解近年来洗钱犯罪的主要类型、特征和洗钱手段以及地下钱庄洗钱、赌博洗钱、集资洗钱等洗钱犯罪活动危害。同时还讲解防范网络电信诈骗、理性消费、电话诈骗、网络诈骗的基本手法和特点。此次反洗钱宣传活动共发放宣传...……更多
2023-12-16 22:07:00职工,群众,意识,宣传,六盘水,活动
...经过审查，检察官发现王某、阮某等人以“商贸公司”的外壳进行伪装，实际上却是一个组织严密、分工明确的保健品诈骗团伙。他们通过筛查非法获取的个人信息找到“靶向客户”，并以邮寄免费评书机、储存了诈骗音频的收...……更多
2023-05-10 20:26:00收音机,老人,李某,保健,王某,评书
...立案。经成都市郫都区价格认证中心核定，涉案产品货值金额达24万元。记者了解到，执法人员已依法将案件移送至公安部门，成都市公安局郫都区分局现已对李某涉嫌生产、销售伪劣产品进行立案侦查。春节即将到来，市场监...……更多
2023-01-13 13:48:00成都,牛肉,快递,负责人,地址,调查
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