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...有效提升企业的金融服务获得感和满足感。就在前不久，建设银行江苏自贸试验区南京片区支行成功为我市一家国际贸易公司一次性开立了包括人民币、美元两个币种的本外币合一银行结算账户，受到企业财务负责人的好评。原...……更多
2024-12-18 08:04:00币种,省事,账户,多个,资金,账户
...限公司滨州分行相关业务未纳入统一授信管理，严重违反审慎经营规则，被处以罚款30万元。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。此外，时任招商银行股份有限公...……更多
2024-10-11 10:48:00滨州,招商银行,审慎,分行,规则,招商
...资产池业务未纳入统一授信管理、跨境贷款业务严重违反审慎经营规则、贷款管理严重违反审慎经营规则、贷款需求测算不到位、虚增存贷款、信用卡业务不审慎、票据业务贸易背景审查不严、同业存款计入一般性存款、贸易融...……更多
2025-01-27 23:04:00上海,分行,银行,企业,银行,上海
...搭载着来自广东省深圳市的快递包裹掠空而过，在广东省珠海市稳当落地。过去，两地隔江相望，快递运输一般需要花费一天时间，如今得益于低空经济的发展，“半小时送达”成为现实，进一步加速了两座城市间的经济往来。...……更多
2024-09-30 06:01:00中国建设银行,广东省,金融服务,广东,分行,中国
...级表彰，同时连续13年获评烟台市外汇局外汇业务合规与审慎经营评估A级行。而交易银行部却总能保持“归零心态”，在交易银行部的同事们看来，荣誉属于过去，服务永无止境，“交易银行部始终将‘服务为本、协作共赢’作...……更多
2025-08-14 11:33:00中国光大银行,银行部,银行,烟台,画卷,分行
...有限渗透’的风险防控上，借鉴成熟的跨境资金流动宏观审慎管理模式，实施可调节的宏观审慎管理，以宏观审慎调节参数和流入/流出杠杆率确定港内机构同名账户双向划转净流入/净流出的额度上限，并以负面清单方式明确资...……更多
2024-04-09 00:38:00关键,开放,金融,账户,自由,海南
...迭代升级进博会综合金融服务方案至8.0版本直击进博会｜建设银行发布《企业出海综合金融服务方案》直击进博会｜交通银行亮相“进博新品汇”发布文旅金融服务直击进博会｜渣打银行连续八年参展进博会今年主题为“连接启...……更多
2025-11-09 20:48:00村镇,周合,恒丰,奉化,广安,罗蒙
...干部民主测评精准评选；三是将“合规之星”创建与合规审慎经营结合，采用差错率、退票率、业务量、反洗钱处理的考核结果和案防合规经理考核标准评选；四是将“服务之星”创建与用心用情服务相结合，采用消费者权益保...……更多
2023-01-05 19:48:00贵阳,之星,贵州,分行,银行,品牌
...推进“质量锻造年”主题活动，传承发扬依法合规、稳健审慎的精神风貌，工商银行威海分行认真组织、精心策划，成功举办“正向引领 砥砺奋进”合规主题宣讲活动。全行本年度新入职、新转岗员工及各支行协管内控工作副...……更多
2024-12-03 12:06:00威海,分行,工商,银行,活动,全行
凤凰网财经讯 据南粤清风网7月29日消息，建设银行珠海市分行原高级专家赖小平涉嫌严重违纪违法，目前正接受建设银行广东省分行纪委纪律审查和肇庆市监委监察调查。 ……更多
2024-07-29 18:45:00珠海市,建设银行,银行,小平,珠海,分行
...合同约定用途使用；供应链融资业务办理不审慎，对中国建设银行股份有限公司郑州自贸区分行进行罚款290万元处罚。因对上述相关事项负有责任，对时任郑州自贸区分行副行长刘明彦、郑州自贸区分行公司业务部总经理邵凤丽...……更多
2024-06-11 12:39:00自贸区,建设银行,郑州,分行,银行,建设
北京商报讯（记者 李海颜）7月29日，据南粤清风网消息，中国建设银行股份有限公司珠海市分行原高级专家赖小平涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国建设银行广东省分行纪委纪律审查和肇庆市监委监察调查。 ……更多
2024-07-29 17:39:00珠海市,建设银行,小平,珠海,分行,纪律
...共和国银行业监督管理法》二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局贵州监管局对其罚款90万。何兆欣（时任广发银行股份有限公司贵阳分行公司业务营销五部总经理）对该分行开立无真实贸易背景银...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...字〔2023〕25号)》显示，广发银行扬州分行因贷款发放不审慎；贷款三查不到位；票据业务贸易背景不真实；监管统计数据失真多项违法违规，被处罚款117万元。不久前，国家金融监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表显...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...业工作终身，对江苏银行南通分行员工行为管理严重违反审慎经营规则负有责任。作出处罚决定的时间为3月11日。实际上，开年以来，银行业已有多人遭遇禁止从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...接，是大湾区跨境金融管理的创新之举。图为连接横琴与珠海的横琴大桥。南方日报记者 钱文攀 摄4月3日，中国人民银行广东省分行正式发布《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》（下称《管理办法》）。...……更多
2024-04-04 06:58:00湾区,互联,金融,账户,合作区,跨境
...管禁业处罚据财联社机记者统计，今年3月份，还累计有建设银行、农业银行两家大行的员工遭遇红牌罚下，全国性股份制银行中也有两家银行的从业者遭遇终身禁业处罚，涉及华夏、中信银行。3月6日，监管披露，时任中国建设...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
近日，建设银行威海分行携手中国人民银行威海市分行、中国信保威海营业部，共同举办“扬帆出海 金融护航”百城万企稳外贸活动暨跨境人民币业务宣讲会。活动聚焦外贸企业发展痛点与需求，汇聚多方力量搭建政银企协同...……更多
2025-09-13 18:21:00扬帆,建设银行,威海,分行,联合,银行
...金融监督管理总局德宏监管分局行政处罚信息显示，中国建设银行股份有限公司德宏傣族景颇族自治州分行因延期还本付息政策落实不到位，对符合条件的市场主体未做到应延尽延；贷款“三查”不到位，流动资金贷款被挪用，...……更多
2024-09-29 12:34:00建设银行,分行,流动,资金,银行,建设
...信贷资料；员工出借资金给客户使用；浮利分费，对中国建设银行股份有限公司绍兴分行进行罚款180万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行柯桥支行行长王华、新昌支行行长章永富、绍兴越城支行副行长吕红梅、上虞支...……更多
2024-06-12 12:43:00建设银行,出借,绍兴,分行,员工,资金
...人社大数据”项目，强化人社数据在客户画像中的运用；建设银行江苏省分行通过“技术流”“星光STAR”等创新数字化评价模型，以企业信用风险评价为重点，以资产评估、行为评价为辅助参考，实现科技企业信用风险精准评...……更多
2024-11-19 11:34:00审慎,安全网,江苏,金融,安全,江苏
...福州农商行因同业投资业务投前调查不到位、审查审批不审慎；少计表内风险资产等被罚180万元。九江银行宜春分行因贷款管理严重失职；数据质量控制不到位被罚100万元。梳理来看，本轮罚单涉及工商银行、民生银行、无锡锡...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...示，因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位，对中国建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支行负责人莫文林禁止从事银行业工作5年；对时任西山路支...……更多
2024-06-26 12:03:00建设银行,乌鲁,乌鲁木齐,内控,支行,漏洞
...客户16余万户，普惠型小微企业信贷余额76余亿元。稳健审慎，做行稳致远的践行者中国民生银行石家庄分行始终坚持稳中求进，统筹好发展和安全的关系，努力为金融业营造有利于风险防控和稳健经营的环境。做实全面风险管...……更多
2025-03-19 17:24:00石家,中国民生银行,中国,石家庄,分行,行者
...路设计企业芯潮流（珠海）科技有限公司购买设备，通过建设银行横琴分行受让该笔融资租赁资产后，跨境转让至珠光澳门融资租赁公司，实现融资租赁资产跨境转让。同时，珠海腾祥机械设备有限公司作为底层项目承租人，融...……更多
2023-02-12 11:10:00澳门,金管局,融资租赁,跨境,落地,融资
...念，健全业务治理体系方面，三类银行董事会和管理层要审慎评估市场环境、状况和发展前景，制定与本行相适应的规划，不过度依赖合作机构获客引流，避免过度依赖单一类别的互联网贷款业务或单一合作机构。同时，要坚持...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...汇管理局嘉兴市分局下发了2023年度银行外汇业务合规与审慎经营评估情况通报，中信银行嘉兴分行在全辖32家外汇指定银行中脱颖而出，再次获评“A类银行”最高评级荣誉，实现连续5年蝉联“A类银行”，累计13年获此殊荣。作...……更多
2023-12-27 07:19:00中信银行,中信,银行,嘉兴,分行,嘉兴
凤凰网财经讯 8月9日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，建设银行温州分行因贷款“三查”严重不审慎，被罚款45万元。时任建设银行温州南城支行行长林瑞新，被禁止从事银行业工作终身。 ……更多
2024-08-09 18:24:00建设银行,银行,审慎,温州,分行,建设
...有限公司济南分行因贷款资金用途管控不到位，严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。时任威海市商业银行股份有限公司济南分行副行长邹鹏受到警告。官网显示，威海银行成立于1997年，现辖济南、天津、青岛等126家分支机构...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...）。 此外，8月8日上午，华发集团、珠海安居集团与中国建设银行广东省分行签署战略合作协议。珠海市安居集团为珠海全市安居住房投资建设运营主体。根据协议，建设银行广东省分行向安居集团提供总金额不超过200亿元的银...……更多
2024-08-13 22:36:00肇庆市,肇庆,保障性,广东,商品房,住房
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