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...华社北京11月6日电（记者申铖）为坚决遏制隐性债务违法违规行为，进一步严肃财经纪律，发挥警示教育作用，财政部从已完成问责的隐性债务案例中，选取了8起典型案例进行公开曝光。6日，财政部网站公开通报了这8起典型案...……更多
2023-11-06 16:27:00财政部,隐性,典型案例,地方政府,债务,典型
近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...同期翻倍。从95股立案原因来看，91股涉及信息披露违法违规，占比95.79%。另外，从年内立案股的调查进展来看，22股已经拿到了证监会下发的行政处罚决定书。年内立案调查股同比翻倍今年以来，证监会下发立案调查书的速度明...……更多
2023-12-25 23:56:00主因,监管,证监,公司,威创,罚单
...政处罚信息公示，其中浙商银行宁波分行因多项主要违法违规事实，被罚款150万元。根据披露，浙商银行股份有限公司宁波分行，因违反账户管理相关规定；违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；违反征信管理相关规定...……更多
2024-11-01 14:29:00项目建设,流动,资产,资金,银行,项目
...中央纪委国家监委网站消息，日前，中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、浙江省衢州市监委对中国建设银行浙江省分行原党委委员、副行长劳新江涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，劳新江身为...……更多
2024-05-29 20:40:00新江,建设银行,党籍,公职,浙江省,浙江
...值。证监会坚持“申报即担责”，对于涉嫌存在重大违法违规行为的发行人和中介机构即使撤回发行上市申请，也要一查到底。这有助于促使中介机构加强执业能力建设，提高申报文件质量。今年以来频收监管罚单事实上，尽管...……更多
2024-10-28 14:26:00中金公司,中金,保荐,罚单,监管,项目
...》“罚则”类别下，指出从业机构出现超业务范围展业、违规使用备付金、无正当理由中断或终止支付业务等情况的，将由人民银行责令限期改正，并处3万元罚款。但本次罚单中，未披露建业至尊商务所涉及的具体违法事项。...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...，确保资金用于企业贷款承诺事项和科技创新活动。中国建行枣庄分行普惠金融部总经理孙华伟介绍了科技成果转化贷款合作银行机构业务受理贷款额度、期限、利率等情况。孙华伟说 ：科技金融是中央金融工作会议提出的“...……更多
2024-06-25 08:52:00枣庄,金融,科技,金融服务,供给,机制
...成员、副厅长、一级巡视员王瑰被开除党籍，通报称其“违规投资入股、经商办企业”；湖南湘科控股集团有限公司原党委副书记、副董事长、副总经理陈纪明被开除党籍，通报称其“‘隐名入股’违规拥有非上市公司股份”…...……更多
2024-01-22 10:38:00面纱,多层,违规,回报,投资,投资
...院网站显示，日前，安徽省宁国市人民法院公开开庭审理中国建设银行宿州分行原党委书记、行长李某涉嫌犯受贿、贪污罪一案。图片来源：宁国市人民法院官方网站公诉机关指控，2008年至2016年期间，被告人李某利用担任中国...……更多
2024-09-18 17:37:00大行,行长,分行,国有,分行,宿州
...首先，金融管理部门要继续坚持严监管、强监管，对违法违规问题不回避、不手软，尤其要加强对于风险的前瞻性预判，力争让监管规则跑在风险曲线前面。此前，金融管理部门曾及时围堵了“双录”规则执行后的自助终端销售...……更多
2023-10-27 06:05:00陷阱,产品,银行,产品,金融,消费者
...反腐通报来了！8月16日，中央纪委国家监委官网通报， 中国建设银行甘肃省分行党委委员、副行长邵茂丰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和浙江省温州市监察委员会监察调...……更多
2024-08-16 21:39:00建行,突发,中国建设银行,分行,中央纪委,中国
...拓展，然而，随着业务量的增长，合规风险也随之增加，建行临沂兰陵支行始终将合规放在业务发展的核心位置，通过实施合规风险管理，保障各项业务的健康、稳定运行。加强合规培训，定期为员工提供合规培训，观看警示教...……更多
2023-12-27 23:29:00兰陵,临沂,建行,支行,高质量,风险
...机交易托管资源。《意见》明确，严厉打击期货市场违法违规行为。坚决抑制过度投机炒作。督促银行机构进一步加强信贷管理，严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易。不断完善监管规则，及时采取有效措施，...……更多
2024-10-11 19:06:00期货,国债,对外开放,品种,对外,开放
...号：证监立案字0282023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。经公司自查自纠发现，公司的过往财务会计报表中部...……更多
2023-11-02 16:46:00财务造假,财务,公司,董事,信息,项目
建行费县支行认真组织学习“以案为镜 行稳致远”系列案例警示教育活动，强化教育引导，防范员工酒驾醉驾、违规开户等违法违规行为。该行利用部门、网点晨会、夕会等不同形式，认真组织学习“以案为镜 行稳致远”系列...……更多
2024-02-03 12:34:00费县,致远,警示教育,建行,警示,支行
2023年A股上市银行三季报拉开帷幕，首家国有大行交出了“成绩单”。10月26日，建设银行发布2023年三季度报告数据显示，今年前三季度，建设银行实现归属于该行股东的净利润2554.54亿元，较去年同期增长3.11%，相当于日赚约9.36...……更多
2023-10-29 13:26:00净利,季报,建行,国有,业绩,重点
...管理粗放、信用风险偏高等问题，过度营销、不当催收、违规收费、出租出借牌照等乱象时有发生。为规范小额贷款公司行为，加强监督管理，促进小额贷款公司稳健经营、健康发展，国家金融监督管理总局在此前《网络小额贷...……更多
2024-08-24 10:21:00重磅,总局,监管,金融,国家,小额
...理念，增强员工遵纪守法意识，按照上级行要求，近日，建行临沂新城支行召开案防例会，解读了《长鸣的警钟》警示教育案例，深度揭示了该案例违规违法放贷的严重问题及严重危害性。针对该违法放贷案例暴露的严重问题，...……更多
2024-07-06 12:53:00临沂,建行,文化建设,信贷,支行,举措
...。
林翔不知道的是，他接触到的这一POS机推销，已走在违规的红线上。北京商报记者注意到，早在多年前，人民银行就发布通知明确，POS机属于金融服务专用设备，网上随意买卖可能导致不符合技术标准、被非法改装过的终端...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...明确表示，坚持“申报即担责”，对于涉嫌存在重大违法违规行为的，发行人和中介机构即使撤回发行上市申请，也要一查到底。为进一步强化企业信息披露监管，督促保荐人、证券服务机构归位尽责，保护投资者合法权益，维...……更多
2024-03-27 05:42:00带病,机构,企业,中介,监管,市场
...实，处心积虑，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼金；违反组织原则，不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益；既想当官又想发财，通过民间借贷获...……更多
2024-05-25 09:24:00王世伟,国资委,委副书记,辽宁省,党籍,辽宁
...丧失理想信念，背弃初心使命，无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，接受管理服务对象宴请；违反组织纪律，隐瞒不报个人房产情况；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品礼金；以权谋私，利用职务便利为...……更多
2023-11-09 15:12:00市委,市长,书记,吉林,雷文,贵州
...费金融因“违反征信异议处理规定”受罚，而征信相关的违规事项近年来已经成为消费金融机构被罚的高发区之一。此外，包括中邮消费金融本次受罚在内，年内消费金融领域罚款金额已经超过750万元，远超2023年全年。中邮消...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...是否存在上市前突击‘清仓式’分红等情形”“严厉打击违规代持、以异常价格突击入股、利益输送等行为，防止违法违规‘造富’”等要求，掷地有声。杨德龙认为，这些措施针对当前上市公司存在的一些问题，提出了针对性...……更多
2024-03-17 07:58:00证监,监管,资本,市场,德龙,投资
为加强建设银行基础管理，深化合规文化建设，建行临沭支行采用“加减乘除”的方式，以基础管理考核为抓手，结合“合规一刻钟学习”活动，努力打造合规文化氛围。“加”--就是加强党建引领，切实提高思想认识。思想建...……更多
2024-04-08 11:52:00临沭,建行,支行,员工,管理,员工
...合规指导、预警提醒、普法宣传，从源头上解决涉水违法违规等问题。一方面，平台在获取市场主体设立、项目立项、开工信息后，第一时间推送涉水法规、办事流程和警示片，提醒及时办理涉水手续。另一方面，健全完善全市...……更多
2024-04-12 12:07:00营商,德水,德州,服务平台,监管,环境
...外被禁业的2人分别来自农业银行本溪分行桓仁县支行、中国建设银行喀什地区分行。股份制银行被终生禁业的1人来自中信银行西安分行。为何被终身禁业？澎湃新闻据监管部门披露的罚单统计，被终身禁业的29人中，有18人被指...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...一责任和中介机构“看门人”责任，严查欺诈发行等违法违规问题，整治高价超募、抱团压价等市场乱象的政策信号，这将有利于在发行上市环节形成更加有效的市场约束。看点三：制定上市公司市值管理指引减持、现金分红、...……更多
2024-04-13 03:58:00看点,市场,意见,资本,进一,投资
中国信达被罚1340万：因违规向房企提供融资等11项违法违规事实 【中国信达被罚1340万：因违规向房企提供融资等11项违法违规事实】财联社12月29日电，国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示，中国信达资产管理...……更多
2023-12-29 21:23:00违规,信达,中国,融资,违法,事实
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