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...频+i民生直播形式同步参会。首先法律合规部负责人围绕违规情况通报、违规风险问题、违规案例分析、走好合规之路四个方面进行警示教育合规宣讲。分别从全国银行业违规情况、山东银行案件情况及系统内违规情况三个视角...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...未按项目进度发放固定资产贷款；贷款风险分类不准确；违规向借款人转嫁押品评估费；监管统计数据不准确；违规跨区域开展业务；屡次错报非现场监管报表数据，合并被罚款255万元。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业...……更多
2024-11-22 10:48:00瓯海,温州,浙江,违规,商行,违法
...中央大政方针，热衷迷信活动；违反中央八项规定精神，违规收受私营企业主财物，违规出入私人会所并接受宴请；不按规定报告个人有关事项；利用职务影响为其子经营活动谋取利益；道德败坏；为追逐个人名利多方算计，把...……更多
2023-01-06 12:35:00党中央,大政,大政方针,中纪委,老虎,方针
...为他人谋取利益；向管理和服务对象放贷获取大额回报，违规经商办企业、拥有非上市公司股份，违规占用公物、报销费用，无偿使用他人房产，利用职务影响谋取个人私利；违规干预和插手市场经济活动，不正确履行职责造成...……更多
2023-01-08 15:52:00之名,酷吏,正厅,一人,陈勇,山东
...正当利益、利用保险代理人虚构保险中介业务套取费用的违规行为负有责任，被处以警告罚款3万元。时任中国人民财产保险股份有限公司普洱市分公司副总经理石伟，因对中国人民财产保险股份有限公司普洱市分公司编制虚假...……更多
2024-10-29 09:26:00民财,中国,违规,违法,事实,中国人
...司因为银行规避资产质量监管提供通道等十一项主要违法违规事实，被罚款合计1340万元，其中，对中国信达总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。具体来看，主要违法违规事实涵盖对风险有重要影响岗位员工的绩效...……更多
2023-12-29 18:54:00信达,中国,违规,违法,违规,资产
...股99.4%。值得关注的是，2023年末，新华资产曾因9项违法违规事实，被罚款410万元；时任新华资管总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理龙向欣，时任新华资管副总裁杨帆等6名相关责任人被罚41万元，机构及个人合计...……更多
2024-05-29 16:00:00张弛,新华,违规,总裁,违法,事实
...8月15日，金融监管总局浙江监管局披露，杭州银行因3项违规被罚款110万元，同时该行多位员工遭到警告。实际上这并非杭州银行今年的首个“百万罚单”——2024年1月，杭州银行收到金融监管总局浙江监管局1号罚单。因债券承...……更多
2024-10-30 11:35:00杭州,狂飙,业绩,银行,杭州,银行
...调推进政策；“二”是两个“大幅提升”，大幅提升违法违规成本、大幅提升权益类基金占比；“三”是在上市、退市和分红三个重点领域发力。“‘四’是四个‘评价标准’，即完善科创板科创属性评价标准、研究将上市公司...……更多
2024-04-14 08:09:00逐条,分红,资本,重点,市场,市场
...；无视中央八项规定精神，接受私营企业主安排的宴请，违规出入私人会所，借用管理服务对象车辆；违反组织原则，大肆干预、插手金融机构职工录用工作，严重破坏选人用人制度；廉洁底线失守，利用职权为他人谋利，特定...……更多
2023-11-16 17:16:00党籍,书记,监督,行长,党委,监督
...理规定、违反支付结算管理规定、违反征信管理规定4项违规，被警告并罚款206.5万元。与此同时，时任江南农商行运营管理部副总经理的孙某明，因为对该行违反反洗钱管理规定负有直接责任，被连带罚款8万元。这是江南农商...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...岛分行（下称：农发行秦皇岛分行）因贷款抵押物评估费违规由抵押人承担被罚20万元。文号“秦金罚决字〔2024〕4号”行政处罚决定书显示，农发行秦皇岛分行因贷款抵押物评估费违规由抵押人承担，国家金融监督管理总局秦...……更多
2024-09-12 12:07:00中国农业发展银行,秦皇,评估费,秦皇岛,抵押物,抵押
...政处罚信息公示，其中浙商银行宁波分行因多项主要违法违规事实，被罚款150万元。根据披露，浙商银行股份有限公司宁波分行，因违反账户管理相关规定；违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；违反征信管理相关规定...……更多
2024-10-29 16:56:00宁波,分行,违规,违法,事实,银行
...不实，对乌珠林沟、柳树沟等河道乱占、乱采、乱堆、乱建行为视而不见，不仅历史遗留问题长期未得到解决，新发现的问题也未及时纠治，星罗密布的大小渣堆、采坑、水沟把河道切割得支离破碎，废弃采坑、采矿弃渣压占阻...……更多
2023-11-23 06:46:00水资,乌珠,海南区,海南,水资源,违规
...一步提升内控合规管理水平，夯实内控合规基础，近日，建行临沂分行营业部举办合规大讲堂活动。本次活动遴选近年来临沂建行内部的各类典型违规案例，从柜面操作、对公业务、个人业务到产品营销、消保服务等全方位进行...……更多
2024-05-17 07:47:00营业部,临沂,内控,大讲堂,建行,分行
据国家金融监督管理总局黑龙江监管局行政处罚信息披露，平安银行哈尔滨分行因流动资金贷款贷后管理不到位、个人贷款贷后管理不到位、高管人员未经核准履职，被罚款90万元。此外，平安银行哈尔滨银行9位员工分别被处...……更多
2024-11-20 11:46:00平安,违规,违法,事实,未经,人员
凤凰网财经讯 7月29日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，建设银行丽江市分行因违规收取代发工资账户管理费被罚款30万元。时任建设银行丽江市分行个人金融部总经理夏天飞对建设银行丽江市分行违规收取代发工资账...……更多
2024-07-30 11:49:00丽江市,丽江,管理费,建行,分行,账户
...局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括：1.理财资金投向结构化债券业务风险管...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...内容，严厉查处合同欺诈、霸王条款等销售行为。对存在违规行为的企业，依法依规进行处理，将开发企业违法违规行为、合同各方义务履行以及金融机构违规放贷等情况统一纳入信用评价。附件：1．《商品房买卖合同（预售...……更多
2024-11-13 13:58:00进一,日照,商品房,行为,合同,商品
...表显示，中国信达资产管理股份有限公司因11项主要违法违规事实被罚款合计1340万元，其中，对信达公司总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。中国信达这11项违法违规事实具体...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...量，正是银行满足客户服务、履行社会责任的直接回应。中国建设银行青海省分行（以下简称建行青海省分行）始终将消费者权益保护理念厚植于公司治理、企业文化建设和经营发展战略之中。推进实施《中国建设银行青海省分...……更多
2024-03-07 17:36:00青海省,中国建设银行,青海,党委书记,行长,分行
...没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变。同时，新设的专项贷款也有着明确的用途和贷款对象要求，与散户违规将贷款资金用于炒股完全是两码事，目前业内还在等待监管出台上述...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...市来穗局印发《广州市打击涉人类辅助生殖技术领域违法违规行为举报奖励办法(试行)》（下称《办法》），详细界定哪些违法违规行为举报有奖、奖励标准、举报方式、保密制度等，进一步强化社会监督，防范人类辅助生殖技...……更多
2024-03-21 17:15:00广州,生殖,违规,辅助,违法,奖励
...，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...跃居全球第一。（央视新闻）NO.6 上交所明确科创板公司违规处理标准1月19日，上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》。新增科创板公司违规处理标准。明确科创板上...……更多
2024-01-20 13:25:00科创,大规,网易,违规,大规模,处理
...长城资产管理股份有限公司上海市分公司因5项主要违法违规事实，被罚款340万元。与此同时，两名相关责任人一同被罚。具体来看，长城资产上海市分公司存在的主要违法违规事实包括：1.违规提供远期收购承诺；2.违规收购金...……更多
2024-01-16 23:03:00长城,上海市,上海,违规,资产,分公司
...银行股份有限公司（以下简称杭州银行，600926.SH）因六项违规被罚210万元。杭州银行主要违法违规事实有：债券承销业务与债券交易/投资业务间“防火墙”建设不到位；余额包销业务未严格执行统一授信要求；包销余券处置超...……更多
2024-01-26 14:18:00充足率,结构性,杭州,存款,业绩,资本
...任何形式的售后回租等筹集资金或衍生融资业务”。凸显违规开展业务、加盟管理乱象业内人士认为，上述中国黄金加盟店的黄金托管业务，已经有一定的金融属性，相当于打着黄金托管旗号开展黄金资产管理业务。中国人民银...……更多
2024-04-05 06:44:00事件,黄金,投资,黄金,中金,业务
...家金融监督总局12月1日披露的信息，中信银行因信贷业务违规、绩效考核不符合规定等56项违规行为被国家金融监督管理总局罚没2.25亿元，其中，中信银行总行被罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，分支机构被罚款6770万元...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...险应处置未处置或处置不当、管理失职及内部控制失效等违规、失职、渎职行为，严肃开展责任认定，追究相关机构和个人责任。第二十三条 对于内外部审计、内外部监督检查中发现的案件风险防控问题，银行保险机构应当实...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
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【V观财报｜孩子王：2024年净利预增52.21%-100.73%】孩子王发布2024年度业绩预告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润1
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