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...理不到位，部分信贷资金回流借款人他行账户，严重违反审慎经营规则。凉山监管分局对其罚款人民币39万元。另外时任原凉山州农村信用联社西昌信用社营业部主任段某岗被警告并罚款6万元；时任原凉山州农村信用联社西昌信...……更多
2024-04-24 17:00:00凉山,西昌,审慎,支行,处罚,商行
...公开表显示，因向银行员工发放经营性贷款；贷款发放不审慎；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地，对浙江玉环农村商业银行股份有限公司进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行四名客户经理林...……更多
2024-08-30 07:16:00玉环,浙江,经营性,商行,员工,银行
...违规用于固定资产投资；流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则；未按规定监测经营性物业贷款使用情况；个人贷款资金违规用于禁止性领域等多项违法违规事实被罚1085万元。该行温州分行也同样因\"贷款五级分类不审慎...……更多
2024-10-16 16:36:00烦心事,烦心,股权,银行,银行,股权
...回流转作银行承兑汇票保证金及违规以贷转存并返利，对浙江缙云农村商业银行股份有限公司进行罚款80万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江缙云农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理陈力瑞进行警告处罚。 ……更多
2024-06-20 11:04:00缙云,浙江,违规,商行,缙云,处罚
...发布公告，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。市场仍然关注接下来央行卖债操作的实际落地。债券交易违规可能引发...……更多
2024-08-08 16:52:00国债,金融机构,违规,部分,机构,中小
...国家金融监督管理总局衢州监管分局公布批复，不予核准浙江开化农商行董事、副行长方瑜芬的任职资格。银行高管、董事获批较为常见，但临门一脚任命被否的案例也不在少数。北京商报记者梳理发现，在2023年共计21家股份制...……更多
2024-01-04 11:10:00张高,行长,资格,银行,银行,董事
...；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用；向关系人发放信用贷款管理不到位。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。同时，有3名责任人领罚，作出处罚决定的时间...……更多
2024-01-10 15:47:00齐鲁,信贷资金,不良资产,本行,信贷,资产
...都与贷款相关，比如广发银行扬州分行的 “贷款发放不审慎，贷款‘三查’不到位”，平安银行苏州分行的“个人贷款贷后管理不到位，汽车贷款‘三查’不到位”，浦发银行江阴支行的“贷后管理不到位，贷款资金被挪用，...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...房地产开发企业发放流动资金贷款、集团客户授信管理不审慎、违规持有非金融企业股权，国家金融监督管理总局湖北监管局对湖北潜江农村商业银行股份有限公司进行罚款80万元处罚。 ……更多
2023-12-21 09:32:00潜江,湖北,违规,处罚,商行,湖北
...存款送实物礼品方式违规吸收存款；2、信贷风险管理不审慎；3、贷款五级分类不审慎时任浙江洞头富民村镇银行大门支行行长朱建群，被警告。 ……更多
2024-07-24 18:46:00家村,银行,浙江,浙江,村镇,违规
...，国家金融监督管理总局官网发布信息，不予核准方瑜芬浙江开化农村商业银行股份有限公司董事、副行长的任职资格。这是2024年监管公示的银行业首单任职资格“不予核准”批复。监管批复显示，方瑜芬任职资格被否与其在...……更多
2024-01-02 20:14:00银行业,行长,违规,过往,商行,资格
中国银保监会赣州监管分局披露，江西安远农村商业银行股份有限公司，因个人综合消费贷款被挪用、信用卡业务管理不审慎、违规发放经营性贷款、贷款发放审查不到位，被罚款125万元。 ……更多
2024-11-12 10:24:00安远,江西,经营性,违规,商行,经营
...行政处罚信息公开表，因违规办理按揭贷款；贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失；员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业，对云南永德农村商业银行股份有限公司（原永德县农...……更多
2024-03-06 12:24:00永德,按揭贷款,云南,按揭,违规,商行
...。
《办法》第二十五条还提到，基金销售机构应当按照审慎经营的原则，建立健全并有效执行基金销售业务的内部控制与风险管理制度，完善内部责任追究机制，确保基金销售业务符合法律法规和中国证监会的规定。另外，《...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...温州监管局行政处罚信息公开表显示，因贷款五级分类不审慎；为无实际生产经营异地借款人发放个人经营性贷款；违规变相与无资质的第三方机构合作开展融资担保业务；违规向公职人员发放个人经营性贷款；以月末发放月初...……更多
2024-07-04 12:22:00商业银行,审慎,温州,浙江,分行,银行
...兴监管分局行政处罚信息公开表显示，因个人贷款管理不审慎、向无实际资金需求的借款人发放贷款，对浙江上虞农村商业银行股份有限公司进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江上虞农村商业银行股份有限...……更多
2024-06-18 17:30:00上虞,借款人,浙江,商行,实际,需求
...张罚单，6月因贷后检查不尽职，授信审查和贷款发放不审慎被国家金融监管总局湖北监管局罚款90万元;1月咸宁分行因员工行为管理不到位，被国家金融监管总局咸宁监管分局罚款40万元。不管是往年罚单还是今年的罚单，所涉...……更多
2024-07-25 16:49:00村镇,武汉,商行,利润,银行,武汉
...票保证金；向银行员工发放经营性贷款；贷款管理严重不审慎，导致贷款形成风险，对浙江温岭农村商业银行股份有限公司进行罚款220万元处罚。因对以上述事项负有直接责任，对时任该行客户经理施嘉辉、王丰、王浩列分别进...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
...用的贷款业务；向银行员工发放经营性贷款；贷款管理不审慎，未对异常现象采取相应控制措施；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；信用证业务贸易背...……更多
2024-08-30 07:17:00路桥,罚单,大额,浙江,存款,商行
...元，涉及的主要违法违规事实有：个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经营性贷款；个人贷款资金违规挪用入股市；个人贷款资金违规挪用入房市；资金回流股东实质置换土地购置成本...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...局行政处罚信息公开表显示，因项目贷款风险化解严重不审慎；按揭贷款风险管理不到位，对浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司进行罚款85万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江温州洞头农村商业银行股份有限公...……更多
2024-07-01 12:02:00洞头,按揭贷款,温州,风险管理,不力,浙江
...净利润比较基数较高。渝农商行称，该行将在保持对资产审慎计提减值损失的基础上，持续加大对不良资产的清收力度，力争保持全年回款金额稳定。一季度该行拨备前利润51.23亿元，较上年同期增长5.44%。数据显示，2023年，渝...……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...www.thepaper.cn），清徐农商行对员工管理混乱、柜员未尽到审慎的注意义务，存在失职行为，银行不能将管理不善的风险转嫁给储户。他们将于近期向山西省高级法院申请再审。
银行职员诈骗亲戚1200万元被判无期徒刑丁女士介绍...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...额款项当天或次日存、取，未尽到保障存款人资金安全的审慎注意义务，故对丁女士的案涉存款损失应承担一定的过错责任，原审判决清徐农商行承担20%的责任，也并无不当。 北京京师律师事务所鹿静律师接受央视网采访时表...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...息；4、未按规定公示服务价格信息；5、个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；6、非洁净转让信贷资产，虚假出表；7、违反规定提高存款利率；8、未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；9、非标管理不...……更多
2024-08-16 19:38:00银行,公司治理,浙江,违规,事项,公司
...业工作终身，对江苏银行南通分行员工行为管理严重违反审慎经营规则负有责任。作出处罚决定的时间为3月11日。实际上，开年以来，银行业已有多人遭遇禁止从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...；承兑汇票业务管理不到位；内控管理不到位，严重违反审慎经营规则等问题；违规向小微企业收取费用；向关系人发放信用贷款管理不到位等多项违法违规事实，被没收违法所得并处罚款合计1495万元。作出处罚决定的日期为20...……更多
2024-07-26 17:29:00齐鲁,股价,股东,业绩,银行,故事
浙江海盐农村商业银行（下称“海盐农商行”）因信贷管理等被罚款300万元，同时有4名责任人领罚。国家金融监督管理总局嘉兴监管分局4月1日披露的行政处罚信息公开表显示，海盐农商行被罚款300万元，涉及的8项主要违法违...……更多
2024-04-01 19:39:00存贷,签章,海盐,违规,商行,海盐
...因以存款送实物礼品方式违规吸收存款；信贷风险管理不审慎；贷款五级分类不审慎，对浙江洞头富民村镇银行股份有限公司进行罚款95万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江洞头富民村镇银行股份有限公司大门支行行...……更多
2024-07-25 10:58:00洞头,审慎,村镇,风险管理,浙江,信贷
...规发放并购贷款用于股本权益性投资；内控管理严重违反审慎经营规则。同时，该行11名相关负责人分别因“贷款三查不尽职形成重大损失”或“内控管理严重违反审慎经营规则”或“线上抵押贷管理不尽职，形成不良”等违规...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
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