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本文转自：无锡日报近日，新吴公安分局梅村派出所接到反诈中心紧急预警指令，称辖区群众祝老伯和其儿子正向涉诈账户转账4万元，疑似遭遇电信网络诈骗。接到指令后，民警紧急找到祝老伯和他的儿子小祝，发现小祝遭遇...……更多
2023-10-10 06:19:00小本,大额,诈骗,订单,生意,小祝
...吸引了。“扫码进入后是一个小程序商城，进去可以领取大额优惠券，买东西减下来很划算。”小璐告诉记者，商城里除了榴莲，还有其他水果和各种日用品，价格都比外面便宜很多，“看着都想买。”最后，她花了29.9元购买...……更多
2024-05-22 11:17:00杭州,警方,女子,小时,榴莲,小祝
...冻结这到底是怎么回事呢？骗局揭秘警方提醒1.警惕上门大额采购的订单，警惕大额采购却“毫不挑剔”的订单；警惕贵重物品通过“跑腿”“外卖”送货，买家不露面的订单。2.规范收款流程，尽量通过公对公转账，核实资金...……更多
2024-08-20 18:35:00陷阱,生意,账户,订单,先生,银行卡
...知小李称她涉嫌“洗钱”，她的账户疑似与涉诈账户进行大额交易。
小李想到之前民警上门做的反诈宣传，“我是不是被骗了？”她立即报警求助。城东派出所民警了解后，推断这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式，他们通过定...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...等方式与商家联系，称其需要购买大量的应急物资，用“大额订单”吸引商户进行所谓的“合作”。2抛出“诱饵”引你上钩骗子向受骗商户发送采购清单，提出要采购大批量的帐篷、电器、盒饭等“指定”物资，正当商户发愁...……更多
2023-11-14 22:36:00圈套,骗子,订单,林某,商户,商家
...不鲜。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...生跟李某的交流截图家住南京江北的市民王先生一直在做小本买卖，一次偶然的机会，他认识了一名顾客李某，李某平日里穿戴不俗，对投资很感兴趣，人脉广泛，说起生意经头头是道，两人交流很是投机，很快便以兄弟相称。...……更多
2023-12-18 20:56:00石头,市民,投资,李某,先生,投资
...越高，运费险也因此从一单几毛钱涨到了2.8元。“我们是小本儿生意，一单也就能赚几块钱，遇到这种退货情况就会赔钱，还要搭上人力和包装成本，没办法只能关闭运费险了。”王飞叹气。不同于正常退货，王飞遇到的退货情...……更多
2024-06-29 13:49:00砒霜,蜜糖,心力,月入,羊毛,运费
本文转自：南阳日报大额订单从天降 险些被骗13万元—方城县公安局破获一起电信网络诈骗案通讯员 张 君岁末年终，又到了各个商家冲业绩的关键时刻，如果你是餐馆老板，这个节骨眼儿突然接到大额订单是不是心里乐开了花...……更多
2023-12-29 02:43:00大额,险些,订单,方城县,方城,嫌疑人
...将不锈钢床88000元货款的转账截图发给了李女士，说银行大额转账需要2小时到账，并将“不锈钢床厂家直销”的微信名片推送过来。李女士不知道的是，“李主任”发的这张转账截图实际是伪造的，这笔货款永远不会到账。 添...……更多
2023-05-06 14:05:00订单,主动,商家,学校,采购,女士
本文转自：兰州晚报安宁警方连破3起大额诈骗案追回被骗资金40余万元兰州晚报讯 安宁公安分局从快从严打击诈骗犯罪，近日连续破获3起大额诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，追回被骗资金40余万元。4月16日，做白酒生意的王先生...……更多
2023-05-10 02:26:00诈骗案,大额,诈骗,警方,汪某,民警
...于是有些不法分子就动起了歪脑筋，以非法占有为目的，大额赊购后编造理由拖延欠款，实施假拖欠真诈骗。2月20日，景县公安局就破获了这样一起诈骗案，犯罪嫌疑人编造各种理由在景县多家胶管商户赊购货品进行诈骗，涉案...……更多
2023-02-28 09:03:00景县,诈骗案,诈骗,警方,景县,王某
...至不惜高息贷款。然而，直到一天杨先生急用钱，需提现大额现金时麻烦来了。平台客服说有段时间没有经营，星级降了，要继续做任务才能提现；等星级达到了，又说提现操作失误要缴纳罚金；然后又是税款问题……骗子利用...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...案11起，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。
买鲜花放入大额现金有猫腻近日，某花店老板收到一名陌生顾客发来的订单，对方表示因为求婚需要，想定制一个装有52000元现金的鲜花礼盒。了解到顾客的需求后，花店老板便和对...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...话询问缘由，却被告知店里的账户很可能与涉诈账户存在大额交易。她思来想去，目光落到刚打包好的蛋糕上，难不成就是这个蛋糕订单有问题？情急之下，李女士报警求助。接警后，城东派出所民警立即前往店内核查，了解经...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...正进一步侦办中。警方提示：商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。如果发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，...……更多
2024-09-16 19:35:00成都,男子,结果,投资,转账,民警
...键时刻。如果你是餐饮店的老板，这个节骨眼儿突然接到大额的订餐单，是不是心里早已乐开了花。但是，再高兴也别犯迷糊，尤其是当顾客提出“先垫款、后结算”的要求时，一定要小心再小心。因为这一次，骗子不再冒充“...……更多
2023-01-08 15:39:00上杭县,上杭,古田,福建省,福建,供货商
...纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由，诱骗受害人将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时，还能“洗白”诈骗资金。“这类诈骗活动的最大变化是，在获取诈骗财物的环节，由原来的线上...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...、金额最后有负责人签章总金额共计41400元牛老板一听有大额订单心里喜滋滋的但是店里没有食品罐头对方这时推荐了一个供应商让牛老板联系供应商采购因前期民警曾上门对牛老板开展过电信网络诈骗宣传并留下过联系方式因...……更多
2023-04-10 12:25:00回事,饭店,警察,老板,求助,商户
...传统方式，转为向金店、手机店、烟酒店等实体商铺进行大额消费来套现。”办案民警进一步透露了诈骗洗钱细节：骗子会向烟酒店等实体商户提出“个性化”定制需求，如定制高档烟酒礼盒等，烟酒店老板看到客户订单诱人，...……更多
2024-12-27 09:45:00杭州,小样,大牌,泡沫,女子,女士
...但发现卡内并未收到该笔资金，他去询问对方，对方称是大额银行转账需要两个小时后才能到账。小王信以为真，加了对方提供的佛跳墙“供应商”的微信，并交付了订购金13000元。两个小时后，小王发现资金还未到账，便去询...……更多
2023-12-06 15:22:00一人,诈骗,手段,商家,老师,小王
...被骗的46万多元资金被消费在九龙园派出所辖区一超市。大额涉诈资金当天被消费，这是明显的洗钱行为。民警立即出动，发现一名男子当天中午在该超市购买72箱共计432瓶五粮液！此时，距离购买已经过去了4小时，诈骗嫌疑人...……更多
2024-12-05 16:02:00名酒,资金,企业,九龙,名酒,诈骗
...打电话告知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与涉诈账户进行大额交易。接警后，民警立即前往核实。原来，李女士经营着一家蛋糕店，当日上午其收到一条好友申请。通过申请后，这名网友表示自己是在美团上看到了李女士的蛋糕...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，通过花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户大多会迎合客户需求，放松警惕，收到的预付款实际上是...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...件本身，这个骗子主要先是假装通过朋友介绍，爽快订下大额订单，直接获取王先生的信任。随后，又要求王先生有香港账户，借此埋下伏笔，利用王先生是内地商户不了解香港支票24小时核账系统运作方式的漏洞，如约开具交...……更多
2023-05-17 02:25:00一石,南安,泉州,材厂,香港,支票
...目前，该案仍在进一步调查之中。警方提醒：1.警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单。2.警惕大额采购不限款式和型号、照单全收的订单。3.警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单。遇上述情形，应及时拨...……更多
2024-12-16 15:24:00盐城,战线,诈骗,骗子,民警,先生
2024年2月初，齐鲁银行商河支行为商河种植大户王先生发放了50万元的惠农贷，“真的没想到，这笔贷款能在一周内也就是春节前这一关键节点就放款了，真是及时雨，不仅如此，我还额外享受到了1.5%的利息优惠，资金问题解决...……更多
2024-03-18 16:58:00普惠,惠农,小本,齐鲁,大众,民生
...，却没想到一下被骗走7万多元。多地商家在平台收到“大额订餐”消息“老师工作餐”变“佛跳墙礼品”，垫付7万元“打水漂”11月27日，陈先生在某订餐平台收到了一条询问订餐的消息。对方称自己是附近一所小学的老师，因...……更多
2024-12-21 09:17:00小摊,骗局,老板,先生,主任,供货商
...时间段内有多笔交易，且全部交易仅用于购买高价酒品等大额订单，“玄武”核实用户行为与以往的消费行为有较大差异，随即判定交易存在异常，为用户开启账户保护，并通过IVR智能外呼系统紧急联系用户确认交易信息，用户...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
...万元同时责令退赔被害人损失法官提醒婚前给予交往对象大额钱款一定要慎重，犯罪分子往往抓住被害人结婚心切的心理，假借婚前必须支付彩礼、购买“三金”等理由骗取被害人及其家属大额钱款，或者编造父母亲人患病、生...……更多
2023-04-27 09:01:00厦门,半年,女子,邱某,诈骗,阿珍
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