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广东女子赵某,出借名下银行卡帮网络骗子洗钱近70万元。11月13日,万柏林警方介绍相关案情,赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。今年5月,小井峪责任区刑警队在侦办一起涉案金额5万元的电信诈骗案时,发现被骗资金转...……更多
...,为图小利,在明知对方是不法分子的情况下,仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日,万柏林警方通报,李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬,小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时,发...……更多
男子冒充军官 谈恋爱骗财百万
...8日,万柏林警方通报相关案情,赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓捕归案。10月28日深夜,一名中年女子走进小井峪责任区刑警队称要报案,却欲言又止。值班民警见状耐心安抚,女子才说出实情。女子姓李,2021年6月,通过...……更多
为了蝇头小利,河北男子将银行卡提供给网络骗子洗钱
为了蝇头小利,河北男子王某和广西男子曾某,将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日,犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间,我局建矿派出所民警侦查得知,43岁的河北男子王某,在明知对方进行不...……更多
...窃。10月22日,万柏林警方通报,两人已被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月初,小井峪责任区刑警队接到电动自行车被盗的报警,而就在民警全力追查偷车贼时,又接到了车内财物被盗的报案。电动车被盗和车内财物失窃,看...……更多
东阿公安:借贷不成反被利用,男子掉入“洗钱”陷阱
...提供给对方后,对方使用该账户接收转移资金。赵某名下银行卡接收转移资金壹万元均为电信网络诈骗涉案款项,赵某未获利。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条、第四十四条之规定,给予赵某罚款壹仟元的...……更多
太原警方抓获一名盗窃犯!
...月中旬,在太原经营一家水果店的王女士向小井峪责任区刑警队报警称,家中现金及戒指、耳钉等价值1.5万元的财物被盗。民警经过现场勘查,发现王女士家中门窗完好,怀疑系熟人所为。经过一番调查,警方发现受害人王女士...……更多
...情。3月中旬,经营一家水果店的王女士向小井峪责任区刑警队报警称,家中现金及戒指、耳钉等价值1.5万元的财物被盗。民警勘查现场,发现王女士家中门窗完好,怀疑系熟人所为。经过一番调查,民警最终锁定王女士的老顾...……更多
帮啥也别“帮信”!东阿公安严打帮信犯罪
...结算等帮助,情节严重的行为。其中最常见的,就是买卖银行卡、电话卡,架设GOIP,搭建赌博网站,发送小广告推广引流等。11月15日15时许,东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称,自己接到百万医疗保险退保的...……更多
...本文转自:焦作日报本报讯(记者杜挺勇)只需提供个人银行卡帮忙转账,即可获得丰厚报酬?熟不知,这种行为已涉嫌犯罪。11月25日,沁阳警方及时行动,抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来,沁阳市公安...……更多
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员,并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡,被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡,并...……更多
...余元。1月29日,万柏林警方通报,李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获,赃款已发还王女士。2023年底,王女士向小井峪责任区刑警队报案称,他被一李姓男子诈骗3万余元。王女士称,她是在2020年底通过朋友认识李某的。当时...……更多
四川男子吴某,不仅将名下银行卡出借给网络骗子,还帮着骗子到银行取现。11月6日,万柏林警方介绍相关案情,吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底,杜儿坪派出所民警在工作中获得线索,22岁的四川男子吴某,不仅将名...……更多
...到账资金系电信诈骗资金的情况下,仍利用所持有的58张银行卡进行接收,并通过虚拟货币交易平台,以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱,为电诈团伙充当“水房”,转移、洗白所诈骗资金,从中提成牟利。作案过程中...……更多
多人被刑拘,济南警方发布重要提醒
出租、出售银行卡能坐收盈利,有时候你以为只是赚“外快”,但却有可能成为“帮凶”。轻松赚钱的背后,却是万劫不复的深渊。近日,济南市公安局历下分局连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。“跑分”洗钱?一个也跑不...……更多
银行卡内398万元被远程操控转走
...号码,并在手机上安装了远程控制软件,以检查验证赵某银行卡的情况证明清白为由,要求赵某提供银行登录信息和交易密码。最终,赵某在不知情的情况下,银行卡内398万元被对方远程操控转走。 ……更多
...20日,万柏林警方介绍相关案情,任某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月14日,小井峪责任区刑警队接到王先生报警称,家中存放的6瓶白酒丢失,价值2000余元,但民警勘查现场,却没有发现门窗有撬盗痕迹。看到王先生家...……更多
...日,万柏林警方通报,段某已因涉嫌诈骗被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月中旬,李先生向小井峪责任区刑警队报案称,他被段某以安排工作为名诈骗了48万元。李先生说,事情发生在2017年7月,当时他的儿子和侄子都在找工...……更多
...3日,万柏林警方通报,周某因涉嫌诈骗被小井峪责任区刑警队抓获。11月28日,李先生向小井峪责任区刑警队报案称,他被一周姓男子以消除不良征信记录为由诈骗4万元。李先生说,2019年他的征信产生不良记录后,经朋友介绍...……更多
...至澳门、云南多地,但刚刚潜入我市,便被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月22日,万柏林警方通报了相关情况。3月中旬,小井峪责任区刑警队民警在工作中发现一条线索,被黑龙江警方上网追逃的诈骗嫌疑人孙某有可能潜入...……更多
...成效。近日,该局所队联动,查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解,近期,石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时,发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡,随即指令云雾山派出所展开...……更多
...某明知他人利用信息网络实施违法犯罪,仍提供自己名下银行卡给他人转账,获利7540元。案发后,熊某退缴犯罪所得并赔偿杨某某部分损失。案件移送审查逮捕后,检察官来到熊某就读学校、村委会等进行走访,了解到熊某平...……更多
...的金饰。万柏林警方7月6日通报,蔡某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。6月底王女士向小井峪责任区刑警队报案称,她存放在一套准备出租的房屋内的价值3万余元的金饰被盗。王女士称,自己有一套闲置房屋准备出租,因疏...……更多
...太原晚报 本报讯(记者 张晋峰)我市男子闫某,将名下银行卡借给网络骗子转账,获利1300元。4月10日,万柏林警方通报,闫某已被行政拘留,并被罚款1300元。4月3日,东社派出所民警在工作中得到一条线索,21岁的我市男子闫...……更多
...柏林警方通报,流窜作案的男子闫某,已被小井峪责任区刑警队和网安大队民警联手抓获。9月15日凌晨,万柏林辖区内十二院城,西华苑三期、四期等小区周边,多辆停放在路边的车辆车窗被砸,车内财物被盗。小井峪责任区刑...……更多
...手。12月25日,万柏林警方通报,李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获,并刑事拘留。今年9月起,小井峪责任区刑警队陆续接到自行车被盗的报案,被盗的自行车都是捷安特等品牌自行车,价值较高,但窃贼作案时有意躲避公...……更多
...钱财。1月11日,万柏林警方通报,马某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。1月2日,李先生向小井峪责任区刑警队报案称,他被一马姓男子诈骗1.6万元。李先生说,2021年他准备买房,马某知道此事后称自己有能力低价购房,但需...……更多
...现金。4月1日,万柏林警方通报,韩某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月底,西矿街一家便利店店主向小井峪责任区刑警队报警,称价值2000多元的香烟、一部小米手机和500元现金被盗。店主称,当天上午,店里走进一名男...……更多
...赵某钻窗入室,盗走2.5万元后逃之夭夭,和平南路责任区刑警队民警在网安大队民警支援下,一路追踪,将其擒获。1月25日,万柏林警方通报,赵某已被刑事拘留。1月16日深夜,和平南路责任区刑警队民警接到辖区居民报警称,...……更多
...匿资产掩盖犯罪行为;明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡,帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持,既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
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