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...南监管局发布行政处罚信息公开表，因对合作机构管理不审慎；将部分产品贷款发放、本息回收等关键环节操作全权委托合作机构执行；未对借款人身份信息进行有效审核；贷款管理不尽职导致部分贷款资金被挪用，对河南中原...……更多
2024-02-19 13:55:00中原,审慎,河南,机构,合作,消费
...在严重违法违规行为的第三方机构合作；合作机构管理不审慎；将贷前调查关键环节外包；违规改变信用保证保险赔付条款；贷款“三查”不到位，贷款资金由他人归集使用并偿还，对兴业消费金融股份公司进行罚款170万元处罚...……更多
2024-07-08 13:35:00审慎,机构,合作,消费,金融,管理
...，并结合个人的收入流水、资产状况、负债能力等因素，审慎选择合适的贷款产品。四、注重保护个人信息金融消费者应提高个人信息保护意识，注意保管好个人重要证件、账号密码、验证码、人脸识别等信息，不随意授权他人...……更多
2024-04-17 12:33:00审慎,消费者,提示,选择,消费,官方
...行法》相关规定、《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该支行合计处以60万元罚款。工商银行莆田市分行存在办理银行承兑汇票业务未尽职审核贸易背景真实性、个人经营性贷款管理未尽职、未核实保理业务...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...生。”上述负责人强调。根据《催收标准》，金融机构应审慎开展个人网络消费信贷业务，全面、客观评估借款人的借款用途、还款能力和还款意愿等情况，向具备借款条件的借款人推荐合适的贷款产品。金融机构应履行社会责...……更多
2023-05-28 11:51:00审慎,金融机构,信贷,机构,消费,金融
...管总局福建监管局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对该分行合计处以270万元罚款，对时任该分行零售风险管理部副总经理（主持工作）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...争程度等，满足相应区域监管要求的，可经金融监管总局审慎评估后实施。此外，《通知》还提到，财产保险公司经营农业保险、船舶保险、特殊风险保险等险种，原则上不得通过互联网方式拓展经营区域。中央财经大学副教授...……更多
2024-08-09 21:19:00财险,重磅,类型,互联网,业务,互联
...产品）贷后催收业务，可适用上述《指引》。金融机构应审慎开展消费信贷业务，审慎实施外包贷后催收业务的总体要求提及，金融机构应审慎开展消费信贷业务，全面、客观评估借款人的借款用途、还款能力和还款意愿等情况...……更多
2024-05-15 19:32:00约定,双方,作业,时间,机构,金融
...念，健全业务治理体系方面，三类银行董事会和管理层要审慎评估市场环境、状况和发展前景，制定与本行相适应的规划，不过度依赖合作机构获客引流，避免过度依赖单一类别的互联网贷款业务或单一合作机构。同时，要坚持...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...在严重违法违规行为的第三方机构合作；合作机构管理不审慎；将贷前调查关键环节外包；违规改变信用保证保险赔付条款；贷款“三查”不到位，贷款资金由他人归集使用并偿还。
按照《中华人民共和国银行业监督管理法》...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
...《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第三十五条及相关审慎经营规则，对其罚款80万元。 宿金罚决字〔2024〕28号显示，李晓东（上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个贷经营中心副总经理）对上海浦东发展银行股份有限公...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...履行贷后催收业务主体责任，加强本机构催收能力建设，审慎实施外包。金融机构应加强对第三方催收机构的管理、监督和检查，做好风险预警和应急处置工作，防范不当催收、个人信息泄露等风险。有条件的金融机构可组建专...……更多
2024-05-16 18:35:00指路,时限,专人,中国,协会,培训
...、管理费、保证金等。小额贷款公司应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信原则，合理确定并逐步降低服务小微企业、农户和个人消费者的综合实际利率水平，支持普惠金融发展，提升普惠金融服务效能。第十九条...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
...公司对自然人用于消费的贷款余额上限为单户20万元。为审慎监管及对标银行业同类贷款定义，对单户用于生产经营的贷款余额不超过人民币1000万元，并对此设置两年的政策过渡期。
严禁出租出借牌照等违规“通道”业务，要...……更多
2024-08-24 10:21:00重磅,总局,监管,金融,国家,小额
...令改正，并处罚款40万元。1月10日，因对催收处置严重不审慎负有直接责任，时任象山县农村信用合作联社理事长谢语诚、主任郑仲华均被禁止终身从事银行业工作。去年底，平安银行信用卡中心因委外催收业务管理不到位被罚...……更多
2024-06-05 21:31:00橄榄枝,橄榄,包袱,岗位,银行,银行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，中信消费金融被罚120万元。针对本次罚单所涉及的具体违规事宜和整改进度，中信消费金融方面回应北京商报记者称，公司高度重视监管意见，诚恳接受处...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...守金融监管主责主业，强化金融风险源头管控。一是强化审慎监管。把好金融机构准入关，严格股东资质审查，筑牢产业资本与金融资本防火墙，坚决纠正违规关联交易。加强系统重要性金融机构监管，健全集团治理和对境外子...……更多
2023-10-21 20:24:00高风,高风险,行长,金融机构,重组,风险
...督管理总局就披露，中原消费金融因为对合作机构管理不审慎等原因被罚款160万元。目前从黑猫投诉上看，已经有很多中原消费金融的贷款客户要求退还24%之外多付的利息。今年4月18日，国家金融监管总局制定的《消费金融公司...……更多
2024-04-26 16:26:00贷款人,利息,法院,消费,金融,中原
本文转自：人民日报稳健审慎，不急功近利（人民观点）——积极培育中国特色金融文化③本报评论部《 人民日报 》（ 2024年02月21日 第 05 版）稳健审慎，既汲取千年文脉精髓，又彰显现代金融元素、金融理念、金融精神，既...……更多
2024-02-21 06:02:00审慎,观点,人民,金融,审慎,金融业
...示，无锡锡商银行股份有限公司因信息科技风险管理违背审慎经营规则，被处以35万元人民币的罚款。值得一提的是，锡商银行在其2024年度同业存单发行计划中明确表示，无锡锡商银行于成立初期基本建立了全面风险管理体系，...……更多
2024-08-20 14:29:00隐患,风险,增长,银行,消费,银行
...银行业监督管理法》第二十一条规定：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...借款额度、借款利率上浮的方法赚取差额服务费。要严格审慎制定与助贷机构的合作协议条款。在风险承担、风险揭示、费用收取、信息保密、投诉和应急处理等方面，明晰权责边界。此外，在贷后管理上，协会强调，小贷公司...……更多
2024-06-25 22:09:00广东,协会,业务,机构,公司,小额
...的定位，央行和银保监会多次强调“稳妥实施房地产金融审慎管理制度”。河南省人民政府办公厅关于印发《推动2024年第一季度经济“开门红”若干政策措施》文件中提出运用多种措施促进商品房买卖的措施。而在关注如何促...……更多
2024-01-16 00:46:00金融,系统性,房地,监管,属性,部门
...（以下简称“中银消费金融”）因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款50万元。而针对这一员工管理引发的违规事项，7月9日，国家金融监管总局发布了一张针对消费金融公司员工的罚...……更多
2024-07-11 21:28:00监管,人员,金融,消费,罚单,员工
...元，涉及的主要违法违规事实有：个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经营性贷款；个人贷款资金违规挪用入股市；个人贷款资金违规挪用入房市；资金回流股东实质置换土地购置成本...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
鲁网11月21日讯今年以来，兴业银行滨州分行深入贯彻落实当地监管部门和上级行工作部署，多措并举开展“清淤正源”活动。清信用风险防控之淤。为持续巩固信用风险防控成果，做实风险分类，努力实现资产质量优化，该行...……更多
2023-11-22 13:55:00滨州,审慎,防线,分行,风险,银行
...营监管分局公布东营银行被罚情况，因互联网贷款管理不审慎，严重违反审慎经营规则，东营银行被罚款40万元。国家金融监督管理总局宁波监管局披露了对宁波鄞州农村商业银行的罚单，因多项违规行为，该行被罚款合计560万...……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
...并及时向公安机关报案。四、保险公司应严格遵守规定，审慎选择合作机构，不得委托未取得《保险中介许可证》的保险代理机构、保险经纪机构以及未向监管部门备案的保险公估机构从事保险中介业务。 ……更多
2024-07-29 13:17:00资质,中介,提示,业务,中介,机构
...《办法》要求消费金融公司建立消费者适当性管理机制，审慎评估消费者收入水平和偿债能力。
“上述方面此前都是消费金融行业被广泛诟病的问题。”博通咨询金融行业资深分析师王蓬博表示，《办法》要求将消费者权益保...……更多
2024-05-07 06:45:00消费者,消费,消费,金融,公司,消费者
...金融机构应当承担本机构联名卡的经营管理主体责任，并审慎充分评估联名单位与信用卡产品定位的匹配度。停发原因包括市场策略调整、监管政策变化等联名信用卡是由商业银行与第三方机构合作发行、可享受合作方相关特定...……更多
2024-08-02 21:37:00利器,信用卡,多家,信用,银行,信用卡
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