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...必要的合规控制，但此次和解标志着其承担了责任。由于官司缠身，币安今年解雇了大批员工，高管纷纷出逃。明知违法，故意违法检察官指控币安为受制裁组织的交易提供便利，并鼓励美国用户隐藏位置，以避免洗钱罪名。检...……更多
2023-11-22 10:56:00美国,司法部,检察官,安和,交易,监狱
...未按规定披露的2016年末、2017年末以及2019年上半年末对外担保余额分别为1000万元、1000万元、7500.12万元。截至招股说明书签署日，未按规定披露对外担保余额合计1.35亿元。紫晶存储在上市后，继续通过前述财务造假方式虚增营...……更多
2023-12-26 10:53:00紫晶,一致,发行,存储,行动,证券
...区。在孟平，蒋某杰等五人根据被告人阳某腾的安排见到肖某，并由肖某安排在公司内做事，但蒋某杰等五人发现该公司系诈骗犯罪团伙，不愿从事诈骗活动并要求离开返回中国，遭到拒绝。最终，蒋某杰等五人被迫联系家人，...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...告价值2130万元的财产或银行存款进行保全并提供了相应担保。法院认定何某的申请符合法律规定，于2021年12月作出财产保全裁定，查封甲公司名下的2处国有土地使用权（面积73131平方米）和387套房产（面积36713平方米）。
2022年...……更多
2023-10-23 21:42:00最高检,扣押,民营经济,站台,财产,经济
...此一项就足以充分确保任何判决得到确认”。即使真输了官司，也别担心罚金，特朗普有的是资产。但法官2月28日裁定：不行！因为按照起诉方列举的理由，特朗普一贯不老实，如果他上诉失败，他可能会赖账，比如会转移资产...……更多
2024-02-29 15:54:00特朗普,特朗,毫无疑问,疑问,这是,特朗普
...取租金企图规避执行的二人各处罚款1万元。在蔡某某与肖某、翁某某民间借贷纠纷案执行过程中，除被执行人肖某、翁某某向申请执行人蔡某某支付了2万元外，张家港法院调查发现被执行人名下无可供执行的银行存款，其名下...……更多
2023-01-18 07:36:00行为,张家,肖某,被执行人,港市,法院
...战，民警成功将多次盗窃在建工地电缆线的嫌疑人王某和肖某强抓获，及时消除了对社会的危害。据悉，接到警情后，办案民警立即赶到现场展开调查。通过扩大研判范围，民警最终锁定了曾因盗窃电瓶和电缆线被抓获过的嫌疑...……更多
2023-10-18 00:13:00电缆线,电缆,男子,王某,电缆线,肖某
...频监控进行分析研判。经过一系列工作，民警很快锁定了肖某（男，40岁，阳新人）有重大作案嫌疑。10月8日凌晨，根据重要信息，该所民辅警前往肖某家中，现场查获其家中多种作案工具及其当天作案时穿的衣帽等，随即，民...……更多
2023-10-12 23:08:00阳新,盗窃案,看吧,警方,小时,阳新
...打等方式进行驱赶。期间，该团伙还多次敲诈勒索被害人李某等多人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪；王某某、郭某等人多次随意辱骂、殴打、恐吓他人，对社会造成恶劣影响，其行为均已构成寻衅滋事罪。2023年5月6日，龙华...……更多
2023-12-07 06:55:00龙华,三步走,检察,犯罪,龙华,敲诈勒索罪
...滨某公司原办公室主任孙女士称，该公司与邢兰打了很多官司，都胜诉了。邢兰后来又把市房产局告了，也没赢，“判决上面写得很清楚。”邢兰称，双方诉讼过程中，刘明和他姐姐相继离世。两家人也基本断了来往。目前，她...……更多
2023-01-14 13:40:00被占,外甥,购房,证据,财产,丈夫
...、杨某因想低价购买比特币分别被骗25.2万元和41.93万元，李某甲、杨某因想解冻资金分别被骗46.47万元和72.5万元，王某、韩某、靳某因想低价购买“高管房”分别被骗16.75万元、15.12万元和17.1万元，李某乙因合伙投资开店被骗3.6...……更多
2023-01-17 05:48:00套路,雷某,张某,房产证,房产,被害人
...因为这个项目产生的相关问题，姚秀丽和我们打了很多个官司，都以我们胜利告终。四通公司成立这么多年，一直是一家规规矩矩的企业，因为这件事，姚秀丽四处控告。如果我们真的有问题，怎么还能继续经营下去？”满某男...……更多
2023-10-18 11:46:00出借人,出借,一名,房产开发,亲属,套房
...来没有挖过沙,怎么就摊上了这样一件能让他倾家荡产的官司?于是,他开始四处上访,可收效甚微。后来,在律师的指点下,阿力于今年7月26日来到方城县检察院申请监督。检察官受理此案后,经调取该县自然资源局申请强制执行卷宗...……更多
2023-11-22 08:52:00方城县,检察,方城,处罚,检察官,刘某
...件侦查工作，经过走访调查，民警最终锁定了犯罪嫌疑人肖某。3月7日，民警在河南警方的协助下，成功将肖某抓获，并为宋先生追回部分被骗资金10万7千余元。目前，犯罪嫌疑人肖某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中...……更多
2024-03-22 17:35:00西安,万余,航班,故障,男子,先生
...稿》提到，消费金融公司基于风险防控需求，通过与融资担保公司、保险公司等机构合作，作为贷款的风险缓释手段。但是部分消费金融公司长期过度依赖此种模式发展，放松对借款人信用资质水平的实质审查，自主风控能力不...……更多
2023-12-19 10:59:00大市,投资机会,产业链,技术应用,常会,试点
...11月21日，符某通过某软件与被害人谢某在读小学的女儿肖某聊天，让肖某添加洪某的QQ号码。随后，洪某冒充公安机关人员吓唬肖某说其QQ号被他人用来诈骗，并将唐某提供的支付宝账号、微信号发给肖某，让肖某将谢某的手机...……更多
2024-01-09 00:05:00万余,诈骗,小学生,公安,小学,美兰
本文转自：人民日报客户端刘艳 邓缘为博取关注，肖某在某平台发布视频，并配以不实文字称“重大交通事故，第一时间，第一现场，四人受伤，两人抢救，开车不喝酒”。最终，造谣者张某被万安县公安局查获，并依法处以...……更多
2024-01-11 23:01:00万安,吉安,四人,交通事故,谣言,处罚
...\"/>事故调查现场图当天，S公司架子工冯某、李某某根据作业班组长罗某某安排，到一平台搭设焊缝脚手架及楼梯通道脚手架。冯某负责搭设，李某某负责传递材料。作业至18时左右，因现场缺少一根2米左右的脚手钢...……更多
2022-12-13 16:01泰山,大江,安全生产,杀手,事故,生产
...试棒马上发出警报闪灯，显示其疑似喝酒后驾驶机动车。肖某被查，图由警方提供民警马上安排其进行吹气式检测，结果显示其体内的酒精含量为26mg/100ml，系酒后驾驶机动车。肖某被查，图由警方提供在固定证据后，民警了解...……更多
2023-01-09 09:37:00南平,异地,交叉,男子,肖某,驾驶
...存款罪，判处刘某平有期徒刑9年，并处罚金50万元；判处李某鹏等24名被告人有期徒刑7年至2年4个月不等，并处罚金；判处王某华等7名被告人有期徒刑3年至2年，并处罚金，同时适用缓刑。一审判决后，刘某平等7名被告人上诉，...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...，法院调解书认定砖厂向万某购买了100余万元的水泥，这官司肯定有问题。”张某向检察机关申请监督时说。送走张某后，承办检察官即刻对该案进行全面审查。检察官发现，该案以调解方式结案，双方当事人无抗辩，且快速进...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...1.7亿新台币。对于上亿元的欠款，S妈表示，她不赞同打官司要钱，但凡是人都有人性，就看他的良心吧。
此外S妈还说，汪小菲曾经偷偷转走了夫妻共同账户里的8000万，对此S妈表示，自己的女儿是小糊涂蛋，总是被欺骗。按照...……更多
2024-03-27 17:17:00国台办,小菲,闹剧,两岸,恶意,矛盾
...报警后，民警立即赶往现场，经初步了解，发现该理发店肖某有作案嫌疑，随后将其带回派出所进一步调查。
经了解，周先生在某款网络游戏中认识了肖某（其游戏账号为女性账号），随后两人在一起多次组队玩游戏。经过三...……更多
2023-12-08 17:07:00网上交友,受害人,强制,依法,男子,措施
...，谎称由具有国资背景的中某中基控股集团有限公司出具担保函，以虚设的应收账款进行质押，变相承诺保本保息，超出备案金额、时间，滚动销售私募基金产品，累计非法募集资金人民币78.81亿余元。募集资金转入空壳目标项...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
...要医药费、母亲去世了需要安葬费、因遗产纠纷和继父打官司需要钱……就这样，不到3个月，谢某先后转款给顾某共计16万余元。然而，他期待的婚礼却没有如期而至。2022年12月的一天，顾某失联了，他不断拨打顾某电话，顾某...……更多
2024-01-02 06:27:00圈套,甜蜜,谢某,凤县,检察,检察院
...法律的嫌疑对权志龙进行了不拘留立案。警方对韩国男星李某立案后，展开了强制调查，对权志龙进行了特定调查，立案后继续进行调查。警方表示：“这是正在调查的案件，不能透露具体内容。”YG娱乐相关人士回应权志龙涉...……更多
2023-10-26 14:54:00大麻,检察院,吸毒,检察,风波,双鸭
...至1998年间，被告人呼富吉和唐立霞以出卖为目的，拐卖李某慧、郭某振、杨某豪、李某豪四名儿童。2001年，被告人呼富吉伙同他人以出卖为目的，拐卖儿童杨某羽。被告人呼富吉、唐立霞以出卖为目的，共同实施拐卖儿童行为...……更多
2023-12-27 18:03:00一审,原型,家长,电影,被告人,被告
...分成员诈骗话术等；此外，还有负责与网友沟通的业务员李某、林某等6人。从犯罪嫌疑人的供述中，检察官还原了她们的作案细节。
首先是培训，王某和高某拥有相关经验，负责培训手下的业务员，教她们和网友聊天的话术，...……更多
2023-11-01 16:42:00阿姨,王某,诈骗,阿姨,张先,静安
...乏证据的情况下反复声称选举“舞弊”，由此引发一系列官司。截至目前，特朗普仅就围绕2020年大选的言行，就遭到串谋欺骗美国、串谋阻碍官方程序、阻碍官方程序和串谋侵犯公民权利等四项刑事起诉，此外还有三项刑事审...……更多
2023-10-18 17:57:00特朗普,特朗,法院,受不了,特朗普,特朗
...能力，银行有权主张贷款提前到期。”银行不同意撤诉，官司还是要打下去。“你是法官，你去查嘛！”有了庭前的基本调查，我决定组织原、被告开庭，地点就定在被告服刑的监狱。于是，就出现了故事开头的一幕。原来，黄...……更多
2023-10-14 21:07:00房贷,看吧,丈夫,妻子,银行,黄某
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胶东在线9月12日讯（通讯员 孙杨）为提升员工队伍的幸福感，将职场健康管理从传统防治推进到“主动健康管理”新阶段，帮助员工通过主动的健康管理进行自我干预
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大选将至，美国前总统、共和党候选人唐纳德·特朗普不断抛出一个又一个的承诺。然而，关税仍是是其最大的利器。特朗普在其总统任期内开创了将关税作为治国利器的先河
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