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...融监督管理总局纪检监察组和河北省邯郸市监委对原中国银行业监督管理委员会处置非法集资办公室巡视员宋占英涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，宋占英身为党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使...……更多
2023-12-06 19:09:00巡视员,党籍,违规,帮助,纪律,中央纪委
...得及其收益,而且破坏金融管理秩序,威胁国家经济与金融安全。近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年),...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
4月15日是第九个全民国家安全教育日，为深入贯彻总体国家安全观，推动国家安全宣传教育深入开展，提高市民国家安全意识，近日，按照《国家金融监督管理总局烟台监管分局蓬莱支局“金融四进”活动方案》要求，在区支...……更多
2024-04-23 13:46:00国家安全,蓬莱,国家,安全,村镇,防线
...，国家金融监管总局山东监管局披露相关罚单，显示齐鲁银行因存在14项主要违法违规事实，被没收违法所得并罚款合计1495.126802万元。其中，分支机构罚没120万，总行罚没1375.126802万元，罚单开出时间为2023年12月28日。具体而言...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
中国基金报 晨曦金融反腐脚步不停歇，又有银行重要干部被“双开”！1月4日上午，中央纪委国家监委网站显示，中信银行宁波分行原党委书记、行长吴学文被开除党籍和公职。通报显示，吴学文利用职权和职务上的影响为亲...……更多
2023-01-04 18:11:00学文,震动,金融,学文,中央纪委,中信
台州银行 视觉中国 资料图台州银行因理财业务等9项主要违法违规事实被罚款385万元，同时有2名责任人领罚。国家金融监督管理总局台州监管分局4月7日披露的行政处罚信息公开表显示，台州银行被罚款385万元，涉及的9项主要...……更多
2024-04-07 18:00:00账外,台州,管理费,浮动,违规,银行
...上海分行因两项违规事实被罚款320万元，其中一项“信息安全与员工行为管理严重违反审慎经营规则”发生于2016年-2019年。7月19日，工商银行上海分行因10项违规被重罚1310万元。其中，服务质价不符、以贷收费、向关系人发放信...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
1月18日中国银保监会公开信息显示，江西都昌农村商业银行股份有限公司因存在违法违规行为，于2020年12月30日收到银保监会九江监管分局的行政处罚决定书。具体如下：江西都昌农村商业银行股份有限公司（法人/主要负责人...……更多
2023-01-18 20:01:00都昌,商业银行,江西,违规,违法,农村
...看门人”责任，建立中介机构“黑名单”制度。严厉打击违规代持、以异常价格突击入股、利益输送等行为。——严格上市公司持续监管严肃整治财务造假、资金占用等重点领域违法违规行为。严格规范大股东尤其是控股股东、...……更多
2024-04-12 17:41:00资本,重点,市场,监管,市场,行为
...融消费者树立正确的消费理念和风险防范意识，共同筑牢安全防护墙，浦发银行郑州分行积极履行社会责任，深入企业和商圈，加大金融知识普及力度，努力构建和谐稳定的金融消费环境。金融知识进企业 精准普及零距离为进...……更多
2023-10-12 14:36:00浦发银行,金融,郑州,分行,安全防护,能量
...重大突发事件；五、信息科技外包管理不审慎；六、网络安全域未开展安全评估，网络架构重大变更未开展风险评估且未向监管部门报告；七、信息系统突发事件定级不准确，导致未按监管要求上报；八、迟报重要信息系统重大...……更多
2024-01-05 21:25:00突发事件,突发,事件,系统,信息,信息
...运作。非法第四方支付通常利用第三方支付和控制的大量银行账户帮助客户实现实时资金结算，且主要服务各种上游犯罪活动。因部分第三方支付机构具有为跨境电商支付结算外币的业务，不法分子利用空壳公司编造虚假跨境贸...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...完善监管体制机制。三是提升金融业制度型开放水平。在安全可控前提下，进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，构建与金融高水平开放要求相适应的监管体系，提高驾驭高水平对外开放的本领。扎实推进境外上市备...……更多
2023-10-21 20:24:00高风,高风险,行长,金融机构,重组,风险
中国证券报讯 中国人民银行、金融监管总局、中国证监会11月17日联合召开金融机构座谈会。会议强调，支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。中国证券报记者获悉，证监会将贯彻落实中央金融工作会议部署要求，积极支...……更多
2023-11-20 08:40:00融资,支持,证监,房地,监管,风险
...基本权利，包括知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权、依法求偿权、受教育权、受尊重权和信息安全权。据银保监会有关负责人介绍，《管理办法》的制定主要坚持了以下总体思路和原则：一是既全面规范经营行为，...……更多
2023-01-09 05:04:00霸王,条款,行为,消费,消费者,机构
1月10日中国银保监会公开信息显示，浙江常山农村商业银行股份有限公司因存在违法违规行为，于2022年12月30日收到银保监会衢州监管分局的行政处罚决定书。具体如下：浙江常山农村商业银行股份有限公司（法人/主要负责人...……更多
2023-01-10 21:45:00常山,商业银行,浙江,违规,违法,农村
...年一次的牌照续展中未能续期。2023年最后一个月，《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行，将年交易金额近400万亿元的非银行支付机构及其业务活动进一步纳入法治化轨道进行监管...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
中央纪委国家监委网站讯据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、江西省纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、江西省宜春市监委对中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向严重违纪违法问...……更多
2023-12-08 18:48:00东向,江西省,党籍,江西,行长,分行
中新经纬12月29日电 金融监管总局29日消息，大连银行股份有限公司(简称“大连银行”)及员工被行政处罚。据披露，大连银行主要违法违规事实包括：一、超监管限定比例对小贷公司发放贷款；二、违规为房地产项目提供融资...……更多
2023-12-29 21:04:00大连,违规,银行,大连,银行,虚假
...行章丘支行将持续创新宣传方式，优化现金服务，为打造安全、便利、有序、和谐的消费环境贡献力量，民生银行章丘支行将继续加大宣传力度，普及推广整治拒收人民币现金及人民币现金知识，助力营造自觉维护人民币国家法...……更多
2024-02-22 15:59:00章丘,民生银行,支行,民生,人民币,行为
...对卖不良资产掩盖风险七、违规对外提供同业担保八、为银行规避资产质量监管提供通道九、对附属法人机构管理不到位十、违规提供流动资金贷款变相用于股权增资十一、违规向房地产企业提供融资同时，中国信达3家分公司...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
1月17日中国银保监会公开信息显示，赤峰松山农村商业银行股份有限公司因存在违法违规行为，于2022年9月30日收到赤峰银保监分局的行政处罚决定书。具体如下：赤峰松山农村商业银行股份有限公司（法人/主要负责人：冯振林...……更多
2023-01-17 20:54:00松山,赤峰,商业银行,违规,违法,农村
...式等。据了解，国家计算机病毒应急处理中心依据《网络安全法》《个人信息保护法》《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规以及相关国家标准的要求，近期通过互联网监测发现了上述移动APP存在隐私不合规...……更多
2024-03-26 17:16:00农商,天津,韭菜,隐私,移动,银行
...制扰乱金融秩序行为，共同营造良好金融生态，维护社会安全稳定。 ……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。一是对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。二是将1...……更多
2024-02-09 16:43:00证监,多名,违法,人员,处理,监管
...放宣传折页等方式，围绕消费者八大权益、保护个人信息安全、电信网络诈骗等知识展开宣传，以面对面的案例讲解，帮助员工了解金融常识和金融风险，提升消费者金融素养。同时，大力宣传了赌博和电信网络诈骗对金融系统...……更多
2023-12-20 15:32:00历山,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...划和信息科技风险监管制度并组织实施。按分工承担网络安全、数据安全、关键信息基础设施监管等工作，推动数字化信息化建设。资管监管司则承担信托公司、理财公司、保险资产管理公司的非现场监测、风险分析和监管评价...……更多
2023-11-10 22:20:00总局,监管,部门,方案,金融,国家
...出的国有控股上市公司。支持并购基金、股权投资基金及银行并购贷款等参与上市公司并购重组。严防并购重组中“高估值、高承诺、高商誉”情形，遏制忽悠式重组、盲目跨界重组。重组过程中涉及的税收问题严格按照有关税...……更多
2023-10-08 18:38:00并购重组,云南,并购,重组,上市公司,风险
...境和社会信用体系贡献力量，持续为公众提供更加便捷、安全、高效的金融服务。 ……更多
2023-11-02 15:10:00广发,协会,银行,广发,金融,信用卡
...次发文整治。资产管理公司违规提供远期收购承诺，对于银行而言，虽然当期可实现不良出表，但由于远期收购承诺的存在，不良贷款的风险并未能真正转移。金融机构出让不良资产后仍承担相应风险，同样没有完成资产和风险...……更多
2024-01-16 23:03:00长城,上海市,上海,违规,资产,分公司
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