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东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月13日，因存贷挂钩，小微统计数据不真实，国家金融监督管理总局深圳监管局对宁波银行深圳分行进行罚款70万元处罚。因对宁波银行深圳分行存贷挂钩事项负有责任，对时任宁波银行深...……更多
2023-12-18 14:18:00存贷,宁波,深圳,分行,处罚,银行
...处罚信息公开表，显示贵阳银行遵义分行因为存在“虚增存贷款”的违法违规事实，被罚款35万元。与此同时，遵义分行时任行长助理汪驰因对这一违规事实负有责任，也收到了一张5万元罚单。这是贵阳银行2024年收到的首张罚...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...流入限制性领域；银行承兑汇票保证金来源不合规，虚增存贷款规模；票据业务贸易背景审查不严，国家金融监督管理总局深圳监管局对徽商银行深圳分行进行罚款130万元，没收违法所得4.22万元处罚。因对其负有责任，对时任...……更多
2023-12-18 14:31:00徽商,深圳,分行,银行,深圳,徽商
...督管理总局嘉兴监管局发布行政处罚信息公开表，因虚增存贷款，对中国农业银行股份有限公司嘉兴分行进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任农业银行盐官支行行长何建国、客户经理马鑫涛分别进行警告处罚。...……更多
2024-04-01 11:14:00农业银行,存贷,嘉兴,分行,处罚,银行
...严；贷后管理不到位，贷款资金未按约定用途使用；虚增存贷款规模，对南京银行股份有限公司淮安分行进行没收违法所得并处罚款265万元处罚。因对票据业务贸易背景真实性审查不严事项负有责任，对时任该分行金融部总经理...……更多
2024-06-03 12:18:00淮安,存贷,南京,分行,规模,银行
...亿元，同比增长8.9%；贷款余额9.2万亿元，同比增长8.4%。存贷款规模稳居全国第三。企业融资成本处于历史低位，11月，深圳新发放企业贷款加权平均利率同比下降0.25个百分点。全市跨境收支规模位居全国第三。前11个月，跨境...……更多
2024-01-02 22:26:00深圳市,深圳,人民银行,存贷,分行,规模
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...管理总局遵义监管分局发布行政处罚信息公开表，因虚增存贷款，对贵阳银行股份有限公司遵义分行进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任贵阳银行股份有限公司遵义分行行长助理汪驰进行罚款5万元处罚。以上作...……更多
2024-02-20 10:04:00遵义,贵阳,存贷,分行,银行,遵义
...金回流用作存单质押，滚动办理银行承兑汇票业务，虚增存贷款；个人经营性贷款管理不到位，贷款资金被挪用于归还住房按揭贷款或购房；个人住房按揭贷款管理不审慎；贷款风险分类不准确。作出处罚决定的日期为1月27日。...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...督管理总局苏州监管局行政处罚信息公开表显示，因虚增存贷款规模，对江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州分行处罚款80万元。因对上述事项负有主要责任，对时任江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州吴中支行行长庄...……更多
2024-04-11 11:54:00存贷,江南,苏州,江苏,分行,处罚
...开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有限公司吉林省分行进行罚款240万元处罚。因对该分行营业部福费廷资金回流开证人事项负有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...的违法违规事实，包括“向借款人转嫁抵押评估费用”“存贷挂钩”“分行营业部个人贷款三查不到位”“违法向关系人发放信用贷款”“芗城支行流动资金贷款贷前调查时未测算企业贷款的资金需求”“流动资金贷款的贷后管...……更多
2024-10-26 09:19:00漳州,厦门,责任人,分行,银行,责任
...范、办理无真实贸易背景的票据业务、利用资金中介虚增存贷款规模，对贵州银行股份有限公司六盘水分行进行罚款150万元处罚。因对利用资金中介虚增存贷款规模事项负有责任，对时任六盘水分行行长王玮进行警告并处罚款10...……更多
2024-05-14 11:14:00六盘水,罚单,贵州,大额,分行,银行
东方资讯消息，2024年04月01日，国家金融监督管理总局宁波监管局发布行政处罚信息公开表，因授信管理不审慎，对中国光大银行股份有限公司宁波分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该公司宁波新芝支行...……更多
2024-04-01 10:58:00光大银行,审慎,宁波,分行,处罚,银行
...购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现，对宁波银行股份有限公司台州分行进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任该分行临海支行客户经理王波、该分行业务经理曹佳琪分别进行警告处罚。合作...……更多
2024-04-07 11:43:00台州,审慎,宁波,分行,处罚,银行
...严监管已成常态8月16日下午，国家金融监管总局公布了对宁波银行杭州分行、萧山农村商业银行、中国进出口银行浙江分行、网商银行共四家浙江省银行的罚单，合计罚款金额超1400万元。这是金融监管坚持“长牙带刺”的一个...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示，因违反规定变更支行营业地址和名称；部分业务授信管理政策程序存在缺漏；贷款“三查”不尽职；信贷资金违规流入限制性领域；表外...……更多
2024-06-17 12:12:00徽商,宁波,分行,银行,数据,宁波
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示，因贷款“三查”不尽职；信贷资金违规流入限制性领域；代销业务管理不到位；票据业务管理不审慎；员工行为管理不到位，对上海银行...……更多
2024-06-17 12:13:00上海银行,宁波,业务管理,上海,分行,业务
...管理不到位，部分经营性贷款资金被挪用于股权投资，对宁波银行股份有限公司绍兴分行进行罚款165万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宁波银行股份有限公司绍兴分行公司银行总部总经理杨超被进行警告处罚。合作联系...……更多
2024-06-18 17:31:00绍兴,宁波,分行,违规,银行,绍兴
...度遭罚3484万元；2023年8月，因违规发放房地产贷款、虚增存贷款规模等14项案由，广发银行被合计罚款2340万元。几乎每隔一两年，与高管人员被查一并出现的是“天价”罚单。03比上市行差在哪？广发银行成立于1988年，前身是广...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
...商银行被罚735万元具体来看，网商银行因存在信息披露、存贷款业务等涉及13项违法违规行为而被处罚735万元，为此批罚单中单家罚款金额最高，涉及违规行为最广。同时，该行两名相关责任人被警告。该行主要违法违规事实包...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...调查、检查贷款用途真实性六、员工行为管理不到位七、存贷挂钩，违规要求借款企业配套存款因对上述事项负有责任，对时任泉州晋江支行市场营销部经理谌路、泉州分行市场营销二部客户经理吴锦福、泉州晋江支行零售业务...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
...、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、海南、深圳、厦门、宁波、大连等12个省（区、市）的银行卡收单业务。以下为原文： ……更多
2023-10-31 16:56:00中汇,商户,结算,支付,资金,中汇
...术开发区支行副行长谭勇军进行警告处罚。因对分支机构存贷挂钩负直接责任，对时任建设银行长春人民广场支行副行长赵峰进行警告处罚。因对分支机构贷后检查不尽职负直接责任，对时任建设银行长春二道支行副行长张清宇...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
...主要包括个人经营性贷款管理不到位、个人农业担保贷款存贷挂钩、流动资金贷款贷后管理不到位、房地产开发贷款管理严重违反审慎经营规则、采用不正当手段发放贷款等。
该分行的多名相关负责人同时被罚。公告显示，时...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示，因授信管理不审慎；贷款资金用途管控不严；数据治理存在缺陷；信贷资金违规流入限制性领域，对中国农业银行股份有限公司宁波市分...……更多
2024-06-17 12:11:00农业银行,宁波市,宁波,分行,缺陷,银行
...量合理增长，稳固有力支持深圳经济运行持续好转。其中存贷款规模合理增长。今年以来，人民银行深圳市分行精准有力落实稳健的货币政策，引导辖内金融机构用好两次“降准”释放的流动性，保持信贷合理增长，为深圳经济...……更多
2023-10-16 11:54:00比多,人民银行,深圳市,深圳,分行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示，因数据治理存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务管理不审慎；并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规...……更多
2024-06-17 12:16:00浦发银行,审慎,宁波,分行,并购,银行
...、罚款。经查，厦门银行股份有限公司漳州分行存在：“存贷挂钩；向借款人转嫁抵押评估费用；违法向关系人发放信用贷款；流动资金贷款贷后管理不到位；分行营业部个人贷款‘三查’不到位；芗城支行流动资金贷款贷前调...……更多
2024-10-28 17:45:00漳州,厦门,金融机构,分行,违规,处罚
...营性贷款管理不到位，资金被挪用”“个人农业担保贷款存贷挂钩”“流动资金贷款贷后管理不到位，资金被挪用”“房地产开发贷款管理严重违反审慎经营规则”“采用不正当手段发放贷款”“保险销售行为可回溯管理不规范...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
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