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...德城分局东地派出所值班民警在工作中发现，辖区张女士银行卡转账存在异常转账的情况，疑似正在向诈骗分子转账。发现这一情况后，值班民警立即采取行动，一方面电话联系张女士，同时迅速赶往张女士家中核实相关情况。...……更多
2024-02-28 17:19:00女士,民警,转账,对方,银行卡,人马
...核实。陌生来电：对方冒充民警称其涉嫌洗钱女子竟告知银行卡密码并转入数万元13日下午，江油市青莲镇的许女士接到一个陌生来电，对方自称是“绵阳市公安局民警”，告知许女士涉嫌洗钱，案件由“武汉市公安局”在办理...……更多
2023-11-16 16:36:00转账,圈套,民警,女子,手机,民警
...。根据杨女士提供的线索,民警立即报请上级单位,对相关银行卡提请冻结。从数万条资金流水中,民警找到了杨女士的转账记录,发现涉案银行卡主要流水均为大额转账,且转入转出时间均在半天内,非常符合“帮信”犯罪的特点,确...……更多
2023-04-29 01:18:00转账,马某,女士,转账,民警,西宁
...陌生电话，对方自称是某银行大堂经理，称林女士名下的银行卡涉嫌犯罪，具体情况其将帮忙联系“北京公安民警”来告知，并要求林女士添加该“民警”的QQ号。林女士添加“银行工作人员”提供的QQ号为好友后不久，就接到...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
...局河山派出所接到预警，一个高危账户异动，而本地一张银行卡与之有关联。派出所民警经过一番查询，很快找到了关联银行卡的持有人王女士，而此时她就在银行！民警火速赶往银行。“我们到达的时候，王女士就坐在办业务...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...市第一人民医院15680元，现在是犯罪嫌疑人，会被拘留，银行卡会被冻结，身份证也会被拉黑”。“郑警官”为了让华女士更相信他，把其拉进QQ群，群名称“上海嘉定分局/档案中心”，他在群内发起视频通话，视频时身穿着制...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...表示将按程序对王女士账号进行核实，并给了王女士一个银行卡卡号，要王女士先将自己银行卡内的钱转到该账号，等核实后再将钱原路退回。按照对方的提示，王女士来回操作多遍都显示转账失败，对方便让王女士尝试操作一...……更多
2024-06-14 08:29:00女士,掇刀,对方,转账,派出所,银行卡
...，有一名叫“王丽”的犯罪嫌疑人已被逮捕，其中有一张银行卡与她名下的银行卡有资金往来，高达200多万。黄女士面对这“从天而降”的“罪名”，顿感心慌。对方以“案件保密”为由，要求黄女士停止与外界的联系，并将名...……更多
2023-10-07 21:25:00刑事案件,案件,刑事,女士,民警,王丽
银行卡被冻结，需要按照其提供的方式才能解冻？女子与假冒客服惊险通话18分钟，轻信诈骗分子话语，正准备将自己所有积蓄和借贷来的21.4万元转给骗子时，民警及时赶到拦截，轮番劝阻，终于劝醒预警人，保住了21.4万元。1...……更多
2023-10-18 18:39:00女子,惊险,民警,民警,女士,诈骗
...来到安平派出所求助，称由于自己操作失误，在转账时将银行卡账号输错一个数字，误将2000元人民币转到陌生人的账户里。意识到转错后，张女士十分着急，但不知道对方的具体信息，无奈之下跑到安平派出所请求民警帮助解...……更多
2024-05-14 10:13:00钱款,转账,账号,警方,居民,女士
...曹女士，可当对方挂掉视频电话不久后，曹女士便收到了银行卡余额变动的信息。等曹女士意识到自己可能遭遇诈骗时，自己支付宝的余额已经为零了。了解完情况，值班民警立即根据曹女士的叙述查看了手机内的银行账单以及...……更多
2024-06-25 15:47:00民警,诈骗,女子,女士,民警,余额
...联系，由于很久未使用，柳先生已经不记得自己还有这张银行卡，更不清楚是否收到了这笔款项，他答应民警会先与银行客服进行确认，后续再与民警联系。最终，柳先生将钱款回转给了吴女士，吴女士也向民警和柳先生表示了...……更多
2023-05-31 00:05:00钱款,账户,警方,帮助,民警,女士
...员提到安全账户、清查资金、转账汇款的对所谓的犯罪、银行卡透支等问题进行调查的要求转账汇款或声称对资金进行审查的都是诈骗!切记 ……更多
2023-05-13 15:37:00警察,指示,女子,小时,女士,民警
...下，孟女士对其身份深信不疑，并按照要求将其身份证、银行卡、支付账户等重要信息发送。在民警尹涛上门劝阻时，对方仍不死心，告知孟女士敲门的是假警察，这才出现了其不开门的情形。“真警察是不会通过电话办案的，...……更多
2023-03-16 14:36:00武汉,万余,骗局,女子,民警,预警
...是对方说财务已经下班了，第二天上午才能将货款转到她银行卡，当时还问她要了银行卡信息。第二天上午，对方如约联系邓女士，并发给她转账回执单，说公对私需要两小时后才能到账，当时，邓女士误以为钱已经转到她账户...……更多
2024-05-27 20:21:00郧西,民警,花店,魏某,女士,郧西
...借贷App，按照对方要求加入一个微信群，并将个人信息和银行卡号提供给对方。随后，她接到自称该平台客服人员发来的微信，对方称她申请贷款时填写账号有误，导致贷款下放时转移到了别人账户并被冻结，要求她缴纳信用金...……更多
2023-10-24 01:23:00民警,女士,女士,转账,借贷,对方
...，一位老人来到武汉市江岸区百步亭一家银行，要把一张银行卡内的全部存款转给某账户，其存款竟有160余万元，民警沈胜文等人接到银行员工通报赶来，老人得知自己险些被骗，握着民警沈胜文的手反复道谢，激动得泪湿眼眶...……更多
2023-10-31 10:54:00钱袋子,钱袋,当家,居民,老人,胜文
...和转账记录，银行怀疑她涉嫌参与电信诈骗，要求冻结其银行卡。曹女士向对方解释自己是做茶叶生意的，每天都会到银行提取现金买茶叶，并且当天交货到茶叶公司，所以每天都会收到茶叶公司的转账。如果银行卡被冻结，她...……更多
2024-07-16 16:17:00蒲江,民警,潜在,损失,群众,李波
...辖区居民陈女士向涉诈账户转账3.9元且监测到其名下多张银行卡发生多笔转账疑似遭遇诈骗民警立即电话联系陈女士“你们是骗子吧？”民警捏了把汗迅速赶赴陈女士处所
见到民警后陈女士显得很抵触陌生“导师”带致富►►...……更多
2024-04-02 14:47:00叔叔,警察,女士,转账,民警,余额
...送达预留地址。吉女士信以为真，就按照对方指示向对方银行卡转账9850元，之后，对方又称吉女士的包裹被中国海关扣留，原因是吉女士的包裹扫描出大量的现金及违禁品，要求吉女士在6小时内再支付19600的罚款用于清关和管...……更多
2023-12-09 15:16:00诈骗,花样,报警,群众,公安,女士
...对方以取消微信扣款协议为由，一步步诱骗吴女士说出了银行卡验证码。骗子还有后招？
民警仔细查看了吴女士的手机，发现在两分钟前有一笔5000元银行扣款记录，系“数字人民币”直接扣款，而吴女士表示自己从未注册开通...……更多
2023-11-14 13:56:00宁海,浙江,公安,女士,民警,扣款
本文转自：人民日报客户端吴君“你的银行卡涉嫌洗钱，要把你的钱款全部转移到‘安全账户’，否则将对你进行逮捕......”“假警察”正在电话中下指示时，真民警已经及时赶到了现场。近日，湖北宜城警方快速反应，警银...……更多
2023-11-08 22:33:00诈骗,女子,女士,民警,转账,宜城
...局民警”的来电，以有人使用王女士身份信息办理了一张银行卡，该卡存有130万元洗钱赃款，需配合公安机关调查为由，要求王女士把银行卡号及密码告诉对方，否则将对她实施抓捕。王女士信以为真便配合对方完成了验证，并...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...文转自：华西都市报民警雒月晖带着郭女士来到银行冻结银行卡。近日，记者从成都市公安局天府新区分局获悉，天府公安成功阻止了一起电信网络诈骗，为市民挽回损失。在案件中，骗子假冒警察，获取市民银行卡信息，幸得...……更多
2023-04-17 02:54:00民警,诈骗,短信,电信,女士,银行
...截一切电话和信息。随后又根据对方的要求提供了自己的银行卡号、银行卡绑定的手机号,并往银行账户内转账了40万元。就在对方要求王女士转账时,民警及时找到了王女士。民警了解情况后,立即开展劝阻,并告知王女士这是典型...……更多
2023-05-29 00:13:00保证金,保证,女士,民警,浩洋,诈骗
...查。为了自证清白，她立即按照对方的指示，准备将自己银行卡中存有的十余万元转入到对方指定的账户中。过程中，由于对方银行卡存在问题等，张女士无法进行转账。此时，这名“民警”再次表示，要求张女士发送自己名下...……更多
2023-03-10 14:59:00济南,女子,女士,民警,警官,诈骗
...立即对相关涉案账户进行紧急止付，并受立案申请对嫌疑银行卡进行冻结。经细致调查梳理，民警查明该涉案账户属地在江西省南昌市。因该涉案账户内的资金涉及多人归属问题，民警多次前往南昌市，与银行对接核实涉案账户...……更多
2024-07-12 15:13:00铜梁,警民,民心,公安,铜梁,民警
...计费。对方还称，想要关闭百万医疗保险，需要把张女士银行卡里的钱转到一个安全账户上，关闭后，转出的钱会自动返回到卡上，毫无防备的张女士按照对方的要求分批次通过银行卡给对方转账共计9980元，对方又称张女士的...……更多
2024-06-14 17:58:00青岛,女子,电话,民警,女士,账户
...导致转账失败，要求王女士从支付宝提取2000元到自己的银行卡。随后，对方又发来一个二维码，王女士扫码后跳转到了一个支付界面，输入2000元后转账到了对方账户。此时，王女士已经意识到不对劲。但对方还一直诱导王女士...……更多
2023-11-10 07:08:00上一,民警,门票,报警,女子,女士
...核实清楚对方身份，切勿通过电话或网络透露个人信息、银行卡账户信息等，更不要随意转账汇款，避免上当受骗。冒充“公检法”人员诈骗手法:不法分子通过网络非法渠道获取你的个人身份等信息，冒充公检法工作人员给你...……更多
2023-02-15 21:00:00成都,预警,公安,提示,转账,诈骗
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