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...话和信息，不向对方泄露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。针对“百万保障”诈骗案件，有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息，不向对方泄露银行卡等情况视觉中国图遭遇讲述：陌生来电骗走...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...了5万元损失。联合作战 精准打击出实效为进一步遏制涉银行卡和电话卡的违法犯罪活动，宿城警方与网络、通信、金融等部门建立协同作战机制，全力斩断违法犯罪链条。今年8月，宿城警方成功抓获一名涉嫌“跑分”洗钱犯罪...……更多
2023-10-08 04:50:00宿城,靶向,治疗法,警方,有力,宣传
...暴富的普通人,最终还是落入“财富陷阱”。其实,商家的套路并不复杂,与之前那些蹭“元宇宙”热度的机构差不多,就是利用信息不对称和人们渴望暴富的心理,让消费者先交钱“听课”,在“培训”之后再进行所谓的“指导”。比...……更多
2024-03-19 05:36:00月入,陷阱,密码,财富,数字,商家
...员提出表扬。原来，鄄城牡丹村镇银行成功识别一起倒卖银行卡跑分洗钱事件，协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人。该团伙流窜多地作案，给群众造成巨大经济损失，现已被成功打掉。该行在反电诈工作中，构筑反诈识诈防诈防...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...闭环境快速签约今年9月14日，谢勇带着身份证、驾驶证、银行卡，再次来到成都新业顺通物流有限公司。他决定签订合同，但殊不知将要签订的是让他后悔至今的贷款合同。谢勇回忆，当天邓某和其上司杨某以及一名女性工作人...……更多
2023-12-13 10:38:00起底,数万,红星,套路,诱导,骗局
...导学生点击虚假网址，要求提供验证码等信息，盗取学生银行卡资金。而在冒充老师的骗局中，骗子假冒老师进入班级群，将头像和昵称换成与老师的一致，发布通知扫二维码收取班费、材料费等各种费用。厦门警方提醒广大家...……更多
2024-02-23 20:54:00厦门,骗术,预警,警方,常见,骗子
...络犯罪团伙浮出水面。该团伙通过网络，大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为电诈等犯罪团伙跑分洗钱，资金流水累计达1000余万元。警方抓获的犯罪嫌疑人10月8日至23日，宜都警方奔赴上海、湖南、湖北咸宁等地开展收...……更多
2023-11-15 17:08:00团伙,警方,玩游戏,钱包,女孩,数字
...过电话或者短信告知纳税人，只要提供个税APP账号密码和银行卡号，我们就可以帮忙操作办理个税汇算退税，按退税到账金额比例支付服务费，若没有成功不收取费用。对此南昌网警提示，请一定要下载登录官方“个人所得税”...……更多
2024-03-01 22:14:00周知,退税,陷阱,个人,退税,南昌
...民警为其追回的30万元时，感慨地说：“天上哪有白掉‘馅饼’，所谓的‘馅饼’很可能是陷阱，以后自己在也不会轻信网上理财这类高额回报的事情。” ……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
“跑分”特指提供个人二维码或银行卡等支付账户，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。近日，上游新闻记者从北碚警方了解到，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...对方的指示进行操作，在对方发来的网站上绑定了自己的银行卡，同时开通了个人账户向企业收款的权限。紧接着，“客服”以“验证账户是否绑定成功”的理由要求邓女士在自己的手机银行上向指定银行账户转账13222元，验证...……更多
2024-02-19 16:07:00骗局,转账,嫌疑人,航班,女士,受害人
...称，如果没有补偿打款便无法完成改签，一定需要她开通银行卡的对商收款权限。意识到是诈骗的李小姐被迅速移除群聊，她才发现自己在航司购买的行程已经被改签，所幸及时打通了航司的电话，终止了改签的流程。这时，骗...……更多
2023-11-09 11:01:00骗局,变动,航班,机票,业内,官方
假如有人对你说，要用你的银行卡“刷流水”，帮你轻松获得贷款，遇到这种情况，一定要警惕，当心被骗子利用，沦为犯罪“帮凶”。近日，海安市民吉某因企业资金紧张，在微信视频号中看到一则可以办理贷款的消息，于...……更多
2024-03-15 11:26:00帮凶,流水,犯罪,银行卡,银行,海安
...点等正规途径。警惕网络上虚假弹框信息，凡是要求提供银行卡、密码或转账的不要相信，那一定是诈骗！劝阻案例：凤翔派出所劝阻一起刷单返利案为群众止损20万元
2024年1月3日，海口市公安局凤翔派出所处置预警信息，成...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...一样关心我，我高兴’。”无奈之下，吴琳只好将母亲的银行卡和短视频平台的打赏功能解绑，并将母亲的身份证收起来。也因为这事，她和母亲的关系变得很僵。沉迷网络理财和打赏主播养老院老人银行卡“被盗”后报警对于...……更多
2024-03-14 05:26:00冲动,老人,老人,母亲,江波,老年人
...虚拟的主机服务器、制作山寨网站以及联系洗钱人员提供银行卡，用于收取诈骗款项。江苏省扬州市邗江区人民检察院第一检察部副主任 邹扬：几个月的时间，他们一共获取了全国范围内的29万多条HPV疫苗的预约订单信息、客服...……更多
2024-03-25 14:45:00套路,疫苗,骗局,王某,疫苗,梁某
...息，并发来一条网址链接。老人打开网页，发现需要填写银行卡号码、身份证号码等内容。正要输入时，她犹豫了。想起社区曾多次提醒，别泄露个人敏感信息。于是，她打电话给御德苑社区网格员张丽红，咨询这件事是否靠谱...……更多
2024-03-19 21:16:00婚事,陷阱,儿子,交友,老人,张丽
...关注。有考生输入自己的姓名、身份证号等信息，并绑定银行卡进行报名，从而掉入陷阱。骗局二：假借官方名义开办培训班不法分子伪造人事部门公章，假借官方名义，以“人才招聘管理办公室”“曾参与过公务员考试命题专...……更多
2023-01-05 15:32:00国家公务员,骗局,公务员,国家,考试,考生
...众进行沟通交流，讲解新型传销、非法集资的惯用手段和套路，告知群众参与传销活动和非法集资的危害性。同时，提醒群众“传销诱惑是陷阱，天上不会掉馅饼”“非法集资危害大，小心思量莫上当”“高额回报不可靠，理财...……更多
2024-03-07 17:48:00钱袋子,走街串巷,钱袋,一家子,民警,一家
...向新生及家长发放金融知识宣传折页，围绕如何安全使用银行卡、识别防范电信网络诈骗和非法校园贷陷阱、维护个人良好信用记录等内容对其进行面对面宣讲。菏泽市银行业协会、中国银行菏泽分行联合主办，“讲好开学第一...……更多
2023-11-21 14:14:00菏泽,银行业,银行,金融,校园,知识
...我记得当初还是我给您办的收单机具。目前，无论是您的银行卡流水、还是收款码的收单流水，应该都足以在建行申请贷款额度了，而且还不用抵押物就可以申请信用类贷款。”洪老板听后很激动：“这么容易吗？而且还不用抵...……更多
2024-03-01 18:19:00金阳,贵阳,建行,支行,建行,商户
...”，协议上列明了多项退款，上面留有退款客户的手机、银行卡等信息，也盖有装修公司的公章，不少协议的签订日期为去年11月份。“签这些协议的时候，大家可能还抱有退款的希望，现在直接没戏了。”现场一业主说。记者...……更多
2024-03-27 11:23:00监管部门,青岛,装饰公司,金额,监管,人数
...大姐的“百万医疗保障”即将到期，如不关闭将从微信或银行卡内扣款9600元，并让李大姐下载会议软件对话。初闻此言，李大姐十分紧张，老老实实告诉对方自己的一张银行卡内有5万元存款，之后按照对方要求登录手机银行，...……更多
2024-01-08 19:55:00险些,陷阱,损失,保障,宣传,医疗
...，主动提出退款，诱导消费者在虚假的网页上填写自己的银行卡号等信息，将银行卡内的钱转走。民警提醒：付款码、验证码、银行卡密码是极其重要的个人信息，绝不能随意在网络上填写。正规的网购退款完全可以从交易平台...……更多
2023-11-11 17:15:00十堰,诈骗,警方,陷阱,电商,信息
...过邮件提供的网址获得高额退税，诱导受害者填写自己的银行卡信息。套路三：冒充网络运营商客服骗子冒充网络运营商客服，以电话卡有异常通话、将停止功能为由，诱导受害者转接人工客服处理，再以“解冻”等幌子骗取受...……更多
2023-10-25 14:00:00妈妈,电话,小美,受害者,骗子,支票
...统异常，未收到钱，需要杨先生提供流水对接，并把自己银行卡内的钱转到对方的安全账户中去。杨先生头脑一片空白，慌忙询问对方该怎么操作，全然不知自己已经掉入骗子设好的陷阱。在“客服”的耐心指导下，六神无主的...……更多
2023-01-08 08:12:00客服电话,男子,先生,转账,备用金,支付
“幸好你的银行卡设置了限额，这是诈骗，千万不能转账！”近日，经过民警劝阻，市民刘先生放弃了转账念头。回想起事发经过，刘先生后怕不已，1.5万元差点就到了骗子手里。原来，1月6日下午2时许，刘先生匆忙来到泰州...……更多
2023-01-09 21:48:00套路,京东,白条,骗子,刘先生,转账
...，如果没有补偿的打款便无法完成改签，一定需要她开通银行卡的对商收款权限。李小姐和“客服”的会话群，以及收到的诈骗验证码。意识到是诈骗的李小姐迅速移除群聊，才发现自己在航司购买的行程已经被改签，所幸及时...……更多
2023-11-06 20:48:00骗术,业内人士,机票,业内,人士,诈骗
...告人朱某某在ATM 取款机上帮一位六旬老人取钱时得知其银行卡密码，后以帮老人查询银行卡可否正常登录为由骗取其银行卡，通过ATM 取款机多次私自取走老人卡内1万元。老人次日去银行查询方知钱被取走，在银行工作人员提醒...……更多
2024-01-09 03:46:00套路,养老,诈骗,个人,信息,诈骗
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