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...千人。经办案民警侦查发现，以金某为首的地下钱庄犯罪团伙长期居于韩国首尔，并经营了一家换钱所。金某等人利用手机操控网上银行收取境内客户的人民币后，在境内购买比特币、泰达币等虚拟货币，然后在韩国将虚拟币出...……更多
2024-06-12 16:47:00跨境,钱庄,长春,特大,公安,金某
本文转自：正义网委托亲友利用“虚拟货币”洗钱 正义网讯(记者杨茜淳 通讯员姜宏达)非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...安机关严打开办、租售“两卡”人员和“收贩卡”黑灰产团伙，3月1日以来，抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人589名，缴获银行卡148张、手机卡1445张，冻结扣押资金50余万元。近期打掉为诈骗团伙引流的犯罪窝点和团伙99个，扣押...……更多
2023-03-17 18:17:00辽宁,预警,诈骗,防火墙,防火,损失
...局发来的协查通报称：苏州市发生1起特大抢劫案，犯罪团伙中的3名犯罪嫌疑人在案发后驾车从江苏逃窜至青海。接到协查通报后，西宁市公安局刑警支队高度重视，立即部署并迅速抽调精干警力全力以赴，配合苏州警方开展侦...……更多
2023-02-04 02:45:00嫌犯,万余,西宁,苏州,嫌疑人,警方
...16日，哈尔滨市公安局在地铁二号线中央大街站举行“3.11团伙扒窃案”集中返赃会。“公安机关不仅将犯罪分子绳之以法，还将被盗手机尽数找回，还给我们老百姓，真是好样的！”受害群众接回民警返还的手机时，喜悦之情溢...……更多
2023-10-17 15:17:00哈尔,盗窃案,哈尔滨,万余,公安,领域
...由于银行周末休息，骗子尤其会利用周五来行骗，为犯罪团伙转移赃款争取时间，受害者往往到周一才能意识到被骗。市民需分辨账户余额与可用余额可先尝试到账资金能否转账、取现据悉，在此类骗术中，骗子会假装外贸客户...……更多
2024-07-01 18:04:00珠海人,小红,珠海,卖房,骗局,多人
...工商营业执照，新开多个商户银行账号用以接收境外诈骗团伙犯罪资金的行为供认不讳。据王某交代，在整个诈骗过程中，其主要起到为诈骗分子提供银行账号用来接收资金的作用。在犯罪前期，上家会提供虚假的工商营业执照...……更多
2024-05-14 03:20:00万余,指导,王某,被害人,银行,诈骗
...——至此，一个牵扯两省多地、涉案8人的非法制售假币团伙渐渐浮出水面。337万元假币刚造出就被缴经过大量工作后，专案组发现汪某曾多次从青岛地区往返外地，将100元面额的假币发往辽宁、黑龙江等地。民警经过进一步侦...……更多
2023-11-02 10:35:00假币,胶州,全省,运输,假币,汪某
...刑警打掉一个在医院周边冒充“大师”搞迷信诈骗的犯罪团伙，涉案100余起价值13万余元，7人已全部被抓。从槐荫到历下医院周边再现“大师”去年8月，济南刑警打掉盘踞在槐荫区各大医院周边的冒充“大师”迷信诈骗团伙，...……更多
2023-03-14 16:10:00民警,大师,团伙,嫌疑人,受害人,民警
...发文称，近期公安机关工作中发现，越来越多的境外诈骗团伙以高额利益为诱饵，组织招募境内人员使用手机、音频线组建“简易组网GOIP”设备，通过远程控制软件，直接操控境内的手机拨打诈骗电话，增强了诈骗电话的迷惑...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...经过他们的包装，在直播间动辄就标价几万元。经查，该团伙设立的直播间共骗取被害人人民币超百万元。目前，卢某毕等11名被告人因构成诈骗罪已被判刑，赃款全数追回并返还被害人。警方提醒，谨防网络直播间“赌石”骗...……更多
2024-04-15 14:42:00赃款,全数,警方,直播间,直播,永康
...安局迅速出击，全力攻坚，打掉一个跨区域盗窃电缆犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。1月19日，巨野县公安局北城派出所接到辖区程先生报警，称自己所管辖变电站的电缆线被盗60多米，价值7万余元。接警后，北城派出所民警立...……更多
2024-03-08 09:06:00巨野,团伙,警方,电缆,犯罪,巨野县
...。3月20日，河滨分局刑侦大队在工作中获取线索，一盗油团伙趁凌晨时机，驾驶一辆集装箱货车多次窜至东营油区盗窃套管原油。河滨分局组织警力全力展开案件侦查。经办案民警持续开展工作，最终锁定盗油团伙成员4人。4月9...……更多
2024-04-25 21:02:00东营,团伙,万余,看吧,价值,四人
...破获民族资产解冻类诈骗违法犯罪案件260余起，打掉犯罪团伙180余个，涉案金额15亿元。据了解，民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初，诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编...……更多
2023-12-26 14:58:00民族资产,诈骗,警方,违法,犯罪,特点
...“逞能炫技”向“侵财逐利”转变，从“单打独斗”向“团伙作案”转变，盗取网络资产，侵害公民财产权益；抢占公共资源，扰乱社会公平正义；干扰计价计量系统，破坏市场经济秩序；篡改生态监测数据，破坏生态文明建设...……更多
2023-11-30 11:58:00公安部,黑客,黑客工具,门槛,小学生,犯罪
...活、实”，持续创新反假宣传模式和路径，着力构建反假货币宣传长效机制。构建“立体式”工作格局，组织推动上求“新”。定期组织召开全市反假货币工作联席会议，明确宣传主题、突出宣传重点、创新宣传方式。指导辖内...……更多
2023-10-18 00:13:00人民银行,实效,宣传,银行,人民,滁州
...间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗：一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...歪心思近日，曲周县公安局经侦大队在工作中发现一伪造货币犯罪线索，民警对该线索立即进行分析研判，通过大量工作，确定了犯罪嫌疑人的身份。随后，民警迅速出动，很快将犯罪嫌疑人袁某某控制。通过对其住处进行搜查...……更多
2023-10-17 22:41:00曲周县,曲周,假币,公安局,公安,成功
有洗钱团伙，还有电诈窝点，还有帮信犯罪团伙。1月9日，陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...起盗刷手段一致的信用卡诈骗案，先后针对“跑分”取现团伙、“钓鱼盗刷”团伙和提供手机、POS机等作案工具的帮助犯罪团伙开展三波次集中抓捕行动，共计破获系列案件460余起。案例二：上海公安经侦部门破获郑某鑫等人利...……更多
2024-04-22 10:26:00公安部,信用卡,案件,公安,信用,经营
...涉案车辆1辆、电脑2台、手机250余部、赃款394万元、虚拟货币若干，涉案金额高达1800余万元。经查，2021年3月至今，犯罪嫌疑人彭某1、彭某2为牟取非法利益，购买服务器搭建网站传播淫秽色情视频、图片，并向境外多个赌博色...……更多
2023-12-29 15:08:00赌场,警方,金额,物品,传播,信息
...起，涉案金额累计6000余万元。据了解，2021年至2023年，该团伙长期盘踞在国外，以“刷单返利”为诱饵，甚至对受害人专门实施“招嫖刷单”诈骗。“该诈骗团伙具有严格的管理制度，作案期间频繁更换涉诈APP，且团伙成员均使...……更多
2024-01-10 06:24:00诈骗案,跨境,一审,特大,诈骗,电信
...富梦碎币圈 欲赊账东山再起近年来，国家严格监管虚拟货币炒作，但虚拟币圈所谓的“造富神话”还是吸引了大量“赌徒”入场，冷某就是其中一个。在朋友的介绍下，冷某靠着“一夜暴富”的信念加入了这场币圈游戏。起初...……更多
2023-12-21 14:37:00郧西县,郧西,转账,检察院,截图,检察
...量的调查走访等工作，最终锁定4名嫌疑人，并成功将该团伙一网打尽，追回一辆被盗车辆及全部赃款。据了解，该团伙因日常酷爱改装电动车萌生了盗窃电动车的想法，自今年7月份以来，先后在邹平市黄山街道办事处黛溪不夜...……更多
2023-11-27 21:31:00邹平,多起,盗窃案,嫌疑人,电动车,嫌疑
...店店主后怕地说。今年9月8日，多家副食店举报，有犯罪团伙利用假中华烟进行调包实施诈骗。万源市烟草局第一时间介入案件，通过走访市场、分析案源、还原作案手法，协同万源公安成立专案组，通过细致的调查和取证，锁...……更多
2023-12-22 13:06:00万源,四川,烟草,经营,销售,市场
...避中国政府对每年个人外汇额度5万美元的限制。该洗钱团伙主要针对那些希望绕过中国外汇管制的国际留学生。案件的四名主要被告——三男一女——于本周一被判处11个月到12年不等的刑期。早在今年6月，另外三名涉案人员也...……更多
2024-08-30 08:00:00英镑,中国,留学生,英镑,警方,犯罪
...我们通过相关的技术侦查手段，成功打掉一个向境外电诈团伙提供帮助的“黑灰产”售贩卡团伙。经查，该团伙涉案银行卡50余张，其中团伙自办30余张，在外面通过购买和盗窃大概20余张，涉案资金近百万元，目前5名犯罪嫌疑...……更多
2023-12-01 22:58:00发言人,妙招,进行时,南岸区,诈骗,重庆
...员杜冬、魏明强）近日，沁阳市公安局跨省侦破一起虚拟货币盗窃案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案22万元。11月27日，王某到该局西万派出所报警，称自己价值22万元的虚拟货币被盗。民警了解到，王某轻信在虚拟货币交易平台注册...……更多
2023-12-26 06:38:00沁阳,盗窃案,警方,货币,王某,赵某
...，关某则负责联系陈某等人在直播间扮演“讲师”为诈骗团伙提供帮助。受害人陈某正是加入了诈骗团伙搭建的所谓“炒股群”学习炒股，并在“讲师”的推荐下下载了虚假炒股APP，并向APP内转账以赚取炒股分红。直到有一天，...……更多
2024-01-09 15:57:00长航,南通,民心,公安,陈某,南通
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