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...建的假“办案群聊”，双方视频通话，骗子引导事主操作银行卡向对制定账户转账时被上门的民警劝拦。事主被深度洗脑，民警通过骗子假冒的“海南公安”微信视频以及相关案例宣教，帮助事主识破骗局，劝拦资金194.7万余元...……更多
2024-04-01 17:49:00中国电信,杭州,万余,中国,诈骗,群众
...是哪家银行的，通过该银行网银、电话银行等，对嫌疑人银行卡采取输错多次密码、口头挂失等方式阻断嫌疑人收款。时间一般为24小时，这宝贵的24小时将使对方无法将钱转移，避免损失扩大，也为警方破案提供时间。·及时报...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...某在其家中抓获。经审讯，犯罪嫌疑人乔某对出售其个人银行卡用于帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪事实供认不讳。目前，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦破中。呼和浩特市公安局新城区公安分局 ……更多
2023-01-19 20:19:00新城区,诈骗案,分局,诈骗,新城,公安
...QQ视频。在对方的诱导下该学生将其爷爷奶奶的手机号、银行卡号及收到的验证码告知对方，并删除所有聊天记录。当学生爷爷奶奶发现银行卡内的钱被转走时，才知被骗，共计金额59626元。巴中市反诈中心提醒：家长朋友们要...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...然进来一位60多岁的客户刘女士，要求将一张长久未用的银行卡激活。大堂经理接待客户并询问其银行卡用途，客户支支吾吾没说清真实用途，大堂经理提醒客户断卡行动下需严格核实银行卡相关用途。客户情绪激动，表示这个...……更多
2023-12-01 17:03:00青年路,日照,传销,建行,社会责任,支行
...到其家中。她辩白自己只是“正常投资”，民警首先对其银行卡申请了止付冻结，并耐心解释以“网上投资”类诈骗的套路，近一个小时劝说下，张女士终于意识到自己遭遇骗局，所幸劝阻及时未造成严重损失。好生派出所反诈...……更多
2023-11-19 20:47:00预后,转账,派出所,基础,工作,诈骗
...先生上当受骗，分局反诈中心立即向上级申请对蔡先生的银行卡进行紧急冻结，成功保住了蔡先生4万余元存款。11月23日，新区公安分局大港派出所接到一条紧急预警指令，辖区居民蔡先生可能正在遭遇电信网络诈骗。民警立即...……更多
2023-11-25 18:25:00存款,警方,市民,美女,先生,民警
...了5万元损失。联合作战 精准打击出实效为进一步遏制涉银行卡和电话卡的违法犯罪活动，宿城警方与网络、通信、金融等部门建立协同作战机制，全力斩断违法犯罪链条。今年8月，宿城警方成功抓获一名涉嫌“跑分”洗钱犯罪...……更多
2023-10-08 04:50:00宿城,靶向,治疗法,警方,有力,宣传
...是“泡影”，行差踏错毁前程！广大群众请务必妥善保管银行卡、电话卡以及微信、QQ等网络社交软件，不要为了蝇头小利而帮助他人实施电信网络诈骗犯罪。同时也奉劝曾经参与过电信网络诈骗犯罪的年轻人、在校学生等，及...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...金流向并冻结和扣押部分涉案资金，随后调取该案件涉案银行卡交易记录等数据。”据施海瑜介绍，在海量的数据面前，他和同事一起对资金进行研判，对有嫌疑的人逐一深入分析摸排，共协助查清、抓获涉案一级卡和洗钱通道...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...民警的注意——刘某和夏某忠绝对有问题！取款人使用的银行卡竟与一起电诈案有关？经深入核查，夏某忠取款时使用的银行卡，竟与当日发生在河南省的一起电信诈骗案有关。民警判定，刘某、夏某忠很可能是电信诈骗犯罪嫌...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...警惕，加强个人信息安全保护，不要轻易泄露个人信息和银行卡信息。同时，也呼吁广大市民积极参与到打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪的行动中来，共同维护社会治安和金融秩序。总之，这起案件再次展现了银行和警方在打...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...、山西、陕西、上海等地抓获徐某等17名买卖“两卡”（银行卡、手机卡）人员。同时，深挖拓线，抓获以张某为首的特大洗钱犯罪团伙共30人，抓获实施诈骗境外回流嫌疑人杨某等21人，查冻包括2套房产在内的涉案资产价值607.8...……更多
2023-12-15 07:44:00福州,网恋,女子,台江,徐某,诈骗
“喂，110吗？我银行卡里的钱不见了，怎么回事呀……”11月16日晚上8时许，蒋村派出所接到一女子的报警，声称自己银行卡里的4万元不翼而飞。凭着职业的敏感，值班民警徐博逸直觉对方可能遭遇了诈骗，于是问其是否接到...……更多
2023-11-22 20:33:00一通,民警,养老,看吧,女子,电话
...，通过该款APP，她被允许小额提取相关“收益”到自己的银行卡，后来想大额提现，对方就以手续费补缴、高投资高回报等话术想方设法推脱延误，并一直不停劝她加大投资力度，赚一笔大的再提现。“直到后来彻底无法提现，...……更多
2024-05-08 16:21:00九龙坡,九龙,重庆,警方,有力,资金
...按照对方提示下载许多不明软件，并提供了身份证号码、银行卡号、微信账号等信息，同时开启了微信共享和视频通话功能。最后，只获赔240元，而操作步骤却如此之多，这让周女士心生疑虑。接着，对方又来电话，让周女士去...……更多
2023-01-06 04:30:00七旬,民警,报警,主动,老人,京东
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...要随意透露自己的个人信息；不要告诉他人动态验证码、银行卡卡号……”活动现场，社区民警结合近期常见的电信诈骗形式，与居民进行面对面交流，并逐一解答各类反诈疑惑，将电信诈骗的危害、类型和防范要领传递给广大...……更多
2023-11-11 22:05:00龙山,渝北,渝北区,警民,防火墙,防火
...把夺过韩女士的手机，发现她正在骗子电话指导下，输入银行卡密码，只差最后一步银行卡中的钱就会被全部转走，这可是她准备结婚买房的钱。如果不是民警及时赶到，后果不堪设想。2022年，江汉公安唱响反诈宣传平安曲，...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...以开通该平台白条影响征信等理由，骗朱某茹向其提供的银行卡转账9.3万元。
受害人朱某茹神情激动，语无伦次，一时无法说清银行卡号、户名等信息，高少军一边安抚受害人情绪，一边迅速对涉案账户进行紧急止付，成功将...……更多
2024-03-17 01:25:00新兵,诈骗,犯罪,佳县,电信,工作
...在路上与群众保持联系，反复强调不要透露任何身份证、银行卡、验证码等个人信息，也不要按对方要求进行转账操作。几分钟后，民警赶到现场核实情况，由于群众警惕性高，加之民警劝阻及时，骗子“精心设计”的骗局并未...……更多
2022-12-13 09:05哈尔,钱袋子,钱袋,哈尔滨,警方,群众
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...没有，我是网上找的。民警：你从广西到兰州，用辽宁的银行卡购买黄金，公司给你什么好处？邓某：4000元好处费民警：你与公司如何联系？邓某：境外软件“纸飞机”民警：对方为何要给你好处费？并且还是用境外软件与你...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...搜查，民警在该团伙犯罪窝点查获手机20余部、电脑3台、银行卡15张。专案组以王某被诈骗案涉案资金3000元为基础，进一步对重点人员涉案账户资金流水进行梳理，发现被害人12人，人均被诈骗金额500至4000元不等。目前，佳木斯...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...体易发的传播网络谣言、发布不实信息或恐怖信息、买卖银行卡参与网络电信诈骗犯罪、故意伤害等方面违法犯罪的危害、预防措施，以及学生在遇到突发侵害时如何应对和怎样依法维护自己正当权益等方面进行了深入浅出的讲...……更多
2023-10-26 12:56:00南阳市,卧龙,南阳,普法,河南,分局
...官，刚才有人打电话说自己是网购客服，还说只要我提供银行卡或者支付宝账号就给我退钱，这个到底靠不靠谱？”近日，抚松边境管理大队所属单位在长白山鲁能胜地度假区接到一些类似的咨询电话。由此，该大队迅速组织民...……更多
2023-01-21 02:06:00警务,课堂,长白,民警,长白山,诈骗
...，全力构筑全社会反电诈责任体系。“有人跟我说只要把银行卡借给他就能赚钱……”2023年9月，嫌疑人李某将自己办理的银行卡账号及密码借给他人使用，后此账号用于转移诈骗赃款，涉案金额共计15.8万元，锡山公安深入研判...……更多
2024-05-07 06:39:00锡山,打防,格局,立体,公安,锡山
...的事不用怕，马上去派出所！”银行宣传人员问：“您的银行卡透支了不安全，请马上把钱转到安全账号内，您要转吗？”群众答：“不转、不转，骗人的！”在玉屏红花社区活动广场，邮储银行玉屏县支行工作人员与县公安局...……更多
2023-10-26 15:12:00玉屏,平安,支行,银行,宣传,玉屏
...进行了视频通话。看到对方身穿“警服”，老人拿出所有银行卡配合对方的线上调查。幸亏越秀区反诈中心、大东派出所民警及事主女儿的及时介入，老人才得以保住220万元的养老钱。无独有偶，3月9日，越秀区反诈中心接到预...……更多
2024-03-25 04:21:00逮捕令,诈骗,越秀,越秀区,事主,老人
...员提出表扬。原来，鄄城牡丹村镇银行成功识别一起倒卖银行卡跑分洗钱事件，协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人。该团伙流窜多地作案，给群众造成巨大经济损失，现已被成功打掉。该行在反电诈工作中，构筑反诈识诈防诈防...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
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为有序推进夏收工作，扎实做好秸秆禁烧和综合利用以及垃圾禁烧工作，南京市浦口区秸秆禁烧“三拳”出击，确保实现全区“不着一把火
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