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...实现准入前国民待遇加负面清单管理，简化直接投资外汇账户管理，取消外汇资本金、保证金、资产变现账户等开户数量限制，放宽资本项目账户资金使用范围，取消外商投资企业前期费用额度和有效期等限制。推动存量权益登...……更多
2023-11-16 09:22:00外汇,水平,领域,权威,开放,外汇局
多彩贵州网讯(本网记者 高琦) 3月22日，记者从贵阳铁路公安处获悉，近日一名50岁女子以“帅小伙”身份，在3个月内诈骗300余万元人民币后逃跑，最终在贵阳被铁路警方依法抓获。民警在高铁站进行巡防3月17日16时许，贵阳铁...……更多
2024-03-22 10:34:00贵阳,大妈,小伙,张某,贵阳,公安处
...对方发来的名为“国泰君安证券”的网站，创建了自己的账户并向对方发来的银行账户转款作为充值投资本金。之后，对方引导王女士在网站内对“国际黄金”项目买“涨”买“跌”。然而看到盈利后，王女士却无法提现账户里...……更多
2023-12-28 17:15:00海口,诱导,房东,女子,投资,房东
...前国内已经开设了约2000万个NISA（小额投资非课税制度）账户，20多岁和30多岁的人似乎正在迈出投资的第一步。就在今年年初，日本政府对NISA制度进行了改革。新NISA的覆盖面进一步扩大，并将免税永久化。其中，成长型NISA投资...……更多
2024-02-26 11:42:00散户,巅峰,本土,历史,日本,投资
...包括5万元佣金），将1005万元支付至银河证券指定的托管账户内，购买该基金份额8,838,148.42份，并在银河证券亚运村营业部的指导和协助下，完成保本保收益的补充协议签署。该协议规定，当甲方（黄先生）基金内资产低于1080万...……更多
2023-11-02 17:27:00暴雷,券商,北京,两个,投资,银河
...发布公告称，截至2023年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为6,600,000股，占公司股份总数的比例为2.07%，最高成交价为人民币7.78元/股，最低成交价为人民币6.69元/股，支付总金额...……更多
2023-12-05 23:58:00华源,控股,股份,公司,华源,控股
中金环球家办服务规模突破200亿元 账户追加率超过44% 【中金环球家办服务规模突破200亿元 账户追加率超过44%】财联社11月8日电，据公开信息，中金环球家族办公室家族信托服务开展4年以来，成立规模已突破200亿元，绝大部分...……更多
2023-11-08 18:44:00中金,环球,账户,规模,突破,服务
...及其一致行动人参与融资融券、转融通业务，其普通证券账户、客户信用证券账户所持同一家上市公司股份数量与已通过转融通出借尚未归还的该公司股份数量合计超过公司总股本5%的，其减持该公司股份应当适用关于大股东减...……更多
2023-11-11 20:06:00进一,透明度,交易所,股东,交易,信息
近日，杭州上城李大妈接到了“网信办”的电话反诈意识很强的她经过多方查证霸气回怼“这套路，我见多了！”并拨通了110......原来，4月8日下午正在家中做家务的李大妈突然接到了一个FaceTime视频电话对方自称是“网信办”...……更多
2024-04-12 14:19:00大妈,霸气,受害人,大妈,诈骗,手机卡
...持牌的境外机构违规招揽境内投资者，并不得为其开立新账户；同时仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但存量投资者向境外账户转入增量资金时应当严格遵守我国外汇管理的有关规定。彼时，中国证监会表示...……更多
2024-03-10 20:58:00跨境,券商,监管,互联网,业务,互联
...认可。第四条 柜台业务开办机构应当为投资者开立债券账户和办理债券登记、托管、结算等业务。已在银行间债券市场登记托管结算机构开立债券账户的投资者，在柜台业务开办机构开立债券账户，不需要经中国人民银行同意...……更多
2024-02-29 18:40:00可将,投资,债券市场,债券,储蓄,柜台
...相关司法解释的规定，洗钱罪的行为方式主要是提供资金账户、将财产变现、转账、跨境转移、投资、虚构交易等。从洗钱行为分析，最为常见的为“提供资金账户”和“通过转账方式转移资金”。刑法修正案（十一）将“自洗...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...管理有限公司及其实际控制人未按规定申报实际控制关系账户，采用高频交易方式，在股指期货上超交易限额交易采取纪律处分措施，证监会对此作何评论。答：近日，中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理...……更多
2024-02-28 22:23:00中金,证监,纪律,措施,中金,证监
...了财产损失。偷偷抵押房产借款2014年，朱大伯的老伴陈大妈当时因为娘家着急用钱，又不好意思向老伴开口，便产生了借款的想法。经人介绍，陈大妈得知可以将夫妻名下在淳安的一套闲置房产抵押给专门从事民间借贷的刘某...……更多
2023-11-24 10:07:00杭州,老伴,套路,抵押,妻子,夫妻
...或第三方直接进行资金拆借、第三方代收货款、利用个人账户对外收付款项等情况。以关联方转贷为例，江河纸业表示公司存在向关联方南京海卓、深圳西奈和开扩智能受托支付取得银行借款的情形，2018年至2020年通过上述关联...……更多
2023-01-09 23:50:00内控,江河,纸业,财务,数据,江河
...或者单日最高申报2万笔以上。从筛选结果看，高频交易账户数量总体不多，但交易金额较大，约占程序化交易额的60%。从境外市场情况看，高频交易一直是各国监管机构关注的重点。此次公开征求意见的《管理规定》，充分借...……更多
2024-04-13 07:51:00交易,标准,交易所,收费标准,外资,监管
本文转自：沈阳晚报银行开启新一轮“沉睡账户”清理连续5年未发生交易账户或被注销沈阳晚报、沈报全媒体记者昨日从国家金融监管总局了解到，从今年10月起，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提示提醒专项工作，...……更多
2023-10-20 01:10:00账户,交易,账户,银行,银行卡,启新
本文转自：扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
...证券股份有限公司于2023年3月14日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行债权性证券直接相关的新增外部费用187.03万元后，...……更多
2024-03-27 16:02:00中港,发行,公司,中港,资金,投资
...切实维护金融消费者合法权益，该局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作（以下简称专项工作）。专项工作自2023年10月起持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。“沉睡账户”主要是指5年及以上...……更多
2023-10-24 02:26:00账户,交易,账户,银行,交易,科技日报
...分券商屡屡出现相关违规问题，主要因为背后有利用他人账户操纵市场或进行其他违法犯罪活动的灰色利益链存在，一方面有不法分子甘愿出借个人账户，并且手段隐蔽、监控查证难度大；另一方面则是券商疏于内部管理，工作...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...智飞生物（300122）宣布，3月15日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式首次回购股份131.67万股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为50.34元/股，最低成交价为49.80元/股，成交总金额为6584.26万元（不含交易费用）。截...……更多
2024-03-18 23:21:00一致,生态,行动,生物,股份,公司
...老年群体，近年来，年轻人也开始爱上买黄金。从“质疑大妈”到“理解大妈”再到“跟随大妈”，“年轻人攒金豆”已成为热门话题。消费者赵星悦（化名）表示，“因为我存不住钱，每个月买一两颗金豆就当存钱了，看着瓶...……更多
2024-02-07 01:06:00金价,市场,黄金,金豆,消费,投资
...期内，经时任董事长、实控人缪品章决策，“富春投资”账户于2020年12月22日通过大宗交易卖出866万股，成交价格6.59元/股，2020年12月29日通过大宗交易卖出50万股，成交价格6.5元/股，合计卖出916万股，合计卖出金额6033.44万元。...……更多
2023-10-21 17:17:00富春,内幕交易,股价,股东,内幕,控股
...履行相关职责，未对发行人原员工陈某某部分银行及证券账户的控制关系认定获取充分证据，未发现该部分银行账户存在收到发行人客户、供应商或其关联方多笔大额资金转入的情形。按照相关规定，决定对覃新林、卢文军采取...……更多
2023-11-30 18:55:00东兴,证监,甘肃,债券,警示,证券
...各银行机构于2023年10月至2024年10月开展为期1年的“沉睡账户”提醒提示专项工作。“沉睡账户”关系金融消费者权益，国家金融监督管理总局崇左监管分局提醒广大消费者关注“沉睡账户”，关注唤醒“沉睡账户”需要注意事...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...利率调整为0.2%。4月8日，渤海证券发布《关于客户保证金账户利率标准的通知》，4月15日起，公司调整客户人民币资金利率标准，调整后的人民币利率标准为0.2%（年化）。客户资金存款利息按上述利率进行结算，按照四舍五入...……更多
2024-04-11 02:18:00保证金,券商,利率,多家,保证,客户
...心事。之前，曾女士的丈夫会通过银行卡，把钱转到她的账户上，再一同汇入房贷还款账户。但前不久，她丈夫的银行卡突然被限制了单日转账额度，“每天只能汇款四五千。还房贷的钱转不出来，又没有信息通知，差一点就逾...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...金，不得经手或者通过非投保人、被保险人、受益人本人账户支付保险费、领取退保金、领取保险金。及时查询保险缴费情况个人应定期查询保险缴费记录，确保缴费正常。一旦发现异常情况，及时联系保险机构采取一定措施，...……更多
2024-03-16 21:09:00新华,保费,金融,保费,谢某,投保
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