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...进非银行支付行业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国电子商务法》等法律，制定本条例。第二条本条例所称非银行支付机构，是指在中华人民共和国境内（以下简称境内）依法设立，除银行...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...整与企业和群众生产生活关系密切的33个罚款事项。行政处罚与民生利益息息相关。此次取消调整的罚款事项包含哪些内容？将给我们带来哪些影响？记者带你一起了解。哪些罚款事项被取消调整？根据《决定》，此次取消罚款...……更多
2023-11-03 22:53:00国务,国务院,事项,调整,影响,监管
...）近日，国家金融监督管理总局网站公布厦门监管局行政处罚信息公开表（厦金罚决字〔2023〕7号）显示，因浮利分费、贷款“三查”不到位、贷款风险分类不准确等原因，中国进出口银行厦门分行被处以135万元罚款，阮晓（时...……更多
2023-10-10 15:02:00中国进出口银行,厦门,分行,中国,中国进出口银行,厦门
...录方面，普华及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根...……更多
2024-06-06 08:35:00家化,永道,普华,多起,上海,能力
...重大影响，不会对公司财务产生重大影响，不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。 ……更多
2024-08-07 16:09:00象山,村镇,警示,董事长,国民,董事
...新闻网讯 近日，上海市普陀区市场监督管理局发布行政处罚决定书（沪市监普处〔2023〕072022100024号），涉及上海市普陀区俊尘宠物服务店。上海市普陀区市场监督管理局行政处罚决定书沪市监普处〔2023〕072022100024号当事人名称...……更多
2023-02-23 17:04:00普陀区,普陀,服务店,决定书,上海市,上海
...。信用卡诈骗一审案件中，20名被告人曾因犯罪受过刑事处罚，人数占比将近1/5，其中涉财产犯罪人数14人；有累犯情节6人，均依法从重处罚。另发现，有6人系多次犯罪(受过两次及以上刑事处罚)，在财产犯罪的轻罪案件中，罪...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...组织作弊的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。尽管企业招聘考试通常并不属于“法律规定的国家考试”，但最高人民法院、最高人民检察院《关于办理...……更多
2023-10-23 10:08:00一门,网络平台,生意,中介,平台,企业
...全年，北京银保监局共对68家机构、99名责任人实施行政处罚，处罚机构家次、责任人数同比分别上升48%和38%，罚没款合计7362万元，给予撤销任职资格、行业禁入处罚11人次，持续传递强监管、严监管信号，有力推动首都金融行...……更多
2023-01-19 17:42:00北京,专项,行动,机构,金融,北京
...外汇案，涉及10名个人，被罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...者从国家金融监督管理总局山西监管局官网获悉，据行政处罚信息公开表（晋金管罚决字〔2024〕42号） 显示，山西清徐农村商业银行股份有限公司因贷前调查不尽职、违规转嫁押品评估费用被行政处罚，依据 《中华人民共和国...……更多
2024-05-22 17:30:00清徐,失职,违规,商行,清徐,山西
...监管能力。加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共处罚银行保险机构2978家次，处罚责任人员5512人次，罚没合计63亿元。刘志清表示，下一步，金融监管总局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕强化“五大...……更多
2023-10-20 23:18:00存量,套房,合一,渠道,调整,部分
...等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。8月8日，10年期国债收益率开盘轻微下跌，在上午9点左右止跌回升，截至发稿13:00，报2.155%...……更多
2024-08-08 16:52:00四家,交易商,违规,商行,部分,机构
近期，国家金融监督管理总局北京监管局发布多个处罚信息公示。根据披露，被处罚当事人为中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行，以及时任中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行交易银行部副总经理夏青。主要违法业...……更多
2024-09-02 14:33:00北京分行,审慎,北京,分行,规则,业务
...注意到，国家金融监督管理总局北京监管局日前披露行政处罚信息公开表，中信消费金融有限公司（以下简称“中信消费金融”）被处罚。具体来看，中信消费金融主要违法违规事实在于：合作机制与合作模式存在不足，合作业...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...5、证券时报：2023年，证监会和地方证监局开出408张行政处罚决定书，合计罚没金额170.16亿元。信披违规、内幕交易的数量居前，罚单分别有184张、81张，占比分别为45%、20%。大额罚单数量增多，仅千万元级的罚单就达30张。私募...……更多
2024-01-06 17:23:00银发,经济政策,常会,政策,研究,发展
...。最近，国家金融监督管理总局江苏监管局披露一则行政处罚信息，处罚内容显示，无锡锡商银行股份有限公司因信息科技风险管理违背审慎经营规则，被处以35万元人民币的罚款。值得一提的是，锡商银行在其2024年度同业存单...……更多
2024-08-20 14:29:00隐患,风险,增长,银行,消费,银行
...罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
国家金融监督管理总局遂宁监管分局行政处罚信息，中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行，因存在收费服务质价不符的行为，被罚款60万元。处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中...……更多
2024-09-14 11:36:00农业银行,遂宁,支行,收费,银行,农业
国家金融监督管理总局遂宁监管分局行政处罚信息， 遂宁农村商业银行股份有限公司会龙支行，存在收费服务质价不符的行为，被罚款30万元。处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中...……更多
2024-09-14 11:35:00商业银行,会龙,遂宁,支行,农村,银行
国家金融监督管理总局遂宁监管分局行政处罚信息，遂宁农村商业银行股份有限公司聚贤支行，存在收费服务质价不符的行为，被罚款30万元。处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华...……更多
2024-09-14 11:34:00聚贤,商业银行,遂宁,支行,农村,银行
...者刘卿）近日，据国家金融监督管理总局福建监管局行政处罚信息公开表（闽金罚决字〔2023〕32号）显示，平安银行股份有限公司福州分行被合计处以270万元罚款，陈敏（时任平安银行股份有限公司福州分行零售风险管理部副总...……更多
2024-01-10 15:03:00内控,平安,福州,分行,房地,原因
...%。5月7日起，河北三地取消首套房贷利率下限 5月7日，据人民银行河北省分行消息，为进一步降低购房群众贷款负担，增强房地产市场活力，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，按照因城施策的工作要求...……更多
2024-05-14 12:18:00周合,银行,盘点,资产,质量,银行
...质量新闻网讯 近日，安徽省蚌埠市市场监管局发布行政处罚信息公开表(纤检所)（2022.12.15）。涉及蚌埠市龙子湖区华育服装加工厂生产并销售不合格的校服案。序号行政处罚决定书文号案件名称违法企业名称或违法自然人姓名...……更多
2022-12-19 11:05蚌埠市,蚌埠,龙子,湖区,安徽,校服
...近期，国家金融监督管理总局南充监管分局新增一项行政处罚信息。阆中融兴村镇银行有限责任公司，未有效开展贷款“三查”，未持续审慎监控贷款风险，导致贷款资金被挪用。被罚款20万元。处罚依据为《中华人民共和国银...……更多
2024-09-04 13:24:00兴村,阆中,银行,审慎,处罚,南充
...03月20日，国家金融监督管理总局辽阳监管分局发布行政处罚信息公开表，因对员工行为的管理和排查不到位，未及时发现并纠正员工的违规行为，对中国邮政储蓄银行辽阳市铁西营业所进行处人民币20万元罚款处罚。因违规私自...……更多
2024-03-21 10:31:00铁西,营业所,辽阳,违规,营业,员工
...法规框架下，《暂行办法》不宜直接规定机构准入、行政处罚等需要法律和行政法规授权的事项。因此，《暂行办法》主要对小额贷款公司业务经营、公司治理、风险管理、消费者权益保护等方面细化监管规则。二是坚持统筹兼...……更多
2024-08-24 10:21:00重磅,总局,监管,金融,国家,小额
...业机构也在向监管要求靠拢。北京商报记者注意到，日前人民银行官网非银行支付机构重大事项变更许可信息公示页面发生更新，同意网银在线（北京）科技有限公司等31家支付机构更名，同时还有两家支付机构获批合并为一家...……更多
2024-06-05 12:06:00支付,行业,支付,机构,公司,平安
...资讯消息，日前，国家金融监督管理总局青岛监管局行政处罚信息公开表显示，因信贷资金管控不到位、异地贷款管理不审慎，对渤海银行股份有限公司青岛分行进行罚款人民币80万元处罚。因对上述事项负有责任，对该分行工...……更多
2024-08-15 13:54:00渤海,审慎,青岛,异地,分行,银行
...市场监督管理局发布关于田家庵区万客隆生活超市的行政处罚决定书 淮市监田处罚〔2023〕45号。淮南市市场监督管理局行政处罚决定书淮市监田处罚〔2023〕45号当事人：田家庵区万客隆生活超市主体资格证照名称：营业执照统...……更多
2023-02-23 12:38:00田家庵区,万客隆,万客,田家,淮南市,处罚
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