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...平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...公安局获悉，近日，莱阳公安成功打掉一个掩饰隐瞒犯罪团伙，及时斩断了相关资金链条，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。部分犯罪嫌疑人。3月8日，莱阳市公安局刑侦大队反诈中心在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一男...……更多
2024-04-10 21:34:00莱阳,团伙,金额,犯罪,公安,成功
...济秩序。在掌握充分的证据后，办案民警一举打掉该传销团伙。经审讯，杨某对其涉嫌组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人杨某已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案件已进入审查起诉阶段。警银协...……更多
2024-09-23 17:01:00铜梁,公安,发展,经济,铜梁,犯罪
...，经过精准研判、缜密侦查，该局成功打掉1个帮信犯罪团伙、1个掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙，抓获嫌疑人10人，查获作案手机7部，银行卡40余张，涉案资金流水达400余万元。1月初，湟源县公安局刑事侦查大队在接到市局反诈中...……更多
2023-02-01 02:54:00湟源县,湟源,团伙,犯罪,犯罪,湟源县
近日，江阳警方破获《生产、销售假冒注册商标的白酒案》，犯罪嫌疑人在外地购买仿冒的高端白酒包材将低价酒灌装进去变装“高档”白酒进行销售。经缜密侦查，江阳警方成功捣毁造假窝点1个，抓获犯罪嫌疑人13名，现场...……更多
2023-12-08 16:53:00灌进,团伙,白酒,警方,金额,高达
案中所涉图片。犯罪团伙通过张贴桃色广告为电信网络诈骗团伙引流，致使多名被害人扫码后被骗，损失金额达人民币76万余元。3月31日，澎湃新闻记者从上海市静安区人民检察院（以下简称“静安区检察院”）获悉，近日，该...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
... 程小丹）近期，东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达10万余元。东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙。警方供图今年8月份，东方市公安局反诈中心根据线索发现东方市辖区内有...……更多
2024-10-30 18:59:00团伙,万余,金额,犯罪,公安,成功
...张女士以为自己投资失败，想再筹钱翻本时，另一个诈骗团伙又盯上了张女士，将她引导到一个虚假的贷款平台，又骗走了近30万元。在张女士报案后，太原警方又陆续接到多名市民报案，称被某虚假贷款平台诈骗。这些被害人...……更多
2024-12-23 11:25:00跨境,佣金,人头,特大,武装,诈骗
...些人为牟取非法利益仍心存侥幸，通过组建“跑分洗钱”团伙、设立“洗钱工作室”等方式，在明知他人从事电信网络诈骗行为的前提下，仍提供自己或他人的手机卡、银行卡等，充当“电诈”帮凶。近日，《法治日报》记者对...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...处利用“GOIP”设备（一种虚拟拨号设备）帮助境外诈骗团伙实施电信网络诈骗的犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人五名，扣押作案手机8部，缴获作案手机卡五张。▲五人被抓获现场 图据警方据介绍，5月18日，铜梁区公安局刑侦支队在...……更多
2024-05-22 15:20:00诈骗,五人,团伙,电话,设备,诈骗
...者从包头市固阳县公安局获悉，当地打掉一“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该案流水金额超2000万元。2023年9月，固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙，该团伙以高额手续费为诱饵，...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...）近日，文昌市公安局牵头组织侦办以黄伯锦为首的犯罪团伙案件，截至目前已抓获黄伯锦、黄剑、洪新、何启岸等9名犯罪嫌疑人。为此，文昌警方向广大群众和社会各界征集以黄伯锦为首的犯罪团伙违法犯罪线索。经查，该...……更多
2023-10-30 22:43:00文昌,线索,警方,征集,违法,犯罪
...信网络诈骗犯罪及关联犯罪，特别是对电信网络诈骗犯罪团伙的组织者、策划者、指挥者和骨干分子，作为“重中之重”予以从严惩处。2022年以来，广西法院一审依法高效审结电信网络诈骗案件447件、695名被告人被判处刑罚，...……更多
2022-12-17 20:53广西,诈骗,关联,犯罪,电信
...联播》）随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大，一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。去年8月，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目，该项目负责人称，如果...……更多
2024-12-12 13:53:00赃款,口令,红包,道具,兼职,高薪
...了联合工作专班开展深入调查。经查，以宋某为首的犯罪团伙盘踞在陕西、山西和内蒙古等省份，在2021年至2023年1月期间，利用各类自媒体平台发布、转载企业负面帖文，进而对企业实施敲诈勒索等违法犯罪活动。该团伙结构清...……更多
2024-05-23 23:31:00内蒙,水军,内蒙古,团伙,看吧,网络
...一举铲除两个盘踞在本地为境外电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，查实涉案资金130余万元。9月底，民警在工作中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...、以打促治”工作思路，成功打掉一批“网络水军”犯罪团伙，进一步遏制“网络水军”及相关黑灰产业的滋生蔓延。案例一安徽合肥警方成功打掉一个团伙。他们依托自建平台网站，在各大互联网主流平台非法开展点赞、评论...……更多
2023-10-09 09:22:00水军,合肥,团伙,典型案例,警方,典型
...一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...案组对该案件展开调查。专案组很快确定该假冒侵权犯罪团伙有4名成员，主要通过网络平台对外销售，线下联系快递发货，分工明确，犯罪所得利益分配比例清晰，形成了较完备的组织体系。随即警方在4人暂住地将其抓获。经...……更多
2024-05-31 10:50:00奶嘴,奶瓶,成都,大案,金额,公安
...作案手法、现场所遗留的痕迹以及视频侦查，研判确定系团伙作案。办案民警兵分两路，一路继续开展视频追踪，另一路展开全面排查，不放过一丝线索。经过追踪调查，民警发现该团伙系4人作案且已逃窜至菏泽市。为尽快挽...……更多
2024-02-11 09:27:00四人,哥们,李某,东阿,嫌疑人,犯罪
...官注意北京大兴：从“仙人跳”式敲诈勒索案挖出恶势力团伙，追捕追诉6人追加犯罪事实46起简洁王国麒赵静一起常见的“仙人跳”式敲诈勒索案，背后竟挖出一个作案次数多、时间跨度长、区域分布广的恶势力团伙。“当时他...……更多
2024-09-24 09:58:00检察官,大额,检察,资金,王某,团伙
...有可能是一个涉及境外、分工明确、层级结构复杂的犯罪团伙。由于案件涉及境外且案情重大、复杂，公安机关邀请临淄区检察院提前介入。2023年6月23日，办案检察官及检察官助理梳理绘制案件线索图。提前介入该案后，办案...……更多
2024-05-15 10:42:00跨境,艳遇,诈骗,男子,集团,手机
...法犯罪活动进行重点打击，以雷霆之势一举捣毁3个盗窃团伙，抓获13名盗窃和2名销赃涉案人员，有力震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰，净化了辖区社会治安环境。昌江警方破获系列盗窃案，并追回13万余元。警方供图近期，昌江...……更多
2023-11-05 19:23:00昌江,团伙,警方,昌江,盗窃案,警方
...评“接单”“转包”“刷单”的全链条“网络水军”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额近千万元。01网警发现线索今年10月萍乡网警在工作中发现湘东区居民曾某通过社交软件组织他人在微博明星超话中开展有偿转发、点...……更多
2023-12-27 10:01:00薛某,崔某,水军,娱乐圈,事件,娱乐
...一起非法经营的案件，打掉1个通过网络平台非法放贷的团伙，抓获12名犯罪嫌疑人，该案涉及受害者2000余人，涉及金额近3000万元。周密部署、合成作战一体打击“新成效”自接到公安部相关线索后，武昌分局第一时间立案并开...……更多
2023-10-20 21:16:00手续费,手续,犯罪嫌疑人,嫌疑人,肖某,犯罪
...，遥控指挥国内人员开设赌场、转移赌资的跨境网络赌博团伙。抽丝剥茧通过对涉案赌博网站的扩线侦查，警方发现该团伙自2015年先后在缅甸、菲律宾成立了网络科技公司，打着软件开发的“幌子”，以高薪为诱饵常年招募国...……更多
2023-12-21 13:45:00跨境,甘肃,特大,网络,团伙,高台
...熟练、隐蔽，背后有可能隐藏着一个分工明确的驾考作弊团伙。随着调查的不断深入，侦查人员有了更惊人的发现，这个组织作弊团伙不光人数众多、分工明确、长期未被发现，犯罪足迹更是遍布扬州、镇江、苏州等地。至此，...……更多
2024-03-12 16:09:00团伙,看吧,学员,校长,教练,高科技
...判分析，经循线追踪、细致摸排，发现3个诈骗“引流”团伙窝点。11月5日，在市公安局统一指挥下，绩溪县公安局与宁国市公安局联合行动，共捣毁3个电诈“引流”团伙窝点，抓获犯罪嫌疑人31人，现场查获电话卡百余张。目...……更多
2023-11-22 20:11:00绩溪县,绩溪,窝点,团伙,公安局,公安
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