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...数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月1...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...7岁）和李某（男，34岁）为首的两个位于外省的非法抢票团伙，两个犯罪团伙自行制作非法抢票软件，用于抢占全国多地热门景点门票，后通过网络加价倒卖。2023年7月至8月，在当地警方的协作下，北京公安机关抓获开发软件、...……更多
2023-12-01 15:07:00团伙,链条,黑客,公安,机关,行动
...示需谨记2023年8月22日，民政部就曾发布7件养老服务领域诈骗犯罪典型案例。这7件典型案例是：李某明集资诈骗案“碰瓷”养老机构以异地养老为名集资诈骗、四川遂宁安居盛唐德康养生养老中心案以签订养生养老合同为名非法...……更多
2024-04-19 17:01:00民政部,典型案例,民政,养老,诈骗,典型
...从事人员表示，骗子的骗术确实是在不断升级，由于电诈团伙规模的庞大、诈骗金额的可观，也让电诈团队得以在骗术上不断投入成本迭代。一个典型的体现就是，原来诈骗手法中群发短信居多，而目前由于诈骗团伙规模大，很...……更多
2023-11-09 11:01:00骗局,变动,航班,机票,业内,官方
...涉案金额超过6.45亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，借机赚取投资者高额手续费，并导致投资者亏...……更多
2024-04-09 20:09:00警方,金额,财经,期货,兰州,交易
...保护人民群众财产安全，江苏农行近年来不断完善反电信诈骗专项工作机制，努力开创金融消保工作新格局，努力守护人民群众“钱袋子”，切实保护消费者合法权益。热情谨慎，为客户资金保驾护航。近年来，各种电信网络诈...……更多
2024-04-07 06:17:00保护网,钱袋子,钱袋,江苏,全方位,群众
.../p>近日，长春净月网安部门成功打掉一起特大“帮信”团伙，抓获团伙成员25人，扣押涉案手机34部、银行卡65张、POS机7台，涉案流水高达5000余万元，遏制了电信诈骗分子的嚣张气焰。净月公安分局网安部门办理一起电信...……更多
2022-12-16 10:19团伙,战线,犯罪,网络
...派出所快速反应，成功打掉一个冒充亲人诈骗老人的犯罪团伙，9名嫌疑人悉数落网。“奶奶，我惹祸了，需要赔医药费，千万别跟我爸说，否则又要挨训……”4月20日，家住青岛市李沧区的刘奶奶突然接到“孙子”的求助电话...……更多
2024-05-13 21:38:00李沧,青岛,团伙,老年人,诈骗,警方
...注一掷》影片取材自上万起真实诈骗案例，通过境外诈骗团伙、网络诈骗受害者、反诈一线民警等多视角还原了电信网络诈骗的底层逻辑和巨大危害。集中营式的诈骗工厂、流水线式的诈骗产业、境外诈骗的施暴场景和跨境办案...……更多
2023-11-23 13:41:00意识,诈骗,姜堰,农发,支行,群众
...自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人员面对铁证犯罪嫌疑人刘某如实交代了其犯罪事实今年10月以来刘某明知洗钱是违法犯罪行为仍在朋友施某的介绍下为了获利将自己的银行卡提供给...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...的持续、深度调查，打掉一用盗窃来的手机卡实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，带破盗窃足浴店手机卡案9起，电信诈骗案一起。10月26日，上级公安机关向巢湖市公安局下发一涉案手机号，该局责任区刑警一队立即展开调查...……更多
2023-11-13 02:26:00手机卡,手机,手机卡,诈骗,王某,手机
...本文转自：福州日报为了躲避警方侦查和资金冻结，诈骗团伙不惜重金雇佣“职业取款人”。记者昨日从市公安局获悉，我市警方近日借助警银联动机制，抓获多个洗钱“跑分”团伙。“警察同志，有几个形迹可疑的人在我们柜...……更多
2024-04-24 07:58:00多起,案件,台江,辖区,民警,公安
近日，北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...诈骗的情况下，仍然通过张某(另案处理)加入有境外诈骗团伙在内的QQ群，开始利用“手机口”提供帮助。2023年4月，李某通过一部手机与上线保持QQ语音通话，用另一部手机拨通了上线提供的被害人王某的电话，上线和王某直接...……更多
2024-04-22 17:04:00诈骗者,诈骗,工具,手机,李某,王某
...、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑人23名，及时追回涉诈资金100多万元。5月11日，吴淞派出...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...件，涉案5人已被抓获，现已查明涉案金额400余万元，该团伙共诱骗老年受害者近150人。嫌疑人指认作案工具。咸阳市公安局自2017年起，75岁的市民杨女士通过电话销售购买了70余件“收藏品”，共支付各类费用达30余万元。销售...……更多
2024-03-26 16:54:00百名,嫌疑人,收藏品,嫌疑,诈骗,背后
...链条打掉一个专门针对农村个体工商业户实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人116人，扣押涉案资金200余万元。而该团伙在全国诈骗12万余人，诈骗金额高达2300余万元。“这起案件的突出特点是诈骗嫌疑人抓住被骗群众被骗金...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...西安市及周边地市出现一个利用广电号码作案的goip诈骗团伙进行深入研判分析，发现该团伙多使用新型通讯号段，频繁跨市流窜，难以追踪落地。了解到这一线索后，分局刑侦部门组建专班，抽调精干警力安排部署打击工作。...……更多
2022-12-16 22:10雁塔,窝点,西安,简易,警方,全市
本文转自：福州晚报□为民办实事抓获出借账户帮诈骗团伙取现的男子警方为受害群众追回12万元福州晚报讯 为获取高额报酬，将银行卡提供给诈骗团伙，并帮助线下取现。民警接到线索后，及时出警抓获1名犯罪嫌疑人，并为...……更多
2024-05-24 03:15:00警方,群众,刘某,银行,犯罪,福州
...息，再进行贩卖。南京警方曾抓获一个“机票改签”诈骗团伙。骗子们以每条15元的价格获取大量的民航旅客订票信息，根据登机时间，进行分类后，择机群发“航班取消”短信，实施诈骗。从去年开始，“机票退改签”诈骗有...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...是正规的贷款公司，都会有一套完整的工作流程，而诈骗团伙的操作则不会那么规范，他们往往会选择通过私人手机号码以及QQ或微信等社交软件主动找上门来。二、从贷款程序辨别诈骗团伙往往会把贷款的要求条件压得很低，...……更多
2023-12-11 10:08:00本想,一人,抵押贷款,周转,抵押,损失
...200至300元不等的价格从美术学校老师、学生手中购入，由团伙成员翻拍成照片后即变身“数字藏品”，以2000元至3000元不等的底价挂上平台拍卖。“团队长”通过微信群、朋友圈以及口口相传的形式，不断吸引新用户登陆平台、...……更多
2024-03-29 16:27:00藏品,团伙,上海,诈骗,警方,数字
...大电信网络诈骗案，打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人1090名，涉案金额达6247万余元。据悉，该案是我国公安机关“断流”专项行动开展以来，抓获人员最多、打掉团伙最多且公检法相互协作、配合最好...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
...、紧盯“回流”打金主。今年以来，共打掉本地跑分洗钱团伙5个，抓获嫌疑人200余名；共捣毁辖区架设GOIP设备窝点8个，抓获嫌疑人30余名，缴获GOIP、手机、网关等设备150余台，电话卡80余张；共抓获境外涉诈窝点回流人员64名...……更多
2023-10-23 22:04:00州市,诈骗,公安局,公安,电信,网络
...骗局:“孙子”惹祸了多名老人被骗,李沧警方打掉9人犯罪团伙接到诈骗电话后,老人(右一)去指定地点送钱。(视频截图) 半岛全媒体首席记者孙桂东近日,李沧公安分局刑警大队反诈中心民警发现多起老人被冒充的熟人诈骗案件,损...……更多
2024-05-14 00:24:00孙子,骗局,李沧,嫌疑人,诈骗,嫌疑
...滋生土壤。2024年4月9日,该侦防分中心成功打掉一“跑分团伙”,抓获犯罪嫌疑人6人,为打击“两卡”犯罪再添战果。侦防分中心在日常工作中发现,杨某某的银行卡账户资金流水异常,且其名下银行卡与多起电信网络诈骗案件存在关...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...合迷惑性强
这些骗局的背后，是以黄某为首的一个诈骗团伙，案件经历一审二审，广东省高级人民法院作出终审判决，被告人黄某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余被告人也分别获刑...……更多
2024-03-20 14:41:00被害人,法事,黄某,广东省高级人民法院,诈骗,团伙
...源和反制拦截的难度较大，目前已成为境外电信网络诈骗团伙实施诈骗的重要工具，严重影响人民群众财产安全和社会稳定。面对这种诈骗新技术、新手段，浙江移动持续推进“断卡”专项活动，应用中国移动能力中台的断卡豁...……更多
2023-10-20 16:36:00钱袋子,钱袋,浙江,民众,移动,科技
...恐吓等手段骗取多名未成年人被害者15万元。而这一犯罪团伙成员的平均年龄不到20岁，其中更有三人未满18周岁。5月6日，澎湃新闻记者从上海市青浦区人民检察院获悉，经该院以诈骗罪对多名被告人提起公诉，4月2日，法院判...……更多
2024-05-06 17:01:00未成年人,未成年,多名,年龄,被害人,未成年
近日儋州警方经连续侦察成功打掉一个盗窃柴油犯罪团伙依法刑拘6人查获扣押作案车辆1辆手机10部、被盗柴油42桶被盗油品“警察同志，请一定帮我们抓住这伙偷油贼！”2023年10月以来，儋州市公安局木棠派出所连续接到多名...……更多
2024-03-17 01:05:00儋州,团伙,柴油,警方,犯罪,团伙
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手上拿着小板凳，胸前挂着全景相机……近日，长沙一母亲发布的一则视频火了。视频记录了4岁女儿小茉莉幼儿园放学后独自走路坐地铁回家的场景
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11月17日中午，一名男孩在父亲的陪同下专程来到西城区消防救援支队，将一面写有“神兵天降 恩重如山”的锦旗送到消防员手中
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红星资本局11月17日消息，近日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司披露，第三季度新买入达美乐比萨(DPZ.US)公司3.7%的流通股
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近日，安徽六安市舒城县政府大院因多年来向公众开放走红网络，被称为“比小区还容易进出的政府大院”。在视频评论区，有本地居民称经常进去散步还会买食堂的馒头
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