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...电话手表，用于实施电信网络诈骗。曾指使他人盗窃学生电话卡民警介绍，张某到案后很快就供认不讳。实际上，这并非他首次实施此类行为。2023年9月，张某指使罗某（未满16周岁）、王某（未满 16周岁）、刘某（未满16周岁）...……更多
2024-07-20 11:14:00骗局,细节,家长,学生,张某,电话
...。经查，该团伙非法收购公民面部照片50余个，银行卡、电话卡100余张，帮助境外电诈犯罪分子洗钱流水7000万元并从中非法获利。涉案工具警方提醒请广大群众保护好个人信息不要轻易透露手机号、银行账号同时正告不法分子法...……更多
2024-05-13 12:48:00看吧,警方,照片,银行,团伙,手机号
...抓获犯罪嫌疑人20人；浦东警方开展线索深挖，抓获涉诈电话卡“灰产”人员17人……行动开展以来，上海公安机关通过集中清查、统一收网、集群打击等方式，对各类违法犯罪采取雷霆手段，“快、准、狠”打源头、断通道、...……更多
2023-02-13 09:34:00余人,案件,上海,行动,隐患,警方
...支付宝账户等渠道，企图将违法犯罪资金“洗白”。买卖电话卡、银行卡的工作不能做出租出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶。搭建GOIP、VOIP的...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...第一款规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等...……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
...。同时，也请广大群众注意保护好个人及家人“两卡”（电话卡、银行卡）信息，要深刻认识出租、出借、出售“两卡”等违法犯罪行为的严重危害和法律后果，坚决不当违法犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...了何为“断卡行动”，即打击、治理、惩戒开办及贩卖“电话卡、银行卡”的违法犯罪团伙。通过典型案例，贵蔓倪还教育同学们一定要妥善保管涉及自己个人信息的物品，遇到可疑情况时，及时拨打报警电话。最后，贵蔓倪强...……更多
2023-11-17 14:24:00下陆,分局,课堂,你我,公安,诈骗
...况下，仍安排公司业务员上门提供办卡服务，每办理一张电话卡，非法获利150元至200元不等。为斩断这个犯罪链条，在掌握了有关证据后，民警成功锁定三修公司法人赵某凡、员工安某，并分别于11月17、24日将两人抓获归案，缴...……更多
2023-12-05 16:05:00团伙,万余,诈骗,通讯,公司,诈骗
...25日至6月6日，被告人唐某辉伙同被告人舒某收购、提供电话卡，用手机、音频线、电话卡搭建“手机口”远程拨号设备，为诈骗分子拨打电话提供通信技术支持。期间，被告人舒某云提供多张电话卡给被告人唐某辉、舒某使用...……更多
2023-10-20 17:25:00团伙,电话卡,在线观看,诈骗,男子,电话
...商、银行业金融机构等都有着重要影响。对于个人而言，电话卡、银行卡的使用有了进一步的规范，个人办理到了规定的上限，就不能再办理了。电话卡和银行卡不得出租、出卖给其他人使用。电信运营商、银行业金融机构应加...……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...诈骗引流团伙，现场抓获嫌疑人5名，查获作案手机7部及电话卡、银行卡15张；新城分局经过多日摸排，在碑林区某公寓内抓获架设GOIP设备嫌疑人2名，查获作案手机10部、电话卡11张；浐灞分局经过调取大量证据在未央区某小区...……更多
2023-02-23 07:26:00西安,团伙,诈骗,电信,网络,嫌疑人
...595条，核查录入国家反诈大数据平台“两卡”（银行卡和电话卡）人员1496人。其中，采取刑事强制措施205人、取保候审425人、逮捕9人、监视居住19人、行政处罚262人、签订承诺书576人。◆开出49份《反诈工作公安提示函》针对涉...……更多
2023-11-30 02:05:00团伙,团伙,西宁,诈骗,西宁市,案件
...一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，买卖、出租、出借电话卡、银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，为他人实施电信网络诈骗、“洗钱”等违法犯罪提供便利，均属于违法行为，希望广大群众时刻保持警惕，避...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...动罪切勿随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。“跑...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...自称某电信公司客服电话，告知有人冒用其身份证件办理电话卡并涉嫌违规操作，随后电话被转接到“国内某公安局”。对方发送其“警官证”，对该同学做视频笔录，要求该同学发送其身份证以便核查。后称该同学涉嫌国际洗...……更多
2023-10-12 13:42:00加拿,留学人员,加拿大,典型案例,使馆,中国
...这些固定的话术已成为“电诈热线”的常见套路，只需张电话卡、安台装备，“境外电话”便可化身“本地号码”，有人看似找到了“生财之道”，实则已陷入犯罪深渊。2023年5月至7月，范某某、罗某某、张某某、周某某、杨某...……更多
2024-08-09 21:26:00电话,热线,诈骗,被害人,电话,团伙
...然接受。然而当他打了一个小时左右，手机就收到了一条电话卡涉嫌诈骗被暂停使用的短信。李某将通话记录截图给对方进行结账，却发现被拉黑了。李某不甘心又想继续做，但手机卡被封，他就想到通过发展下线来赚取中间差...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...支付宝账户等渠道，企图将违法犯罪资金“洗白”。买卖电话卡、银行卡的工作不能做出租出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶。搭建GOIP、VOIP的...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...请广大群众切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实，...……更多
2024-06-18 11:55:00出借,帮凶,西安,电话卡,男子,电话
...，犯罪分子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...由，骗取模特“面试费”的诈骗团伙；浦东警方抓获涉诈电话卡“灰产”人员17人……上海公安机关通过集中清查、统一收网、集群打击等方式，“快、准、狠”打源头、断通道、斩链条、捣窝点，其间组织集中攻坚收网行动20...……更多
2023-02-12 05:06:00案件,违法,犯罪,行动,隐患,上海
...交代，从今年3月开始，唐某团伙从网上购买多部手机、电话卡及数据线等作案工具，并利用“手机口”业务搭建“中转站”，供境外诈骗犯罪嫌疑人通过远程操控实施诈骗。截至唐某诈骗团伙归案前，境外诈骗分子利用该团伙...……更多
2023-10-19 02:33:00诈骗案,诈骗,手机,诈骗,部手机,中转
...将其传唤至派出所接受调查。“薛某到所后，承认了提供电话卡的违法事实，并提供了相关线索”办案民警介绍说。随后根据线索，民警很快找到了另一学生杨某，但通过调查，民警却发现，涉案人员除了薛某、杨某外，还有其...……更多
2023-11-30 10:03:00百元,名学,帮凶,生成,小时,杨某
...仅是简单而普通的充值交易，却可能存在涉诈风险，你的电话卡有可能会被封停，更有可能落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。充个话费，如何沦为间接洗钱的工具？前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...牢记天上不会掉馅饼租借、出售自己的银行卡、身份证、电话卡均属于违法行为时刻保持清醒警惕勿要轻信他人不要成为犯罪分子的“工具人”请保护好自己的人生！来源：牡丹公安 ……更多
2023-02-13 17:22:00千里,犯罪嫌疑人,嫌疑人,牡丹,多名,犯罪
...贷款不可信，出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。 ……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。2.买卖电话卡和银行账户的工作不能做。出租、出借、出售自己的电话卡和银行账户，或是充当线下“卡头”“卡贩”。3.搭建GOIP（一种虚拟拨号设备）的工作不能做。诈骗分子...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
...小楠涉案其中。经蒲江县公安局核查，陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。此后，卢某某、彭某某利用自己或借用他人的银行账户转账、组织他人提供银行卡参与转账的银行流...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
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