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...一种典型的“洗钱”手法。民警提醒，买卖、出租、出借电话卡、银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，为他人实施电信网络诈骗、“洗钱”等违法犯罪提供便利，均属于违法行为，希望广大群众时刻保持警惕，避...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...动罪切勿随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或者其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。“跑...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...自称某电信公司客服电话，告知有人冒用其身份证件办理电话卡并涉嫌违规操作，随后电话被转接到“国内某公安局”。对方发送其“警官证”，对该同学做视频笔录，要求该同学发送其身份证以便核查。后称该同学涉嫌国际洗...……更多
2023-10-12 13:42:00加拿,留学人员,加拿大,典型案例,使馆,中国
...然接受。然而当他打了一个小时左右，手机就收到了一条电话卡涉嫌诈骗被暂停使用的短信。李某将通话记录截图给对方进行结账，却发现被拉黑了。李某不甘心又想继续做，但手机卡被封，他就想到通过发展下线来赚取中间差...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...支付宝账户等渠道，企图将违法犯罪资金“洗白”。买卖电话卡、银行卡的工作不能做出租出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或是充当线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了诈骗分子的帮凶。搭建GOIP、VOIP的...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...，犯罪分子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...交代，从今年3月开始，唐某团伙从网上购买多部手机、电话卡及数据线等作案工具，并利用“手机口”业务搭建“中转站”，供境外诈骗犯罪嫌疑人通过远程操控实施诈骗。截至唐某诈骗团伙归案前，境外诈骗分子利用该团伙...……更多
2023-10-19 02:33:00诈骗案,诈骗,手机,诈骗,部手机,中转
...将其传唤至派出所接受调查。“薛某到所后，承认了提供电话卡的违法事实，并提供了相关线索”办案民警介绍说。随后根据线索，民警很快找到了另一学生杨某，但通过调查，民警却发现，涉案人员除了薛某、杨某外，还有其...……更多
2023-11-30 10:03:00百元,名学,帮凶,生成,小时,杨某
...仅是简单而普通的充值交易，却可能存在涉诈风险，你的电话卡有可能会被封停，更有可能落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。充个话费，如何沦为间接洗钱的工具？前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...贷款不可信，出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。 ……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。2.买卖电话卡和银行账户的工作不能做。出租、出借、出售自己的电话卡和银行账户，或是充当线下“卡头”“卡贩”。3.搭建GOIP（一种虚拟拨号设备）的工作不能做。诈骗分子...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
...小楠涉案其中。经蒲江县公安局核查，陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。此后，卢某某、彭某某利用自己或借用他人的银行账户转账、组织他人提供银行卡参与转账的银行流...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。 ……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...人民群众财产安全。严打严惩重拳震慑电诈违法犯罪一张电话卡，可能导致数十人接到诈骗电话上当；一张银行卡，可以让数百人遭受财产损失；一个聊天账号，会给上千人发送诈骗信息。电诈离不开信息流和资金流，“打蛇打...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...。此外，近年来，一些另类的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台、二手平...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...轻易受高额利润诱惑出租、出借个人身份信息、银行卡、电话卡。2、洗钱犯罪过程中，个人资金账户会被依法冻结，直接影响个人征信。3、出租、出借电话卡，银行卡可能会涉嫌洗钱违法犯罪，将会承担法律责任。来源：成都...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...破获民族资产解冻类诈骗违法犯罪案件260余起，打掉犯罪团伙180余个，涉案金额15亿元。据了解，民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初，诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编...……更多
2023-12-26 14:58:00民族资产,诈骗,警方,违法,犯罪,特点
...出售牟利。为逃避监管，李某以1800元每套的价格购买17套电话卡和银行卡，用于接收诈骗团伙支付的“AI”机器人租赁费，并在收款后乔装到ATM机取现。【检察履职】2020年5月22日、10月14日，贵州省安顺市公安局经开分局对李某...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...制造、中国制造等，新型民族资产解冻类诈骗项目的幕后团伙及窝点均藏匿境外；二是通过微信群、QQ群等网络群组或者腾讯会议、钉钉会议等渠道发展下线，推广项目培训洗脑像病毒一样，在短时间内形成裂变式扩散；三是开...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...和浩特铁路警方侦破一起特大电信网络诈骗案，打掉犯罪团伙3个，抓获违法犯罪嫌疑人44人。警方5日发布消息，2022年初，呼和浩特铁路公安处接陈某报警称，他通过手机浏览股票走势时，看到屏幕上的“稳赚不赔”和“高额回...……更多
2023-01-05 20:33:00呼和浩特,团伙,特大,诈骗,警方,铁路
...网络交友和色情内容设置“裸聊”陷阱，实施敲诈的犯罪团伙，抓获20名犯罪嫌疑人。单身男子激情“裸聊”被骗近10万元“一个女的加我QQ，说要跟我进行视频聊天。”10月27日下午，瑞安一男子陈某向警方报案，讲述自己被骗...……更多
2023-11-07 10:23:00瑞安,嫌犯,团伙,诈骗,警方,单身
...13万余元。目前，周某已被公安机关依法行政拘留。出租电话卡？这个赚钱门路可真“行”1月5日，双堰派出所接到国家反诈大数据平台推送断卡线索，辖区姜某涉嫌非法出租、出借“两卡”，派出所民警立即依法将姜某传唤至...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...，现场共抓获疑似诈骗团伙1人，缴获电话机、交换机、电话卡、GOIP设备若干。在宁国，安徽移动根据公安部下发的涉案号码线索，助力本地公安机关破获GOIP窝点案件一起，捣毁GOIP设备诈骗窝点1处，缴获传统GOIP设备1台，抓获...……更多
2023-12-01 16:38:00安徽,重拳,诈骗,全力,电信,移动
...份证、手机、银行卡、网银U盾等。不出租、出借、出售电话卡、金融账户，包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等。在增强防骗意识和防范能力的同时，切勿因贪图小利而成为电信网络诈骗犯罪分子的“工具人”。 ……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...当场抓获犯罪嫌疑人3名，扣留涉案电脑4台，手机55部，电话卡60余张等作案工具一宗。经查，犯罪嫌疑人韦某某、杨某某、王某某在济宁租赁多处小区，成立专门工作室，通过在微信视频号及快手短视频APP上发送股票大盘的虚假...……更多
2023-10-09 23:58:00团伙,派出所,诈骗,犯罪,电信,成功
...商落实在网用户积分管理和行业黑名单制度，关停高风险电话卡310万张，指导广电建立二次认证校验机制，有效遏制192号段和固话涉诈线索高发势头。(完) ……更多
2024-04-12 18:41:00诈骗犯,万起,江西,诈骗,案件,电信
...查，成功打掉了6个为电信网络诈骗引流的电话营销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人52名，摧毁了一个“电销引流”黑灰产业链。使用“炒股老师”推荐的APP购买“股票”被骗2023年4月，临淄市民王先生报警称被骗100余万元。据王先生...……更多
2023-11-03 23:13:00淄博,山东,团伙,警方,犯罪,老师
...伙2023年7月10日，高少军在工作中发现未成年人张某开通电话卡后被用于电信诈骗。经进一步分析研判，高少军发现未成年人高某、张某等10余人办理的电话卡因信息安全被停机并有非法出售电话卡嫌疑。经缜密侦查发现，2023年6...……更多
2024-03-17 01:25:00新兵,诈骗,犯罪,佳县,电信,工作
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