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...徽多地警方都破获这类企图不劳而获出借银行卡帮助诈骗团伙“跑分”（一种“洗钱”行为）的案件，涉案嫌犯均被采取刑事强制措施。卡里流水上百万元 获利3600元9月，淮北市濉溪县孙瞳派出所接到群众报案被电信网络诈骗，...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...密侦查，细致研判，成功摧毁一“手拨”式电信诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员5人。 今年10月初，大安市公安局刑侦大队在工作中发现，辖区居民李某、张某等人涉嫌“手拨”式电信诈骗犯罪，在固定相关证据后，办案民警依法...……更多
2023-10-25 16:52:00大安,吉林,团伙,诈骗,警方,犯罪
...，近日，丰台公安强化警银联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...动，至今尚未归还，其行为构成挪用资金罪。结合被告人犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，以及认罪态度和悔罪表现，遂作出如上判决。 ……更多
2024-01-03 16:27:00惠水,出纳,年半,资金,公司,李某
...局江川分局通过缜密侦查，打掉一个盗窃初烤烟叶的犯罪团伙，缴获被盗初烤烟叶560千克。9月18日凌晨，前卫镇小街村村民龚某家中存放的大量初烤烟叶被盗，损失价值4万余元。案发后，民警通过现场走访和分析研判，发现辖...……更多
2023-10-17 00:28:00江川,烟叶,团伙,警方,犯罪,烟叶
...方重拳出击，成功打掉一个盗窃销赃渔民船用挂机的犯罪团伙，追回渔民船用尾挂机5台。2024年2月初，旅顺柏岚子沿海派出所和盐场沿海派出所相继接到辖区群众报警，称停靠在渔港码头的渔船尾挂机被盗，涉案金额5万余元。...……更多
2024-03-16 11:36:00旅顺,渔民,团伙,警方,犯罪,成功
...东地区有多人银行账户资金异常疑似为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道非法转移涉诈资金接到线索后南通、启东两级反诈中心民警立即开展线索核查工作一个替他人收款取现的“跑分车手”逐渐浮出水面当晚9时许在锁定5名...……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
...手，经深挖彻查，成功揪出幕后嫌疑人，打掉一个吸贩毒团伙，共抓获涉毒嫌疑人9名，缴获毒品、吸毒工具若干。一条线索，牵出涉毒团伙双峰县公安局禁毒大队民警在工作中发现该县青树坪镇有人贩卖毒品，立即对该线索展...……更多
2024-02-17 19:00:00娄底,湖南,团伙,毒品,警方,李某
本文转自：厦门日报冒充京东金融客服 诈骗团伙91人落网厦门合成作战中心成立一个多月来，全市电诈刑事警情下降23.31%本报记者 罗子泓 通讯员 厦公宣一个月内，警力分赴21省39市，抓获犯罪嫌疑人847名、破案563起；全市电诈...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...、精准预警、高效拦截。今年以来，上海警方已打掉引流团伙74个，抓获犯罪嫌疑人3400余名。其中，浦东警方在先期抓获500余名话务引流犯罪嫌疑人的基础上，循线深挖，近期接连发起3次集中收网行动，再次成功抓获话务引流...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...付平台15家、企业（个人）商户800余家。据统计，该犯罪团伙涉案资金流水超过4000亿元。2022年9月13日，荆州市公安局集结612名警力，组成203个抓捕小组，分赴全国25个省份、48个地级市同步收网。经过近一个月连续奋战，警方一...……更多
2023-01-07 02:31:00跨境,特大,网络,跨境,荆州,荆州市
...举抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额人民币800余万元。犯罪团伙购买的纪念钞。本文图片均为黄浦警方 供图
今年9月，黄浦警方接到线索，某邮币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...经过深入挖掘，还牵出了一个被称为“车队”的“跑分”团伙：他们落网前，已为电诈分子“洗钱”30多万元。今年以来，城阳警方累计破获电信网络诈骗及关联案件110多起，打掉6个专门“跑分”的“车队”，抓获200多名违法犯...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...自：人民公安报制造事故敲诈勒索 交警打掉一“碰瓷”团伙李超作王永明 云 程近日，内蒙古自治区呼和浩特市公安局交管支队托克托县大队经过连续奋战、缜密侦查，成功打掉一个通过制造交通事故勒索钱财的“碰瓷”团伙，...……更多
2024-05-31 06:12:00团伙,事故,制造,贾某,李某,托克托县
... 近日，东明县公安局刘楼派出所打掉一个“跑分”洗钱团伙，先后抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额5000余万元。今年6月，刘楼派出所得到线索：辖区居民徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...一起特大危害珍贵、濒危野生动物案作出二审判决。犯罪团伙核心成员李某华，长期游走在猎人和一些民营动物园之间，还带儿子一起非法收购小熊猫，牟取暴利。四川雅安警方花了近两年时间，斩断了这条野生动物交易链，查...……更多
2023-02-25 19:49:00金丝猴,小熊猫,金丝,野生动物,男子,动物
...近日，黑龙江省佳木斯铁路公安处打掉一个电信网络诈骗团伙，抓获违法犯罪嫌疑人10名。该团伙打着“投资返利”旗号，通过在社交平台发布广告等宣传方式进行诈骗，涉嫌违法犯罪案件达25起。民警梳理案件物证。佳木斯铁...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...组，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析，发现犯罪团伙通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱，这种犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...海段横沙水域，利用禁用渔具实施非法捕捞水产品的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，现场查获非法捕捞渔获物20余公斤，收缴作案的地笼网16顶，三层刺网2顶。据悉，犯罪嫌疑人李某甲、李某乙二人在明知长江十年禁渔的情况下...……更多
2024-03-27 18:02:00长航,团伙,上海,警方,犯罪,半年
...卖烟草的嫌疑。为彻底打掉以李某、肖某为首的非法经营团伙，杭锦旗公安局在旗烟草专卖局的紧密配合下，组织精干队员奔赴宁夏、河北、湖南等多省市开展前期调查取证工作。专案组人员抽丝剥茧般梳理该团伙的组织体系和...……更多
2023-01-10 03:21:00团伙,特大,烟草,生产,销售,烟草
...不赔 风险客户承担上海徐汇:办理一起股票场外配资金融犯罪案正义网讯(记者江苏烨 通讯员朱陆奇)“我们在办案过程中,对违法提供搭建证券交易平台技术、提供出入金账户、招揽客户、结算资金等所有环节进行了全链条打击。...……更多
2024-06-14 07:52:00徐汇,犯罪案,上海,犯罪,资金,股票
...年时间里，他就带领民警破获电诈案件100余起，摧毁诈骗团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人460余人，追赃挽损500余万元。郑礼伦（左二）在审查嫌疑人。核查线索发现大案从警以后，郑礼伦就像小宇宙爆发了大能量。办案过程中，他...……更多
2024-01-14 17:39:00淮南,利剑,民警,李某,案件,潘集
...账户中，帮助不法分子“洗钱”，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，李某已被刑事拘留。警方提醒大家，切勿为了小利，将自己的电话、银行卡等提供给不法分子使用。 ……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
本文转自：江淮晨报本报讯 为还赌债铤而走险，深夜潜入企业车间盗窃铜块、铜排。3月21日，记者从黄山市高新区警方获悉，接到企业报案后，民警连夜开展侦查和抓捕，18小时辗转千里，成功抓获盗窃案主犯，几天内涉案4人...……更多
2024-03-22 01:05:00铜排,千里,团伙,民警,李某,铜排
...展事前预警、事中拦截、事后复盘等工作，有力提升电诈犯罪源头阻断及控案降损整体成效，电信网络案件同比下降21.3%，发案率低于全市平均水平。红寺堡区公安分局合成作战中心接到紧急资金预警指令，李某向涉诈账户转账...……更多
2023-10-20 06:30:00红寺堡,预警,诈骗,公安,李某,红寺堡
...高度重视，迅速对案件开展相关工作。通过研判发现该案犯罪嫌疑人葛某已被外地公安机关刑事处罚，且拒不配合公安机关的调查，案件一度陷入困境。“案件侦办要追赃挽损齐头并进，破案的‘句号’一定要划在为群众挽损之...……更多
2023-11-20 20:04:00看吧,警方,女士,诈骗,对方,公安
...访、研判分析成功打掉了一个提供“呼死你”服务的犯罪团伙一举抓获了三名犯罪嫌疑人经调查，3月以来犯罪嫌疑人李某猛伙同陈某望、杨某情侣二人通过在某电商平台开设网店发布虚拟商品服务来吸引潜在客户客户下单后通...……更多
2023-10-09 20:27:00雨花,长沙,团伙,公安,服务,李某
...诈骗类案件，打掉一潜藏在茅箭商圈的电信诈骗“引流”团伙，抓获以刘某、李某、高某等16名犯罪嫌疑人，有力净化了辖区社会治安环境。“您好，我是证券公司工作人员，现在加入股票群可以赠送炒股软件，还有选股器等福...……更多
2023-10-20 20:33:00茅箭,团伙,商圈,诈骗,警方,电信
...健器材数万件，涉案金额近2亿元。该涉嫌养老诈骗犯罪团伙先后在全国多个省市开设“免费体验”门店超过600家，诱骗老年人购买虚构功效且价格虚高的保健品。去年4月7日，自贡市贡井区市场监管局接到群众举报称，一间厂房...……更多
2023-01-15 11:05:00诈骗,余家,团伙,养老,体验,李某
...陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名犯罪嫌疑人，由程某某实际控制，陈某某具体负责招募团伙人员，他们在福州购买通讯工具和香港电话卡，安装境外即时通讯软件“telegeram”（飞机）并招募...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
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