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...情况都与传销犯罪的特点高度相似。经过警方调查，这个团伙借助线下实体门店，以推销陶瓷产品为名，谎称赠送股权、每月返利等，让会员拉人入会领奖金，已经涉嫌组织、领导传销活动罪。东川警方经大量工作后，决定开始...……更多
2023-12-21 17:17:00团伙,传销,癌症,股权,警方,犯罪
...罪宣传日来临之际，北京警方通报去年以来针对新型传销团伙打击情况：多个违法犯罪团伙通过搭建网络平台销售所谓“收藏品”，并通过招募会员，循环售卖炒至高价，造成“底层会员”承担高额损失，已有48个团伙被打掉。...……更多
2023-05-14 11:36:00团伙,传销,北京,警方,会员,团伙
...制造、中国制造等，新型民族资产解冻类诈骗项目的幕后团伙及窝点均藏匿境外；二是通过微信群、QQ群等网络群组或者腾讯会议、钉钉会议等渠道发展下线，推广项目培训洗脑像病毒一样，在短时间内形成裂变式扩散；三是开...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...此一个涉及境内外、多层级的传销、诈骗链条逐渐清晰，团伙负责人艾丽丝也终于浮出水面。那么，这个团伙又是如何编造谎言，利用怎样的套路，让老年人信以为真，心甘情愿把自己辛苦攒下来的钱转到她所虚构的“世界银行...……更多
2024-11-28 16:59:00起底,零花,零花钱,骗子,老人,项目
...包拍卖等方式开展传销活动的违法犯罪。据了解，该犯罪团伙依托线下“人传人”的方式进行传播，采用线上APP注册并发展会员，通过收取入会费、推荐返利、下线利润提成等模式，引诱参与者发展下线人员互相交易虚拟礼包获...……更多
2023-12-19 21:19:00内蒙,内蒙古,传销,警方,网络,杭锦
...部，联合开展地下钱庄犯罪线索摸排，铲除一批职业犯罪团伙，斩断一系列为金融诈骗、电信诈骗、跨境赌博等上游犯罪转移赃款的资金通道，破获相关案件60余起，抓获犯罪嫌疑人90余名。2022年以来，北京经侦总队警方共破获...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
...京市公安局经侦总队通过梳理核查，迅速查明交易规则、团伙层级、资金流向，准确认定案件性质，牵动相关分局打掉了涉嫌开展传销活动的犯罪团伙48个。经过侦查发现，上述犯罪团伙多首先利用微信公众号、App等搭建网络交...……更多
2023-05-13 22:57:00警情,收藏品,字画,玉石,北京,红酒
...正式立案，并成立专案组。今年春节前，警方发现该诈骗团伙的几名成员陆续回国。2月底，专案组与多地警方合作，分别在广东深圳、湖南株洲、江西乐平、河南郑州，抓获了11名犯罪嫌疑人。北京市公安局海淀分局刑侦支队 ...……更多
2024-05-15 10:49:00诈骗,电信,网络,诈骗,民族资产,北京市公安局
...级，就是通常所说的拉人头。第三招：拒绝按人头抽成。团伙通常通过“发展下线，层层提成”的方式诱骗财物，新加入者缴纳的费用会被层层瓜分。这种模式就是一种“拆东墙补西墙”的过程，最终必定崩盘，让整个传销骗局...……更多
2024-03-28 19:16:00高邮,传销,警方,金额,网络,传销
...证词顺藤摸瓜，共计捣毁了二十八处传销窝点，抓捕传销团伙成员三百八十七人。三百多人的传销团伙，规模真可谓是非常巨大了，而在进行抓捕时，还有许多误入其中的受害者不断反抗，固执地认为自己是在接受合法培训。他...……更多
2023-04-19 13:42:00陕西,警方,案件,乖乖,传销,包头
...察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市...……更多
2024-07-07 16:00:00内蒙,内蒙古,团伙,特大,警方,犯罪
...严打涉银行卡犯罪，立案1184起，打掉买卖银行卡等上游团伙83个、地下钱庄等中游团伙65个及网络赌博、电信诈骗等下游团伙86个；严厉打击涉税违法犯罪，与税务、检察、海关、人民银行和外汇管理部门联合开展打击涉税违法...……更多
2024-05-13 20:55:00山东,万余,警方,案件,犯罪,经济
...假“好评”。近日，四川内江警方破获一起“网络水军”团伙案，该团伙在2年多时间内，为小红书、淘宝等平台1000余户商家“刷单控评”，涉案金额高达1亿元。
打着\"躺赚\"噱头招募\"网络水军\"今年3月，四川省内江警方在工...……更多
2024-10-23 09:19:00五星,恶意,好评,水军,网络,内江
...接到群众举报线索，经侦查发现，宗某、林某某场外配资团伙在不具备经营证券业务资质的情况下，非法占有部分保证金，并以服务费等名义收取客户配资利息和交易手续费。办案民警通过分析研判，摸清了场外配资团伙的组织...……更多
2023-05-23 00:19:00广西,大案,传销,公安,机关,犯罪
...下线就这样，一心想发财的张某一步步从被害人沦为犯罪团伙的帮凶。在调查中警方发现，这个所谓的“德之恒”平台有多达1400余名会员，总交易额高达3.8亿余元，也就是说，跟张某有着类似经历的人不在少数。这个平台是通...……更多
2024-12-23 14:49:00传销,马甲,交易平台,玉石,实物,投资
...毁该处窝点，抓获以赵某为首的8名河南籍非法传销犯罪团伙成员。经审查，赵某等人利用网络交友将被害人骗至传销窝点，通过反锁房门、轮流看管等方式非法限制他人人身自由，进行所谓的“上课洗脑”，再以暴力、胁迫等...……更多
2024-03-19 11:09:00松滋,窝点,湖北,传销,金额,公安
本文转自：厦门日报冒充京东金融客服 诈骗团伙91人落网厦门合成作战中心成立一个多月来，全市电诈刑事警情下降23.31%本报记者 罗子泓 通讯员 厦公宣一个月内，警力分赴21省39市，抓获犯罪嫌疑人847名、破案563起；全市电诈...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...领域腐败案件，获公安部和省公安厅肯定；侦破“张某荣团伙虚开发票案”，获评2023年全国经侦系统集群战役优秀案例；经侦护企安商“四+”机制，入选全国公安经侦部门“护企优商”十大案（事）例，全力捍卫国家市场秩序...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...个恶意烧车骗保、连环碰瓷骗保、故意制造交通事故骗保团伙。《新疆公安经侦部门优化法治化营商环境护航经济发展20条措施》出台，制定严打犯罪护企、风险防控保企、规范执法安企、预警防范强企、亲清关系助企等系列利...……更多
2024-05-14 12:23:00新疆,案件,犯罪,公安,经济,新疆
...公安局供图经过连续多日的秘密侦查，王安和同事发现该团伙打着“互帮互助”的幌子，利用网络平台发展人员，欺骗参加者缴纳费用，以达到敛财的目的。鉴于案情重大，该案被列为公安部督办案件，宿州市公安局抽调50余名...……更多
2023-10-17 17:19:00王安,团伙,民警,犯罪,数据,王安
...意从境外回国投案。目前，该案已打掉1个网络赌博犯罪团伙，查证平台资金流水达1.6亿元，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-05-09 18:53:00平阳,警方,犯罪,网络,犯罪,人员
本文转自：人民网先抹黑再敲诈北京朝阳：一犯罪团伙侵害企业利益被严惩本报讯（记者简洁 通讯员解舒麟）5人团伙在网络上制造、传播企业虚假负面信息，并对企业进行敲诈勒索。近日，经北京市朝阳区检察院提起公诉，法...……更多
2024-12-09 09:01:00徐某,先生,朝阳区检察院,企业,敲诈勒索罪,朝阳
...特大非法销售伪劣香水案告破，6名犯罪嫌疑人落网。该团伙网购劣质香水“二次包装”，冒充国际知名品牌香水高价销售，非法获利近300万元。一个虚开骗税洗钱团伙作案手段隐蔽，2023年9月，武汉警方通过资金分析，发现其洗...……更多
2024-05-15 11:47:00武汉,警方,犯罪,经济,犯罪,武汉
...被害人“被贷款”8112万余元的系列合同诈骗案告破，32名团伙成员悉数落网。这起案件涉及与集资诈骗、网络传销等不同的新型涉众涉稳型经济犯罪，新华每日电讯记者就此采访了泰州警方。新型诈骗：610人“被贷款”8112万余...……更多
2024-08-14 09:24:00被害人,万余,诈骗,合同,泰州,诈骗
...涉案金额8200余万元；严打假币犯罪，成功打掉假币犯罪团伙3个，破获出售、购买、运输假币刑事案件4起，串并行政案件42起，抓获犯罪嫌疑人15人，现场缴获假币20余万元。此外，宁夏公安经侦部门健全公安、工商联常态化服务...……更多
2024-05-14 19:24:00宁夏,警方,案件,犯罪,经济,宁夏
...用销售新能源充电桩名义进行非法集资的诈骗案件，犯罪团伙累计吸收6000余名投资人资金10亿余元。据警方介绍，2021年上半年，从事过非法集资和传销的张某锦在海南海口租赁场所、注册公司、找人制作App和网站，并组建销售...……更多
2023-04-21 19:36:00海口,新能源,诈骗,警方,案件,销售
...经济犯罪宣传日近日，北京丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。步入传销组织没赚到钱反被套闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱，一直寻找来钱快的“机遇”...……更多
2024-05-14 14:17:00报案人,丰台,传销,嫌疑人,嫌疑,警方
...下，联合各专业警种作战，成功打掉一个特大“涉网暴力传销”恶势力犯罪集团，捣毁传销窝点7个，抓获犯罪嫌疑人28人，解救被困人员67人。一通报警电话特大涉网犯罪集团浮出水面2月24日，修水县公安局宁州派出所接到贵州...……更多
2023-05-11 21:03:00修水,传销,警方,势力,暴力,犯罪
...理和会员（赌客）的模式，并采访多地警方了解这类作案团伙的组织架构及“盈利模式”等，发现虽然网络赌球团伙多种多样，但普遍有很强的隐蔽性，他们如同传销组织一样不断发展下线，形成了一条从境外赌球平台（庄家）...……更多
2022-12-16 22:07好上,天台,产业链,调查,产业,网络
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