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...融司、金融机构准入司、大型银行监管司、股份制和城市商业银行监管司、农村中小银行监管司、财产保险监管司(再保险监管司)、人身保险监管司、资管机构监管司、非银机构监管司、银行机构检查局、保险和非银机构检查局...……更多
2023-11-11 19:51:00司局,监督管理,总局,监督,机构,方案
...1：主动监测拦截电信诈骗，帮助消费者避免资金损失某商业银行建立零售业务反欺诈智能风控系统。系统基于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。2023年4月下旬，该...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...完成。第十二条 信托公司监管评级由金融监管总局信托监管部门牵头组织，相关部门协助，各派出机构具体实施。按照派出机构初评、金融监管总局复核、监管评级结果反馈、档案归集的程序进行。第十三条 金融监管总局有序...……更多
2023-11-16 21:50:00监管,系统性,信托,行为,影响,系统
...《办法》从筹组模式、分销比例和二级市场转让等方面对商业银行开展银团贷款业务的要求进行了优化。从筹组模式看，《指引》规定银团贷款应当基于相同条件，《办法》则结合国际经验和市场实践，纳入了分组银团模式，并...……更多
2024-03-22 21:30:00立新,份额,银团,分销,银行,银团
...总体平稳，整体风险抵御能力较强。截至今年三季度末，商业银行不良贷款率1.61%，拨备覆盖率207.89%，资本充足率14.77%，保险业综合偿付能力充足率194%。我们完全有信心有条件有能力以改革增活力、以发展解难题、以增量盘存...……更多
2023-12-03 19:18:00长牙,云泽,重磅,金融,监管,风险
...论是市民消费还是生产经营，网贷需求依然巨大。因此，商业银行、消费金融公司、各类互联网公司高度重视消费金融，并加大投入发展。“平台在获取客户相关信息时，应坚持最小化原则。”董希淼认为，不该获取的信息坚决...……更多
2023-12-08 06:26:00生活服务,服务,生活,软件,金融,监管
...办法》原定于2022年3月1日实施，其中第十条有明确规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户...……更多
2024-01-10 12:58:00公司治理,总局,监管,金融,公司,金融
...信业务。《银团贷款业务管理办法（征求意见稿）》要求商业银行开展银团贷款业务要更好支持实体经济发展，有效防范化解风险。管理办法同时明确，银行不得通过虚假组团、内部组团等方式违规向借款人收费、提高融资成本...……更多
2024-03-23 15:45:00为民,活水,通畅,血脉,高质量,金融
...亿资产的上海富豪身份更令社会瞩目。2015年，中国保险监管部门以“放开前端，管住后端”监管理念推进保险业费率市场化改革，开始通过市场化鼓励行业创新。这一年，在面临极大下行压力的国内经济里，保险业发展却保持...……更多
2023-02-24 23:37:00春雷,老赖,股权,违规,进展,春雷
...，2021年12月31日，华宝证券浦银1号产品由于其委托资金系商业银行理财资金，底层资产投资于非上市公司股权，处置变现难度较大，因此未能按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》相关规定在资管新规过渡期内进...……更多
2023-02-28 12:01:00华宝,佣金,整改,艰难,规模,证券
...国家金融监督管理总局宁波监管局披露了对宁波鄞州农村商业银行的罚单，因多项违规行为，该行被罚款合计560万元，其中违法违规行为涉及违规开展互联网贷款业务。也是今年初，金融监管部门面向各大型银行、股份制银行、...……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
...的公司章程模板，结合本行实际情况，对《山东平阴农村商业银行股份有限公司章程》进行了重新修订，将数据治理工作纳入公司治理范畴，明确了董监高等各级管理层在数据治理方面的职责。该《章程》已于2023年3月28日提交...……更多
2023-11-20 15:54:00平阴,农商,监管,银行,数据,平阴
...行监管司。承担政策性银行、开发性银行和国有控股大型商业银行的非现场监测、风险分析和监管评价等工作，根据风险监管需要开展现场调查，采取监管措施，开展个案风险处置。（十）股份制和城市商业银行监管司。承担全...……更多
2023-11-10 20:51:00局长,监督管理,编制,总局,机关,监督
...。新区城乡建设和交通管理局是兰州新区商品房预售资金监管部门。商品房预售资金的监管期限，是从自取得《商品房预售许可证》开始至完成不动产首次登记及物业、水、电、气、暖运维职责移交后，连续3个月无有效投诉事...……更多
2024-06-23 02:14:00兰州,预售,商品房,新区,监管,资金
...银行完成股份制改造，并在境内外上市。过去形成的国有商业银行股份制改革、农信社股份制改革等金融机构改革成本，历史成本的核销在2022年完成，近期人民银行方面也公布了关于“金融改革历史成本”的相关信息。3月3日，...……更多
2023-03-05 13:07:00工作报告,信号,政策,报告,金融,政府
...每个节点前的最高拨付比例。信用良好的开发企业可以凭商业银行出具的现金保函替换一定比例的重点监管资金额度。监管项目完成房屋不动产首次登记后，房地产开发企业可申请取消该项目预售资金监管。一旦监管项目存在重...……更多
2023-02-03 00:04:00隐患,监管,风险,资金,管理,监管
...，确保食品安全。推动国企做强做优主业，督促国有大型商业银行更好满足实体经济有效融资需求报告显示了国有资产管理审计情况。在部门预算执行、国企国资、金融、经济责任等审计项目中，审计部门持续关注4类国有资产...……更多
2024-06-26 06:30:00常态,高质量,全力,发展,经济,审计
...支付账户管理的规定。国家引导、鼓励非银行支付机构与商业银行开展合作，通过银行账户为单位用户提供支付服务。前款规定的非银行支付机构应当建立健全支付账户开立、使用、变更和撤销等业务管理和风险管理制度，防止...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...并引入市住房资金管理中心作为第三方监管机构，强化对商业银行的执行监管。征求意见稿提出，市住建委同国家金融监督管理总局北京监管局、中国人民银行北京市分行、市住房资金管理中心通过公开招标方式，综合商业银行...……更多
2023-12-23 04:05:00监管,银行监管,预售,资金,调整,银行
...币清算行，进一步优化了人民币海外清算网络。四是指导商业银行简化业务办理流程，提升业务办理实效，为真实合规的跨境人民币结算业务提供优质、便利的跨境人民币金融服务。五是会同内地和港澳金融监管部门发布优化粤...……更多
2023-10-14 00:04:00货币政策,信贷,波动,货币,阶段,情况
...作人员的基本标准，为何此次特别强调银行业？一方面，商业银行的经营风险具有很强的外溢性，一旦经营不善，将损害人民群众切身利益、危及经济社会稳定。另一方面，在早年的“跑马圈地”时期，银行业形成了一些不健康...……更多
2024-05-13 05:41:00银行,银行,评价,人员,违规,行为
...金融监管部门，强化账户管理。通过公开招标方式，综合商业银行资信状况、监管能力、服务水平等因素，确定中标开展存量房交易资金监管业务的监管银行，在各受托银行建立客户交易结算资金监管账户。三是监管端口前移，...……更多
2023-12-21 09:25:00新政,监管,二手房,资金,交易,存量房
...，更好地服务多层次、多支柱的养老保险体系建设。按照监管部门要求，养老保险公司应定位为专业化养老金融机构，要突出养老特点，优化养老财务规划、资金管理和风险保障等服务，提升长期服务能力，建立健全与养老金融...……更多
2023-01-18 05:26:00养老保险,主业,养老,公司,养老,养老保险
...度。2017年以来，组织完成18家全国性中资银行、7家地方商业银行、5家外资银行总行，以及35家证券、保险、基金、信托、支付机构专项检查，处罚没款共计14亿元。强化对违规机构责任人追责，按过罚相当原则对200多人次处以警...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...产品逾期兑付现象有所增加。其中，部分信托产品是通过商业银行渠道代销的。那么，投资者能不能要求银行兑付资金或赔偿损失？信托产品是投资门槛较高的金融产品，动辄100万元起步，不少产品实际上要300万元才能购买。如...……更多
2023-12-22 09:41:00信托产品,信托,银行,产品,信托,信托产品
...前就起草的《证券期货法律适用意见——〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。主要包括：一、《收购办法》第十三条第一款“达到一个上市公司已发行股份的5%...……更多
2024-01-07 11:41:00药品价格,医保,专项,药品,基金,国家
...记录保存管理办法》（以下简称《办法》），其中规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户...……更多
2023-02-08 22:55:00现金,收入,银行,银行,收入,客户
...，上海黄金交易所公告，根据《上海黄金交易所风险控制管理办法》的有关规定，对黄金延期合约交易保证金比例和涨跌停板以及履约担保型询价合约保证金进行调整。现将相关事项通知如下：自2024年4月15日（星期一）收盘清...……更多
2024-04-15 09:59:00新行,牛市,消费品,早报,方案,消费
...长期资金入市的政策正在不断落地。日前，社保基金投资管理办法迎来重大修订，股票类资产最大投资比例可达40%。业内人士普遍认为，当前A股市场具备显著的估值优势，伴随着投资端改革的持续推进，市场的投资性价比正在...……更多
2023-12-08 07:31:00重心,资本,改革,投资,市场,投资
...高、风险较大的会员费，在日常监管方式的基础上，采取商业银行存管，确保专款专用，要求留存一定金额的风险保证金，确保发生纠纷时有一定清偿能力。(四)保障组织实施。明确各部门职责分工与协同配合。要求各地制定配...……更多
2024-05-10 10:39:00预收费,跨部门,养老,监管,年前,机制
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本报讯（四川日报全媒体记者 卢薇）近日，经省政府同意，中国人民银行四川省分行、经济和信息化厅、省委金融办、国家金融监督管理总局四川监管局
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坤恒顺维（SH688283，收盘价：19.52元）7月7日晚间发布公告称，公司第三届第十七次董事会会议于2024年7月7日在公司会议室采用线上方式召开
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