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...官员称，这是美国有史以来涉及高管刑事指控的最大企业和解协议。未实施有效反洗钱计划，违反了美国《银行保密法》
经过多年调查，美国当局表示，币安允许不法分子在其平台上进行与儿童性虐待、毒品和恐怖主义融资有...……更多
2023-11-22 17:05:00和解,当局,支付,美国,交易,加密
...任。赵长鹏还称保证资金是安全的，与美国司法部达成的和解协议不涉及资金挪用、市场操纵。长期担任币安高管的Richard Teng将接替赵长鹏，出任币安新CEO。Richard Teng表示，想让币安用户对财务、安全和保障放心；币安比以往任...……更多
2023-11-22 18:16:00多亿,罚金,首富,支付,华人,公司
...解决针对全球最大加密货币交易所币安的多年调查。作为和解的一部分，赵长鹏辞去了公司首席执行官的职务。赵长鹏被指控蓄意未能按照《银行保密法》的要求实施有效的反洗钱计划，并允许币安处理涉及非法活动收益的交易...……更多
2024-05-01 11:52:00创始人,美国,交易,货币,交易所,加密
...员证实，已经与全球最大加密货币交易平台——币安达成和解，币安需要为此支付43亿美元。同时，其创始人赵长鹏对洗钱指控表示认罪，并卸任公司首席执行官一职。美国司法部、财政部、和美国商品期货交易委员会均参与商...……更多
2023-11-24 09:18:00和解,巨头,美国,美国司法部,和解,司法部
...罚款，其中包括与美国商品期货交易委员会(CFTC)达成民事和解的金额。但截止目前，币安仍未和美国证券交易委员会（SEC）达成和解。庭审记录还显示，赵长鹏同意支付5000万美元的刑事罚款，不过该数额可能会根据他同意支付...……更多
2023-11-22 10:56:00美国,司法部,检察官,安和,交易,监狱
...久和美国司法部达成的43.66亿美元（约合人民币312亿元）和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出72.16亿美元（约合人民币515亿元）。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。币安和赵长鹏再收罚单根据美国...……更多
2023-12-21 09:14:00罚单,美国,首富,再次,情况,华人
...，该协议将成为美国司法部在加密货币行业最引人注目的和解协议之一。此前，美国最高加密货币执法官员警告称，即将对数字平台进行打击，时任美国司法部国家加密货币执法小组主任的Eun Young Choi表示，司法部关注的是那些...……更多
2023-11-21 17:24:00美国司法部,司法部,美国,刑事,支付,调查
...事指控，这是美国有史以来涉及高管刑事指控的最大企业和解协议。到目前为止，法律专家的普遍共识是，根据美国量刑指南，赵长鹏可能会在最低安全级别监狱被判处12-18个月监禁。但当地时间11月24日，美国司法部的一份法庭...……更多
2023-11-27 13:51:00阿联酋,美司法部,美国,司法部,美国司法部,阿联酋
...鹏的财富在2023年增长了250亿美元，这是币安同意向美国当局支付的43亿美元罚款的五倍多，他的财富目前估计超过370亿美元，来自他创立的币安的控股权。尽管币安今年失去了一些市场份额，但该交易所还是从加密货币市场反弹...……更多
2023-12-26 21:43:00美国,支付,增长,财富,财富,美国
...推广所收到的25万美元报酬。卡戴珊当时同意就指控达成和解，并支付了126万美元的罚款与利息。2022年11月，NBA金州勇士队在加密货币交易所FTX崩盘后被用户起诉，多位FTX球星代言人被美国得克萨斯州监管机构调查。值得注意的...……更多
2023-12-03 18:37:00索赔,足坛,巨星,诉讼,金额,集体
...法部达成协议，对涉嫌洗钱的指控认罪。币安同意向美国当局支付超过40亿美元罚款，而赵长鹏个人也将辞去首席执行官职务，并支付5000万美元的个人罚款。这也是继本月初FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）被判欺诈罪和共谋...……更多
2023-11-28 16:10:00美国,阿联酋,法官,创始人,美国,交易
...行官赵长鹏（Changpeng Zhao）离开。赵长鹏根据一项全面的和解协议承认了反洗钱和美国制裁违规行为。摄影师：Chloe Collyer/彭博社通过盖蒂图片社摄影师：Chloe Collyer/Bloomberg通过Getty ImagesBinance Holdings Ltd.首席执……更多
2023-11-24 09:10:00加密,杀手,应用,加密,货币,监管
...于肆无忌惮的价格操纵、对“犯罪货币”的需求激增以及当局努力解决如何监管该领域的问题。他们补充说，预计美联储今年降息以及即将到来的减半事件将为比特币上涨增添动力。他们写道，“尽管如此，这可能只是昙花一现...……更多
2024-02-23 13:46:00欧洲央行,公允,欧洲,价值,欧洲央行,欧洲
...布，因与币安分别独立运营，币安美国并不是上周宣布的和解协议的一方，与美国司法部、金融犯罪执法局、外国资产控制办公室或商品期货交易委员会也没有任何悬而未决的执行事宜，该交易所保持全面运营。币安创始人赵长...……更多
2023-11-29 01:30:00美国,董事会,交易所,加密,货币,职务
...钱法，币安将支付约43亿美元（约合人民币307亿元）罚款和解。11月22日，赵长鹏在社交媒体发布长文称，“我辞去了币安CEO的职务。不可否认，情感上并不容易释怀。但我知道这是正确的选择。我犯了错误，我必须承担责任。这...……更多
2023-12-04 01:26:00索赔,官司,代币,美国,货币,诉讼
...透明性，使其不适合用于犯罪活动。同时，Tether还增强了当局的监控能力，以及从不法分子手中没收加密货币的能力。上个月，Tether表示已冻结了约1850个加密钱包，追回约1.14亿美元的资产。Tether还表示，公司与Chainalysis和TRM Labs...……更多
2024-10-27 07:53:00美国,跳水,原因,调查,公司,加密
美国司法部将宣布与币安的和解协议 【美国司法部将宣布与币安的和解协议】财联社11月21日电，美国司法部在一份声明中表示，美国司法部长梅里克·加兰德将于美国东部时间下午3点（北京时间凌晨4点）举行新闻发布会，宣...……更多
2023-11-22 00:54:00美国司法部,司法部,美国,和解,美国司法部,司法部
...Enrico Galliera周六表示，该公司已开始在美国接受加密货币支付，并将应其富有客户的要求将该计划扩展到欧洲。迄今为止，绝大多数蓝筹公司都避开了加密货币，因为比特币和其他代币的波动性使得它们在商业上不切实际。不完...……更多
2023-10-17 15:58:00法拉,法拉利,欧洲,美国,加密,货币
...，币安的两名高管日前在尼日利亚被拘留。上周尼日利亚当局宣布禁止本国电信公司和其他互联网服务商访问加密货币交易平台，币安高管被抓就发生在禁令颁布后。报道称，他们被尼日利亚国家安全顾问办公室拘留，护照也被...……更多
2024-03-01 00:33:00交易所,交易,交易,交易所,货币,加密
财联社9月19日讯不知不觉间，特朗普又创造了一项新纪录：美国历史上第一个使用比特币付款的前总统。当地时间周三，特朗普出现在纽约曼哈顿的加密货币主题酒吧PubKey，高声吆喝着请客在场的所有人吃汉堡。现场画面显示...……更多
2024-09-20 13:34:00特朗普,汉堡,特朗,见证,可乐,支付
...判决不仅宣判了SBF“币圈之王”命运的终结，也将为美国当局加强对金融业的监管提供支持。图片来源：视觉中国-VCG211156924488据媒体报道，生于1992年3月6日的FTX创始人SBF在币圈绝对属于传奇人物，单凭给红杉做路演时还不忘打...……更多
2023-11-04 11:33:00余生,首富,天才,加密,交易,交易所
...于为全球用户提供便捷、安全和高效的金融服务。无论是支付、资产管理，还是借贷和咨询服务，NEXAEXWORTH都在不断推进技术创新，塑造未来金融的新格局。NEXAEXWORTH是什么？NEXAEXWORTH是一家国际离岸数字银行集团，总部设立于美...……更多
2024-07-18 15:56:00加密,支付,领先,资产,全球,平台
...达成协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏辞去首席执行官职务。图片来自美国司法部官网当地时间11月21日，美国司法部官网发布新闻稿称，运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的...……更多
2023-11-22 09:09:00美国,美国司法部,客户,司法部,交易,执行官
...币远不是哈马斯最大的资金来源渠道。就此而言，以色列当局缴获的价值4100万美元的加密货币对哈马斯来说“似乎只是九牛一毛”。 ……更多
2023-10-26 16:15:00哈马斯,以色列,哈马,美国,资金,秘密
...则表示，他也被骗了价值约47万美元的加密货币。据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示，上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。6月，美国特勤局从王姓男子名下的账户中查获...……更多
2023-12-15 09:15:00升级版,华裔,加密,货币,男子,升级
...。这条推文还引发了SEC的欺诈诉讼，迫使马斯克与SEC达成和解，并支付2000万美元罚款，卸任特斯拉董事长。自动驾驶致命案特斯拉Autopilot加州法院的文件显示，特斯拉因其自动辅助驾驶系统(Autopilot)引发Model 3致命事故而面临诉...……更多
2023-10-07 17:23:00特斯,马斯,马斯克,美国政府,特斯拉,美国
...律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。参与虚拟货币投资交易活动存...……更多
2024-04-20 09:08:00货币,损失,责任,投资,王某,黄某
...t联合创立。在Ripple任职期间，Sarhangi和DeWitt曾参与了跨境支付网络的构建工作，经手流水超500亿美元。Skyfire方面称，该平台是全球首个实现自主交易的加密支付网络，现阶段面向开发者、大语言模型（LLM）和API提供商开放。完...……更多
2024-08-24 09:30:00钱包,代理,交易,用户,模型,支付
...伟达在2022年5月与美国证券交易委员会（SEC）达成了一项和解协议，在不同意或否认SEC指控的前提下，花费550万美元和解了相关指控。SEC在公告中表示，英伟达在2017年的连续两份财报中，未能披露“挖矿”是游戏显卡业务显著增...……更多
2024-06-18 01:28:00英伟,美国,诉讼,虚假,证券,英伟
...质化代币（NFT）的发售，其中一次展示了他在乔治亚州向当局投降时的照片。然而，在他于2021年离任后，他将加密货币称为“虚假”和“一场等待发生的灾难”。在英国经历了一段政治和经济混乱时期后，里什·苏纳克在宣誓就...……更多
2023-12-18 09:47:00加密,领导人,货币,国家,货币,加密
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中新社悉尼12月22日电 据澳大利亚媒体“9news”22日报道，新南威尔士州警方自19日起展开一场针对持刀犯罪的专项打击行动
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中国日报网12月21日电 作为“世界小商品之都”，义乌在“一带一路”建设中发挥着举足轻重的作用。义乌海关12月19日发布公开数据
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据央视新闻消息，韩国警方当地时间22日通报，警方21日对参加戒严国务会议的统一部长官金暎浩展开调查。金暎浩此前仅接受了检方的调查。
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据路透社12月22日报道，美国军方表示，一艘美军巡洋舰当天早晨在红海上空错误地击落了一架美军战斗机，两名飞行员被迫弹射逃生
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中新网12月22日电 据韩联社报道，当地时间22日，韩国最大在野党共同民主党敦促代行总统职权的国务总理(代理总统)韩悳洙在24日前颁布《内乱独检法》和《金建希独检法》
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中东紧张局势持续，也门胡塞武装接连对以色列发动大规模导弹袭击，包括再次动用高超音速导弹，外界开始质疑以色列的导弹防御能力
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当地时间12月22日，俄罗斯堪察加边疆区紧急情况部部长列别杰夫发布消息说，19日失联的安-2飞机已被搜救组的米-8直升机找到
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据英国《卫报》、《独立报》报道，日前，巴西一法官下令英国流行歌手阿黛尔的歌曲《Million Years Ago》在全球范围内的流媒体平台下架
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△荷兰皇家航空集团的客机（资料图）大多数搭乘飞机的旅客很少会想到客机的货舱里存放着什么，但最近荷兰皇家航空集团一架航班上的乘客们却被货舱里传出的猪臭味吓了一跳
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以色列公共广播公司当地时间22日称，当天，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）官员穆罕默德·阿布·阿斯卡在以军对加沙地带北部贾巴利亚的一次袭击中死亡
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