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...使用网上支付便前往银行网点准备将2000元转到对方指定账户，所幸，尚未支付成功。民警判断出这属于冒充亲戚类型的电信诈骗活动，分析认为其存在继续转账的可能，立刻告知其马上停止与对方的一切联系，明确地告诉她：...……更多
2023-11-02 11:44:00组合拳,组合,民警,阿姨,诈骗,转账
...客户识别是否存在风险。客户称要转账30余万元用于证券账户新股申购，但其提供的收款人信息为某对公账户，客户的异常行为引起了柜员的注意。客户已签约某通证券，并出示了手机上的APP软件，软件名称为“MBCT”，而非某通...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...由主动提出“退费”或“理赔”，并诱导受害人提供银行账户信息或接受“屏幕共享”。接下来，骗子会以各种理由套取交易验证码、诱导转账，或者通过“屏幕共享”“录屏”等方式获取交易信息，最终转走资金实施诈骗。民...……更多
2024-02-05 08:26:00返乡,骗局,机票,受害人,信息,机票
...被“警方通缉”，需要把所有的钱转移到“警方”的安全账户里，起初汤女士心存疑虑，但对方很快准确地报出了汤女士信息，并将所谓专案组“李组长”的抖音号告诉了汤女士，让其添加并做好解释说明。在接到了“李组长”...……更多
2023-11-21 10:35:00女子,女士,警方,电话,庐山,公安
...卡”行动开展以来，浦发银行东营分行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌疑人...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...反诈工作。该分行加强源头治理，严把开户关。严格审核账户开户资料，严格执行账户分类分级管理要求，根据客户身份识别结果设置与客户风险等级相匹配的交易限额。同时，深化存量管控，优化账户异常风险监测模型，对可...……更多
2024-01-11 22:16:00贵港市,贵港,分行,表扬,银行,工作
...公检法要求汇款的一律是诈骗；二、凡是叫你汇入“安全账户”一律是诈骗；三、凡是在网上贷款叫你先转钱的一律是诈骗；四、凡是在电话中索要个人信息和银行卡信息及短信验证码的一律是诈骗；五、凡是让你刷单兼职返利...……更多
2023-10-13 11:04:00社工,肥西,民警,防火墙,防火,公安
...微信付款过程中开通了微信“百万保障”服务，目前个人账户信息被公开在网上，如果不取消，需每月缴纳几百元的服务费。其间，假客服为了取得张女士的信任，还引导张女士在微信上进行客服工号查询，确认“真有此人”。...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...后，客服人员又让严女士在这个“鉴物”APP上注册了一个账户，并让她存进10元钱，然后再提现。严女士操作很顺利，于是更加相信客服的话，便发送了藏品的照片。几天后，这名客服人员告诉严女士，她的藏品以280万元的价格...……更多
2024-04-24 10:59:00李鬼,诈骗,骗子,更新,手机,诈骗
...钱中心’，你涉嫌洗钱犯罪，请按要求把资金转入‘安全账户’配合调查。”此类方式是诈骗分子狐假虎威，要谨记国家没有“安全账户”。二是“恭喜你获得‘xxx节目’幸运观众一等奖，奖金10万元！赶紧点击链接领取奖金，...……更多
2023-12-19 17:45:00中国建设银行,枣庄,分行,中国,诈骗,电信
...卖股票。又过了几天，管理员联系小武说提现出现异常，账户已被冻结，如需解冻就要缴纳保证金。小武意识到被骗，马上联系群主，发现群主已将他拉黑。网上求帮助小武打算报警，但他长期在外开客车，觉得去派出所报警麻...……更多
2023-11-15 16:37:00一伙,客车,报警,网上报警,司机,小武
...贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。牵好账户管理“牛鼻子”。一是把好尽职调查关。坚持多维度、差异化的客户尽职调查...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...反洗钱制度、大额可疑交易、存款实名制，杜绝各类虚假账户。通过外部欺诈风险信息系统，推动反欺诈工作从“事后处理”向“事前防范”积极转变，实现对外部欺诈风险的实时精准预警和有效拦截干预。2023年，该行共协助...……更多
2024-01-18 15:09:00铜仁,分行,诈骗,肯定,电信,工作
...城关派出所接上级部门推送线索：辖区居民杜某涉嫌提供账户信息帮助实施电信网络诈骗活动。接到线索后，民警立即开展核实工作。经依法查明：2023年12月20日，在广东省东莞市务工的杜某在他人的介绍下，提供自己本人名下...……更多
2024-01-08 18:16:00赫章,违法,犯罪,公安,刘某,赫章
...，将每月定期扣费，同时要求他向对方公司的数字人民币账户转账。“客服”称，取消相关保障协议后会将一并返还赔付金及转款。王某按对方要求向指定的数字人民币账户转账，在对方又以其他理由要求其继续转账时，意识被...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...快递、银行等工作人员名义，通知有快递包裹被扣、银行账户被冻结等，伺机诈骗。套路3：以各种名义要求向“安全账户”或其他银行账户转账汇款。套路4：冒充国内公检法人员以“卷入大案要案或保密案件”“涉嫌巨额诈骗...……更多
2023-11-25 17:46:00中国驻丹麦大使馆,中国,诈骗,公民,套路,诈骗
...0月24日，岳麓反诈中心接到预警，群众唐女士正在向涉诈账户转账大量资金。预警员在进行止付措施的同时，指令桔子洲派出所立即联系唐女士核实情况。接到指令后，桔子洲派出所高度重视，立即与唐女士电话连线，通过电话...……更多
2023-11-02 11:19:00骗术,医疗保险,屏幕,女子,医疗,手机
...受害人下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
...现，事主冯某接到自称海南公安局民警的电话，称其名下账户与涉案卡有往来，要求配合调查。事主添加骗子微信后，被拉入由骗子创建的假“办案群聊”，双方视频通话，骗子引导事主操作银行卡向对制定账户转账时被上门的...……更多
2024-04-01 17:49:00中国电信,杭州,万余,中国,诈骗,群众
...案件。“接案后，我协助办案民警立即对该涉案银行相关账户开展资金流研判工作，经过对涉案账户资金流向抽丝剥茧，终于查清资金流向并冻结和扣押部分涉案资金，随后调取该案件涉案银行卡交易记录等数据。”据施海瑜介...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...话术，诱导张女士下载“共享屏幕”软件。最终，张女士账户里的20万元全部被骗走。8月9日，福州市民老陈接到一个陌生电话，对方谎称是微信“百万保障”客服，老陈的微信已开通“百万保障”功能，需要验证账户资金来关...……更多
2023-12-24 08:24:00转账,骗术,只需,保障,受害人,不法分子
...年来，农行商丘分行高度重视打击出租、出借、出售银行账户等违法行为，辖属各支行、各网点积极配合公安机关打击治理电信网络诈骗等违法犯罪活动，抓好账户排查与风险防控工作，为守护好人民群众的“钱袋子”作出了积...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...关不会通过电话、微信、网页等方式办案，也不存在安全账户或者核查账户，更不会让公民在电话里提供个人账户信息并随意提现、转账、汇款。一旦遭遇诈骗，请保存好聊天记录、转账记录等，第一时间拨打96110报警或前往就...……更多
2023-10-07 21:25:00刑事案件,案件,刑事,女士,民警,王丽
...柜台办理取款业务，经办人员随即查询到了该男子名下的账户管控信息，并注意到其中一条“‘断卡’行动其他关联账户”的备注。经办人员敏锐地意识到这个账户的异常，便对该名男子的账户信息进行了询问。该名男子称自己...……更多
2024-01-18 09:38:00聚合力,组合拳,青岛,组合,银行,建设
...汇款附言与陪同人员所称的用途不符，并且系统提示收款账户为可疑账户。银行内控经理立即介入，经过详细调查，发现收款账户所属的“XX消防科技有限公司”为可疑账户。在与客户沟通过程中，陪同人员的异常反应进一步加...……更多
2024-03-29 21:09:00襄城,中国银行,诈骗案,中国,支行,看吧
...码下载相关app，并以安全为由要求受害者把钱打进平台的账户里，受害者因涉黄又不敢轻易报警。为什么网络诈骗追回来的损失不多呢？杨建河说，当资金进入涉诈账户以后，犯罪分子会通过虚假购物、虚假交易、购买虚拟币等...……更多
2023-12-05 20:36:00沙坪,沙坪坝区,坝区,重庆,妙招,诈骗
...这样的陌生信息。为了“破财消灾”，差点儿将妈妈银行账户里的资金转给对方。所幸妈妈及时阻止，派出所民警果断上门，此时意外情况又来了，骗子不死心，再一次打来电话还想继续忽悠，这次知道真相的小姑娘非常淡定，...……更多
2023-12-14 09:43:00小姑,杭州,私信,诈骗,小姑娘,真相
...全支付，或假冒车站工作人员诱导购票者直接汇款到个人账户。温馨提示：购买车票请通过官方渠道支付费用，千万不能私下转账。新春将至各位小伙伴要提高警惕 ……更多
2023-01-14 19:48:00火车票,诈骗,火车,网络,购票者,车票
...的反诈知识进校园宣传活动。“银行卡、身份证、自己的账户密码、短信验证码等重要证件和信息千万不能随便借给他人或者向他人透露！”“你们知道AI换脸吗？”“你们了解过‘帮信罪’吗？”……活动现场，反诈中心工作...……更多
2023-12-21 06:25:00校园,安全,诈骗,阳高县,阳高,网络
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