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...管理创新优秀案例奖”。通过创新数智化升级，系统通过源头采集票据“DNA”多光谱影像特征，结合OCR识别技术，突出标识预警异常记录，提升鉴别票据真伪的智能化水平，降低人工操作风险，防范伪、变造票据欺诈风险，有效...……更多
2023-12-25 10:53:00临商,风险管理,金融服务,案例,风险,年度
...指导。中国银行岳阳分行通过“复兴壹号”智慧工会场景源头营销的模式，筛选出全辖开立了工会账户的对公客户，并做重点营销。同时，通过行政事业类客户中寻找有过“复兴壹号”党建模块合作的客户进行重点推广，在提升...……更多
2024-01-11 00:23:00成效,复兴,场景,智慧,推广,岳阳
...（记者 闫锴 通讯员 洪韬亮）为进一步为科技创新注入“源头活水”，深化政银合作和银企沟通，加大对漳州市科创企业的支持力度，1月2日上午，由漳州市科学技术局与建设银行漳州分行联合主办的“星聚建行·光耀科创”建...……更多
2024-01-03 04:18:00科创,漳州,建行,分行,服务中心,服务
...企业推出信用贷款产品，为实体经济发展注入真金白银和源头活水。今年以来，金融监管部门不断强化对本市制造业、科技创新、绿色发展、文旅产业、普惠小微等国民经济重点领域和薄弱环节的精准支持。2月末，全市人民币...……更多
2024-04-11 04:58:00星辰,大海,力量,支持,金融,银行
...更高的要求。一是银行消保和个人信息保护工作应注重“源头治理、合规经营”，全行员工应树立消保意识及合规经营理念。二是全员参与消保和个人信息保护工作，并进行全流程管理，对相关业务投诉风险点进行溯源整改、加...……更多
2023-11-10 15:26:00民生银行,淄博,法律知识,分行,民生,讲座
...和防御能力，为用户和机构提供及时可靠的安全保障，从源头上构筑防范屏障，抑制欺诈案件。关注重点设屏障。关注“一老一少”特殊群体，强化验证服务，实施客户身份验证措施，重点关注银行卡新开户顾客，核实个人信息...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...濡目染的再教育，让廉洁自律意识更加深入人心，在思想源头上筑牢根基，为争做忠诚干净担当的新时代党员干部打下坚实的思想基础。深入学习《合规词典》，降低监管合规成本。以《中信银行合规词典》第一册至第三册内容...……更多
2023-12-07 10:20:00中信银行,安阳,中信,分行,银行,活动
...屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防范洗钱犯罪与反电信诈骗工作一体推进，从存量管理、新开把关、后续...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...效路径。据介绍，湖北省丹江口市位于“南水北调”中线源头和核心水源区，农业一直是当地经济支柱。长期以来，传统的农副产品销售方式困扰着当地的经济发展。作为对口帮扶单位，国寿资产除通过购买帮助消化外，始终努...……更多
2024-03-12 15:08:00招商银行,振兴,路径,乡村,资产,招商
...舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务。 ……更多
2024-04-09 09:33:00民生银行,乡村,东营,垦利,支行,振兴
...损，消费者买的房子不烂尾（保交楼）、银行贷款不变成坏账（三条红线），地方政府有别的收入代替买地收入减少（专项债）。这套政策的落地重塑了整个金融和地方政府体系（补充：中美政策是极为相似的，2008年美国成立...……更多
2024-03-02 13:40:00何影,宏观经济,宏观,变化,投资,经济
...人员信息的审核，坚持开卡前的风险防范与识别，从而在源头上堵截了出租出借银行卡行为，有效防范了金融诈骗事件的发生。 ……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意...……更多
2024-04-15 15:57:00民生银行,泰安,岱岳,支行,诈骗,民生
...离“跟风买卖”等投机行为，不盲目投资和冲动交易，从源头上遏制非法集资滋生和蔓延。同时，结合日常典型案例，提醒广大居民要切实提升风险防范意识和识别能力，在未核实对方身份前，不要轻易转账汇款，警惕不法分子...……更多
2023-11-28 17:39:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...意识，达到“宣传一人，带动三家两户”的宣传效果，从源头上预防、减少诈骗案件的发生。接下来，该支行将会继续履行反欺诈的社会责任，为该支行附近的社区普及更多金融安全、防止诈骗的知识和信息，切实用实际行动保...……更多
2023-10-19 19:20:00郓城,农商,支行,诈骗,宣传,银行
...彻落实各类金融知识专题宣传活动的工作要求，不断强化源头治理，提升综合服务水平，以更加积极有为的精神状态和求真务实的工作作风全面做好金融消费者权益保护宣教工作，助力金融市场健康有序的发展。（本网记者）责...……更多
2023-11-13 19:58:00历城,新市,民生银行,济南,居委会,支行
...格落实信贷客户准入管理，做好实地核查和客户分析，从源头严把风险控制关，持续优化客户结构和信贷结构，促进信贷业务可持续发展。 ……更多
2023-11-15 20:29:00威海,分行,新高,工商,银行,信贷
...高对电信诈骗及赌博的警惕性，增强风险防范意识，加强源头预防。本次活动共进入3家企业，受众约200人次，累计发放宣传折页近150张。通过此次宣传活动，进一步提高了社会公众对金融知识的了解，增强了金融风险防范意识...……更多
2023-12-20 15:32:00历山,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...社会责任，常态化开展反电信网络诈骗宣传教育活动，从源头预防电信网络诈骗犯罪行为，保护广大金融消费者的合法权益，助力当地市场经济健康发展。 ……更多
2023-12-29 13:26:00民生银行,东营,营业部,分行,诈骗,民生
...识别防控手段，综合运用“两卡”动态管控平台加强帐户源头管控；要强化警银协作，形成内外合力，加大反诈宣传教育力度，营造全民反诈氛围。会议要求，各业务管理部门要认真贯彻三部委指导意见，主动对接监管机构，细...……更多
2024-04-07 15:57:00中国工商银行,泰安,钱袋子,钱袋,分行,中国
...，防范不怀好意之人利用信息进行经济犯罪，合力从柜面源头维护好消费者的合法权益。本次培训，讲师授课深入浅出以案例说险，民生银行东营河口支行员工受益匪浅。通过本次培训，该支行员工深入学习反诈骗法，了解最新...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...法集资的浓厚氛围，让中老年人群远离养老诈骗陷阱，从源头上遏制非法集资、养老诈骗的高发蔓延势头。活动中，东营广饶支行工作人员向参与群众、商户累计发放非法集资宣传手册、宣传折页、扇子等防范养老领域非法集资...……更多
2023-10-30 16:00:00广饶,民生银行,东营,高利,支行,民生
...督促股份制银行、城商行和民营银行坚持合规经营，强化源头治理，改进服务质量，用心用情解决群众急难愁盼问题，切实保障金融消费者合法权益。三是推动股份制银行进一步完善差异化发展定位。鼓励股份制银行探索具有中...……更多
2023-12-26 21:08:00重组,总局,监管,商行,股份,经营
...介的认识，提升社会公众金融素养和风险防范意识，增强源头防范能力，根据相关工作要求，中国民生银行济南舜华北路支行结合3·15金融消费者权益保护宣传，开展了一系列防范非法贷款中介的宣传活动。在开展宣传活动前，...……更多
2024-03-28 13:00:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...年返乡创业，为当地乡村振兴注入“青春力量”，引来“源头活水”。当地多名返乡创业青年大多数跟李达一样，他们普遍具有较强的创新意识和学习能力，善用先进农业技术，但苦于缺少创业资金，有技术无充足资金成为这些...……更多
2024-01-25 17:19:00微山,农商,新农,银行,农商,创业
...购房背后，存在不可忽视的法律风险。
建立举报机制堵源头在很早，就曾有过这样的风潮，个别中小银行为了拼抢业务规模，高调宣传消费贷业务，在客户告知是用于购房时依然予以审批放款，而这样被挪用的情况也引起了监...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
...期进行电话回访，一旦发现异常，及时采取相应措施，从源头上把控好风险。加强反洗钱知识宣传营业网点是与客户面对面接触的场所，该行各网点持续加大反洗钱宣传力度，通过在营业网点LED屏滚动播放反洗钱宣传知识、发放...……更多
2024-01-18 17:05:00莱阳,支行,工商,银行,工作,客户
...间去充实自身反电诈知识库，更有利于我们把好客户开户源头关。保障客户资金安全，我们永远在路上。”中信银行太原分行小店支行会计经理表示。为提升活动效果，突出正面引导，中信银行太原分行工作人员紧扣宣传主题，...……更多
2023-12-14 12:43:00中信银行,中信,太原,分行,防火墙,防火
...发现，由于消费者和企业难以跟上持续走高的利率，反映坏账风险的贷款冲销额压力较大。国际货币基金组织（IMF）此前刚刚发布了一份基调悲观的经济展望报告。美联储9月决定按兵不动，不确定性是委员会内部保持谨慎的重...……更多
2023-10-16 15:45:00动荡期,狂飙,动荡,恐慌,指数,资金
...监管部门还积极出谋划策，为收费单位建立长效机制、从源头规范收费。例如：指导1家收费单位从顶层设计上优化服务内容，健全内部管控机制，明确收费管理牵头部门，建立起制度完善、部门自查、审计检查的三道防线；针...……更多
2023-12-13 17:49:00涉企,收费,监管部门,厦门,成效,违规
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