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因贷款管理不审慎等,宁波银行台州分行被处罚90万元
东方资讯消息,2024年04月07日,国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表,因贷款管理不审慎,信贷资金被挪用于股权投资;贷款管理不审慎,信贷资金被挪用于购买土地;办理无真实贸易背景的商业承兑汇票...……更多
因信用证业务开展不审慎,华夏银行台州分行被处罚30万元
东方资讯、含光素问联合消息,2023年12月14日,因信用证业务开展不审慎,国家金融监督管理总局台州监管分局对华夏银行股份有限公司台州分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
因授信管理不审慎,光大银行宁波分行被处罚30万元
...总局宁波监管局发布行政处罚信息公开表,因授信管理不审慎,对中国光大银行股份有限公司宁波分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任该公司宁波新芝支行零售客户经理陈辉进行警告处罚。以上作出处罚决...……更多
因并购贷款管理不审慎等,浦发银行宁波分行被重罚275万元
...存在缺陷;授信业务管理不到位;房地产贷款业务管理不审慎;并购贷款管理不审慎;贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制性领域;贸易背景真实性审查不到位,对上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行进行罚款275...……更多
因涉四项相关贷款违规,宁波银行绍兴分行被重罚165万元
...分局行政处罚信息公开表显示,因固定资产贷款管理违反审慎经营规则;项目贷款发放管理严重不审慎,不执行受托支付管理要求,贷款资金长期滞留贷款发放账户;贷款“三查”不到位、部分贷款资金未按约定用途使用;贷后...……更多
浦发银行宁波分行违规被罚275万 数据治理存在缺陷等
...存在缺陷;授信业务管理不到位;房地产贷款业务管理不审慎;并购贷款管理不审慎;贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制性领域;贸易背景真实性审查不到位。国家金融监督管理总局宁波监管局依据《中华人民共和...……更多
因代销业务管理不到位等,上海银行宁波分行被罚185万元
...流入限制性领域;代销业务管理不到位;票据业务管理不审慎;员工行为管理不到位,对上海银行股份有限公司宁波分行进行罚款185万元处罚。因对员工行为管理不到位中的未执行履职回避要求办理近亲属业务事项负有责任,对...……更多
因贷款管理不到位,金华银行被处罚60万元
...含光素问联合消息,2023年11月28日国家金融监督管理总局台州监管分局对金华银行股份有限公司台州分行出具文号为台金罚决字〔2023〕7号的行政处罚:依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关...……更多
因数据治理存在缺陷等,农业银行宁波市分行被罚180万元
...宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示,因授信管理不审慎;贷款资金用途管控不严;数据治理存在缺陷;信贷资金违规流入限制性领域,对中国农业银行股份有限公司宁波市分行进行罚款180万元处罚。因对上述事项负有责任...……更多
恒丰银行杭州分行被罚380万,涉虚增存贷款等9条违法违规事实
...确。作出处罚决定的日期为1月27日。同时,时任恒丰银行台州分行业务部负责人金伊,时任恒丰银行绍兴分行客户经理张超,时任恒丰银行杭州钱塘新区小微企业专营支行业务部副总经理(主持工作)陈捍武,时任恒丰银行杭州...……更多
民生银行在闽多家分行被处罚 涉贷款管理不审慎、案防工作不尽职等原因
...漳州分行因个人经营性贷款“三查”不尽职、贷款管理不审慎,被处以30万元罚款。行政处罚依据参照《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督总局网站截图国家金融监...……更多
因项目贷款管理不到位等,招商银行台州分行被处罚155万元
东方资讯消息,2024年04月07日,国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表,因项目贷款管理不到位,信贷资金长期滞留账户;项目贷款管理不到位,被挪用于归还专利债利息;对公贷款管理不到位,流动资金贷...……更多
因管理不到位发生员工受贿案件,农业银行台州分行被处罚45万元
东方资讯消息,2024年04月07日,国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表,因员工行为管理不到位,发生员工受贿案件,对中国农业银行银行股份有限公司台州分行进行罚款45万元处罚。因对上述事项负有责任...……更多
因内部管控不审慎等,邮储银行青岛分行被处罚25万元
...融局青岛监管局发布行政处罚信息公开表,因内部管控不审慎导致基层网点在未换领营业执照的情况下对外营业,对中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有主要责任,对时任青岛分行运...……更多
因个贷业务严重不审慎,浙商银行杭州萧山分行及刘力钢均被处罚
...(浙金罚决字〔2024〕7号),因个人经营贷款业务严重不审慎,国家金融监督管理总局浙江监管局对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。对时任浙商银行股份有限公司杭州萧山分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元...……更多
因未获任职资格等多项违规,台州银行杭州分行被处罚185万元
...缺,多项违规行为,国家金融监督管理总局浙江监管局对台州银行杭州分行罚款185万元处罚。 ……更多
因贷款业务严重不审慎,浙商银行杭州萧山分行被处罚50万元
...局发布行政处罚信息公开表,因个人经营贷款业务严重不审慎,对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。因对此事项负有直接责任,对时任该分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
因贷款严重违反审慎经营规则,光大银行江门分行被罚50万元
...门监管局发布行政处罚信息公开表,因贷款业务严重违反审慎经营规则,对中国光大银行股份有限公司江门分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任江门分行行长陈莉进行警告并处罚款7万元处罚;对时任江门分...……更多
邮储银行多家分支机构领监管罚单,累计罚款金额超千万
...元,涉及的主要违法违规事实有:个人经营性贷款管理不审慎,未及时发现经营主体注销问题;向公务员发放个人经营性贷款;个人贷款资金违规挪用入股市;个人贷款资金违规挪用入房市;资金回流股东实质置换土地购置成本...……更多
新年伊始多家银行领罚单 监管要求对金融违规零容忍
...不力。具体来看,泰隆银行杭州分行因“贷前调查严重不审慎,向不符合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位,信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实,被国家金融监督管理...……更多
存贷款挂钩,罚款100万!温州银行已注销台州小微金融专营支行
...行的罚单,其中一张来自温州银行。罚单显示,温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实,被罚款100万元。另外,时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此...……更多
因存贷挂钩、数据不实,宁波银行深圳分行被处罚70万元
...微统计数据不真实,国家金融监督管理总局深圳监管局对宁波银行深圳分行进行罚款70万元处罚。因对宁波银行深圳分行存贷挂钩事项负有责任,对时任宁波银行深圳分行坪山支行副行长左美玲进行警告处罚。 ……更多
因信贷管理不到位,民生银行泰安分行被罚30万,负责人被警告
...银行股份有限公司泰安分行因信贷管理不到位,严重违反审慎经营规则,被罚30万元,相关负责人被警告。处罚信息显示,中国民生银行股份有限公司泰安分行,主要违法违规事实是信贷管理不到位,严重违反审慎经营规则,依...……更多
吉林银行四平分行被罚 内控管理不到位
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则,对其罚款30万元。 刘亚文(时任吉林银行股份有限公司四平分行行长)对吉林银行股份有限公司四平分行内控管理不到位事项负有责任。国家金融监督管理...……更多
严重违反审慎经营规则,广发银行烟台分行被罚款35万元
...银行股份有限公司烟台分行因授信管理不到位,严重违反审慎经营规则,被罚款35万元。同时,时任广发银行股份有限公司烟台分行公司金融二部营销总监栾云涛,因对广发银行股份有限公司烟台分行授信管理不到位,严重违反...……更多
因贷款发放不审慎等,浙商银行湖州分行收125万元大额罚单
...监管局发布行政处罚信息公开表显示,因项目贷款发放不审慎;流动资金贷款发放不审慎;未严格审查贸易背景真实性开立信用证;贴现资金回流至出票人,对浙商银行股份有限公司湖州分行进行罚款125万元处罚。因对上述事项...……更多
海峡银行、招商银行、中意人寿等被处罚 2023-12-26
...融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全;授信审批不审慎,部分贷款资金挪用于股权投资;违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设;贷后管理不到位,贷款资金被挪作他用;非信贷资产风险分类不准确;监管数据失真;...……更多
浦发银行聊城分行违规被罚 贷款管理不到位
...发银行”,600000.SH)聊城分行贷款管理不到位,严重违反审慎经营规则。张晶(时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人)对前述违法违规事实负有责任。国家金融监督管理总局聊城监管分局依据《中华人民共和国银...……更多
因数据治理不到位等,徽商银行宁波分行被重罚260万元
东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局宁波监管局公布行政处罚信息公开表显示,因违反规定变更支行营业地址和名称;部分业务授信管理政策程序存在缺漏;贷款“三查”不尽职;信贷资金违规流入限制性领域;表外...……更多
因流动资金贷款发放不审慎等,交通银行湖州分行被罚105万元
...局发布行政处罚信息公开表显示,因流动资金贷款发放不审慎;员工行为管理不到位;个人经营性贷款“三查”不到位,对交通银行股份有限公司湖州分行进行罚款105万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任湖州分行南太湖新...……更多
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2月28日,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等部门印发《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》
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2月28日,据天津市互联网违法和不良信息举报中心官网公众号消息,接举报,网上正在传播“天津生育补贴制度”“二胎奖励XX元”等相关信息
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恺英网络跌5.36% 甬兴证券在年内高位喊买入
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