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广东女子赵某，出借名下银行卡帮网络骗子洗钱近70万元。11月13日，万柏林警方介绍相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。今年5月，小井峪责任区刑警队在侦办一起涉案金额5万元的电信诈骗案时，发现被骗资金转...……更多
2023-11-13 20:39:00小利,赵某,小井,银行卡,刑警队,名下
...元。接警后，反诈中队民警立即开展侦查止付工作，发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。11月19日，民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市，将犯罪嫌疑人赵某抓获。 据赵某供述，其偶然看到一则可以办理贷款的消息，于是咨询对...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...日，西安市鄠邑区人民法院一审宣判：彩票店老板的亲戚高某，应给付老姚彩票税后奖金801万元及利息。同时判令，彩票店王某夫妇对给付款项承担连带给付责任。老姚的诉讼代理人喻胜修律师告诉橙柿互动记者，一审胜诉了但...……更多
2024-03-19 14:05:00送水工,海南,店老板,西安,亲属,彩票
...千万不要相信此类骗局。2023年10月22日，澄迈老城镇居民赵某（化名）接到一陌生电话，对方表示赵某微信开通了一个“百万保障”业务，当月到期，询问赵某是否需要续费，一个月2000元。赵某称不用，对方便表示其微信绑定了...……更多
2023-10-28 23:23:00澄迈,海南,诈骗,群众,保障,这是
【案例介绍】2022年3月份以来，犯罪嫌疑人赵某明先后纠集周某春、严某、陈某祥、方某、赵某亮等人，租住在莒南县一居民住宅区内，在明知到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...带利还给你。”2014年6月18日，输红了眼的刘某找到朋友高某。几番求告下，虽然并不知道刘某借钱的目的，高某还是答应借给他10万元，其中3万元为现金，7万元转账支付。而另一边，看着丈夫一天天沉迷于赌博，将家庭、工作...……更多
2023-12-07 06:57:00赌债,前夫,刘某,江北区,债务,高某
...买卖外汇
根据最高检公布的信息，2019年2月至2020年4月，赵某组织赵某鹏、周某凯等人，在阿联酋和国内提供阿联酋迪拉姆与人民币的兑换及支付服务。据了解，该团伙在阿联酋迪拜收进迪拉姆现金，同时将相应人民币转入对方...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...款合同纠纷。基本案情2017年7月，贷款人某银行与借款人赵某、保证人某置业公司（开发商）签订《个人一手住房贷款合同》，合同约定本合同项下个人住房贷款金额为42万元，并约定借款用途、贷款期限、贷款利率、还款方式...……更多
2024-03-25 12:06:00临沭,购房者,阶段性,抵押,购房,开发商
...认中奖彩票的所有者为自己。陕西省体育彩票管理中心和高某，成为这起诉讼的第三人。这起诉讼尚未开庭，发起诉讼次日的2019年9月5日，陕西省体育彩票管理中心向高某兑付了中奖彩票奖金，税后奖金为801万元。陕西省体育彩...……更多
2024-03-18 08:00:00一审,奖金,彩票,大奖,男子,王某
...2名嫌疑人在10月31日从淮南3家银行取了40多万元电信诈骗赃款，民警通过研判确定嫌疑人是来自山西大同的李某、潘某，李某取完赃款后，潘某当天就驾车和李某返回了山西。“11月2日深夜，我们赶到山西将李某、潘某抓获。经...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...名购房”引发的纠纷，判决名义所有权人李某协助借名人赵某办理房屋过户登记手续。法院查明，2018年，赵某欲购房却无法通过银行贷款审批，便与朋友李某协商借用其名义购房，二人签订了一份《借名购房协议书》，约定：...……更多
2023-10-22 21:50:00看吧,购房,归属,赵某,李某,购房
...,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮助信息网络犯罪活动罪,...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...警方政策宣讲和法律震慑下，涉嫌帮助网络信息犯罪人员赵某主动投案自首。经了解，赵某前段时间因缺钱，在明知他人使用银行卡、手机卡可能用于实施电信诈骗、网络赌博等信息网络犯罪行为的情况下，仍然将自己的多张银...……更多
2023-11-17 12:42:00阜城,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...陈集派出所民警在省反诈平台反馈预警时发现，辖区群众高某存在资金预警风险，随即通过电话联系高某并见面进行资金预警。劝阻过程中了解到，高某因刷单正要向佟某转账。随后民警对高某耐心劝解，高某意识到被骗立即停...……更多
2023-12-08 17:59:00东阿,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安
...保公司出具的情况说明，上书：“该车辆登记所有权人为丁某，丁某购车时进行了贷款并由某公司提供了担保，现丁某未能及时归还银行贷款，公司根据约定对车辆进行控制。”另查明，丁某先将该车质押在某汽车服务公司，该...……更多
2023-12-29 15:36:00玛莎,拉蒂,酒店,索赔,车主,停车场
...酬劳”，网点外有同伙应接蹲守，不要打草惊蛇，否则“赃款”可能会随时被转走且惊动“上线”。主管了解后，让柜面经理冷静对待，照常为其取款。在王某出营业网点与同伙汇合时，便衣警察一拥而上，现场抓捕了两名犯罪...……更多
2023-12-15 18:42:00金水,赃款,马脚,郑州,支行,王某
1月11日，湖南省武冈市公安局依法对张某、李某等5人采取刑事措施。自2023年10月份开始，以张某为首的作案团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...捕归案。民警立即对其进行讯问。据冯某供述，其与同乡高某一同作案。民警联系高某，让其主动投案自首。10月14日，高某主动投案自首。现案件正进一步审查中，其他涉案人员正进一步研判抓捕中。石某既然是“帮信人员”...……更多
2023-10-20 17:10:00卡里,济南,报警,男子,民警,男子
...万！”今年8月，在柴桑区沙河街道柴桑南路某银行内，高某报警称，其在网上通过“H.JIN.HI”虚假投资理财被骗了，共计损失八十余万元。接警后，刑侦大队立即成立专班开展案件侦破工作。
侦查家具园内隐藏“兼职工作室”...……更多
2023-12-05 16:05:00团伙,万余,诈骗,通讯,公司,诈骗
...。2023年7月20日，广州市荔湾区翠园路沙洛工业园门口，赵某将妻子周女士约出，在街头持刀行凶，刺伤多名周女士家人，并捅刺周女士胸口数刀致其死亡。日前，此案在广州中院开庭审理。法庭上，赵某一度全盘否认检方指控...……更多
2024-03-25 09:02:00余年,监控,视频,赵某,女士,姐姐
...险，掉入融资陷阱。三、串通设局欺诈借款人典型案例：高某为“盘活”固定资产，在贷款中介公司的怂恿下，以垫资方式办理了房屋按揭贷提前还款，并通过伪造虚假交易合同及公司证照的方式，办理了某银行经营贷。贷款发...……更多
2023-10-11 02:16:00中介,指南,中介,中介公司,借款人,征信
...某2018年向王某借款炒房，因没有购房资格，张某便借用赵某的购房资格购置房产。为便于操作，王某直接将款项打给赵某，该笔款项随即被用于房产购置，房屋一直由张某控制，出售价款最终也由张某收取。一年过后，张某因...……更多
2024-01-10 04:26:00王某,赵某,转账,张某,借贷,证据
...理的一起执行异议纠纷，解析了相关法律问题。赵小某系赵某和衣某之子，赵某和衣某以夫妻共同财产为赵小某购买了两份理财性质的保险，赵小某为该两份保险的受益人。后赵某和衣某因未偿还某银行金融借款且不履行生效法...……更多
2024-03-15 06:28:00现金,价值,赵某,投保人,保险单,法院
...后诈骗分子为受害人开通数字人民币钱包，将受害人银行卡内的资金兑换成数字钱包，再将数字人民币转出至其他数字钱包，成功行骗。二、利用网贷影响征信行骗受害人接到陌生电话，对方称其在某网贷平台上，有一笔高利息...……更多
2023-01-11 10:50:00骗局,人民币,数字,人民,受害人,数字
...营业，在未能追回手机等货物的情况下，只能选择退回\"赃款\"，成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案，也让商家们的后续维权陷入困境。河南一位遭遇骗局的手机商家接受上游新闻（报料邮箱baoliaosy@163....……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...本人有效身份证件、该银行卡开户资料以及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料，到泸州市公安局江阳区分局配合调查。逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的，依照相关法律法规，该资金将依法予以处置。...……更多
2023-12-04 20:40:00跨境,账户,警方,依法,银行,网络
...。为防止罗某桂继续借钱“投资”，民警让罗某与其姐夫赵某联系，要求赵某阻止罗某桂借钱，并联系当地警方进行银行卡冻结止付。经过两个小时的努力，民警成功劝阻罗某桂，使其免受经济损失。 ……更多
2023-10-27 10:44:00转账,女子,罗某,转账,民警,赵某
...车各类交通违法行为并予以曝光。违法曝光违法行为人：高某轩
时 间：2023年12月06日地 点：梧桐三路凤凰一路违法行为：电动自行车驾乘人员未按规定佩戴安全头盔违法行为人：芦某盼时 间：2023年12月06日地 点：梧桐三路凤...……更多
2023-12-08 06:35:00滨州,战鼓,专项,违法,行为,驾驶
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