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...展分析研判。通过调查，小谢先后35次向嫌疑人指定账户转账350余万元，资金到账后立马被转到了不同的银行卡上，民警立即按照程序对相关账户进行了止付、冻结。
长沙铁路公安处刑警支队民警 赵权：通过我们调查，诈骗人...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
...经向李女士的账户转了196万元，同时还发来了一张“银行转账记录”截图。在收款未到账的情况下，这位所谓的老同学极力说服李女士先垫付资金。基于对老同学的信任，加上已经视频通话核实了身份，李女士没有进一步确认钱...……更多
2024-03-18 11:45:00套路,诈骗,诈骗,受害人,刘某,信息
...动的最大变化是，在获取诈骗财物的环节，由原来的线上转账，转变为诱骗受害人将大额现金或黄金等，通过网约车运送到指定地点来骗取钱财。”黄力乾说，这样做的目的，是为了不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，相...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...菜油麦菜、莫给骗子当韭菜 ”“乌鸡土鸡大公鸡、听说转账就挂机”……幽默诙谐的宣传内容加上朗朗上口的文字，让人眼前一亮。近日，建宁县公安局城关派出所设置在辖区菜市场的反诈横幅，吸引了不少前来买菜的市民拍...……更多
2024-04-25 15:59:00三明,福建,大国,三明,市局,公安
...心，何乐而不为？遂按照对方要求扫码，向“红十字会”转账1元。随后对方让其添加客服好友，客服称因为小刘是未成年人，因为她的捐款，不仅“红十字会”的账号被冻结了，而且还可能影响偶像的声誉。现在，需要小刘配...……更多
2024-05-26 03:16:00诈骗,乐趣,风险,小刘,对方,先生
...轿车带着怀揣5张银行卡的李某然,先后到不同的银行进行转账、取现。审讯室里,他告诉孙兆炎,在看到自己实名的5张银行卡中总流水金额达到了250余万元时,他害怕了,甚至有了放弃的打算,但最终他还是未能抵挡住金钱的诱惑。意...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
今日，重庆市公安局渝北区公安分局通报了一起诈骗案例：一男子分饰3名领导角色，抓住受害人心理，骗取其600余万元，最终被警方依法刑事拘留。家住渝北区的刘先生经营一家公司已数年有余，公司业务稳步提升，利润也还...……更多
2024-03-01 15:44:00三名,一人,诈骗,男子,王某,刘先生
...和佣金，要求蒋某重新打赏12000元。蒋某按照对方的指示转账后发现APP显示没有达到提现金额，蒋某便继续打赏130000元。
打赏完成后对方又以支付超时为由，需要再转账才能激活，蒋某此时已经有点慌，但为了拿到之前的本金...……更多
2023-11-22 09:47:00二维码,二维,同城,佣金,妹子,男子
...立案侦查。经梳理，顾某在1个多月时间内竟向“苏洁”转账高达16万元。公安机关通过分析研判，发现被害人钱款流入谢某支付宝账户，再由谢某支付宝转入甘某支付宝账户，谢某、甘某有重大作案嫌疑。但因两人形迹隐秘，未...……更多
2024-04-12 22:26:00多角,一人,诈骗,语音,女友,男子
...需要介绍费为由，向章先生索要钱财。章先生陆续向对方转账2万余元，后来觉得成本太大，就跟对方联系要退款，对方告诉章先生，退款需要转够8万元才能激活退款程序，到时将已充值的8万元一起退还给章先生。然而，章先生...……更多
2024-11-12 20:09:00十堰,连环,万余,损失,男子,对方
...对方让王某在共享屏幕中刷脸、发送验证码等。其最终在转账界面输入了中国银行发来的验证码后，对方关闭了共享屏幕。王某收到中国银行的短信通知，意识被骗，共计被骗68500元。该案易受骗群体：公司职员、大学生作案手...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...红。随着时间的推移,更多的朋友开始相信李某,纷纷向其转账“投资”。同时,为了避免事情败露,每次转账后,李某都会要求朋友删掉记录,并且以只跟一个人合作为由,不让其告知其他人。收到“投资”后的李某会将一部分资金投...……更多
2023-11-01 12:04:00余人,烟酒,高价,渠道,男子,低价
...按对方要求向其提供了手机验证码等信息。李某收到对方转账的37319.71元款项后，又按对方要求，用自己的支付宝账户将这笔钱款转给了对方。在李某转完账等待对方帮其办理“驾照”时，民警突然上门，面对这种情形，李某装...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...弊程序，双方在电话里谈妥设备的价格后，徐某便向周某转账了200元的路费，让其赶来安装作弊器。9月19日，周某带上作弊器和安装工具，驱车前往徐某的服装店。随后，周某按照徐某和费某的要求，成功安装作弊器和对应的手...……更多
2023-10-30 16:35:00黄石,牌友,诈骗案,老千,湖北,公道
...预警信息：辖区居民谭女士在中午进行了几笔异常的大额转账，疑似正在遭遇电信诈骗，请迅速核实。接到指令后，何怡帆片刻不敢耽误，当即拨打谭女士的电话进行预警，但接连拨打多次后，她发现谭女士的电话始终不能接通...……更多
2024-08-07 20:40:00万州,骗局,民警,女子,女士,民警
...要向余某借一笔钱，余某随即按照对方提供的银行卡账户转账26000余元，所幸由于网络原因，转账未成功。为防止余某继续转账，避免余某受骗，民警随即对余某开展见面劝阻工作。民警首先向余某讲解“冒充亲朋好友”诈骗的...……更多
2024-03-15 22:03:00诈骗,公安,好友,电信,余某,民警
...N通讯员 胡菊芳本报讯 男子在“炒股导师”的指导下，想转账20万元购买新股，结果被他们果断制止……1月18日中午，平湖市钟埭派出所接到96110预警电话，辖区群众李先生（化名）可能正在遭遇电信网络诈骗。接警后，警员黄...……更多
2024-02-02 07:01:00新股,导师,指导,新股,先生,银行
...方，按照对方指示，一步一步向对方提供的“安全账户”转账17万余元。等王大哥再联系对方发现被拉黑后，才恍然大悟，发现自己被骗。田庄派出所在接到报警后，迅速锁定一级卡涉案嫌疑人闵某某。田庄派出所联合反诈中队...……更多
2024-03-22 13:49:00巨野,诈骗,套路,公安,田庄,大哥
...，要吴某给某公司转一笔200万元金额的往来款。对于这笔转账，“二把手”没有表示异议。吴某当即在电脑端操作起来。就在确认转账前，他发现收款的对公账户是广东佛山一家公司，觉得有点困惑，因为公司在广东从来就没有...……更多
2023-11-17 14:28:00扬州,巨款,企业,吴某,江都,转账
...，接到一位姓王的旅客报警，称其被他人冒充微信好友以转账返利为由诈骗3000元，转账后“好友”已将他拉黑。据悉，这名旅客在浏览微信朋友圈时，看见自己同学辛某发布转账3000元返利9000元的广告内容，便轻易相信主动联系...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...，扫收款码支付。李某照做后，对方向其发送了一张虚假转账截图，表示已对其投入的部分款项进行返还，接着又让其购买京东E卡，并将“E卡”的密码提供给对方……李某发现并未收到退款时意识到被骗，共计被骗74456元。该...……更多
2024-06-29 20:19:00海口,警方,机票,案例,受害人,陈某
...门诱骗被害人在虚假平台进行虚拟币买卖交易。为了隐藏转账痕迹，‘上家’会教唆被害人先购买大量黄金并寄到‘指定地点’，谎称根据黄金价值，折算并兑换相应虚拟币充值到虚假交易平台投资炒币。”承办检察官表示，实...……更多
2024-10-21 07:22:00诈骗,黄金,投资,网络,陈某,黄金
...指示要求张先生陆续向对方提供的指定账户进行了30多笔转账刷单直到充值金额高达21万余元资金却迟迟无法提现时张先生才幡然醒悟随即来到双浦派出所报案求助
接警后双浦派出所办案中队立即展开跨省协作与此同时 辅警赵...……更多
2024-03-01 09:37:00一声,哥哥,男子,张先,一波,西湖
...和管理，确保财物安全。2.公司、企事业单位财物人员在转账、汇款前切莫相信空对空的网络聊天工具和转账汇款方式。3.遇到类似情况时需提高警惕，务必第一时间当面核实对方身份真伪，一旦发现问题请立即终止交易，并拨...……更多
2024-04-29 02:55:00圈套,老板,小李,王总,犯罪,资金
...其对银行流水进行包装，后对方向高某名下银行账户进行转账，共计转账21792元，高某接收该款项后按照对方指示将该资金分散转入对方提供的账户内。经核实，高某名下银行账户所接收转移资金均为电信网络诈骗案件中受害人...……更多
2024-06-17 19:59:00骗局,外衣,张某,高某,诈骗,账户
...扫码充值。起初，完成任务后，陈某可获小额提现，直至转账充值的金额越来越多，其发现已无法提现，遂意识被骗，共计被骗48615元。该案易受骗群体：待业、兼职群体作案手法：骗子在社交平台上发布虚假兼职信息，诱导受...……更多
2024-06-03 19:12:00海口,投资理财,虚假,案例,投资,网络
...、返点高、收益大”，于是，孙先生便按照客服要求扫码转账了三笔钱共10800元。然而对方却称，孙先生的任务因操作错误没有完成，无法获得收益，需要再做一单线下任务，要求孙先生购买50克黄金给他们邮寄过去，客服会帮...……更多
2024-08-13 18:53:00黄金局,中局,黄金,宁夏,广东,两地
近日，海南陵水警方成功抓获一名利用P图技术伪造转账记录诈骗他人财物的犯罪嫌疑人。经审问，犯罪嫌疑人朱某与被害人冷某某原是朋友关系。朱某长时间在朋友圈内发布多辆租来的高级跑车的图片，伪造“富二代”人设，...……更多
2024-05-19 08:42:00二代,转账,诈骗,男子,朱某,朋友
...索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手机以及大量银行卡，涉案流水超二十万...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
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