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...财产品，果然小赚了几笔，于是更加深信不疑。
（部分转账截图）毕某称目前是投资的黄金期，买进稳赚不赔，一个劲怂恿李女士加大投入，以获取更多的盈利。在“感情”和“金钱”的双重诱惑下，李女士卸下所有防备，先...……更多
2023-12-26 16:10:00临安,女子,女士,临安,诈骗,网恋
...了“客户经理”微信，又因手头无钱，联系朋友孟某，欲转账给其姨妹。了解事情原委后，民警告诉周某，这是电信诈骗手段，周某起初仍不相信，坚信对方就是其姨妹，不可能骗自己。民警为了打消周某顾虑，先让其联系好友...……更多
2023-11-08 10:42:00霍邱,转账,民警,大叔,周某,民警
...跑分”，就是通过大量个人银行卡、收款码等进行收款、转账，来将犯罪得来的赃款“合法化”的洗钱活动。黑话二：四件套“四件套”包括银行卡及配套的U盾、捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...理。
民警到场后询问得知，当日曹先生至银行柜台办理转账业务，工作人员例行向曹先生询问转账原因，曹先生竟称 “马云”在微信上让其转2000元借给他的朋友
意识到曹先生可能遭遇了电信诈骗，工作人员遂即选择了报警求...……更多
2023-12-02 15:14:00马云,诈骗,警方,手段,男子,电信
...现”，但“柯某”的支付宝账号因套现被暂时冻结，无法转账。“花儿”急需用钱，希望夏先生帮忙先垫付15000元，等账号解冻后就归还。“我想着帮朋友应急，就把15000元转到对方提供的银行卡账号。”夏先生说，随后，“柯...……更多
2023-10-16 10:09:00骗局,假冒,熟人,男子,先生,朋友
...张氛围，让老年人陷入紧张焦虑而忽略辨别真伪。2.要求转账并且保密骗子以“保证金”“赔偿”等由头提出转账要求，并以“退学”“坐牢”等严重后果让老年人产生担忧畏惧情绪；同时，为避免老年人亲属发现端倪、揭露骗...……更多
2023-12-21 14:23:00孙子,嫖娼,保证金,所长,老人,保证
...称需要先做三次垫付刷单任务，就可获得购买资格。小帅转账3次做完任务，又花2500元购买药品后，客服告诉他明天就可以发货，而且账户里刚垫付做任务的返利也可以提现。小帅申请提现后，系统却提示数据异常，需转账16800...……更多
2024-02-26 09:37:00榆林,春药,典型案例,典型,男子,案例
...方指定账户后，对方还是没有按照约定返现，而是说小吴转账时没有写附言，需要重新修复，要求继续转账。小吴又将5万元转到了对方指定账户，之后对方又说小吴因修复账户导致信誉分下降、账户封控需解冻、银行卡输入错...……更多
2023-11-23 10:13:00同城,任务,美女,小吴,对方,互助土族自治县
...行卡号后，“客服”称其账户信息不符资金被冻结，让他转账8000元进行解冻。随后“客服”又以账户被冻结需缴纳解冻金为由，让他多次转账。吴某共转账36万余元仍然未得到贷款，这才意识到上当受骗。接警后，蒙山警方立即...……更多
2023-01-04 22:18:00蒙山,诈骗,警方,男子,吴某,蒙山
...被入侵，诈骗分子将单位会计拉入企业微信群，同时冒充单位领导指令会计进行转账，会计分多次转出691万余元，临近下班遇到领导才发现被骗，遂报警。其中174万元转入临商银行市中支行一对公账户，临商银行工作人员在日常...……更多
2024-01-22 18:05:00商银,行市,为民,初心,合力,支行
...服以操作失误无法退款为由，让余先生向指定的账户陆续转账10余万元，声称钱款后续会返还。余先生按指示操作后发现被骗，当即向公安机关报案。经侦查，公安机关发现余先生接听的电话号码还涉及其他几起电信网络诈骗案...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被骗钱了。原来，谢先生在上网时，有人冒充...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...拿到手机后在杭州、深圳等地出售，再把回收变现的钱款转账给“徐总”。期间出差的餐费、交通费、住宿费等一切开支都由“徐总”报销，谢某的工资也由一天500元涨到了一天800元。
“你自己为什么不直接进手机店里去拿手...……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...存入后，客户便急忙离开，要求大堂经理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，客户表示本人使用，客户急切的神情和不明确的态度让大堂经理立刻警觉起来，...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...天。几天后，该男子向何女士大谈“投资理财”之道，还转账请她帮忙充值投资。短短一周，何女士的账户陆续收到20万元转账，该男子让她取现，并称后续会安排人来拿钱……看到这么多钱到账，何女士心存疑虑，感到害怕，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...一样的“表哥”，昵称和头像都一样，有一个就是要求其转账的账号。民警询问段某近期手机是否外借，或者是否有人向其借钱等异常情况。此时，段某想起来自己的舍友孙某前一天玩了他的手机，在归还手机时向其借款1700元...……更多
2023-10-24 20:22:00有心人,亲朋好友,亲朋,好友,段某,孙某
...恋爱等理由向受害人索要20-100元不等的微信红包，受害人转账后，周某又以一同去浴池洗澡、开房等由继续要求转账，男性网友如果不转账，周某便将该男性拉黑删除，男性网友如果转账，在收到红包后，周某又会以其他理由消...……更多
2024-03-01 17:24:00砀山,诈骗案,婚恋交友,婚恋,余人,诈骗
...手串也是孙某在网上花几十块钱买的，再定高价骗丁女士转账。直到2023年春节后，孙某与她的联系频率大幅下降，丁女士才产生怀疑。另外几名“女友”有的由于被骗金额较少，有的还沉浸在和孙某的“热恋”氛围中，都还未...……更多
2024-02-02 16:17:00户籍,上海,信号,法院,女友,男子
...通过微信视频通话让其信以为真后，让其帮忙代为某工程转账垫资。随后，该“领导”向陈先生索要了银行卡号，并将给其转账的银行底单截图发给了陈先生。陈先生出于对“领导”的信任，当即就将账户上现有的25万元流动资...……更多
2023-11-18 09:37:00池州,诈骗案,嫌犯,首例,异地,诈骗
...下载视频会议软件并开启“屏幕共享”，远程指导受害人转账汇款或通过屏幕共享窃取银行卡密码，完成盗刷转账实施诈骗。10月24日，岳麓反诈中心接到预警，群众唐女士正在向涉诈账户转账大量资金。预警员在进行止付措施...……更多
2023-11-02 11:19:00骗术,医疗保险,屏幕,女子,医疗,手机
...”的理由要求邓女士在自己的手机银行上向指定银行账户转账13222元，验证成功后该笔转账会随补偿款一起退回。邓女士信以为真，立即照做。然而，转账完成后邓女士却发现“客服”的电话无法接通，自己的微信也被对方拉黑...……更多
2024-02-19 16:07:00骗局,转账,嫌疑人,航班,女士,受害人
...结婚，林某同意。截至2月25日8时，姚某通过支付宝分3次转账给林某10万元，林某均在到账1小时之内将钱扫码支付给他人用于网络赌博。此后，林某便一发不可收，先后多次虚构缴交取保保证金、返还介绍款等理由，骗取姚某钱...……更多
2024-01-29 07:40:00情人,林某,男子,理由,结婚,长泰
...当场给了文某现金，因此文某没有怀疑，便通过微信分别转账5900元到王某维微信里，王某维收钱后将钱转给微信好友，用于偿还所欠赌债。微信零钱到账后，王某维想找机会逃跑，为了不让文某起疑心，他表示要离开饭店找朋...……更多
2023-10-12 18:17:00零钱,现金,王某,诈骗,南海,东方市
...过大量从别处收来的实名认证银行卡，实现多次、多层级转账，快速将钱款“洗白”。如果没有境内账户的参与，被骗资金很难流出。生活中哪些行为易构成“帮信罪”01 租售微信号这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...里“老板”说话了，称要签订合同，要求财务加急给客户转账50万。“老板”亲自交代的事情，财务不敢怠慢，此时，群里的“财务审核员”也称确认过可以转账，财务便赶紧将钱转到了“老板”提供的银行账户上，并在群里向...……更多
2023-11-30 09:06:00广东,好友,财务,老王,老板,转账
...手机上没有发现下载任何恶意软件，最关键的是没有最新转账记录。大妈没有被骗走钱财，这让民警松了一口气。当要向报警人韩先生反馈情况时，对方电话怎么也打不进去，黄大妈打儿子电话也是一样，始终在通话中。民警的...……更多
2024-03-19 13:53:00隐情,诈骗,警方,另有,报警,母亲
...向王先生索要钱财。期间，王先生多次通过微信、银行卡转账等方式向对方转账十万余元。当对方多次拒绝见面，拒绝还款后，王先生才意识到自己被骗，随后，前往发轮派出所报案。 接警后，发轮派出所立即组织精干警力对...……更多
2023-10-20 17:54:00万余,男子,情人,发轮,先生,转账
...合理使用手机，切勿添加陌生人微信，更不要向陌生网友转账汇款，提供身份证、银行卡、验证码等信息。注意引导青少年不要盲目追星，一定要擦亮眼睛，提高安全意识，不轻信、不透露、不转账，牢牢守住自己的钱袋子。凡...……更多
2024-02-27 22:15:00数万,诈骗,同学,律师,二维码,二维
...，请求警察帮助。接到报案后，办案民警立即从微信号、转账记录、银行卡号等线索入手展开调查，确定了嫌疑人的身份信息，并于今年10月12日在龙里县将犯罪嫌疑人张某抓获。经审讯，张某如实交代了对陆女士进行诈骗的犯...……更多
2023-10-23 16:27:00案件,张某,进一,案件,罗甸,民警
...注销会员类诈骗高发，多为接到FaceTime诈骗电话后被引导转账关闭“百万保障”“微信理财通”“抖音服务/会员”后被骗。【案例】11日，市民乔女士报称：接到FaceTime来电，对方自称是微信客服，告知乔女士误开理财通会员，...……更多
2024-03-18 09:48:00诈骗,用户,诈骗,转账,可疑,女士
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