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...集团有限公司(下称“派生集团”)及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(下称“团贷网”案)，东莞市中级人民法院对刑事判决涉财产部分立案执行后，依法有序推进资金归集、资产变现、损失核对等工作。公告提到...……更多
2024-02-02 12:14:00进展,资金,参与人,资金,损失,集团
...识！”1月3日，江西省分宜县行政服务中心分宜县公安局出入境办证大厅户政窗口，户籍民警正在向前来办事的群众开展反诈宣传。为切实增强群众识骗防骗能力，扩大反诈宣传覆盖面，守护好人民群众的“钱袋子”，分宜县公...……更多
2023-01-08 07:20:00分宜,户籍,阵地,宣传,分宜县,分宜
...子冒充公检法的工作人员联系受害人，以涉嫌洗钱、非法出入境等罪名要求配合调查，并展示虚假的法律文书，使受害人陷入恐惧，进而引导其进入封闭空间，防止与外界联系，再让受害人将资金转到指定“安全账户”。警方提...……更多
2023-10-16 11:59:00骗子,笔记,工作,受害人,诈骗,骗子
...冒充公检法工作人员，谎称受害人涉嫌诈骗、洗钱、非法出入境等违法犯罪，要求受害人配合调查，诱骗受害人将钱转到“安全账户”进行资金清算实施诈骗。4.冒充老师收费。诈骗分子偷偷进入家长群，复制班主任老师的头像...……更多
2023-10-20 11:52:00诈骗,方式,受害人,诈骗,分子,转账
...作室10余个，扣押作案设备2400余台，全方位打击了为境外诈骗集团吸粉引流的“黑灰产”犯罪链条。案件详情明里交友暗里行骗2022年10月，青岛网警在日常巡检中发现，在青岛市黄岛区，有人操作QQ账号为境外诈骗团伙提供吸粉...……更多
2024-04-26 17:49:00青岛,特大,警方,信息,网络,诈骗
...大家提高警惕，加强防范，凡是以使领馆、公安、海关、出入境等部门和银行、快递、电话等公司名义，要求汇款或提供个人信息的均为诈骗电话，请立即挂断，避免上当受骗。03熟悉学校资源，健康生活学习海外留学面临各种...……更多
2023-01-29 09:00:00总领馆,纽约,平安,学期,诈骗,学校
...害人取得联系，以受害人或者受害人亲属涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒等违法犯罪为由进行威胁、恐吓，要求配合调查并严格保密，并向受害人出示“逮捕证”“通缉令”等虚假法律文书，以增加可信度。同时，要求受害人...……更多
2023-11-03 23:15:00刑事案,民警,看吧,刑事,主动,男子
...金某控制账户汇款的人员大多数具有境外留学或多次短期出入境的经历，此外他的相关账户还显示，与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍，警方判定金某涉嫌利用其...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...，当天她接到自称外省某公安局民警的电话，称她有非法出入境记录，还涉嫌非法洗钱行为，已被公安机关通缉。她按照对方要求下载了APP，还提供了自己的银行卡号，幸好民警及时赶到，卡里的30余万元保住了。民警明确告知...……更多
2023-04-23 07:06:00女士,女士,晋江,诈骗,民警,晋江市
...敏16日介绍，2022年以来，广西法院严厉打击治理电信网络诈骗及关联犯罪，依法审结电信网络诈骗及关联犯罪案件4092件，涉案金额9.15亿元(人民币，下同)，5335名被告人被判处刑罚。广西高级人民法院当天召开新闻发布会，通报2...……更多
2022-12-17 20:53广西,诈骗,关联,犯罪,电信
...用“杀猪盘”手段诱骗有情感问题的中青年女性投资，共诈骗121人2900余万元——他们在聊天中筛选作案对象检察官召开联席会议讨论该案案情。“当前，部分跨境电信网络诈骗犯罪分子不再是单打独斗，而是在国外成立公司，...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
...等活动，推动入境便利支付。4月安徽黄山景区内已展示出入境支付升级方案标识 图源：36氪反映到消费数据上，北京SOLANA蓝色港湾对36氪透露，“4月份我们这建立了‘入境消费友好商圈’，之后外籍消费者在蓝色港湾的消费金...……更多
2024-06-19 12:24:00入境,老外,标签,更多,入境,支付
本文转自：新华日报直击特大迪拜跨境电信诈骗案庭审“骗第一个人的时候，家就回不去了”□ 本报记者 陈珺璐 刘春 顾敏 抱着一夜暴富的幻想，15名年轻人远赴万里之外的迪拜，沦为电信诈骗流水线上的“螺丝钉”，不到一...……更多
2023-05-14 16:07:00时候,个人,迪拜,诈骗,黄某,被告人
2021年12月24日，青海省首例跨国“杀猪盘”电信网络诈骗案经格尔木市人民法院公开宣判，23名电信诈骗集团成员获刑。该诈骗集团在境外对中国公民实施“杀猪盘”电信诈骗，国内近300人受骗，涉案金额高达1600余万元。时隔两...……更多
2023-11-29 10:31:00青海,头目,集团,诈骗,格尔木,格尔木市
...情况特殊，市公安局刑警支队及时提级牵头侦办，合成、出入境、法制等警种部门和城关区人民检察院同步上案、专班推进、一体作战。专案组克服案情时间跨度长、涉案人员分布区域广、资金落地核查难等现实困难，通过信息...……更多
2023-04-30 02:36:00犯罪,兰州,战果,犯罪嫌疑人,嫌疑人,链条
...变。电影《孤注一掷》的热映，更进一步增加了缅北电信诈骗集团的恐怖神秘色彩。在中国裁判文书网检索“缅北”，一共可以发现128篇相关的裁判文书，案件类型包括偷渡、电信诈骗、走私毒品、开设赌场、非法拘禁等等。这...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...齐列队，一场开学升国旗仪式正式开始。旗手是云南畹町出入境边防检查站苏典分站民警，他们走进校园送上法治教育“开学第一课”，为未成年人的健康成长保驾护航。春节档上映的电影《第二十条》近来颇受热议，影片中关...……更多
2024-02-28 14:31:00畹町,检查站,云南,边防,出入境,法治
旅游市场回暖带火南京免税购物春节假期消费金额翻倍增长南报网讯（通讯员邵栩记者江芬芬）春节长假期间，随着旅游市场的加速回暖，南京禄口国际机场免税店销售持续火爆。据南京禄口机场海关统计，2月10日至2月16日（...……更多
2024-02-18 08:28:00南京,购物,旅游,市场,南京,免税品
...防控网络，强化信息导侦和路面查缉打击，从查获的非法出入境人员现行案件入手，研判深挖组织偷越国（边）境犯罪的组织者、运送者、网上招募者等团伙成员，实现全链条打击。攻坚战期间，全市共查缉涉偷渡违法人员114批...……更多
2023-01-06 14:51:00重拳,群众,犯罪,崇左,案件,犯罪
...输行业企业现场管理星级单位颁发荣誉证书，浙江省交通集团高速公路温州管理中心泰顺收费站获评“五星级现场”荣誉。文泰高速的开通，实现了浙江省陆域“县县通高速”目标。三年来，文泰高速沿线收费站共计服务车辆137...……更多
2024-01-23 14:05:00泰顺,五星,荣誉,旅游,门户,泰顺
本文转自：鲁中晨报涉案1.2亿淄博破获跨省诈骗集群案警方分赴全国10几个省市抓获83名嫌犯淄博10月23日讯10月23日,淄川公安分局举行了“6·16”电信诈骗案集群战役集中抓捕凯旋欢迎仪式。此次,淄川警方顺利将10名主要犯罪嫌...……更多
2023-10-24 07:04:00淄博,集群,诈骗,诈骗,淄川,团伙
...与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元(人民币，下同)，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发，电信网络诈骗分子在境外搭建窝点，大...……更多
2023-01-11 14:43:00中柬警方合作抓获9名诈骗集团幕后组织者 查明涉案金额上亿元
...为企服务专窗，对企业一次有10人以上办理治安、户政、出入境、交管等业务需求的，共提供绿色通道服务34次，惠及24家企业、244名员工；推出第一批容缺受理清单，首批对5个审批服务事项实行“容缺办”，压缩梳理次要材料11...……更多
2023-04-24 04:18:00公安部门,直达,公安,部门,服务,涉企
...民警告知她市公安局已实现“三照合一”，可以直接使用出入境照片，后台自动按规格调整后上传至身份证办理系统使用。随后，民警在拍照程序中输入艾女士的身份证号，艾女士的护照证件照片随之弹出，民警一键将照片按照...……更多
2024-01-09 08:05:00警务,青岛,效能,数据,服务,青岛市公安局
...投资理财、网络交友等方式，对国内居民实施“杀猪盘”诈骗……近日，四川南充公安破获公安部、最高检联合挂牌督办的“4·01”特大电信网络诈骗案，打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人1090名，涉案金...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
...息，日前，国家金融监督管理总局温州监管分局行政处罚信息公开表显示，因存款业务管理不审慎；以优于对非关联方同类交易的条件向关联方吸收存款；贷款风险分类不审慎；重要信息系统风险管理不到位；核心业务制度严重...……更多
2024-08-30 07:18:00泰顺,村镇,风险管理,不力,浙江,风险
...央广网北京12月22日消息（记者王迟）假冒国企央企实施诈骗违法犯罪，严重扰乱市场管理秩序，社会影响恶劣。公安部对此高度重视，部署全国公安机关依法严厉打击。近期，各地公安机关陆续侦破一批案件，经查，犯罪嫌疑...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...信……”4月15日，第八个全民国家安全教育日当天，陕西出入境边防检查总站在西安咸阳国际机场出境大厅开展反电信网络诈骗法宣传活动，向出境旅客讲解常见的跨国、跨境电信网络诈骗手段和方式，普及防骗要点和相关出境...……更多
2023-04-16 09:21:00陕西,国门,总站,宣传,活动,西安咸阳国际机场
诈骗人员冒充京东客服，谎称客户读书期间注册的京东贷款额度需要清零，如不对自己的京东个人信息进行修改、注销，将会影响其征信，骗取被害人信任，再诱导被害人在各大贷款平台贷款，最后将贷款骗转至指定的账户…...……更多
2023-12-02 14:30:00京东,缅甸,跨境,偷渡,诈骗,集团
...：对企业赴境外参加展会、拜访洽谈等商务活动中产生的出入境机票费用和入境隔离费用，按照最高50%的比例给予支持；简化企业商务出行手续办理，建立“走出去企业出境事前备案”制度，提前帮助企业做好外派人员出入境备...……更多
2022-12-21 18:03南京,专项,资金,支持,国际,市场
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本文转自：人民网-宁夏频道人民网银川9月24日电 （记者梁宏鑫）9月24日上午，记者从宁夏回族自治区政府新闻办公室举行的新闻发布会上了解到
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